Ухвала суду № 87498168, 10.02.2020, Київський районний суд м. Полтави

Дата ухвалення
10.02.2020
Номер справи
552/1220/18
Номер документу
87498168
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/1220/18

Провадження № 1-кс/552/291/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.02.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Куліш Ю.В. за участі секретаря судових засідань – Бережного М.О., слідчого – Терещенка А.В., розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Терещенка А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області підполковник Терещенко А.В. звернулась до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018170000000006 від 29.01.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2 та 3 ст.212 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження, зокрема, розслідується злочинна діяльність, службових осіб ТОВ «Агрофірма «Пирятин» (код 36814431), які в період з 01.01.2016 по 30.09.2018 шляхом документального відображення проведення фінансово-господарських взаємовідносин без реального руху ТМЦ від ТОВ «Талларінга - Стар» (колишня назва - ТОВ «Лотос Фінанс», код 40294103), ТОВ «Габер» (код 41175603), ТОВ «Бокаро Інвест» (код 40550132), ПП «Буд- Опторг-Прайм» (код 40848409), ТОВ «Сеймакс» (код 41571496), ТОВ «Мулен Агро» (код 41908437), ПП «Пром-Органік» (код 35890663), ТОВ «Завод по виготовленню органічних добрив «Урожай» (код 41011369), ТОВ «Фінанс-Л» (код 41049299), ТОВ «Денеб Компані» (код 40857701), ТОВ «Євро Пауер» (код 41047794), ТОВ «Сластінг Груп» (код 42034755), ТОВ «Норд Окленд» (код 41489648), ТОВ «Стар Фест Груп» (код 41729254), ТОВ «Нілайм Сіті» (код 41825576), ТОВ «Бура Студіо» (код 41710201), ТОВ «Ін-Том» (код 40857502), ТОВ «Стейт Оіл» (код 39436796) ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 13 737 133 грн.

Орган досудового розслідування також об`єктивно підозрює, що документи ТОВ «Агрофірма «Пирятин», як підприємства - сільгоспвиробника, незаконно використовувались для надання легального вигляду сільськогосподарській продукції, яка постачалась в адресу контрагентів - суб`єктів господарювання, діяльність яких пов`язана з торгівлею зерном та використання зерна у виробництві.

Одним з таких підприємств є ПАТ «Полтавська птахофабрика» (код 845743).

Зазначав, що на сьогоднішній день, з метою встановлення фактичного об`єму взаємовідносин між ТОВ «Агрофірма «Пирятин» та ПАТ «Полтавська птахофабрика», повного дослідження ланцюга придбання та реалізації товарів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилученні оригіналів і документів бухгалтерського та податкового обліків ПАТ «Полтавська птахофабрика» щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Агрофірма «Пирятин» за період з 01.01.2016 по теперішній час.

Указані документи знаходяться у володінні ПАТ «Полтавська птахофабрика», юридична адреса підприємства - Полтавська область, Диканський район, с. Стасі, вул. Фабрична, 4.

Слідчий суддя заслухавши слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши матеріали додані до клопотання приходить до таких висновків.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018170000000006 від 29.01.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2 та 3 ст.212 КК України.

Указані документи знаходяться у володінні ПАТ «Полтавська птахофабрика», юридична адреса підприємства - Полтавська область, Диканський район, с. Стасі, вул. Фабрична, 4

Указані документи мають значення для встановлення істини по справі, необхідні для проведення документальних перевірок підприємств та судових експертиз. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному і проваджені, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе і лише на підставі ухвали суду.

У інший спосіб, окрім вилучення оригіналів документів та подальшого їх використання для проведення судової почеркознавчої експертизи, довести факт вчиненого кримінального правопорушення у слідства немає можливості.

Оригінали документів ПАТ «Полтавська птахофабрика» можуть бути використані стороною обвинувачення у доказуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а тому є достатні підстави вважати про наявність ризику їх невідкладного приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати чи знищення, з метою перешкоджання встановленню істини у провадженні.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Отже, відповідно до вимог ч. 5 ст.163 КПК України та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, які перебувають у володінні ПАТ «Полтавська птахофабрика», юридична адреса підприємства - Полтавська область, Диканський район, с. Стасі, вул. Фабрична, 4, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, являються джерелом доказів та в подальшому потрібні для проведення судової почеркознавчої експертизи, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.159,160,163,164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів бухгалтерського та податкового обліків ПАТ «Полтавська птахофабрика» (код 845743) по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «Агрофірма «Пирятин» (код 36814431) за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали суду, зокрема угод, договорів та додатків до них (додаткових угод), видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання - передачі виконаних робіт (надання послуг), актів приймання - передачі ТМЦ, довіреностей на отримання ТМЦ, сертифікатів якості товару, банківських документів на підтвердження розрахунків між підприємствами (банківських виписок по рахункам про рух коштів між підприємствами), листів та інших документів щодо взаємовідносин між підприємствами.

Зобов`язати службових осіб ПАТ «Полтавська птахофабрика» надати зазначену інформацію негайно після пред`явлення ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити: заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Полтавській області Терещенку Андрію Васильовичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Борисенко Тетяні Анатоліївні, начальнику третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Порощаю Євгенію Сергійовичу, заступнику начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Парфенюку Олександру Вікторовичу, заступнику начальника ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області Ганненку Віктору Олександровичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області Кравченя Юлії Петрівні, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області Андрусенку Сергію Олександровичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області Сторчаку Сергію Вікторовичу або іншій особі, яка буде діяти за дорученням слідчого або на виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В.Куліш

Часті запитання

Який тип судового документу № 87498168 ?

Документ № 87498168 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 87498168 ?

Дата ухвалення - 10.02.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 87498168 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 87498168 ?

В Київський районний суд м. Полтави
Попередній документ : 87466374
Наступний документ : 87498172