Ухвала суду № 87512515, 04.12.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/62666/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Волкова С.Я., при секретарі - Шаповалову А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання заступника начальника прокуратури міста Києва радника юстиції Богданова Олексія Миколайовича про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

28.11.2019 р. до суду надійшло клопотання заступника начальника прокуратури міста Києва радника юстиції Богданова О.М., у кримінальному провадженні № 12019220060000898 від 09.04.2019 р. про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають в розпорядженні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, який згідно відомостей Єдиного реєстру нотаріусів здійснює свою професійну діяльність за адресою АДРЕСА_7, з можливістю їх вилучення в оригіналах.

В судове засідання заступник начальника прокуратури міста Києва не зявився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

У клопотанні сторона кримінального провадження просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Встановлено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019220060000898 від 09.04.2019 р. за фактами неналежного виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них службовими особами Міністерства юстиції України, що спричинило тяжкі наслідки, за ч. 2 ст. 367 КК України, протиправного заволодіння майном підприємства шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло велику шкоду, за ч. 3 ст. 206-2 КК України, та придбання права на майно шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих розмірах, за ч. 4 ст. 190 КК України. Встановлено, що в результаті неналежного виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, службовими особами Міністерства юстиції України за результатами розгляду звернення адвоката Грекової Л.В. (діючої в інтересах ТОВ «Формленд» (код ЄДРПОУ 42581421), 17.07.2019 р. неправомірно видано наказ № 2174/5, яким позбавлено ОСОБА_1 та ОСОБА_2 майнових прав на об`єкти нерухомості, а саме: нежитлові приміщення підвалу № 9-13, першого поверху № 30-38, антресолі першого поверху №№ 6-8, другого поверху № 9-15, 15-а, 16-19,II; третього поверху №№ 11-20, IV, в літ. «А-3», загальною площею 671,30 кв.м, розташованої у АДРЕСА_4, отриманої ними у спадок, та скасовано реєстрацію права власності на вказане майно TOB «ТЕЛЛУС-М» (код ЄДРПОУ 38281048), якому ОСОБА_1 та ОСОБА_2 було передано спадкове майно у якості наповнення статутного капіталу.

Встановлено, що 15.08.2019 р. група осіб, використовуючи договір купівлі продажу нерухомого майна від 19.11.2018 р., украденого між ТОВ «Фінансова компанія «Інновація» та ТОВ «Формленд», посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, з недостовірними відомостями вчинили замах на протиправне заволодіння майном підприємства TOB «ТЕЛЛУС-М» (код ЄДРПОУ 38281048), а саме: на нежитлові приміщення підвалу № 9-13, першого поверху № 30-38, антресолі першого поверху №№ 6-8, другого поверху № 9-15, 15-а, 16-19,II; третього поверху №№ 11-20, IV, в літ. «А-3», загальною площею 671,30 кв.м, розташовані у АДРЕСА_4. Недостовірними відомостями, зазначеними у договорі купівлі- продажу між іпотекодержателем (продавцем) ТОВ «Фінансова компанія «Інновація» (код ЄДРПОУ 39409610) та (покупцем) ТОВ «Формленд» (код ЄДРПОУ 42581421) від 19.11.2018 р. є пункт 3 договору, за яким «Продавець не менш ніж за 30 днів до укладання цього Договору письмово повідомив Іпотекодавця/Боржника, а саме: ОСОБА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , про свій намір укласти договір купівлі-продажу предмета іпотеки, що підтверджується рекомендованими повідомленнями про вручення поштового відправлення: трек-номер № 61003 0428329 3 від 17.10.2018 р., трек номер № 61003 0428331 5 від 17.10.2018 р., трек номер № 61003 0428330 7 від 17.10.2018 р.», тому. як ОСОБА_3 помер ІНФОРМАЦІЯ_1 і не міг отримати відповідні повідомлення від Іпотекожержателя - ТОВ «Фінансова компанія «Інновація» (код ЄДРПОУ 39409610).

