Ухвала суду № 87485933, 10.02.2020, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/747/20

Провадження № 1-кс/727/231/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 лютого 2020 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Мамчина П.І.

секретар судового засідання - Нікітович О.В.

за участю:

слідчого - Хоменко І.Ю.

власника майна - ОСОБА_1

захисника - Сарафінчан І.Ф.

власника майна - ОСОБА_2

захисників - Павчука І.С., Бурми С.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернівецькій області Хоменко Ірина Юріївна про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових рішень №42019260000000197 від 13.11.2019 року, ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий з клопотанням про арешт майна.

Посилається на те, що посадові особи Департаменту житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради та Департаменту соціального захисту населення Чернівецької міської ради спільно з посадовими особами ТОВ «Денисівка-1» та Чернівецького комунального підприємства «Муніципальний інфоцентр» впродовж 2016-2019 років, шляхом внесення у звітні офіційні документи завідомо неправдивих відомостей щодо планової та фактичної кількості перевезеної пільгової категорії громадян, привласнили кошти міського бюджету м. Чернівці на суму понад 4 млн. грн.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що заступник начальника відділу транспорту, зв`язку та енергетики управління комунального підприємства Департаменту житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради ОСОБА_3 , спільно з посадовими особами Департаменту соціального захисту населення Чернівецької міської ради, перебуваючи в злочинній змові з директором ЧКП «Муніципальний інфоцентр» ОСОБА_4 , приватним підприємцем ОСОБА_5 та посадовими особами ТОВ «Денисівка-1»: керівником та засновником – ОСОБА_2 , начальником відділу кадрів – ОСОБА_6 , та бухгалтером – ОСОБА_7 ,діючи у власних інтересах з корисливих мотивів, зловживаючи службовим становищем, налагодили сталий протиправний механізм привласнення бюджетних коштів, виділених Чернівецькою міською радою у рамках виконання комплексної програми «Захист» в частині забезпечення реалізації заходів щодо пільгового перевезення окремих категорій громадян шляхом внесення в офіційні документи завідомо неправдивих відомостей.

Зокрема, керівник та засновник ТОВ «Денисівка-1» ОСОБА_2 , начальник відділу кадрів ТОВ «Денисівка-1», яка також відповідає за ведення фінансово-господарської діяльності ОСОБА_6 , директор і засновник аудиторської фірми «Аудит-Сервіс», який надає бухгалтерські послуги ТОВ «Денисівка-1» ОСОБА_7 та приватний підприємець - адміністратор системи моніторингу громадського транспорту ОСОБА_5 заручившись підтримкою заступника начальника відділу транспорту, зв`язку та енергетики управління комунального господарства департаменту житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради ОСОБА_3 та директора ЧКП «Муніципальний інфоцентр» ОСОБА_4 забезпечили освоєння бюджетних коштів підконтрольним підприємством впродовж 2016-2019 років на загальну суму 16,864 млн. грн.

На підтвердження зазначених обставин, Управлінням Служби безпеки України в Чернівецькій області ініційовано проведення працівниками Управління Західного офісу Держаудитслужби в Чернівецькій області ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності в Департаменті праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради за період з 01.01.2016 року по 30.09.2019.

