Ухвала суду № 87496743, 10.02.2020, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/1290/20

Провадження № 1-кс/263/1023/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 лютого 2020 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Соловйов О.Л., за участю секретаря Лопатнюк К.О., розглянувши матеріали клопотання слідчого слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Олешка А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22015050000000175 від 01 квітня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Олешко А.О. звернувся до Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ "УКРЕКСІМБАНК" (юридична адреса: 03150, м. Київ, вулиця Антоновича, будинок 127, код ЄДРПОУ: 00032112).

На обґрунтування вимог клопотання слідчий посилається на те, що громадянин України ОСОБА_1 , використовуючи комплекс підконтрольних суб`єктів господарювання, з корисливих мотивів, організував фінансування терористичної організації «ДНР» шляхом постачання лікарських засобів та товарів медичного призначення на тимчасово окуповану територію Донецької області України з використанням схеми так званого «перерваного транзиту», до якої залучив раніше йому знайомих ОСОБА_2 та ОСОБА_3 .

Так, 29 лютого 2016 року ОСОБА_3 за погодженням з ОСОБА_1 на тимчасово окупованій території Донецької області, за адресою: вул. Челюскінців, буд. 184, Ворошиловський район, м. Донецьк, створено «Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКОДОН ПЛЮС» (далі «ООО «МЕДИКОДОН ПЛЮС»), яке зареєстровано в так званому «податковому органі» - «департаменте государственной регистрации Министерства доходов и сборов ДНР» та яким відкрито рахунок у так званому «Центральном Республиканском банке ДНР» за № НОМЕР_1 . Також, 02 грудня 2016 року «ООО «МЕДИКОДОН ПЛЮС» отримало ліцензію так званої «республиканской службы лекарственных средств министерства здравоохранения ДНР» на «оптовую торговлю лекарственными средствами для медицинского применения».

При цьому ОСОБА_3 формально виступив директором «ООО «МЕДИКОДОН ПЛЮС», доручивши фактичне керівництво залученому до вказаної злочинної схеми ОСОБА_4 , якого призначив директором з розвитку мережі аптек «ООО «МЕДИКОДОН ПЛЮС».

29 лютого 2016 року на території, підконтрольній державній владі України за адресою: вул. Семашка, 13, м. Маріуполь, Донецька область, зареєстровано ТОВ «МЕДИКОДОН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40304357), засновниками якого виступили ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , а керівником призначено ОСОБА_4

З 29 лютого 2016 року «ООО «МЕДИКОДОН ПЛЮС» виконує замовлення так званих «Министерства здравоохранения ДНР», «Министерства внутренних дел ДНР», «Министерства государственной безопасности ДНР», а також інших підрозділів «політичного та силового блоку ДНР» щодо оптових поставок їм лікарських засобів та товарів медичного призначення, забезпечуючи тим самим фінансування терористичної організації «ДНР» шляхом її матеріального забезпечення.

До постачання товарно-матеріальних цінностей вказаної категорії на тимчасово окуповану територію Донецької області та наступну реалізацію через «ООО «МЕДИКОДОН ПЛЮС» ОСОБА_1 залучив ТОВ «Томаш» (ЄДРПОУ 25184975), в якому ОСОБА_2 є керівником та одним із засновників. Вказане підприємство має розгалужені контакти з вітчизняними та іноземними виробниками лікарських засобів та товарів медичного призначення, а їх завданням є придбання, накопичення та логістика вказаної продукції з метою її подальшої поставки на тимчасово-окуповану територію до «ООО «МЕДИКОДОН ПЛЮС»» із застосуванням схеми так званого «перерваного транзиту».

Так, ОСОБА_4 як керівник «ООО «МЕДИКОДОН ПЛЮС» отримує замовлення від «Министерства здравоохранения ДНР», «Министерства внутренних дел ДНР», «Министерства государственной безопасности ДНР», а також інших підрозділів «політичного та силового блоку ДНР» на поставку їм лікарських засобів та товарів медичного призначення та надсилає їх ОСОБА_2 , який в свою чергу із використанням ТОВ «Томаш» (ЄДРПОУ 25184975) здійснює придбання відповідної продукції у вітчизняних виробників та акумулювання її на складських приміщеннях. Крім того, ОСОБА_2 за вказівкою ОСОБА_1 здійснює контроль за придбанням, митним оформленням товару та розрахунками «ООО «МЕДИКОДОН ПЛЮС»» з постачальниками.

