Ухвала суду № 87511540, 05.02.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4526/20-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С.В., за участю секретаря Галаган Г. О., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях у кредитно-фінансовій сфері Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Офісу Генерального прокурора Лало В. В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Департаментом процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12014100000000703 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2014, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ПАТ «Дельта Банк» та ТОВ «Яблуневий Дар» укладено ряд договорів кредитної лінії, зокрема: № НКЛ-2005469/2 від 19.07.2012; № ВКЛ-2005469/4 від 27.06.2013; № НКЛ-2005469/5 від 03.07.2013.

Так, відповідно до договору кредитної лінії № ВКЛ-2005469/4 від 27.06.2013, із додатковими угодами та змінами, що був укладений між ПАТ «Дельта Банк» та ТОВ «Яблуневий Дар», останньому суб`єкту господарювання надано у тимчасове користування грошові кошти у розмірі 34 000 000 Євро на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності, цільового характеру використання із кінцевим терміном погашення заборгованості не пізніше 01 липня 2015 року із сплатою плати за користування кредитом у розмірі 12 % річних. Однак, ТОВ «Яблуневий Дар» свої зобов`язання щодо повернення суми кредиту та сплати процентів не виконав.

06.02.2015 ПАТ «Дельта Банк» в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб звернувся до ТОВ «Яблуневий Дар» із претензією про сплату заборгованості на суму 34 463 393,78 Євро, з яких сума заборгованості за кредитом становить -34 000 000,00 Євро, сума заборгованості за нарахованими процентами 420 164,38 Євро та сума заборгованості за простроченими процентами складає 43 229,40 Євро.

Крім того, встановлено, що ПАТ «Дельта Банк» на користь Сагgill Financial Services International Inc (співвласник ПАТ «Дельта Банк» на 29,39 %), відкрито 13 безвідкличних резервних акредитивів: 1) LC/IM/12/112013; 2) LC/IM/14/122013; 3) LC/SB/027/062014; 4) LC/SB/028/062014; 5) LC/SB/026/062014; 6) LC/IM/08/092013; 7) LC/SB/018/042014; 8) LC/SB/019/042014; 9) LC/SB/020/042014; 10) LC/SB/022/042014; 11) LC/SB/023/042014; 12) LC/IM/09/092013; 13) LC/IM/08/092013.

В подальшому, 05.02.2015 між «Cargil Financial Services International Snc» та ТОВ «Яблуневий дар» укладено Договори відступлення права вимоги: №AA4, №AA5, №AA6, №AA7, якими відступлено ТОВ «Яблуневий дар» право вимоги до ПАТ «Дельта банк» за акредитивами № LC/SB/016/042014 на суму 249 890,48 доларів США, № LC/IM/12/112013 на суму 4 999 280 доларів США, № LC/IM/14/122013 на суму 10 598 390 доларів США, № LC/SB/027/062014 на суму 4 650 000 доларів США, № LC/SB/028/062014 на суму 4 652 500 доларів США, № LC/SB/026/042014 на суму 28 654 844,95 доларів США, № LC/IM/09/092013 на суму 4 999 280 доларів США.

27.02.2015 ТОВ «Яблуневий дар» надіслав заяви до ФГВФО, про припинення зобов`язання у зв`язку із зарахуванням зустрічних вимог при зобов`язаннях на суму 43 903 234, 95 доларів США.

30.08.2019 АТ «Дельта Банк» звернувся з позовом до Господарського суду Львівської області, про стягнення заборгованості за договором кредитної лінії.

Рішенням Господарського суду Львівської області суду у справі № 914/128/18 від 29.10.2019 встановлено та підтверджено первісне зобов`язання ТОВ «Яблуневий дар» у вигляді заборгованості перед ПАТ «Дельта Банк» за договором кредитної лінії №ВКЛ-2005469/4 від 27.06.2013 у розмірі 34 000 000,00 Євро за кредитом (тіло кредиту) та 233 424,75 Євро за процентами, нарахованими до 20.01.2015 включно.

Крім того, Господарським судом Львівської області встановлено, що позовна давність щодо вищеназваних позовних вимог розпочала перебіг 21.01.2015 та сплила ще 22.01.2018 (ЦПК України) та у задоволенні позовних вимог ПАТ «Дельта Банк» до ТОВ «Яблуневий дар» про стягнення заборгованості відмовлено.

Після проголошення даного рішення Господарського суду Львівської області, у невстановлений час, службовими особами ФГВФО включено у пул активів, що підлягають реалізації, та виставлено на торги заставне майно ТОВ «Яблуневий дар», за договором кредитної лінії №ВКЛ-2005469/4 від 27.06.2013.

07.11.2019 протоколом електронних торгів № UKR-2019-05 визнано переможцем торгів - ТОВ "ФК "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" (ЄДРПОУ 41264766). Загальна вартість пулу складала 849 361 257 грн. (у тому числі доля активів ПАТ «Дельта Банк» - 328 672 338 грн.)

В ході досудового розслідування досліджується схема не виконання службовими особами ТОВ «Яблуневий Дар» умов кредитного договору №ВКЛ-2005469/4 від 27.06.2013, а також зняття застави з майна, яке є предметом застави для забезпечення виконання умов кредитного договору № ВКЛ-2005469/4 від 27.06.2013, за попередньою змовою із службовими особами ФГВФО, які через неналежне виконання своїх службових обов`язків спричини завдання тяжких наслідків.

В рамках досудового розслідування кримінального провадження призначено почеркознавчу експертизу з метою встановлення виконавців підписів на документах щодо укладення договору кредитної лінії № ВКЛ-2005469/4 від 27.06.2013.

З метою встановлення обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться в судовій справі № 914/128/18, яка перебуває у володінні Господарського суду Львівської області.

Прокурор зазначає, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ містять відомості, які можуть бути використані як докази.

В судове засідання прокурор, слідчий в кримінальному провадженні не з`явились, разом з цим слідчий в кримінальному провадженні - Тімков О. С. надав на адресу суду заяву, відповідно до якої вимоги клопотання підтримав повністю, розгляд справи просив здійснювати за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, відповідних заяв на адресу суду не направив.

На підставі досліджених матеріалів слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях у кредитно-фінансовій сфері Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Офісу Генерального прокурора Лалу Віталію Володимировичу, прокурорам групи прокурорів, старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУ НП у м. Києві Тімкову Олексію Сергійовичу у кримінальному провадженні № 12014100000000703 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні Господарського суду Львівської області (м. Львів, вул. Личаківська, 128), а саме:

- документів, що містяться в матеріалах судової справи № 914/128/18.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4526/20-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Тімкову О. С.

Слідчий суддя С.В. Шапутько