В період часу з 12 год. 00 хв. 20.01.2020 по 01 год. 43 хв. 21.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці Мамчина П.І. від 17.01.2020 за №727/429/20 проведено обшук адміністративних будівель ТОВ «Денисівка-1» за адресою м. Чернівці, вул. Моріса Тореза, 64-Б, в ході проведення якого виявлено та вилучено також речі та документи, дозвіл на вилучення яких не надано ухвалою слідчого судді, однак такі речі та документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Крім, речей та документів, дозвіл на вилучення яких надано ухвалою слідчого судді, в ході проведення вищевказаного обшуку також вилучено: Журнали щозмінного перед рейсового та після рейсового медичного огляду за періоди часу з 28.09.2015 по 04.03.2016, з 24.05.2017 по 18.10.2017, з 18.01.2017 по 19.06.2017, з 20.06.2017 по 21.11.2017, з 19.10.2017 по 15.03.2018, з 23.07.2016 по 21.12.2016, з 29.04.2018 по 19.10.2018, з 22.12.2016 по 23.05.2017, з 05.03.2016 по 17.08.2016, з 13.02.2016 по 21.07.2016, з 18.08.2016 по 17.01.2017, з 22.10.2018 по 21.09.2019, з 22.11.2017 по 28.04.2018, з 16.03.2018 по 23.08.2018, з 24.08.2018 по 20.01.2019, з 21.01.2019 по 09.06.2019, з 22.03.2019 по 21.08.2019, з 27.08.2014 по 16.03.2016, з 25.05.2018 по 07.12.2018.з 16.03.2016 по 07.06.2016, з 27.04.2017 по 11.11.2017, з 07.10.2016 по 26.04.2017, з 07.12.2018 по 13.06.2019, з 14.06.2019 по 02.12.2019, з 11.11.2017 по 27.05.2018, 05.11.2019 по 20.01.2020, з 10.06.2019 по 04.11.2019, 22.08.2019 по 14.01.2020, 10.12.2018 по 13.01.2020, з 02.12.2019 по 21.01.2020 тарозпочатий 10.01.2020;Договір від 28.12.2018, укладений між ПП ОСОБА_5 та ТОВ «Денисівка-1»та договір від 28.12.2017, укладений між ПП ОСОБА_5 та ТОВ «Денисівка-1»; Розклади руху автобусів на маршруті №27 (без дати затвердження), №23 (робочі дні)(без дати затвердження), №6 (робочі дні) затвердженого 03.07.2018, №6 (вихідні дні)затвердженого 03.07.2018, №6 (робочі дні) – без дати затвердження, №6 (вихідні та святкові дні) – без дати затвердження, №4 (робочі дні) – без дати затвердження, №4 (вихідні та святкові дні) – без дати затвердження, №4 (вихідні та святкові дні) – без дати затвердження, №4 (робочі дні) – без дати затвердження; Квитково-касові листи (для міського та приміського сполучення) за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2018 рік та січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2019 рік; Наряди випуску автобусів на лінію автобусів ТОВ «Денисівка-1» за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2018 року, січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2019 року та дорожні листи до кожного наряду; Папки картонні, поверх яких наявний друкований запис: «ТОВ «Денисівка-1», каса, за січень 2018 року», «ТОВ «Денисівка-1», каса, за лютий 2018 року», «ТОВ «Денисівка-1», каса, за березень 2018 року», «ТОВ «Денисівка-1», каса, за квітень 2018 року», «ТОВ «Денисівка-1», каса, за травень 2018 року», «ТОВ «Денисівка-1», каса, за червень 2018 року», «ТОВ «Денисівка-1», каса, за липень 2018 року», «ТОВ «Денисівка-1», каса, за серпень 2018 року», «ТОВ «Денисівка-1», каса, за вересень 2018 року», «ТОВ «Денисівка-1», каса, за жовтень 2018 року», «ТОВ «Денисівка-1», каса, за листопад 2018 року», «ТОВ «Денисівка-1», каса, за грудень 2018 року», «ТОВ «Денисівка-1», каса, за січень 2019 року», ТОВ «Денисівка-1», каса, за лютий 2019 року», ТОВ «Денисівка-1», каса, за березень 2019 року», ТОВ «Денисівка-1», каса, за квітень 2019 року», ТОВ «Денисівка-1», каса, за травень 2019 року», ТОВ «Денисівка-1», каса, за червень 2019 року», ТОВ «Денисівка-1», каса, за липень 2019 року», ТОВ «Денисівка-1», каса, за серпень 2019 року», ТОВ «Денисівка-1», каса, за вересень 2019 року», ТОВ «Денисівка-1», каса, за жовтень 2019 року», ТОВ «Денисівка-1», каса, за листопад 2019 року», ТОВ «Денисівка-1», каса, за грудень 2019 року», в якій наявні різного роду документи (відомості оприбуткування готівки в касу, видаткові касові ордера, копії супровідної відомості до сумки з готівкою, платіжні відомості); загальний зошит формату А-4-176 аркуша в кольоровій обгортці, в якому наявні рукописні записи виконані в колонках, початкова дата записів – 05.07.2018, кінцева дата записів – 20.01.2020, загальний зошит формату А-4, в кольоровій обгортці, в клітинку, на 192 аркушах, в якому наявні рукописні записи (обгортка фіолетового та рожевого кольору) та зошит загальний формату А-4 на 176 аркушах (кольорова обгортка виконана в синьому кольору та з малюнком соняшника);Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів за період часу