Переміщення придбаної ТОВ «Томаш» фармацевтичної продукції на тимчасово окуповану територію Донецької області здійснюється через фактично підконтрольні Ходосу С.Р. підприємства: ТОВ «Пос Фарма» (ЄДРПОУ 37765050), ТОВ «Восток Граніт» (ЄДРПОУ 35073231), ТОВ «Марсел-М» (ЄДРПОУ 42008735). При цьому кінцевими отримувачами продукції при так званому «експорті» вказуються компанії – нерезиденти, зареєстровані на території Грузії, Турецької Республіки, тощо.

З метою створення вигляду законної діяльності вказаний товар проходить митне оформлення на пункті пропуску між Україною та РФ, після чого він повинен бути експортований (остаточно вивезений) з території України. Проте, після того як вказана продукція потрапляє на територію РФ, де перебуває у режимі транзиту, вищевказані компанії-нерезиденти за попередньою домовленістю відмовляються від поставки, а товар на підставі заздалегідь оформлених контрактів безпосередньо між компаніями-«експортерами» та «ООО «МЕДИКОДОН ПЛЮС» через пункт пропуску « ОСОБА_6 », що незаконно функціонує між РФ та тимчасово окупованою територією України, потрапляє на тимчасово окуповану територію Донецької області.

Також, для безперешкодного так званого «митного оформлення товару» на вказаному пункті пропуску та реалізації на тимчасово окупованій території ОСОБА_2 надає ОСОБА_4 відповідні сертифікати якості придбаних ним лікарських засобів та товарів медичного призначення.

Так, обсяг «експорту» ТОВ «Пос Фарма» (ЄДРПОУ 37765050) з 26 березня 2018 року по теперішній час склав 182 880 дол. США; ТОВ «Восток Граніт» (ЄДРПОУ 35073231) – з 23 жовтня 2017 року по теперішній час – 11235114 дол. США; ТОВ «Марсел-М» (ЄДРПОУ 42008735) – з 30 березня 2018 року по теперішній час – 1311768 дол. США.

Таким чином, вказані компанії, що функціонують на підконтрольній частині України шляхом так званого «перерваного транзиту» постачають лікарські засоби та товари медичного призначення на тимчасово окуповану територію Донецької області до «ООО «МЕДИКОДОН ПЛЮС», яким вказана продукція реалізується через розгалужену мережу аптечних пунктів («Аптека 003», мережа соціальних аптек), а також поставляється до так званих «Министерства здравоохранения ДНР», «Министерства внутренних дел ДНР», «Министерства государственной безопасности ДНР» та інших підрозділів «політичного та силового блоку ДНР».

Крім того, з початку реєстрації «ООО «МЕДИКОДОН ПЛЮС» в якості фінансового забезпечення терористичної організації «ДНР» здійснює сплату так званих «налогов и сборов» до так званого «бюджета ДНР».

Так, сплачено так званих «налогов» за липень 2017 року на загальну суму 3151385 російських рублів, за серпень 2017 року - на загальну суму 4132715 російських рублів, за листопад 2017 року - на загальну суму 3934486,92 російських рублів.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що ТОВ «Томаш» (ЄДРПОУ 25184975) має рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкриті в АТ "УКРЕКСІМБАНК" (юридична адреса: 03150, м. Київ, вулиця Антоновича, будинок 127, код ЄДРПОУ: 00032112).

