Ухвала суду № 87487905, 20.01.2020, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 201/525/20

Провадження № 1-кс/201/300/2020

УХВАЛА

Іменем України

20 січня 2020 року

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12019040650002993 від 27.11.2019р. за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12019040650002993 від 27.11.2019р. за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження юридичної особи КП «Юридична Реєстрація Нерухомості і Бізнесу» (код ЄДРПОУ 42652240), а саме, за адресою: м. Дніпро, вул. Мостова, буд. №2а, оф. №28, оф. №13, які стосуються процедури державної реєстрації КП «Юридична Реєстрація Нерухомості і Бізнесу» (код ЄДРПОУ 42652240) як юридичної особи.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що під час досудового розслідування виявлено організовану групу державних реєстраторів, які, реалізуючи злочинний план на незаконне збагачення, планують здійснити на замовлення ряд незаконних переоформлень прав власності на нерухоме майно на території м. Дніпра, яким в подальшому заволодіють треті особи.

19.08.2019р. до Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 вчинив шахрайські дії, в результаті яких заволодів майном заявника - нежитловими будівлями, які розташовуються за адресою: АДРЕСА_1 , чим спричинив ОСОБА_5 збитки в особливо великих розмірах.

Юридичною підставою незаконного вибуття з власності ОСОБА_5 зазначених нежитлових будівель став підроблений договір іпотеки, який нібито був укладений у м. Донецьку в 2013 році, відповідно до якого іпотекодавцем був ОСОБА_5 . На підставі зазначеного договору державний реєстратор КП «Юридична Реєстрація Нерухомості і Бізнесу» ОСОБА_7 , не маючи на те законних підстав, шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, прийняв рішення про перереєстрацію права власності на майно потерпілого ОСОБА_5 на користь ОСОБА_6 .

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що державні реєстратори КП «Юридична Реєстрація Нерухомості і Бізнесу» причетні до скоєння ряду незаконних переоформлень прав власності на нерухоме майно на території Дніпропетровській області. Для реалізації свого злочинного плану, всупереч чинному законодавству останні, створюють комунальні підприємства, які отримують акредитацію в якості суб`єкта реєстрації, з метою подальшої незаконної перереєстрації майна. Розуміючи протиправну діяльність цих підприємств, вказані особи самостійно ліквідують зазначені підприємства після чого створюють нові, в результаті чого існування зазначених підприємств не перевищує одного року.

На виконання ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - до реєстраційної справи та документів, які стосуються процедури державної реєстрації КП «Юридична Реєстрація Нерухомості і Бізнесу» (код ЄДРПОУ 42652240) як юридичної особи, Департаментом адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради надано відповідь від 28.09.2019р. за вих. №01.2-19/27, що вказані документі до департаменту не надавались, скановані копії матеріалів також відсутні, що суперечить ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань».

Згідно з інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місце знаходження юридичною особи КП «Юридична Реєстрація Нерухомості і Бізнесу» (код ЄДРПОУ 42652240) є адреса: м. Дніпро, вул. Мостова, буд. №2а, оф. №28, оф. №13.

Відомості стосовно зареєстрованого права власності на об`єкт нерухомого майна, що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Мостова, буд. №2а, оф. №28, оф. №13, в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна - відсутні.

Слідчий вважає, що за місцем знаходження самої юридичної особи КП «Юридична Реєстрація Нерухомості і Бізнесу» за адресою: Дніпропетровська область м. Дніпро, Центральний район, вул. Мостова, буд. №2а, оф. №28, оф. №13, може знаходитись реєстраційна справа та документи, які стосуються процедури державної реєстрації КП «Юридична Реєстрація Нерухомості і Бізнесу» як юридичної особи, а також документи, що підтверджують незаконну перереєстрацію нерухомого майна, що розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Довга Балка, 5А, також документи, що підтверджують інші випадки незаконної перереєстрації майна, договори клієнтських послуг, технічні паспорти та документи на інше майно, яке стало об`єктом злочинного посягання, флеш носії інформації, оптичні носії інформації, жорсткі диски, штампи та печатки вказаного комунального підприємства, або речі та предмети вилучені законом з обігу, які матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 107 КПК України здійснювалося фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Встановлено, що у провадженні Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження за № 12019040650002993 від 27.11.2019р. за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з фабулою з ЄРДР, органом досудового розслідування з 27.11.2019р. розпочато кримінальне провадження на підставі інформування слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області про те, що в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040650002068 від 19.08.2019р. виявлено, що організована група державних реєстраторів, реалізуючи свій злочинний план на незаконне збагачення, планує здійснити на замовлення ряд незаконних переоформлень прав власності на нерухоме майно на території м. Дніпра, яким в подальшому заволодіють треті особи (замовники).

