Ухвала суду № 87484849, 13.06.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28959/19-к

УХВАЛА

13 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВРКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, в межах кримінального провадження №32019100000000126 від 14.02.2019, надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ шостого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджено з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях та прибудинкової території, які використовує ТОВ "КИСЕТ" та особи причетні до діяльності товариства, за адресою: м. Харків, вул. Суздальські ряди, 9, які на праві власності належать Харківській міській раді Харківської області (04059243), компанії «BT BAUTEX LTD» (нерезидент), компанія «COMTERRA LIMITED» (нерезидент).

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що шостим СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32019100000000126 від 14.02.2019, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Посилаючись на те, що підставою для проведення обшуку є необхідність виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення документів, що мають відношення до вчинення кримінального правопорушення, предметів та речей, здобутих вході неправомірних дій, а також відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення та майна, яке здобуте у результаті його вчинення, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засідання старший слідчий з особливо важливих справ шостого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про проведення обшуку, в межах кримінального провадження №32019100000000126 від 14.02.2019, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВРКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 , та слідчим групи слідчих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на проведення обшуку в офісних приміщень та прибудинкової території, які використовує ТОВ "КИСЕТ" та особи причетні до діяльності товариства, за адресою: м. Харків, вул. Суздальські ряди, 9, які на праві власності належать Харківській міській раді Харківської області (04059243), компанії «BT BAUTEX LTD» (нерезидент), компанія «COMTERRA LIMITED» (нерезидент), з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів ТОВ "КИСЕТ", ТОВ "ГРАНДЕС ОПТ", ТОВ "ОПТІНВЕСТТРЕЙД", ТОВ "ТОБАККО", ТОВ "ВЕСТ ТАБАККО ГРУП", ТОВ "ТКС БОННЕТ" та інших юридичних осіб щодо придбання та реалізації товарів (робіт, послуг) за весь період проведених взаємовідносин, установчих документів, документів про придбання та реалізацію товарно-матеріальних цінностей або надання послуг, чорнової бухгалтерії, документів складського обліку, не облікованого товару, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів особових справ працівників підприємств, ідентифікуючих документи працівників підприємств, посадових інструкцій працівників підприємств, документів про відкриття, використання та закриття банківських рахунків, документів про рух грошових коштів, документів про надання або отримання фінансової допомоги, цінних паперів, електронних носії інформації (сервера, системні блоки, моноблоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, мобільні телефони, оптичні диски), без документального походження або незаконно здобутих товарно-матеріальних цінностей, обладнання та грошових коштів, печаток, кліше та штампів суб`єкти господарської діяльності задіяних в протиправній схемі.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/28959/19-к.

Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1