Ухвала суду № 87512580, 31.01.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4544/20-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Галаган Г. О., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях у кредитно-фінансовій сфері Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Офісу Генерального прокурора Лало В. В. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Департаментом процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12014100000000703 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2014, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ПАТ «Дельта Банк» та ТОВ «Яблуневий Дар» укладено ряд договорів кредитної лінії, зокрема: № НКЛ-2005469/2 від 19.07.2012; № ВКЛ-2005469/4 від 27.06.2013; № НКЛ-2005469/5 від 03.07.2013.

Так, відповідно до договору кредитної лінії № ВКЛ-2005469/4 від 27.06.2013, із додатковими угодами та змінами, що був укладений між ПАТ «Дельта Банк» та ТОВ «Яблуневий Дар», останньому суб`єкту господарювання надано у тимчасове користування грошові кошти у розмірі 34 000 000 Євро на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності, цільового характеру використання із кінцевим терміном погашення заборгованості не пізніше 01 липня 2015 року із сплатою плати за користування кредитом у розмірі 12 % річних. Однак, ТОВ «Яблуневий Дар» свої зобов`язання щодо повернення суми кредиту та сплати процентів не виконав.

06.02.2015 ПАТ «Дельта Банк» в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб звернувся до ТОВ «Яблуневий Дар» із претензією про сплату заборгованості на суму 34 463 393,78 Євро, з яких сума заборгованості за кредитом становить -34 000 000,00 Євро, сума заборгованості за нарахованими процентами 420 164,38 Євро та сума заборгованості за простроченими процентами складає 43 229,40 Євро.

Крім цього встановлено, що ПАТ «Дельта Банк» на користь Сагgill Financial Services International Inc (співвласник ПАТ «Дельта Банк» на 29,39 %), відкрито 13 безвідкличних резервних акредитивів: 1) LC/IM/12/112013; 2) LC/IM/14/122013; 3) LC/SB/027/062014; 4) LC/SB/028/062014; 5) LC/SB/026/062014; 6) LC/IM/08/092013; 7) LC/SB/018/042014; 8) LC/SB/019/042014; 9) LC/SB/020/042014; 10) LC/SB/022/042014; 11) LC/SB/023/042014; 12) LC/IM/09/092013; 13) LC/IM/08/092013.

В подальшому, 05.02.2015 між «Cargil Financial Services International Snc» та ТОВ «Яблуневий дар» укладено Договори відступлення права вимоги: №AA4, №AA5, №AA6, №AA7, якими відступлено ТОВ «Яблуневий дар» право вимоги до ПАТ «Дельта банк» за акредитивами № LC/SB/016/042014 на суму 249 890,48 доларів США, № LC/IM/12/112013 на суму 4 999 280 доларів США, № LC/IM/14/122013 на суму 10 598 390 доларів США, № LC/SB/027/062014 на суму 4 650 000 доларів США, № LC/SB/028/062014 на суму 4 652 500 доларів США, № LC/SB/026/042014 на суму 28 654 844,95 доларів США, № LC/IM/09/092013 на суму 4 999 280 доларів США.

27.02.2015 ТОВ «Яблуневий дар» надіслав заяви до ФГВФО, про припинення зобов`язання у зв`язку із зарахуванням зустрічних вимог при зобов`язаннях на суму 43 903 234,95 доларів США.

В ході досудового розслідування досліджується схема не виконання службовими особами ТОВ «Яблуневий Дар» умов кредитного договору №ВКЛ-2005469/4 від 27.06.2013, а також зняття застави з майна, яке є предметом застави для забезпечення виконання умов кредитного договору № ВКЛ-2005469/4 від 27.06.2013, за попередньою змовою із службовими особами ФГВФО, які через неналежне виконання своїх службових обов`язків спричини завдання тяжких наслідків.

В рамках досудового розслідування кримінального провадження призначено почеркознавчу експертизу з метою встановлення виконавців підписів на документах щодо укладення договору кредитної лінії № ВКЛ-2005469/4 від 27.06.2013.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні ПАТ «Дельта Банк» (ЄДРПОУ 34047020).

Прокурор зазначає, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ містять відомості, які можуть бути використані як докази.