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають в розпорядженні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, який згідно відомостей Єдиного реєстру нотаріусів здійснює свою професійну діяльність за адресою АДРЕСА_7, а саме:

- нотаріальної справи щодо посвідченого 19.11.2018 Р. договору купівлі-продажу нерухомого майна, а саме: нежилого приміщення в літ. «А-4», загальною площею 854,1 кв.м, яке складається з наступних приміщень: приміщення першого поверху №№ І, 30-37, приміщення антресолі першого поверху №№ 6,7,7-а, 8, 8а, приміщення другого поверху №№ ІІ, 9-14, 14-а, 15, 15-а, 16, 16-а, 16-б, 17, 17-а, 18, 19, приміщення третього поверху №№ ІV, 11, 12, 12-а, 13, 13-а, 14-20, 20-а, приміщення четвертого поверху №№ ІV, 2-15, балкон, загальною площею 184,2 кв.м, приміщення підвалу №№ 9, 9-а, 10-12, 12-а, 13, 13-а, розташованих за адресою : АДРЕСА_4 , украденого між ТОВ «Фінансова компанія «Інновація» та ТОВ «Формленд» (заяви на вчинення нотаріальної дії, дозвільних документів на вчинення вказаного правочину, заяви засновників, протоколів загальних зборів учасників товариства, документів перевірки цивільної правоздатності та дієздатності, запити на відомості та документи, необхідні для вчинення нотаріальної дії та відповіді на них, відомості Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру актів цивільного стану громадян, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інших єдиних та державних реєстрів, що функціонують у системі Міністерства юстиції України, документів що підтверджують оплату за договором та сплати до бюджету податку з доходів фізичних осіб, договору та інших документів пов`язаних з вказаним правочином), з можливістю вилучення оригіналів документів;

- Реєстру для реєстрації нотаріальних дій, з можливістю вилучення належним чином засвідченої його копії з відомостями щодо вказаного правочину;

- справи щодо державної реєстрації прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер 44114880 від 19.11.2018 Р. щодо реєстрації права власності на нежиле приміщення в літ. «А-4», загальною площею 854,1 кв.м, яке складається з наступних приміщень: приміщення першого поверху №№ І, 30-37, приміщення антресолі першого поверху №№ 6,7,7-а, 8, 8а, приміщення другого поверху №№ ІІ, 9-14, 14-а, 15, 15-а, 16, 16-а, 16-б, 17, 17-а, 18, 19, приміщення третього поверху №№ ІV, 11, 12, 12-а, 13, 13-а, 14-20, 20а, приміщення четвертого поверху №№ ІV, 2-15, балкон, загальною площею 184,2 кв.м., приміщення підвалу №№ 9, 9-а, 10-12, 12-а, 13, 13-а, розташованих за адресою: АДРЕСА_4 , за власником ТОВ «Формленд», з можливістю вилучення оригіналів документів;

- нотаріальної справи щодо посвідченого 17.09.2018 Р. договору про передачу прав за іпотечним договором (зареєстрованого в реєстрі за № 5555), який надав право ТОВ «Фінансова компанія «Інновація» на продаж нежилого приміщення в літ. «А-4», загальною площею 854,1 кв.м, яке складається з наступних приміщень: приміщення першого поверху №№ І, 30-37, приміщення антресолі першого поверху №№ 6,7,7-а, 8, 8а, приміщення другого поверху №№ ІІ, 9-14, 14-а, 15, 15-а, 16, 16-а, 16-б, 17, 17-а, 18, 19, приміщення третього поверху №№ ІV, 11, 12, 12-а, 13, 13-а, 14-20, 20-а, приміщення четвертого поверху №№ ІV, 2-15, балкон, загальною площею 184,2 кв.м, приміщення підвалу №№ 9, 9-а, 10-12, 12-а, 13, 13-а, розташованих за адресою : АДРЕСА_4 (заяви на вчинення нотаріальної дії, дозвільних документів на вчинення вказаного правочину, заяви засновників, протоколів загальних зборів учасників товариства, документів перевірки цивільної правоздатності та дієздатності, запити на відомості та документи, необхідні для вчинення нотаріальної дії та відповіді на них, відомості Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру актів цивільного стану громадян, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інших єдиних та державних реєстрів, що функціонують у системі Міністерства юстиції України, документів що підтверджують оплату за договором та сплати до бюджету податку з доходів фізичних осіб, договору та інших документів пов`язаних з вказаним правочином), з можливістю вилучення оригіналів документів;

