Ухвала суду № 87511314, 24.01.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2294/20-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Волкова С.Я., при секретарі - Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, Череміса Олександра Олександровича, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

20 січня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Волкової С.Я., надійшло клопотання слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, Череміса Олександра Олександровича, про тимчасовий доступ до речей і документів.

До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Третім слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019100000001733 від 15.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.

Так, в ході досудового розслідування виявлено факт декларування недостовірної інформації офіцером відділу об`єднання оперативного штабу Збройних Сил України майором ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), який перебуваючи на військовій службі, протягом багатьох років веде підприємницьку діяльність із залученням підконтрольних йому товариств, засновником яких він є, а саме: ТОВ «ФАРМ-РОСТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 34813043) та ТОВ «АЛЬЯНС ОПТИМАЛ СОЛЮШИНС» (ЄДРПОУ 37046590).

Відомості про наявність корпоративних прав у вказаних товариствах

та отриманий з них дохід, ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), не відображено у щорічних деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2014 - 2018 роки.

Крім того, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62019100000001733 від 15.11.2019 слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві (далі - ТУ ДБР, розташоване у м. Києві) на адресу ГУ ДПС у м. Києві в порядку ст. ст. 40, 93 КПК України направлявся відповідний лист від 25.11.2019 №23347/04-2019 щодо витребування та отримання звітності за формою № 1ДФ за 2014 - 2018 роки щодо ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_2 .

Листами від 02.12.2019 № 10122/9/26-15-02-06-23 та № 10124/9/26-15-02-06-23 (далі - Лист) Головним управлінням ДПС у м. Києві повідомлено ТУ ДБР, розташоване у м. Києві, що для отримання вищевказаних документів із відповідною звітністю необхідно в порядку ст. 159 КПК України звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, відомості в паперовому та електронному вигляді

з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків (форма № 1ДФ) за 2014 - 2018 роки щодо ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою:

АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_2 , знаходяться у володінні Головного управління ДПС у м. Києві, за адресою: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Проведення тимчасового доступу та вилучення відомостей в паперовому та електронному вигляді з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків (форма № 1ДФ) за 2014 - 2018 роки щодо ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), які відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, буде мати доказове значення у кримінальному провадженні та необхідне для встановлення або спростування факту подання суб`єктом декларування ОСОБА_1 завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції".

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати старшому групи слідчих у кримінальному провадженні № 62019100000001733 від 15.11.2019 - слідчому Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, Черемісу Олександру Олександровичу та іншим слідчим слідчої групи вказаного кримінального провадження, а також прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, а за їх дорученням оперативним підрозділам, тимчасовий доступ до документів та відомостей, що містяться в них, а саме: до відомостей в паперовому та електронному вигляді, з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків (форма № 1ДФ) за 2014 - 2018 роки щодо ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_2 ,

з можливістю вилучення їх в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні Головного управління ДПС у м. Києві, за адресою: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.Я. Волкова

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2294/20-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Черемісу О.О.

Слідчий суддя: С.Я. Волкова