з 05.11.2017 по 20.01.2020; Папка швидкозшивач, в якій наявні заяви про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій та/або розрахункової книги. (зі слів касира – за 2019 рік); дві заяви про скасування реєстрації книги обліку розрахункових операцій від 23.12.2019; Копія паспорту міського автобусного маршруту загального користування №6; Схема маршруту №13; Розклад руху автобусів на маршруті №6 «вул.. Садова-вул. Заставнянська»; Копія паспорту міського автобусного маршруту загального користування №6; Канцелярський файл, в якому наявні 22 аркуша формату А-4, з інформацією від імені ПП ОСОБА_5 скерованою на ЧКП «Муніципальний інфоцентр» з даними пробігів транспортних засобів за 2018 рік та Канцелярський файл, в якому наявні 22 аркуша формату А-4, з інформацією від імені ПП ОСОБА_5 скерованою на ЧКП «Муніципальний інфоцентр» з даними пробігів транспортних засобів за 2019 рік;трудові книжки на ім`я: ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_35 ; ОСОБА_36 ; ОСОБА_37 ; ОСОБА_38 ; ОСОБА_39 ; ОСОБА_40 ; ОСОБА_41 ; ОСОБА_42 ; ОСОБА_43 ; ОСОБА_44 ; ОСОБА_45 ; ОСОБА_46 ; ОСОБА_47 ; ОСОБА_48 ; ОСОБА_49 ; ОСОБА_50 ; ОСОБА_51 ; ОСОБА_52 ; ОСОБА_53 ; ОСОБА_54 ; ОСОБА_55 ; ОСОБА_56 ; ОСОБА_57 ; ОСОБА_58 ; ОСОБА_59 ; ОСОБА_60 ; ОСОБА_61 ; ОСОБА_62 ; ОСОБА_63 ; ОСОБА_64 ; ОСОБА_65 ; ОСОБА_66 ; ОСОБА_67 ; ОСОБА_68 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_69 ; ОСОБА_70 ; ОСОБА_71 ; ОСОБА_72 ; ОСОБА_73 ; ОСОБА_74 ; ОСОБА_75 ; ОСОБА_76 ; ОСОБА_2 ; ОСОБА_77 ; ОСОБА_78 ; ОСОБА_79 ; ОСОБА_80 ; ОСОБА_81 ; ОСОБА_82 ; ОСОБА_83 ; ОСОБА_84 ; ОСОБА_85 ; ОСОБА_86 ; ОСОБА_87 ; ОСОБА_88 ; ОСОБА_89 ; ОСОБА_90 ; ОСОБА_91 ; ОСОБА_92 ; ОСОБА_93 ; ОСОБА_94 ; ОСОБА_95 ; ОСОБА_96 ; ОСОБА_97 ; ОСОБА_98 ; ОСОБА_99 ; ОСОБА_100 ; ОСОБА_101 ; ОСОБА_102 ; ОСОБА_103 ; ОСОБА_104 ; ОСОБА_105 ; ОСОБА_106 ; ОСОБА_107 ; ОСОБА_108 ; ОСОБА_109 ; ОСОБА_110 ; Грошові кошти в загальній сумі 26000 доларів США та 287 848 гривень; Печатка «Обласна асоціація автомобільних перевезень, «ЧААП» 33260018; 6 аркушів формату А-4, в якій наявні друкована формація у формі таблиці, з розрахунками та графами «Дохід (каса), Дохід (ремонт), З/частини); Канцелярська поліетиленова папка жовтого кольору, в якій наявні бухгалтерські документи; Квитки на проїзд в міському транспорті, перевізник ТОВ «Денисівка» в 20 (двадцятьох) пачках; Аркуш паперу формату А-4 на якому наявна друкована інформація з переліком транспортних засобів; Три аркуша паперу формату А-4 на якому наявна друкована інформація з переліком транспортних засобів, з рукописним записом «станом на 19.04.18»; Листи до Чернівецької ОДПІ від 13.02.2018, 26.04.2018, 04.05.2018, 29.05.2018, 30.07.2018, 30.08.2018, 17.09.2018, 12.11.2018, 01.02.2019, 17.05.2019, 30.08.2019, 17.09.2019, 13.12.2019, 19.12.2019 та Довідки про придбання розрахункових книжок; Відомості до каси від пізвітних осіб виторгу від ре, за періоди з 01 вересня 2019 по 30 вересня 2019 рік, з 01 листопада 2019 по 30 листопада 2019 рік, з 01 вересня 2019 по 30 вересня 2019 рік, з 01 грудня 2019 по 31 грудня 2019 рік; Папки скорозшивачі з назвою «податкова звітність за 2018 рік», «податкова звітність за 2019 рік», «зарплата за 2019 рік», «зарплата за 2018 рік», «лікарняні 2019 рік», «лікарняні 2018 рік»; Звіти по факту виконання рейсів на постійних автобусних маршрутах загального користування ТОВ «Денисівка-1», на 31 арк; Загальний зошит формату А-4 на 176 аркушах, в клітинку, в якому наявні рукописні записи. (обгортка кольорова, зображена природа); 4 аркуша формату А-4, в яких наявний друкований текст «Плани (вартість квитка – 5 грн.);а ркуші різного формату, в тому числі і квитки на зворотній стороні яких наявні рукописні записи, які за змістом схожі до записів, які вилучились разом з грошовими коштами, які скріплені з допомогою канцелярського стиплера, на 37 аркушах; аркуші різного формату, в тому числі і квитки на зворотній стороні яких наявні рукописні записи, які за змістом схожі до записів, які вилучились разом з грошовими коштами, які скріплені з допомогою канцелярського стиплера, на 32 аркушах; аркуші формату А-4, на яких наявні друкована інформація у вигляді бланку «Відомість на виплату грошей №____», в яких графи з назвами «Табельний номер» та «ПІП» заповнені друкованим текстом, а у графі «Підпис про одержання» наявний рукописні підписи різних конфігурацій, на 45 аркушах, які знайдено в канцелярському поліетиленовому файлі; канцелярський поліетиленовий файл, в якому наявні документи з назвами «Каса за 26,27,10,11 червня 2019 року та 20,19 травня 2019 року».