- Реєстру для реєстрації нотаріальних дій з можливістю вилучення належним чином засвідченої його копії з відомостями щодо вказаного правочину;

- справи щодо державної реєстрації прав та їх обтяжень за результатами посвідченого 17.09.2018 Р. договору про передачу прав за іпотечним договором (зареєстрованого в реєстрі за № 5555), який надав право ТОВ «Фінансова компанія «Інновація» на продаж нежилого приміщення в літ. «А-4», загальною площею 854,1 кв.м, яке складається з наступних приміщень: приміщення першого поверху №№ І, 30-37, приміщення антресолі першого поверху №№ 6,7,7-а, 8, 8-а, приміщення другого поверху №№ ІІ, 9-14, 14-а, 15, 15-а, 16, 16-а, 16-б, 17, 17-а, 18, 19, приміщення третього поверху №№ ІV, 11, 12, 12-а, 13, 13-а, 14-20, 20а, приміщення четвертого поверху №№ ІV, 2-15, балкон, загальною площею 184,2 кв.м., приміщення підвалу №№ 9, 9-а, 10-12, 12-а, 13, 13-а, розташованих за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення оригіналів документів.

Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у провадженні, а необхідність вилучення оригіналів вказаних документів та речей обґрунтовується тим, що вони мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, та будуть об`єктом дослідження криміналістичної експертизи. Необхідність вилучення оригіналів вказаних документів обґрунтовується додержанням вимог ст. 99 КПК України, відповідно до якої сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 3 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, віднесено до охоронюваної законом таємниці.

В свою чергу, згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Тобто законодавцем імперативно заборону на отримання тимчасового доступу до відомостей, які містять нотаріальну таємницю, як те визначено ст.161 КПК України, не закріплено, що передбачає можливість отримати доступ до таких документів.

Зокрема, вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В обґрунтування неможливості отримати відомості, які містяться у нотаріальних справах в інший спосіб, є визначені вимогами ст.ст. 8, 8-1 Закону України «Про нотаріат» нотаріальної таємниці, а також гарантії нотаріальної діяльності, а також закріплена вимогами пункту 3 ч. 2 ст. 65 КПК України заборона допиту нотаріуса в якості свідка про відомості, які становлять нотаріальну таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, з метою виключення можливості зміни та/або знищення документів, які містяться в матеріалах нотаріальних справ та мають істотне значення для встановлення істини по справі, розгляд клопотання підлягає без виклику приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4

Виходячи зі змісту ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом пунктів 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки прокурором у кримінальному провадженні у клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12019220060000898, а також прокурорам Богданову Олексію Миколайовичу, Доманіцькому Михайлу Михайловичу, Смірнову Олександру Сергійовичу, Хасаєву Костянтину Назимовичу, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають в розпорядженні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Швеця Руслана Олеговичу, який згідно відомостей Єдиного реєстру нотаріусів здійснює свою професійну діяльність за адресою АДРЕСА_7, а саме:

- нотаріальної справи щодо посвідченого 19.11.2018 р. договору купівлі-продажу нерухомого майна, а саме: нежилого приміщення в літ. «А-4», загальною площею 854,1 кв.м, яке складається з наступних приміщень: приміщення першого поверху №№ І, 30-37, приміщення антресолі першого поверху №№ 6,7,7-а, 8, 8-а, приміщення другого поверху №№ ІІ, 9-14, 14-а, 15, 15-а, 16, 16-а, 16-б, 17, 17-а, 18, 19, приміщення третього поверху №№ ІV, 11, 12, 12-а, 13, 13-а, 14-20, 20-а, приміщення четвертого поверху №№ ІV, 2-15, балкон, загальною площею 184,2 кв.м, приміщення підвалу №№ 9, 9-а, 10-12, 12-а, 13, 13-а, розташованих за адресою : АДРЕСА_4 , украденого між ТОВ «Фінансова компанія «Інновація» та ТОВ «Формленд» (заяви на вчинення нотаріальної дії, дозвільних документів на вчинення вказаного правочину, заяви засновників, протоколів загальних зборів учасників товариства, документів перевірки цивільної правоздатності та дієздатності, запити на відомості та документи, необхідні для вчинення нотаріальної дії та відповіді на них, відомості Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру актів цивільного стану громадян, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інших єдиних та державних реєстрів, що функціонують у системі Міністерства юстиції України, документів що підтверджують оплату за договором та сплати до бюджету податку з доходів фізичних осіб, договору та інших документів пов`язаних з вказаним правочином),з можливістю вилучення належним чином засвідченої його копії;