За оперативними даними, державні реєстратори КП «Юридична Реєстрація Нерухомості і Бізнесу» причетні до скоєнню ряду незаконних переоформлень прав власності на нерухоме майно на території Дніпропетровській області. Встановлено перелік зазначених реєстраторів та їх неофіційного керівництва.

Згідно з рапортами (інформуванням) УКР ГУНП в Дніпропетровській області, державним реєстратором КП «Юридична Реєстрація Нерухомості та Бізнесу» ОСОБА_7 використовуючи ЕОМ (комп`ютер) з IP адресою 46.98.167.167 несанкціановано, без будь-яких підстав, законності вчинюваних дій, достовірно розуміючи відсутність дійсного або уявного права вчинити дії, щодо перереєстрації права власності на нежитловий будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , вніс зміни (модифікації) в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, скасувавши право власності ОСОБА_5 , яке виникло на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського МНО ОСОБА_8 від 24.06.2005р., зареєстрованого за реєстровим номером 8199.

В ході проведення оперативного супроводження кримінального провадження УКР ГУНП в Дніпропетровській області отримана інформація, що 03.10.2019р. слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_9 застосовано до ОСОБА_7 , підозрюваного у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України запобіжний захід у виглядідомашнього арештуу нічнийперіод часуз 22:00години до07:00години,строк діїухвали до23листопада 2019року. Проте в супереч встановленим вимогам ОСОБА_7 в період часу з 05.10.2019р. по 06.10.2019р., в період часу з 22:00 12.10.2019р. по 03:20 13.10.2019р. за місцем мешкання та межами м. Дніпро був відсутній, чим порушив умови запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

З оперативнихджерел відомо,що організованагрупа державнихреєстраторів КПа «Юридичнареєстрація нерухомостіта бізнесу»на чоліз неофіційниморганізатором розробляютьзлочинну схемунаправлену назбагачення,шляхом виконаннязамовлень (рейдерськихзахоплень підприємстврізних формвласності),які приймає неофіційний організатор. На теперішній час зазначена група осіб перебуває у тісному співробітництві з керівниками БТІ, приватним нотаріусом Дніпропетровського МНО, державними реєстраторами, які планують незаконне заволодіння комерційною нерухомістю в м. Дніпро.

На комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстр Міністерства юстиції України перебуває ряд скарг на незаконні дії реєстраторів КП «Юридична Реєстрація Нерухомості і Бізнесу», у т.ч. на протиправні реєстраційні дії ОСОБА_7 та інших реєстраторів.

Наказом Міністерства юстиції України від 29.08.2019р. № 2719/5 скасовано акредитацію КП «Юридична Реєстрація Нерухомості та Бізнесу», у зв`язку із тим, що указаний суб`єкт не відповідає вимогам акредитації.

Згідно з ініціюванням УКР ГУНП в Дніпропетровській області, з метою легалізації неправомірної діяльності співробітники КП «Юридична Реєстрація Нерухомості та Бізнесу» використовують в злочинній схемі осіб, які, достовірно знаючи про неправомірні дії направлені на заволодіння правом власності на нерухоме майно за грошову винагороду виступають в якості номінальних власників, на яких перереєстровується право власності на нерухоме майно - ОСОБА_10 і ОСОБА_6 . Серед них ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає: АДРЕСА_2 , надає послуги з розселення мешканців АДРЕСА_3 . ОСОБА_11 надає інформацію, щодо мешканців зазначених вулиць з якими не вдалось домовитись, після чого приймається рішення та надається замовлення до КП «Юридична Реєстрація Нерухомості та Бізнесу», щодо незаконної перереєстрації права власності (рейдерського захоплення) на проблемну земельну ділянку.

Юридичне супроводження неправомірного заволодіння об`єктами нерухомості після реєстрації КП «Юридична Реєстрація Нерухомості та Бізнесу» проводить приватний виконавець ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно з рапортом та іншими матеріалами (протоколом допиту потерпілого від 20.08.2019р.) з володіння потерпілого ОСОБА_5 незаконно вибули нежитлові будівлі, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , внаслідок шахрайськи дій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Підставою незаконного вибуття з власності ОСОБА_5 нежитлових будівель, став підроблений договір іпотеки, укладений між ОСОБА_10 і ОСОБА_5 , посвідчений нібито приватним нотаріусом Донецького МНО ОСОБА_13 . Означений договір, за показаннями ОСОБА_5 ніколи ним не укладався у м. Донецьку в 2013 році. Проте, на підставі зазначеного договору державний реєстратор КП «Юридична Реєстрація Нерухомості і Бізнесу» ОСОБА_7 , не маючи на те законних підстав, шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, прийняв рішення про перереєстрацію прав власності на майно потерпілого ОСОБА_5 на третіх осіб.

