Ухвала суду № 87499644, 11.02.2020, Борівський районний суд Харківської області

Борівський районний суд Харківської області

справа: № 614/107/20

провадження: 1-кс/614/43/20

категорія:

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.02.2020 слідчий суддя Борівського районного суду Харківської області Гуляєва Г.М.,

за участю: секретаря Євтіхієвої С.В.

слідчого СВ Борівського ВП Князєвої І.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Борова Харківської області клопотання слідчого СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Князєвої І.О., погоджене начальником Борівського відділу Ізюмської місцевої прокуратури Дудником В.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019220230000255 від 06.11.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

у с т а н о в и в:

Слідчий СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Князєва І.О. 07.02.2020 звернулася до Борівського районного суду Харківської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019220230000255, яке погоджене начальником Борівського відділу Ізюмської місцевої прокуратури Харківської області Дудником В.В.

Як на підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий вказує, що у провадженні СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №12019220230000255 від 06.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що Департаментом житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації, в особі директора Департаменту ОСОБА_1 , який діє на підставі Положення про Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Харківської обласної державної адміністрації від 06.02.2017 № 14 (ЄРДПО 03366144, місцезнаходження: м. Харків, пл. Свободи, 5 Держпром, 9 під., 5 поверх), з однієї сторони, та ТОВ «СЛОБОЖАНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ», в особі директора ОСОБА_2 , який діє на підставі Статуту, з іншої сторони (ЄДРПОУ 37188826, місцезнаходження м. Харків, вул. Велозаводська, буд. 2/5, оф.16) уклали Договір на будівництво модульних очисних споруд в с. Богуславка Борівського району Харківської області за № 14 від 17. 05.2017 (ДСТУ БД 1.1-1:2013 (ДК 021:2015 4500000-9, Роботи, пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва).

Відповідно до Договору № 14 від 17.05.2017, сума договору визначена на основі динамічної договірної ціни і становила 2 309 809 гривень 52 коп., ПДВ (20%) – 461 961 гривень 91 коп., разом 2 771 771 гривень 43 коп.

Крім того, відповідно до листа управління Служби безпеки України в Харківській області № 70/15-2105 від 04.11.2019, встановлено, що Департаментом ЖКГ та розвитку інфраструктури ХОДА на підставі Договору № 14 від 17.05.2017 на виконання робіт з будівництва модульних очисних споруд в с. Богуславка Борівського району Харківської області з ТОВ «Перша Слобожанська Будівельна Компанія» були підписані та скріплені печаткою акти виконаних робіт (за формою №№ КБ-2в, КБ-3) з перевірки здійснених спеціалістом технічного нагляду, з яким Департамент ЖКГ та розвитку інфраструктури ХОДА уклали окремим договором, щодо перевірки обсягу виконаних робіт, їх якості та відповідності нормативним вимогам, проектно-кошторисної документації, в умовах Договору № 14 від 17.05.2017, на підставі акту виконаних робіт Департамент ЖКГ та розвитку інфраструктури ХОДА перерахував грошові кошти на поточний рахунок ТОВ «Перша Слобожанська Будівельна Компанія» за № НОМЕР_1 ПАТ «МЕГАБАНК» м. Харків МФО 351629.

Фактично встановлено, що в акті прийому-здачі виконаних робіт (форми КБ-2в) включено роботи та матеріали за завищеними цінами, а також завищено об`єми виконаних робіт, що є порушенням норм діючого законодавства та створило передумову до розкрадання бюджетних коштів.

За таких обставин, для встановлення факту відповідності (невідповідності) збудованої або реконструйованої будівлі проекту і вимогам будівельних норм і правил, визначення вартості різного роду будівельних робіт, встановлення відповідності проектно-кошторисної документації вимогам будівельних норм і правил та інших державних стандартів з питань будівництва модульних очисних споруд в с. Богуславка Борівського району Харківської області, а також встановлення правильності складання державної звітності при виконанні будівельних робіт та визначення вартості будівельних матеріалів, у слідства виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ і вилучення документів, у тому числі в електронному вигляді з приводу оформлення та будівництва модульних очисних споруд в с. Богуславка Борівського району Харківської області на підставі Договору № 14 від 17.05.2017.

Слідчим СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області наддано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України (вих.№6415/119-72/04/24-2019 від 18.11.2019) до Ізюмського МРВ Управління Служби безпеки України в Харківській області про надання нарочно, до Департаменту ЖКГ (ЄРДПО 03366144, місцезнаходження: м. Харків, пл. Свободи, 5 Держпром, 9 під., 5 поверх) запиту слідчого СВ Борівського ВП направленого в порядку п.5 ст. 40, ст. 93 КПК України, щодо надання завірених копії документів по будівництву модульних очисних споруд в с. Богуславка Борівського району Харківської області за Договором № 14 від 17.05.2017.

18.12.2019 (вх. № 3385 від 18.12.2019) із Ізюмського МРВ Управління Служби безпеки України в Харківській області надійшов лист про те, що під час виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України (вих.№6415/119-72/04/24-2019 від 18.11.2019) співробітниками Департаменту ЖКГ та розвитку інфраструктури ХОДА, в усній формі було повідомлено, про неможливість надання запитуваних документів без ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, у приміщенні Департаменту ЖКГ та розвитку інфраструктури ХОДА та її відокремлених структурних підрозділах (ЄРДПО 03366144, місцезнаходження: м. Харків, пл. Свободи, 5 Держпром, 9 під., 5 поверх), знаходяться документи, з приводу оформлення та будівництва модульних очисних споруд в с. Богуславка Борівського району Харківської області та інформація про суми коштів, які були перераховані на поточний рахунок ТОВ «Перша Слобожанська Будівельна Компанія» та інших контрагентів які постачали будівельні матеріали.