Отже, вище перелічені речі та документи, дозвіл на вилучення яких не був наданий ухвалою слідчого судді, являються тимчасово вилученими, однак мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, так як вищевказані документи підтверджують діяльність ТОВ «Денисівка-1» щодо здійснення перевезення громадян транспортними засобами, які перебувають у власності чи оренді підприємства, та у вказаних документах зафіксовано: кількість водіїв транспортних засобів, які приступали до перевезення громадян на маршрутах; відомості про необхідну кількість рейсів на маршруті та фактичну кількість транспортних засобів які виїхали на маршрут; інформацію про початковий та кінцевий пункт маршруту, а також обсяг виконаної роботи та кількість перевезених пасажирів; інформацію про маршрутні розклади руху, плани виділення резервних автобусів, графіки змінності роботи водіїв, фактична наявність водіїв з урахуванням відпрацьованих ними годинника наростаючим підсумком з початку місяця і наявність у них дозволів на певних маршрутах, а в чорнових записах, які містяться в зошитах на та аркушах паперу міститься інформація про обставини, які не внесені до офіційних звітних бухгалтерських документів. Щодо грошових коштів, що вилучені в ході обшуку, то їх походження керівництво та працівники ТОВ «Денисівка-1» не змогло повідомити, та на прохання надати хоча б якісь документи, в яких міститься інформація про погодження вилучених грошових коштів – останні не надали. Поряд з вказаним, в ході обушку кабінету провідного бухгалтера ОСОБА_16 , було вилучено грошові кошти в сумі 42 420 гривень, нащо остання пояснила, що вказані кошти це кошти які їй повернули її боржники, однак на запитання які саме – останні відповіді не надала, проте в ході огляду вказаних грошей, було встановлено, що всі грошові кошти були поділенні на частини, кожна з яких була скріплена резинкою та аркушем паперу на якому був наявний рукописний запис (номером автомобіля, дата, фамілія водія та сума). Вказані документи, чорнові записи та грошові кошти визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні танеобхідні для проведення судово-економічної експертизи, з метою встановлення суми завданих збитків міському бюджету м. Чернівці, в наслідок внесення недостовірних даних про фактичну кількість транспортних засобів та кількість пасажирів які ними перевозились.

