Ухвала суду № 87488666, 05.02.2020, Петриківський районний суд Дніпропетровської області

ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 187/127/20

1-кс/0187/77/20

УХВАЛА

"05" лютого 2020 р. смт Петриківка

Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області Говоруха В.О., за участю секретаря судового засідання Столяренко Н.П., розглянув клопотання слідчого СВ Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Коваленка В.П., погоджене з прокурором Петриківського відділу Новомосковської місцевої прокуратури у кримінальному провадженні № 42020041500000001 від 08.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк»,

Перевіривши надані матеріали клопотання,

В С Т А Н О В И В:

Згідно з клопотанням, посадовими особами ТОВ «Кафа Юніон» та службовими особами Відділу освіти, молоді та спорту Петриківської районної державної адміністрації привласнено бюджетні кошти, які сплачено як авансовий внесок за договором № 1/05-2019 від 02.05.2019 щодо виконання підрядних робіт на об`єкті «Будівництво футбольного поля 42*22 м з улаштуванням покриття (штучна трава)» на території Чаплинського навчально-виховного комплексу І-ІІІ ступенів Петриківської районної ради Дніпропетровської області по вул. Калинова, 2 в с. Чаплинка Петриківського району Дніпропетровської області.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020041500000001 від 08.01.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Відповідно до договору підряду № 1/05-2019 від 02.05.2020 укладеного між Відділом освіти, молоді та спорту Петриківської районної державної адміністрації Дніпропетровської області, в особі начальника ОСОБА_1 (замовник) та ТОВ «Кафа Юніон», в особі ОСОБА_2 (Генпідрядник), замовник доручає, а Генпідрядник забезпечує відповідно до проектно-кошторисної документації та умов договору виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва футбольного поля. Відповідно до даного договору розрахунки провадяться шляхом оплати замовником виконаних робіт після підписання сторонами акта здачі-приймання виконаних робіт по формі № КБ-2в, та на підставі довідки про вартість виконаних будівельних робіт по формі « КБ-3. Згідно з договором банківські реквізити Генпідрядника: р/р НОМЕР_1 в АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, ЄДРПОУ 35163807.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю - відомостей про рух коштів по р/р НОМЕР_1 в АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, код ЄДРПОУ 35163807, за адресою: вул. Грушевського, 1 Д, м. Київ, з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні АТ КБ «ПриватБанк», яке розташоване за адресою: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеному банківському рахунку з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 02.05.2019 року до часу пред`явлення ухвали до виконання.

При цьому, вищевказані документи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані в суді як доказ та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Представник АТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не з`явився. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали, долучені до клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, суд вважає можливим задовольнити дане клопотання з наступних підстав.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Положення п. 2) ч.1 ст. 62 вищезазначеного Закону передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, ч. 6 ст. 163 КПК України визначає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно наданого до суду витягу з кримінального провадження від 08.01.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020041500000001 внесено відомості про кримінальне правопорушення, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України.

Судом встановлено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, про що свідчать матеріали кримінального провадження: копія витягу з ЄРДР, копія Договору підряду № 1/05-2019 від 02.05.2019, де банківський рахунок сторони Генпідрядника ТОВ «Кафа Юніон» значиться відкритим в АТ КБ «Приватбанк».

Суд, з метою дотримання положень ст. 8 Конвенції про захист прав та основоположних свобод та правових позицій Європейського суду з прав людини, сформовану ним у рішеннях «Ернест та інші проти Бельгії» та «Смирнов проти Росії» та п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, при вирішенні питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів необхідно визначити ідентифікуючі ознаки, до яких саме документів надається такий доступ.

Враховуючи характер обставин, що підлягають перевірці органами досудового слідства в кримінальному провадженні № 42020041500000001 та зазначені в витязі з ЄРДР, як попередня правова кваліфікація і фабула правопорушення суд вважає, що запитувані документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у розслідуваному кримінальному провадженні.

Суд вважає, що таке втручання в права особи, у володінні якої перебувають зазначені документи в наданні тимчасового доступу до запитуваних документів є виправданими потребами досудового слідства та спрямованим на встановлення обставин по справі.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» статтями 100, 131-132, 159-166, 309 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Коваленка В.П., погоджене з прокурором Петриківського відділу Новомосковської місцевої прокуратури у кримінальному провадженні № 42020041500000001 від 08.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», задовольнити.

Надати слідчому СВ Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Коваленку Віталію Павловичу, групі слідчих (заступнику начальника СВ Петриківського ВП Барандій Наталії Іванівні, слідчому СВ Петриківського ВП Окапінській Дар`ї Федорівні), тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю - відомостей про рух коштів по р/р НОМЕР_1 в АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, код ЄДРПОУ 35163807, за адресою: вул. Грушевського, 1 Д, м. Київ, з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні АТ КБ «ПриватБанк», яке розташоване за адресою: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, а саме:

- банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеному банківському рахунку з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 02.05.2019 року до часу пред`явлення ухвали до виконання.

АТ КБ «Приватбанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації слідчому СВ Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Коваленку Віталію Павловичу, групі слідчих (заступнику начальника СВ Петриківського ВП Барандій Наталії Іванівні, слідчому СВ Петриківського ВП Окапінській Дар`ї Федорівні).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення, тобто до 05 березня 2020 року.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, можуть бути застосовані наслідки передбачені ст. 166 КПК України, а саме: слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя В. О. Говоруха