Ухвала суду № 87487698, 11.02.2020, Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 212/984/20

1-кс/212/311/20

У Х В А Л А

11 лютого 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Борис О.Н., за участі секретаря судового засідання Деменко А.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Лішина Д.І., погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області Унжаковим Б.М., винесене в кримінальному провадженні № 12020040730000088, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 11.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, про здійснення тимчасового доступу до документів,

встановив:

До слідчогосудді Жовтневогорайонного судуміста КривогоРогу,звернувся слідчийСВ ПокровськогоВП КВПГУНП вДніпропетровській областіЛішин Д.І.,із клопотанням,яке погодженопрокурором Криворізькоїмісцевої прокуратури№2Дніпропетровської областіУнжаковим Б.М.,про здійсненнятимчасового доступудо документів,які перебуваютьу володінні Криворізького північного управління ГУ ДПС в Дніпропетровській області.

Із клопотання вбачається, що слідчим відділенням Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020040730000088 від 11.01.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.175 ч.1 КК України, за заявою ОСОБА_1 , зі змісту якої вбачається, що в період 2019 року ОСОБА_1 та іншим працівникам ТОВ «АЗІЯ ТРЕЙД ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 38280327), розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. П`ятихатська, 38, корпус К, безпідставно не виплачувалася заробітна плата.

ТОВ «АЗІЯ ТРЕЙД ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 38280327) перебуває на обліку в Криворізькому північному управлінні ГУДПС у Дніпропетровській області, юридична адреса якого наступна: 50074, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, проспект Героїв-підпільників, будинок 42.

В ході досудового розслідування з метою встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, зокрема з метою встановлення осіб, які перебувають в трудових відносинах з ТОВ «АЗІЯ ТРЕЙД ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 38280327), суми нарахованої та виплаченої їм заробітної плати (доходу), розрахункових рахунків, які використовує ця юридична особа у господарській діяльності (оскільки в подальшому необхідно дослідити рух коштів по цим рахункам з метою встановлення фактичної можливості сплачувати працівникам заробітну плату), обставин взаємодії з іншими суб`єктами господарської діяльності (оскільки необхідно встановити, чи витрачались кошти товариства в період невиплати заробітної плати на інші потреби) у даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні КРИВОРІЗЬКОГО ПІВНІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ГУДПС У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI, розташованого за адресою: 50074, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, проспект Героїв-підпільників, будинок 42, а саме до наступних документів: до реєстраційної справи ТОВ «АЗІЯ ТРЕЙД ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 38280327), податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались цим підприємством в період часу з 01.01.2019 по 31.12.2019; податкові накладні за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2019, що зареєстровані ТОВ «АЗІЯ ТРЕЙД ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 38280327) в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання, а також у вигляді реєстру; довідки про перелік працюючих осіб на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків з 01.01.2019 по 31.12.2019, довідок та актів перевірок, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ «АЗІЯ ТРЕЙД ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 38280327), відомості про нарахування заробітної плати, податкові розрахунки сум доходу сплаченого на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку з ТОВ «АЗІЯ ТРЕЙД ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 38280327), відомості про нарахування та виплату заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам з 01.01.2019 по 31.12.2019.

Слідчий надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання у його відсутність, а також просив здійснювати розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться вказані у клопотання документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких ставиться питання про тимчасовий доступ.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення заявлених в клопотанні речей заінтересованими особами, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника Криворізького північного управління ГУДПС у Дніпропетровській області.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, який може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим доведено, що вищевказані документи дійсно мають суттєве значення для кримінального провадження, тому що вони дозволять зібрати фактичні данні, на підставі яких можуть бути встановлені обставини, що відповідно до ст. 91 КПК України, підлягатимуть доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Оскільки інформація, яка знаходиться в документах, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, містить комерційну таємницю, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, то доступ до неї можливо отримати лише з дозволу слідчого судді. Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація не може бути здобута іншим способом, окрім як отримання дозволу суду.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки слідчим у своєму клопотанні доведено, що у володінні Криворізького північного управління ГУ ДПС в Дніпропетровській області можуть перебувати зазначені в клопотанні документи, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані для встановлення осіб, які перебувають в трудових відносинах з ТОВ «АЗІЯ ТРЕЙД ІМПОРТ», суми нарахованої та виплаченої їм заробітної плати (доходу), розрахункових рахунків, які використовує ця юридична особа у господарській діяльності, з метою встановлення фактичної можливості сплачувати працівникам заробітну плату, обставин взаємодії з іншими суб`єктами господарської діяльності з метою встановлення чи витрачались кошти товариства в період невиплати заробітної плати на інші потреби, а також у зв`язку з тим, що на даний час неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

З огляду на зазначене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 91, 107, 132, 159 -166, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Лішина Д.І. задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Лішину Дмитру Ігоровичу дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні КРИВОРІЗЬКОГО ПІВНІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ГУДПС У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI, розташованого за адресою: 50074, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, проспект Героїв-підпільників, будинок 42, а саме до наступних документів: до реєстраційної справи ТОВ «АЗІЯ ТРЕЙД ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 38280327), податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались цим підприємством в період часу з 01.01.2019 по 31.12.2019; податкові накладні за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2019, що зареєстровані ТОВ «АЗІЯ ТРЕЙД ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 38280327) в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання, а також у вигляді реєстру; довідки про перелік працюючих осіб на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків з 01.01.2019 по 31.12.2019, довідок та актів перевірок, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ «АЗІЯ ТРЕЙД ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 38280327), відомості про нарахування заробітної плати, податкові розрахунки сум доходу сплаченого на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку з ТОВ «АЗІЯ ТРЕЙД ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 38280327), відомості про нарахування та виплату заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам з 01.01.2019 по 31.12.2019,- з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій в паперовому вигляді та в цифровому вигляді на цифровому носії інформації (CD-диск).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. Н. Борис