Вказує, що з урахуванням необхідності збереження речових доказів у кримінальному провадженні та уникнення їх приховування, зникнення та передачі, а також з метою проведення відповідних досліджень та експертиз, виникла необхідність у накладенні арешту на документи та грошові кошти, що вилученні в ході проведення обшуку в ТОВ «Денисівка-1», а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання просила задовольнити частково, відмовилась в частині накладення арешту на вилучені трудові книжки.

ОСОБА_1 , ОСОБА_2 їх захисники в судовому засіданні проти клопотання заперечували частково, просили відмовити в накладенні арешту на вилучені грошові кошти, жорсткі диски та трудові книжки.

Заслухавши пояснення слідчого, думку ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та їх захисників, ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, оглянувши матеріали НСРД, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 13.11.2019 року до ЄРДР внесено відомості №42019260000000197, ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, згідно яких: посадові особи Департаменту житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради та Департаменту соціального захисту населення Чернівецької міської ради спільно з посадовими особами ТОВ «Денисівка-1» та Чернівецького комунального підприємства «Муніципальний інфоцентр» впродовж 2016-2019 років, шляхом внесення у звітні офіційні документи завідомо неправдивих відомостей щодо планової та фактичної кількості перевезеної пільгової категорії громадян, привласнили кошти міського бюджету м. Чернівці на суму понад 4 млн. грн.