З метою отримання інформації щодо руху та залишку коштів на вказаному рахунку у кримінальному проваджені у органу досудового розслідування виникла необхідність виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме - документів щодо вищезазначеного банківського рахунку, у тому числі - виписок щодо руху грошових коштів із обов`язковим відображенням реквізитів платника та отримувачів (повного найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та відомостей про банки, суми грошових коштів, призначення платежів, дат операцій, а також щоденного вхідного та вихідного залишку по рахунках), документів, на підставі яких здійснювалось перерахування грошових коштів у безготівковому вигляді, а також документів, пов`язаних з виданням готівки з рахунку, за період з 13.02.2019.

Слідчий надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, наполягав на задоволенні.

Особа, у володіння якої перебувають речі та документи, у судове засідання не з`явилась, причини неявки суду не повідомила, що відповідно до вимог ст. 163 КПК України не є перешкодою його розгляду.

Фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється у відповідності до ст. 107 КПК України, у зв`язку з розглядом справи за відсутності учасників справи.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 статті 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю виготовити копії таких документів.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Олешка А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22015050000000175 від 01 квітня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях: Олешку Артему Олександровичу, Велічку Дмитру Володимировичу, Заїці Вадиму Васильовичу, Дейнезі Денису Ігоровичу, Онищенку Михайлу Михайловичу, Шевченку Марку Володимировичу, Челах Юлії Олександрівні, Легкому Павлу Геннадійовичу, Тітову Віталію Васильовичу, Соколу Володимиру Андрійовичу, Фесенку Станіславу Сергійовичу, Лиманюку Олександру Петровичу, Петрову Олександру Сергійовичу, Авєріну Павлу Євгеновичу, Деркачу Тарасу Анатолійовичу, Ліпарі Денису Романовичу, Назаруку Андрію Дмитровичу, Бурикіну Владиславу Володимировичу, Тимофеєву Антону Олександровичу, Кучеровій Юлії Юріївні, Баралею Олегу Ігоровичу; слідчим слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області: Дівітаєву Олексію Івановичу, Хоменку Денису Миколайовичу, Швиденку Дмитру Олексійовичу, Баценку Івану Сергійовичу, Пономаренко Ганні Олександрівні, Поліщуку Євгену Олександровичу, Юрченку Євгену Олександровичу, Шевченку Тарасу Валентиновичу, Стельмашу Роману Миколайовичу, Давидову Дмитру Геннадійовичу, Андрійчуку Андрію Миколайовичу, Салівончику Сергію Олеговичу, Таранову Миколі Вікторовичу, Кравченку Сергію Петровичу, Дулі Валентині Володимирівні, Спільному Володимиру Миколайовичу, Тараканцю Олександру Павловичу, Кобріну Володимиру Михайловичу, Тарадойні Сергію Сергійовичу, Мосійчуку Сергію Михайловичу, Тивоненку Максиму Юрійовичу, Рибаку Ярославу Валерійовичу, Чудийовичу Василю

Васильовичу, Воронку Тарасу Михайловичу, Баценку Євгену Сергійовичу, Гордійчуку Геннадію Петровичу, Тарасенку Богдану Олеговичу, Андрєєвій Валентині Євгенівні, Куценко Ганні Вікторівні, тимчасовий доступ до інформації з можливістю виготовити копії на паперовому та електронному носії, яка перебуває у володінні АТ "УКРЕКСІМБАНК" (юридична адреса: 03150, м. Київ, вулиця Антоновича, будинок 127, код ЄДРПОУ: 00032112), щодо банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих ТОВ «Томаш» (ЄДРПОУ 25184975) в АТ "УКРЕКСІМБАНК" (юридична адреса: 03150, м. Київ, вулиця Антоновича, будинок 127, код ЄДРПОУ: 00032112), за період з 13 лютого 2019 року по 10 лютого 2020 року, а саме до: виписок щодо руху грошових коштів із обов`язковим відображенням реквізитів платника та отримувачів (повного найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та відомостей про банки, суми грошових коштів, призначення платежів, дат операцій, а також щоденного вхідного та вихідного залишку по рахунках), документів, на підставі яких здійснювалось перерахування грошових коштів у безготівковому вигляді, а також документів, пов`язаних з виданням готівки з рахунку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Л. Соловйов