На підставі досліджених матеріалів слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором доведена необхідність отримання доступу до вказаних речей та документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення судової почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях у кредитно-фінансовій сфері Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Офісу Генерального прокурора Лалу Віталію Володимировичу, прокурорам групи прокурорів, старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУ НП у м. Києві Тімкову Олексію Сергійовичу у кримінальному провадженні № 12014100000000703 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміної на їх копії), що перебувають у володінні ПАТ «Дельта Банк» (ЄДРПОУ 34047020, м. Київ, бульвар Дружби Народів, 38), а саме:

- оригінал договору кредитної лінії № ВКЛ-2005469/4 від 27.06.2013 із усіма змінами та додатками до нього;

- оригінал договору застави, що був укладений на підставі договору кредитної лінії № ВКЛ-2005469/4 від 27.06.2013 із усіма змінами та додатками до нього;

- оригінал кредитної справи ТОВ «Яблуневий Дар» за договором кредитної лінії № ВКЛ-2005469/4 від 27.06.2013;

- оригінал юридичної справи ТОВ «Яблуневий Дар»;

- оригінали претензій ПАТ «Дельта Банк» до ТОВ «Яблуневий Дар» про стягнення заборгованості за договором кредитної лінії № ВКЛ-2005469/4 від 27.06.2013;

- оригінали листування ПАТ «Дельта Банк» із ТОВ «Яблуневий Дар»;

- оригінали заяв та документів ТОВ «Яблуневий Дар» про припинення зобов`язання за договором кредитної лінії № ВКЛ-2005469/4 від 27.06.2013 у зв`язку із зарахуванням зустрічних однорідних вимог, що були надіслані на адресу ПАТ «Дельта Банк»;

- оригінали документів щодо відкриття безвідкличних резервних акредитивів: 1) LC/IM/12/112013; 2) LC/IM/14/122013; 3) LC/SB/027/062014; 4) LC/SB/028/062014; 5) LC/SB/026/062014; 6) LC/IM/08/ 092013 ; 7) LC/SB/018/ 042014 ; 8) LC/SB/019 /042014 ; 9) LC/SB/020 /042014 ; 10) LC/SB/022 /042014 ; 11) LC/SB/023 /042014 ; 12) LC/IM/09 /092013 ; 13) LC/IM/08 /092013 ;

- позовні заяви ПАТ «Дельта Банк» до ТОВ «Яблуневий Дар» про стягнення заборгованості за договорами кредитних ліній;

- позовні заяви ПАТ «Дельта Банк» про визнання нікчемним правочинів, пов`язаних із ТОВ «Яблуневий Дар»;

- копії судових рішень, що стосуються взаємовідносин ПАТ «Дельта Банк» із ТОВ «Яблуневий Дар»;

- інформація про те, хто з уповноважених осіб ПАТ «Дельта Банк» та ФГВФО причетний до претензійно-позовної роботи щодо взаємовідносин із ТОВ «Яблуневий Дар»;

- копії наказів про призначення на посади, посадових інструкцій осіб, що причетні до претензійно-позовної роботи щодо взаємовідносин із ТОВ «Яблуневий Дар»;

- оригінали документів щодо виставлення ФГВФО на торги заставне майно ТОВ «Яблуневий Дар», відповідно до договору кредитної лінії № ВКЛ-2005469/4 від 27.06.2013;

- оригінали документів щодо порядку підготовки до продажу активів ПАТ «Дельта Банк», зокрема оцінки активів, плану продажу активів стосовно договору кредитної лінії № ВКЛ-2005469/4 від 27.06.2013;

- плани продажів активів відносно договору кредитної лінії № ВКЛ-2005469/4 від 27.06.2013, затвердженого Фондом гарантування вкладів фізичних осіб;

- оригінали документів щодо обґрунтування відхилення черговості проведення продажу заставного майна за договором кредитної лінії № ВКЛ-2005469/4 від 27.06.2013;

- інформацію про структурні підрозділи та посадові особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що були наділені повноваженнями про формування та контролю за реалізацією політики продажу майна ПАТ «Дельта Банк», а саме майна за договором кредитної лінії № ВКЛ-2005469/4 від 27.06.2013;

- копію сформованого та затвердженого малим комітетом з управління активами протоколу пропозиції щодо лотів та пулів відповідно до плану продажу активів (майна) ПАТ «Дельта Банк» до яких входили активи за договором кредитної лінії № ВКЛ-2005469/4 від 27.06.2013;

- оригінали висновків уповноваженого структурного підрозділу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб стосовно пропозицій малого комітету з управління активами щодо активів, а саме майна згідно пулів і лотів, до яких входили активи згідно договору кредитної лінії № ВКЛ-2005469/4 від 27.06.2013;

- оригінали документів стосовно визначення черговості продажу активів згідно договору кредитної лінії № ВКЛ-2005469/4 від 27.06.2013 при формуванні плану продажу активів згідно договору кредитної лінії № ВКЛ-2005469/4 від 27.06.2013 при формуванні плану продажу активів ПАТ «Дельта Банк».

За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю майна.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4544/20-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Тімкову О. С.

Слідчий суддя С. В. Шапутько