В період часу з 12 год. 00 хв. 20.01.2020 по 01 год. 43 хв. 21.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці Мамчина П.І. від 17.01.2020 за №727/429/20 проведено обшук адміністративних будівель ТОВ «Денисівка-1» за адресою м. Чернівці, вул. Моріса Тореза, 64-Б, в ході проведення якого виявлено та вилучено також речі та документи, дозвіл на вилучення яких не надано ухвалою слідчого судді, а саме: Журнали щозмінного перед рейсового та після рейсового медичного огляду за періоди часу з 28.09.2015 по 04.03.2016, з 24.05.2017 по 18.10.2017, з 18.01.2017 по 19.06.2017, з 20.06.2017 по 21.11.2017, з 19.10.2017 по 15.03.2018, з 23.07.2016 по 21.12.2016, з 29.04.2018 по 19.10.2018, з 22.12.2016 по 23.05.2017, з 05.03.2016 по 17.08.2016, з 13.02.2016 по 21.07.2016, з 18.08.2016 по 17.01.2017, з 22.10.2018 по 21.09.2019, з 22.11.2017 по 28.04.2018, з 16.03.2018 по 23.08.2018, з 24.08.2018 по 20.01.2019, з 21.01.2019 по 09.06.2019, з 22.03.2019 по 21.08.2019, з 27.08.2014 по 16.03.2016, з 25.05.2018 по 07.12.2018.з 16.03.2016 по 07.06.2016, з 27.04.2017 по 11.11.2017, з 07.10.2016 по 26.04.2017, з 07.12.2018 по 13.06.2019, з 14.06.2019 по 02.12.2019, з 11.11.2017 по 27.05.2018, 05.11.2019 по 20.01.2020, з 10.06.2019 по 04.11.2019, 22.08.2019 по 14.01.2020, 10.12.2018 по 13.01.2020, з 02.12.2019 по 21.01.2020 тарозпочатий 10.01.2020;Договір від 28.12.2018, укладений між ПП ОСОБА_5 та ТОВ «Денисівка-1»та договір від 28.12.2017, укладений між ПП ОСОБА_5 та ТОВ «Денисівка-1»; Розклади руху автобусів на маршруті №27 (без дати затвердження), №23 (робочі дні)(без дати затвердження), №6 (робочі дні) затвердженого 03.07.2018, №6 (вихідні дні)затвердженого 03.07.2018, №6 (робочі дні) – без дати затвердження, №6 (вихідні та святкові дні) – без дати затвердження, №4 (робочі дні) – без дати затвердження, №4 (вихідні та святкові дні) – без дати затвердження, №4 (вихідні та святкові дні) – без дати затвердження, №4 (робочі дні) – без дати затвердження; Квитково-касові листи (для міського та приміського сполучення) за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2018 рік та січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2019 рік; Наряди випуску автобусів на лінію автобусів ТОВ «Денисівка-1» за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2018 року, січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2019 року та дорожні листи до кожного наряду; Папки картонні, поверх яких наявний друкований запис: «ТОВ «Денисівка-1», каса, за січень 2018 року», «ТОВ «Денисівка-1», каса, за лютий 2018 року», «ТОВ «Денисівка-1», каса, за березень 2018 року», «ТОВ «Денисівка-1», каса, за квітень 2018 року», «ТОВ «Денисівка-1», каса, за травень 2018 року», «ТОВ «Денисівка-1», каса, за червень 2018 року», «ТОВ «Денисівка-1», каса, за липень 2018 року», «ТОВ «Денисівка-1», каса, за серпень 2018 року», «ТОВ «Денисівка-1», каса, за вересень 2018 року», «ТОВ «Денисівка-1», каса, за жовтень 2018 року», «ТОВ «Денисівка-1», каса, за листопад 2018 року», «ТОВ «Денисівка-1», каса, за грудень 2018 року», «ТОВ «Денисівка-1», каса, за січень 2019 року», ТОВ «Денисівка-1», каса, за лютий 2019 року», ТОВ «Денисівка-1», каса, за березень 2019 року», ТОВ «Денисівка-1», каса, за квітень 2019 року», ТОВ «Денисівка-1», каса, за травень 2019 року», ТОВ «Денисівка-1», каса, за червень 2019 року», ТОВ «Денисівка-1», каса, за липень 2019 року», ТОВ «Денисівка-1», каса, за серпень 2019 року», ТОВ «Денисівка-1», каса, за вересень 2019 року», ТОВ «Денисівка-1», каса, за жовтень 2019 року», ТОВ «Денисівка-1», каса, за листопад 2019 року», ТОВ «Денисівка-1», каса, за грудень 2019 року», в якій наявні різного роду документи (відомості оприбуткування готівки в касу, видаткові касові ордера, копії супровідної відомості до сумки з готівкою, платіжні відомості); загальний зошит формату А-4-176 аркуша в кольоровій обгортці, в якому наявні рукописні записи виконані в колонках, початкова дата записів – 05.07.2018, кінцева дата записів – 20.01.2020, загальний зошит формату А-4, в кольоровій обгортці, в клітинку, на 192 аркушах, в якому наявні рукописні записи (обгортка фіолетового та рожевого кольору) та зошит загальний формату А-4 на 176 аркушах (кольорова обгортка виконана в синьому кольору та з малюнком соняшника);Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів за період часу з 05.11.2017 по 20.01.2020; Папка швидкозшивач, в якій наявні заяви про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій