Ухвала суду № 87511613, 07.02.2020, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/5641/19

Провадження № 1-кс/752/1363/20

У Х В А Л А

07 лютого 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В.С., при секретарі Павлюх П.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №42019101010000046 про вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України, клопотання заступника керівника Київської місцевої прокуратури № 1 Даракчі О.Г., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника керівника Київської місцевої прокуратури № 1 Даракчі О.Г., в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити оригінали документів, які знаходяться у володінні АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК".

Клопотання обґрунтоване наступним.

Київською місцевою прокуратурою № 1 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42019101010000046 від 25.02.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з 2016 року ТОВ «Аваланж груп» (код ЄДРПОУ 39982401) здійснювало фінансово-господарські операції з ТОВ «ЛАКІ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 39980273), ТОВ «МЕРІЛ ТЕХНІКС» (код ЄДРПОУ 41110698), ТОВ «БІЗНЕС-МАСТЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 39879072), TOB «ЕВАНСТОН» (код ЄДРПОУ 40636096), ТОВ «БЕЛГУД-АГРО» (код ЄДРПОУ 39995578), ТОВ «СКАНКОД СИСТЕМЗ» (код ЄДРПОУ 37553685), ТОВ «ЛАВІНІЯ» (код ЄДРПОУ 39358142), про що складали офіційні документи, до яких вносились недостовірні відомості, що призвело до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що у ТОВ «ЛАВІНІЯ» (код ЄДРПОУ 39358142), наявні ознаки фіктивності, зокрема за юридичною адресою не знаходиться, відсутні необхідні умови для здійснення фінансово- господарських операцій, відсутні основні фонди, технічний персонал, виробничі активи, складські приміщення, транспортні засоби, присутня невідповідність придбаних та реалізованих товарів.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою отримання доказів у даному кримінальному провадженні, необхідно одержати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю із можливістю вилучення (виїмки) речей і документів в приміщенні АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК" (МФО 380377) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «ЛАВІНІЯ» (код ЄДРПОУ 39358142).

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя не знаходить підстав для його задоволення, виходячи з таких підстав.

Заходи забезпечення кримінального провадження, до яких в силу ст. 131 КПК України відноситься і тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження, як передбачено змістом ч. 3 ст. 132 КПК України, не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

З наведених положень кримінального процесуального законодавства випливає, що метою застосування будь-яких заходів забезпечення кримінального провадження є дієвість кримінального провадження, в межах якого приймаються такі заходи.

Зміст тимчасового доступу до речей і документів відповідно до ст. 159 ЦПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою охоронювану законом таємницю.

Вимоги, яким повинно відповідати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів визначені статтею 160 КПК України.

Разом з тим, перевіривши зміст клопотання та витяг з ЄРДР кримінального провадження №42019101010000046 про вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України, слідчим суддею встановлено, що орган досудового розслідування намагається зібрати докази для доведеності вини відповідальність за що передбачена ст. 212 КК України, що в свою чергу може вплинути в подальшому на визначення підслідності у розумінні ст. 216 КПК України. Також у клопотанні не обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах.

Таким чином, у відсутність такої складової як те, що речі або документи самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка у сукупності з іншими складовими є підставою для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання заступника керівника Київської місцевої прокуратури № 1 Даракчі О.Г., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42019101010000046 про вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.С. Хоменко