Слідчим установлено, що діяльність приватного нотаріуса Донецького МНО ОСОБА_13 не припинена, а його робочим місцем є м. Донецьк, проте всупереч вимогам Закону України «Про нотаріат», договір іпотеки посвідчений з порушенням вимог до місця посвідчення правочину, оскільки майно знаходиться на території м. Дніпра, що підтверджено відповідним листом ГУ ТУЮ у Дніпропетровській області від 30.08.2019р.

За результатами тимчасового доступу, наданого ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 29.10.2019р. до документів щодо посвідчення договору позики між ОСОБА_6 і ОСОБА_10 приватним нотаріусом Дніпропетровського МНО ОСОБА_14 , вилучено договір позики, укладений між ОСОБА_6 (позикодавцем) і ОСОБА_10 (позичальником) на суму 1000000,00 грн. та інші документи, що були підставою його посвідчення.

На підставі виконавчого напису від 20.08.2019р., вчиненого приватним нотаріусом Дніпропетровського МНО ОСОБА_14 про стягнення з ОСОБА_6 на користь ОСОБА_10 заборгованості в сумі 1000000,00 грн. приватним виконавцем ОСОБА_12 постановою від 14.08.2019р. накладено арешт на майно ОСОБА_10 нежитлові будівлі, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому, приватним виконавцем ОСОБА_12 постановою від 15.08.2019р. в рахунок погашення заборгованості стягувачу ОСОБА_6 передано нежитлові будівлі, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Як свідчить Витяг з державного реєстру речовий прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності станом на 15.08.2019р. на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень державного реєстратора КП «Юридична реєстрація нерухомості та бізнесу» ОСОБА_7 від 15.08.2019р., за ОСОБА_6 було зареєстроване право власності на нежитлові будівлі, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

За результатами тимчасового доступу, наданого ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 29.10.2019р., якою було надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - до реєстраційної справи та документів, які стосуються процедури державної реєстрації КП «Юридична Реєстрація Нерухомості і Бізнесу» (код ЄДРПОУ 42652240) як юридичної особи, Департаментом адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради на виконання зазначеної ухвали, надана відповідь від 28.09.2019р. за вих. №01.2-19/27 про те, що вказані документі до департаменту не надавались, скановані копії матеріалів також відсутні, що прямо суперечить ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань».

На думку слідчого вказане підтверджує, що вказані особи приховують свою злочинну діяльність, намагаючись унеможливити доступ посадовим особам та правоохоронним органам до матеріалів пов`язаних із створенням комунального підприємства, метою якого в подальшому було вчинення незаконних реєстраційних дій.

Згідно з інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місце знаходження юридичною особи КП «Юридична Реєстрація Нерухомості і Бізнесу» (код ЄДРПОУ 42652240) є адреса: м. Дніпро, вул. Мостова, буд. №2а, оф. №28, оф. №13.

Відомості стосовно зареєстрованого права власності на об`єкт нерухомого майна, що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Мостова, буд. №2а, оф. №28, оф. №13, в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна - відсутні.

Пунктом 15 ч. 1 ст. 7 КПК України встановлено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно із ч. 5 ст. 234 КПК слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

З огляду на те що метою обшуку, визначеною в ч. 1 ст. 234 КПК, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, слідчий суддя вважає, що слідчим, з урахуванням встановлених обставин вчинення кримінального правопорушення, яке кваліфіковано як шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, слідчим доведено, що речі, на які просить слідчий надати дозвіл на вилучення, мають значення для досудового розслідування.

Згідно із ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, що дозволять органам досудового розслідування провести подальше розслідування кримінального провадження, враховуючи той факт, що є всі підстави вважати, що за адресою, зазначеною у клопотанні, можуть знаходитись предмети, речі та засоби, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, суддя слідчий приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 236, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровські області ОСОБА_3 , слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровські області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровські області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровські ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровські області ОСОБА_18 , слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровські області ОСОБА_19 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження юридичної особи КП «Юридична Реєстрація Нерухомості і Бізнесу» (код ЄДРПОУ 42652240), а саме за адресою: м. Дніпро, вул. Мостова, буд. №2а, оф. №28, оф. №13, з метою виявлення та вилучення:

- реєстраційної справи та документів, які стосуються процедури державної реєстрації КП «Юридична Реєстрація Нерухомості і Бізнесу» (код ЄДРПОУ 42652240) як юридичної особи, передбачені ст. 17 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань»;

- документів, що підтверджують незаконну перереєстрацію нерухомого майна, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Довга Балка, 5А;

- документів, що підтверджують інші випадки незаконної перереєстрації майна: договори клієнтських послуг, технічні паспорти та документи на інше майно, яке стало об`єктом злочинного посягання, флеш-носії інформації, оптичні носії інформації, жорсткі диски, штампи і печатки Комунального підприємства «Юридична Реєстрація Нерухомості і Бізнесу» (код ЄДРПОУ 42652240);

- речей та предметів, вилучених законом з обігу.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення, а саме до 20 лютого 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1