та/або розрахункової книги. (зі слів касира – за 2019 рік); дві заяви про скасування реєстрації книги обліку розрахункових операцій від 23.12.2019; Копія паспорту міського автобусного маршруту загального користування №6; Схема маршруту №13; Розклад руху автобусів на маршруті №6 «вул.. Садова-вул. Заставнянська»; Копія паспорту міського автобусного маршруту загального користування №6; Канцелярський файл, в якому наявні 22 аркуша формату А-4, з інформацією від імені ПП ОСОБА_5 скерованою на ЧКП «Муніципальний інфоцентр» з даними пробігів транспортних засобів за 2018 рік та Канцелярський файл, в якому наявні 22 аркуша формату А-4, з інформацією від імені ПП ОСОБА_5 скерованою на ЧКП «Муніципальний інфоцентр» з даними пробігів транспортних засобів за 2019 рік;трудові книжки на ім`я: ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_35 ; ОСОБА_36 ; ОСОБА_37 ; ОСОБА_38 ; ОСОБА_39 ; ОСОБА_40 ; ОСОБА_41 ; ОСОБА_42 ; ОСОБА_43 ; ОСОБА_44 ; ОСОБА_45 ; ОСОБА_46 ; ОСОБА_47 ; ОСОБА_48 ; ОСОБА_49 ; ОСОБА_50 ; ОСОБА_51 ; ОСОБА_52 ; ОСОБА_53 ; ОСОБА_54 ; ОСОБА_55 ; ОСОБА_56 ; ОСОБА_57 ; ОСОБА_58 ; ОСОБА_59 ; ОСОБА_60 ; ОСОБА_61 ; ОСОБА_62 ; ОСОБА_63 ; ОСОБА_64 ; ОСОБА_65 ; ОСОБА_66 ; ОСОБА_67 ; ОСОБА_68 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_69 ; ОСОБА_70 ; ОСОБА_71 ; ОСОБА_72 ; ОСОБА_73 ; ОСОБА_74 ; ОСОБА_75 ; ОСОБА_76 ; ОСОБА_2 ; ОСОБА_77 ; ОСОБА_78 ; ОСОБА_79 ; ОСОБА_80 ; ОСОБА_81 ; ОСОБА_82 ; ОСОБА_83 ; ОСОБА_84 ; ОСОБА_85 ; ОСОБА_86 ; ОСОБА_87 ; ОСОБА_88 ; ОСОБА_89 ; ОСОБА_90 ; ОСОБА_91 ; ОСОБА_92 ; ОСОБА_93 ; ОСОБА_94 ; ОСОБА_95 ; ОСОБА_96 ; ОСОБА_97 ; ОСОБА_98 ; ОСОБА_99 ; ОСОБА_100 ; ОСОБА_101 ; ОСОБА_102 ; ОСОБА_103 ; ОСОБА_104 ; ОСОБА_105 ; ОСОБА_106 ; ОСОБА_107 ; ОСОБА_108 ; ОСОБА_109 ; ОСОБА_110 ; Грошові кошти в загальній сумі 26000 доларів США та 287 848 гривень; Печатка «Обласна асоціація автомобільних перевезень, «ЧААП» 33260018; 6 аркушів формату А-4, в якій наявні друкована формація у формі таблиці, з розрахунками та графами «Дохід (каса), Дохід (ремонт), З/частини); Канцелярська поліетиленова папка жовтого кольору, в якій наявні бухгалтерські документи; Квитки на проїзд в міському транспорті, перевізник ТОВ «Денисівка» в 20 (двадцятьох) пачках; Аркуш паперу формату А-4 на якому наявна друкована інформація з переліком транспортних засобів; Три аркуша паперу формату А-4 на якому наявна друкована інформація з переліком транспортних засобів, з рукописним записом «станом на 19.04.18»; Листи до Чернівецької ОДПІ від 13.02.2018, 26.04.2018, 04.05.2018, 29.05.2018, 30.07.2018, 30.08.2018, 17.09.2018, 12.11.2018, 01.02.2019, 17.05.2019, 30.08.2019, 17.09.2019, 13.12.2019, 19.12.2019 та Довідки про придбання розрахункових книжок; Відомості до каси від пізвітних осіб виторгу від ре, за періоди з 01 вересня 2019 по 30 вересня 2019 рік, з 01 листопада 2019 по 30 листопада 2019 рік, з 01 вересня 2019 по 30 вересня 2019 рік, з 01 грудня 2019 по 31 грудня 2019 рік; Папки скорозшивачі з назвою «податкова звітність за 2018 рік», «податкова звітність за 2019 рік», «зарплата за 2019 рік», «зарплата за 2018 рік», «лікарняні 2019 рік», «лікарняні 2018 рік»; Звіти по факту виконання рейсів на постійних автобусних маршрутах загального користування ТОВ «Денисівка-1», на 31 арк; Загальний зошит формату А-4 на 176 аркушах, в клітинку, в якому наявні рукописні записи. (обгортка кольорова, зображена природа); 4 аркуша формату А-4, в яких наявний друкований текст «Плани (вартість квитка – 5 грн.);а ркуші різного формату, в тому числі і квитки на зворотній стороні яких наявні рукописні записи, які за змістом схожі до записів, які вилучились разом з грошовими коштами, які скріплені з допомогою канцелярського стиплера, на 37 аркушах; аркуші різного формату, в тому числі і квитки на зворотній стороні яких наявні рукописні записи, які за змістом схожі до записів, які вилучились разом з грошовими коштами, які скріплені з допомогою канцелярського стиплера, на 32 аркушах; аркуші формату А-4, на яких наявні друкована інформація у вигляді бланку «Відомість на виплату грошей №____», в яких графи з назвами «Табельний номер» та «ПІП» заповнені друкованим текстом, а у графі «Підпис про одержання» наявний рукописні підписи різних конфігурацій, на 45 аркушах, які знайдено в канцелярському поліетиленовому файлі; канцелярський поліетиленовий файл, в якому наявні документи з назвами «Каса за 26,27,10,11 червня 2019 року та 20,19 травня 2019 року».