Зазначенні документи і відомості, що в них містяться, маяють суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, визначення кола осіб та наявності (відсутності) в діях посадових осіб Департаменту ЖКГ та розвитку інфраструктури ХОДА, які брали участь у виконанні договорів щодо постачання та будівництва модульних очисних споруд в с. Богуславка Борівського району Харківської області; суми коштів, які були перераховані на поточний рахунок ТОВ «Перша Слобожанська Будівельна Компанія» та інших контрагентів які постачали будівельні матеріали; для встановлення протиправних дій, зав`язків фігурантів з іншими особами; надання юридичної оцінки діям службових осіб Департаменту ЖКГ та розвитку інфраструктури ХОДА та ТОВ «Перша Слобожанська Будівельна Компанія», що мають значення при проведенні допитів, та експертиз.

Для встановлення всіх обставин кримінального провадження, виникла потреба у тимчасовому доступі та вилученні документів по взаємовідносинам між Департаментом ЖКГ та розвитку інфраструктури ХОДА та ТОВ «Перша Слобожанська Будівельна Компанія», які знаходяться у Департаменті житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації (ЄРДПО 03366144) за адресою: м. Харків, пл. Свободи, 5 Держпром, 9 під., 5 поверх.

В судовому засіданні слідчий СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Князєва І.О. підтвердила вищевикладене та підтримала заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий в клопотанні просила розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Проте слідчим згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України не доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Представник Департаменту ЖКГ та розвитку інфраструктури ХОДА в судове засідання не з?явився з невідомих суду причин, про дату, час і місце судового засідання повідомлений у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Князєвої І.О., дослідивши додані документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки в ч.1 ст.132 КПК України визначено, що «заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом».

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що «для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні».

Згідно з ч.ч.1,2 ст.159 КПК України «тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду».

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.9 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить державна таємниця.

В силу ч.6 ст.163 КПК України, «слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів».

Крім того, подане слідчим СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Князєвою І.О. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України, слідчим доведена наявність підстав, передбачених ч. 5-7 ст. 163 КПК України, матеріали клопотання містять витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань та враховуючи, що інформація, до якої необхідно надати тимчасовий доступ, має істотне значення для кримінального провадження, вважаю необхідним дане клопотання задовольнити, оскільки одержати інформацію іншими способами неможливо.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Князєвої І.О., погоджене начальником Борівського відділу Ізюмської місцевої прокуратури Дудником В.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019220230000255 від 06.11.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Князєвій Ірині Олександрівні на тимчасовий доступ з можливістю її вилучення, оригіналів документів щодо будівництва модульних очисних споруд в с. Богуславка Борівського району Харківської області за Договором № 14 від 17.05.2017, яка зберігається у Департаменті житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації та їх структурних підрозділах (ЄРДПО 03366144) за адресою: м. Харків, пл. Свободи, 5 Держпром, 9 під., 5 поверх, а саме:

Виконавчу документацію (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні будівельно-монтажних робіт; акти на сховані роботи і акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали виконання робіт та авторського нагляду проектних організацій, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду) на роботи з будівництва модульних очисних споруд в с. Богуславка Борівського району Харківської області;

Журнали обліку виконаних робіт (форма № КБ-6), на підставі яких складаються акти приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в);

Договірну ціну в електронному вигляді в повному обсязі на роботи з будівництва модульних очисних споруд в с. Богуславка Борівського району Харківської області;

Протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до Договірної ціни на роботи з будівництва модульних очисних споруд в с. Богуславка Борівського району Харківської області;

Документи (чеки, накладні) на придбання матеріалів ( в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт з будівництва модульних очисних споруд в с. Богуславка Борівського району Харківської області;

Документи на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів при виконанні робіт будівництва модульних очисних споруд в с. Богуславка Борівського району Харківської області;

Довідку щодо рівня регіональних ринкових цін (м. Харків, Харківська область) станом на період виконання робіт будівництва модульних очисних споруд в с. Богуславка Борівського району Харківської області;

Документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт будівництва модульних очисних споруд в с. Богуславка Борівського району Харківської області;

Документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні робіт з будівництва модульних очисних споруд в с. Богуславка Борівського району Харківської області;

Довідку із зазначенням форми оподаткування організації (на загальних засадах, фіксований податок, єдиний податок), що виконували роботи з будівництва модульних очисних споруд в с. Богуславка Борівського району Харківської області;

Дані щодо умов виконання ремонтно-будівельних робіт на об`єктах з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями (в проекті виконання робіт);

Календарний план виконання робіт на об`єкті з будівництва модульних очисних споруд в с. Богуславка Борівського району Харківської області;

Технологічну карту з конкретизацією етапів виконання робіт з будівництва модульних очисних споруд в с. Богуславка Борівського району Харківської області та іншу документацію щодо будівництва модульних очисних споруд в с. Богуславка Борівського району Харківської області за Договором № 14 від 17.05.2017.

Роз`яснити керівництву Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України «у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів».

Строк дії ухвали один місяць з моменту її постановления.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Гуляєва Г. М.