- Реєстру для реєстрації нотаріальних дій, з можливістю вилучення належним чином засвідченої його копії;

- справи щодо державної реєстрації прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер 44114880 від 19.11.2018 р., щодо реєстрації права власності на нежиле приміщення в літ. «А-4», загальною площею 854,1 кв.м, яке складається з наступних приміщень: приміщення першого поверху №№ І, 30-37, приміщення антресолі першого поверху №№ 6,7,7-а, 8, 8-а, приміщення другого поверху №№ ІІ, 9-14, 14-а, 15, 15-а, 16, 16-а, 16-б, 17, 17-а, 18, 19, приміщення третього поверху №№ ІV, 11, 12, 12-а, 13, 13-а, 14-20, 20-а, приміщення четвертого поверху №№ ІV, 2-15, балкон, загальною площею 184,2 кв.м, приміщення підвалу №№ 9, 9-а, 10-12, 12-а, 13, 13-а, розташованих за адресою: АДРЕСА_4 , за власником ТОВ «Формленд», з можливістю вилучення оригіналів документів;

- нотаріальної справи щодо посвідченого 17.09.2018 р. договору про передачу прав за іпотечним договором (зареєстрованого в реєстрі за № 5555), який надав право ТОВ «Фінансова компанія «Інновація» на продаж нежилого приміщення в літ. «А-4», загальною площею 854,1 кв.м., яке складається з наступних приміщень: приміщення першого поверху №№ І, 30-37, приміщення антресолі першого поверху №№ 6,7,7-а, 8, 8-а, приміщення другого поверху №№ ІІ, 9-14, 14-а, 15, 15-а, 16, 16-а, 16-б, 17, 17-а, 18, 19, приміщення третього поверху №№ ІV, 11, 12, 12-а, 13, 13-а, 14-20, 20-а, приміщення четвертого поверху №№ ІV, 2-15, балкон, загальною площею 184,2 кв.м, приміщення підвалу №№ 9, 9-а, 10-12, 12-а, 13, 13-а, розташованих за адресою : АДРЕСА_4 (заяви на вчинення нотаріальної дії, дозвільних документів на вчинення вказаного правочину, заяви засновників, протоколів загальних зборів учасників товариства, документів перевірки цивільної правоздатності та дієздатності, запити на відомості та документи, необхідні для вчинення нотаріальної дії та відповіді на них, відомості Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру актів цивільного стану громадян, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, інших єдиних та державних реєстрів, що функціонують у системі Міністерства юстиції України, документів що підтверджують оплату за договором та сплати до бюджету податку з доходів фізичних осіб, договору та інших документів пов`язаних з вказаним правочином), з можливістю вилучення оригіналів документів;

- Реєстру для реєстрації нотаріальних дій з можливістю вилучення належним чином засвідченої його копії з відомостями щодо вказаного правочину;

- справи щодо державної реєстрації прав та їх обтяжень за результатами посвідченого 17.09.2018 р. договору про передачу прав за іпотечним договором (зареєстрованого в реєстрі за №5555), який надав право ТОВ «Фінансова компанія «Інновація» на продаж нежилого приміщення в літ. «А-4», загальною площею 854,1 кв.м, яке складається з наступних приміщень: приміщення першого поверху №№ І, 30-37, приміщення антресолі першого поверху №№ 6,7,7-а, 8, 8-а, приміщення другого поверху №№ ІІ, 9-14, 14-а, 15, 15-а, 16, 16-а, 16-б, 17, 17-а, 18, 19, приміщення третього поверху №№ ІV, 11, 12, 12-а, 13, 13-а, 14-20, 20-а, приміщення четвертого поверху №№ ІV, 2-15, балкон, загальною площею 184,2 кв.м, приміщення підвалу №№ 9, 9-а, 10-12, 12-а, 13, 13-а, розташованих за адресою : АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.Я. Волкова

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/62666/19-к

Примірник № 2 - наданий прокурору Богданову О.М.

Слідчий суддя: С.Я. Волкова