Постановою слідчого від 21.01.2020р. вищезазначені предмети та речі виявлені та вилучені під час проведення обшуку визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини та виходячи зі змісту вищенаведених норм, вважаю, що слідчим в клопотанні наведено обґрунтовані докази того, що виявлені та вилученні під час обшуку в період часу з 12 год. 00 хв. 20.01.2020р. по 01 год. 43 хв. 21.01.2020р., адміністративних будівель ТОВ «Денисівка-1» за адресою м. Чернівці, вул. Моріса Тореза, 64-Б, речі, документи та грошові кошти, відповідають критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а тому з метою забезпечення їх збереження як доказу, на них слід накласти арешт.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 32, 98, 110, 131-132, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт з метою збереження речового доказу на вилучені в ході проведення обшуку адміністративних будівель ТОВ «Денисівка-1» за адресою: м. Чернівці, вул. Тореза Моріса, 64Б, а саме: на Журнали щозмінного перед рейсового та після рейсового медичного огляду за періоди часу з 28.09.2015 по 04.03.2016, з 24.05.2017 по 18.10.2017, з 18.01.2017 по 19.06.2017, з 20.06.2017 по 21.11.2017, з 19.10.2017 по 15.03.2018, з 23.07.2016 по 21.12.2016, з 29.04.2018 по 19.10.2018, з 22.12.2016 по 23.05.2017, з 05.03.2016 по 17.08.2016, з 13.02.2016 по 21.07.2016, з 18.08.2016 по 17.01.2017, з 22.10.2018 по 21.09.2019, з 22.11.2017 по 28.04.2018, з 16.03.2018 по 23.08.2018, з 24.08.2018 по 20.01.2019, з 21.01.2019 по 09.06.2019, з 22.03.2019 по 21.08.2019, з 27.08.2014 по 16.03.2016, з 25.05.2018 по 07.12.2018.з 16.03.2016 по 07.06.2016, з 27.04.2017 по 11.11.2017, з 07.10.2016 по 26.04.2017, з 07.12.2018 по 13.06.2019, з 14.06.2019 по 02.12.2019, з 11.11.2017 по 27.05.2018, 05.11.2019 по 20.01.2020, з 10.06.2019 по 04.11.2019, 22.08.2019 по 14.01.2020, 10.12.2018 по 13.01.2020, з 02.12.2019 по 21.01.2020 тарозпочатий 10.01.2020;Договір від 28.12.2018, укладений між ПП ОСОБА_5 та ТОВ «Денисівка-1»та договір від 28.12.2017, укладений між ПП ОСОБА_5 та ТОВ «Денисівка-1»; Розклади руху автобусів на маршруті №27 (без дати затвердження), №23 (робочі дні)(без дати затвердження), №6 (робочі дні) затвердженого 03.07.2018, №6 (вихідні дні)затвердженого 03.07.2018, №6 (робочі дні) – без дати затвердження, №6 (вихідні та святкові дні) – без дати затвердження, №4 (робочі дні) – без дати затвердження, №4 (вихідні та святкові дні) – без дати затвердження, №4 (вихідні та святкові дні) – без дати затвердження, №4 (робочі дні) – без дати затвердження; Квитково-касові листи (для міського та приміського сполучення) за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2018 рік та січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2019 рік; Наряди випуску автобусів на лінію автобусів ТОВ «Денисівка-1» за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2018 року, січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2019 року та дорожні листи до кожного наряду; Папки картонні, поверх яких наявний друкований запис: «ТОВ «Денисівка-1», каса, за січень 2018 року», «ТОВ «Денисівка-1», каса, за лютий 2018 року», «ТОВ «Денисівка-1», каса, за березень 2018 року», «ТОВ «Денисівка-1», каса, за квітень 2018 року», «ТОВ «Денисівка-1», каса, за травень 2018 року», «ТОВ «Денисівка-1», каса, за червень 2018 року», «ТОВ «Денисівка-1», каса, за липень 2018 року», «ТОВ «Денисівка-1», каса, за серпень 2018 року», «ТОВ «Денисівка-1», каса, за вересень 2018 року», «ТОВ «Денисівка-1», каса, за жовтень 2018 року», «ТОВ «Денисівка-1», каса, за листопад 2018 року», «ТОВ «Денисівка-1», каса, за грудень 2018 року», «ТОВ «Денисівка-1», каса, за січень 2019 року», ТОВ «Денисівка-1», каса, за лютий 2019 року», ТОВ «Денисівка-1», каса, за березень 2019 року», ТОВ «Денисівка-1», каса, за квітень 2019 року», ТОВ «Денисівка-1», каса, за травень 2019 року», ТОВ «Денисівка-1», каса, за червень 2019 року», ТОВ «Денисівка-1», каса, за липень 2019 року», ТОВ «Денисівка-1», каса, за серпень 2019 року», ТОВ «Денисівка-1», каса, за вересень 2019 року», ТОВ «Денисівка-1», каса, за жовтень 2019 року», ТОВ «Денисівка-1», каса, за листопад 2019 року», ТОВ «Денисівка-1», каса, за грудень 2019 року», в якій наявні різного роду документи (відомості оприбуткування готівки в касу, видаткові касові ордера, копії супровідної відомості до сумки з готівкою, платіжні відомості); загальний зошит формату А-4-176 аркуша в кольоровій обгортці, в якому наявні рукописні записи виконані в колонках, початкова дата записів – 05.07.2018, кінцева дата записів – 20.01.2020, загальний зошит формату А-4, в кольоровій обгортці, в клітинку, на 192 аркушах, в якому наявні рукописні записи (обгортка фіолетового та рожевого кольору) та зошит загальний формату А-4 на 176 аркушах (кольорова обгортка виконана в синьому кольору та з малюнком соняшника);Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів за період часу з 05.11.2017 по 20.01.2020; Папка швидкозшивач, в якій наявні заяви про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій та/або розрахункової книги. (зі слів касира – за 2019 рік); дві заяви про скасування реєстрації книги обліку розрахункових операцій від 23.12.2019; Копія паспорту міського автобусного маршруту загального користування №6; Схема маршруту №13; Розклад руху автобусів на маршруті №6 «вул.. Садова-вул. Заставнянська»; Копія паспорту міського автобусного маршруту загального користування №6; Канцелярський файл, в якому наявні 22 аркуша формату А-4, з інформацією від імені ПП ОСОБА_5 скерованою на ЧКП «Муніципальний інфоцентр» з даними пробігів транспортних засобів за 2018 рік та Канцелярський файл, в якому наявні 22 аркуша формату А-4, з інформацією від імені ПП ОСОБА_5 скерованою на ЧКП «Муніципальний інфоцентр» з даними пробігів транспортних засобів за 2019 рік; Грошові кошти в загальній сумі 26000 доларів США та 287 848 гривень; Печатка «Обласна асоціація автомобільних перевезень, «ЧААП» 33260018; 6 аркушів формату А-4, в якій наявні друкована формація у формі таблиці, з розрахунками та графами «Дохід (каса), Дохід (ремонт), З/частини); Канцелярська поліетиленова папка жовтого кольору, в якій наявні бухгалтерські документи; Квитки на проїзд в міському транспорті, перевізник ТОВ «Денисівка» в 20 (двадцятьох) пачках; Аркуш паперу формату А-4 на якому наявна друкована інформація з переліком транспортних засобів; Три аркуша паперу формату А-4 на якому наявна друкована інформація з переліком транспортних засобів, з рукописним записом «станом на 19.04.18»; Листи до Чернівецької ОДПІ від 13.02.2018, 26.04.2018, 04.05.2018, 29.05.2018, 30.07.2018, 30.08.2018, 17.09.2018, 12.11.2018, 01.02.2019, 17.05.2019, 30.08.2019, 17.09.2019, 13.12.2019, 19.12.2019 та Довідки про придбання розрахункових книжок; Відомості до каси від пізвітних осіб виторгу від ре, за періоди з 01 вересня 2019 по 30 вересня 2019 рік, з 01 листопада 2019 по 30 листопада 2019 рік, з 01 вересня 2019 по 30 вересня 2019 рік, з 01 грудня 2019 по 31 грудня 2019 рік; Папки скорозшивачі з назвою «податкова звітність за 2018 рік», «податкова звітність за 2019 рік», «зарплата за 2019 рік», «зарплата за 2018 рік», «лікарняні 2019 рік», «лікарняні 2018 рік»; Звіти по факту виконання рейсів на постійних автобусних маршрутах загального користування ТОВ «Денисівка-1», на 31 арк; Загальний зошит формату А-4 на 176 аркушах, в клітинку, в якому наявні рукописні записи. (обгортка кольорова, зображена природа); 4 аркуша формату А-4, в яких наявний друкований текст «Плани (вартість квитка – 5 грн.);а ркуші різного формату, в тому числі і квитки на зворотній стороні яких наявні рукописні записи, які за змістом схожі до записів, які вилучились разом з грошовими коштами, які скріплені з допомогою канцелярського стиплера, на 37 аркушах; аркуші різного формату, в тому числі і квитки на зворотній стороні яких наявні рукописні записи, які за змістом схожі до записів, які вилучились разом з грошовими коштами, які скріплені з допомогою канцелярського стиплера, на 32 аркушах; аркуші формату А-4, на яких наявні друкована інформація у вигляді бланку «Відомість на виплату грошей №____», в яких графи з назвами «Табельний номер» та «ПІП» заповнені друкованим текстом, а у графі «Підпис про одержання» наявний рукописні підписи різних конфігурацій, на 45 аркушах, які знайдено в канцелярському поліетиленовому файлі; канцелярський поліетиленовий файл, в якому наявні документи з назвами «Каса за 26,27,10,11 червня 2019 року та 20,19 травня 2019 року»

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Чернівецького апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Мамчин П.І.