Ухвала суду № 87485461, 10.02.2020, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа № 643/2194/20

Провадження № 1-кс/643/953/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.02.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Скотар А.Ю., за участю секретаря Ширіної Я.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові погоджене прокурором, клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві Лісничої О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42019220000000417 від 27.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

З представлених суду матеріалів вбачається, що Другим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019220000000417 від 27.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, а саме за фактом систематичного одержання неправомірної вигоди службовими особами Харківської митниці ДФС, яке здійснюється за попередньою змовою групою осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «МДК ЕКСПРЕС» (код ЄДРПОУ 38771273), основним напрямком діяльності якого згідно витягу з державного реєстру юридичних осіб є «Код КВЕД 53.20 Інша поштова та кур`єрська діяльність», вносять недостовірні відомості до документів, які подаються під час митного оформлення товарів, шляхом дроблення комерційних вантажів на поштові посилки фізичних осіб, внаслідок чого занижуються обов`язкові (митні) платежі до державного бюджету України.

Також встановлено, що службові особи ТОВ «МДК ЕКСПРЕС» для прикриття своєї злочинної діяльності вступили у злочинну змову зі службовими особами Харківської митниці ДФС, митного посту «Харків – аеропорт», які зловживаючи своїм службовим становищем, створюють штучні умови для ТОВ «МДК ЕКСПРЕС» під час врегулювання митних формальностей за завідомо підробленими товарно-супровідними документами, наданими службовими особами ТОВ «МДК ЕКСПРЕС» до митного оформлення.

Таким чином, в діях службових осіб Харківської митниці ДФС, митного посту «Харків – аеропорт», та службових осіб ТОВ «МДК ЕКСПРЕС», діючих за попередньою змовою вчинюються умисні дії для незаконного зменшення обов`язкових (митних) платежів під час операцій з оформлення поштових посилок «МДК ЕКСПРЕС».

Органом досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 29.01.2020 справа №643/933/20 провадження №1-кс/643/535/20, якою задоволено клопотання слідчого та надано дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю виготовлення належним чином завірених копій наступних документів: митних декларацій М-16 наданих ТОВ «МДК Експрес», а також перелік осіб, які уповноважені та фактично отримували вантаж доставлений перевізником ТОВ «МДК Експрес» за період з 01.01.2019 по 31.12.2019, інші документи, що свідчать про взаємовідносини між Харківською митницею ДФС та ТОВ «МДК Експрес», які перебувають у володінні Харківської митниці ДФС (код ЄДРПОУ 39534151), яка розташована за адресою: 61003, Харківська область, м. Харків, вул. Короленка, 16-Б.

Реалізовуючи вказану ухвалу до органу досудового розслідування надійшов лист про те, що з 08.12.2019 Харківською митницею ДФС не здійснюється функції щодо реалізації державної політики, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань державної митної справи. Всі документальні матеріали та інформаційні бази даних Харківської митниці ДФС передані Слобожанській митниці Держмитслужби.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що для з`ясування вказаних обставин, що мають значення для кримінального провадження і проведення відповідних досліджень, в т.ч. експертних та ревізій, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу із можливістю вилучення завірених копій документів, а саме: митних декларацій М-16 наданих ТОВ «МДК Експрес», а також перелік осіб, які уповноважені та фактично отримували вантаж доставлений перевізником ТОВ «МДК Експрес» за період з 01.01.2019 по 31.12.2019, інші документи, що свідчать про взаємовідносини між Харківською митницею ДФС та ТОВ «МДК Експрес», які перебувають у володінні Слобожанської митниці Держмитслужби (код ЄДРПОУ 43332958), яка розташована за адресою: 61003, Харківська область, м. Харків, вул. Короленка, 16-Б.

Вказані документи можуть бути використані як докази стороною обвинувачення, для встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст.91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести наведені обставини неможливо.

Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Разом з клопотанням слідчий подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеного підприємства, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві Лісничій Ользі Миколаївні та процесуальному керівнику у вказаному кримінальному провадженні Богінському Олегу Валерійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю виготовлення належним чином завірених копій наступних документів: митних декларацій М-16 наданих ТОВ «МДК Експрес», а також перелік осіб, які уповноважені та фактично отримували вантаж доставлений перевізником ТОВ «МДК Експрес» за період з 01.01.2019 по 31.12.2019, інші документи, що свідчать про взаємовідносини між Харківською митницею ДФС та ТОВ «МДК Експрес», які перебувають у володінні Слобожанської митниці Держмитслужби (код ЄДРПОУ 43332958), яка розташована за адресою: 61003, Харківська область, м. Харків, вул. Короленка, 16-Б.

Строк дії ухвали до 10.03.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.Ю. Скотар