Ухвала суду № 87479424, 06.02.2020, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/864/20

ун. № 759/2237/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2020 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Величко Т.О., за участю секретаря судових засідань Штанько В.О., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області Жиряди О.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської обл. Іванчуком А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019110000000061 від 27.02.2019 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

встановив:

06.02.2020 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області Жиряди О.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської обл. Іванчуком А.В., внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019110000000061 від 27.02.2019 року, про тимчасовий доступ до речей, що перебувають у розпорядженні ТОВ "СКАНДІЯ ГРУП" (42513189), які відображають фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ "СКАНДІЯ ГРУП" (42513189) та ТОВ "Інноваційні дистриб`юторські системи" (37361242), ТОВ "РАЙЗ ЕМПАЄР" (42692110), ТОВ "СПЕЦРЕНТА" (42190973), ТОВ "ЖИЛПРОМБУД-ПЛЮС" (35660970), ТОВ "ТИВИ ЛЮКС" (38358466), ПП "Біомодельсервіс" (30180459), ПП "ДЖЕРЕЛО ЧИСТОТИ" (32903721), ТОВ "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ" (33500111), ПП "УКРАЇНСЬКЕ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНЕ ТОВАРИСТВО" (36312084), ТОВ "Грант кар`єр" (39634195), ТОВ "ТРАСТ ГРУП ЛТД" (40048197), ТОВ "ГРУПА ПРІУС" (41972539), з можливістю їх вилучення.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019110000000061 від 27.02.2019 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Виконавчих комітетів ряду міських рад Київської областіза попередньою змовою з посадовими особами штучного переможця тендерних закупівель та використовуючи допомогу фізичних осіб, у тому числі ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , яким підконтрольні підприємства з ознаками «фіктивності», а саме ТОВ «Акцеденс», ТОВ «Татор», ТОВ «Дартон», ТОВ «Грізлі Груп», ТОВ «Оламос», ТОВ «Алеман ЛТД», ТОВ «Дор-Фарба Україна», ТОВ «АСХ», ТОВ «Каскор Груп», ТОВ «Кашерфін», ТОВ «Лінарт», ТОВ «Ловренж», ТОВ «Кондор ЛТД», ТОВ «Еніо Груп», ТОВ «Алата», ТОВ «Адейла Девелопмент», ТОВ «Мережка Груп», ТОВ «Рокі Дніпро», ТОВ «Шліц», ТОВ «Голд Торг Проект», ТОВ «Версус ЛТД», ТОВ «Орландо Центр ЛТД», ТОВ «Па-Муль», ТОВ «Дікс Консалт», ТОВ «Вест-Юніон», ТОВ «Балізет», ТОВ «Хіт Енд Річ», ТОВ «Марей Груп», ТОВ «Юніверсал Білд», ТОВ «Імперіал Систем», ТОВ «Мекка-інвест», ТОВ «Мега Прайм», ТОВ «Тор Фест», ТОВ «Геліос Прайд», ТОВ «Дональт Центр», ТОВ «Корет Тайм», ТОВ «Меділен», ТОВ «Жадейра», ТОВ «Сітронік», ТОВ «ЕСПІНА», ТОВ «ІНТРА-ЮА», ТОВ «СЕПТОКЛІН», ТОВ «АВТ ЦЕНТР» ТОВ «АЛАТИРЬ-ІД», ТОВ «АЛКОМА», ТОВ «АНІ ЛАЙН», ТОВ «БАРИБАЛ ГРУП», ТОВ «БЕРКОНІ», ТОВ «БІВО», ТОВ «БОНАБО ГРУП», ТОВ «Будівельно монтажна компанія Сінергія», ТОВ «БУДМАР ГРУП», ТОВ «КАРІОТІ», ТОВ «КЛАСАТА ГРУП», ТОВ «КОНСАЛТИНГ ОРТ», ТОВ «КТ ІНТЕРМЕДІА», ТОВ «МАНІТА ГРУП», ТОВ «МАРІНЕ ГРУП», ТОВ «МУЛБЕРІ», ТОВ «НЕБЕСНА КРАМНИЦЯ», ТОВ «НОРІСКОМ», ТОВ «ОПЕРЕЙТІНГ», ТОВ «ОРБУД», ТОВ «П.М. ГРУП Україна», ТОВ «ПАНАРІУМ ЛТД», ТОВ «ПРОВСТАН», ТОВ «ПРОДАКОН», ТОВ «РЕМАВТОТОРГ», ТОВ «САМПАР», ТОВ «СКАНДІЯ ГРУП», ТОВ «ТК БАМБЛБІ», ТОВ «ХІМТЕКТОРГ», ТОВ «ХОТОРГ», ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ АВТО», ТОВ «ЯРБУД», ТОВ «ЯРБУД-СЕРВІС», ТОВ «НТК Груп» та інші, привласнили чуже майно, а саме грошові кошти близько 10 млн. грн., що виділені з державного бюджету, в тому числі на капітальний ремонт доріг та тротуарів у Київській області, якими розпорядились за власним розсудом.

Для повноцінного функціонування протиправної схеми, пов`язаної з розкраданням бюджетних коштів, залучено послуги групи осіб, діяльність якої організована та контролюється у тому числі ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , яка забезпечує готівковими грошовими коштами та підробленими документами учасників схеми розкрадання.

За результатами проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що учасники схеми безпосередньо визначають розміри можливих витрат фактичних і документально обґрунтованих для виділення з бюджету грошових коштів, домовляються про отримання підроблених документів щодо легалізації виконаних робіт та поставки матеріалів по завищених цінах для капітального ремонту доріг та тротуарів в Київській області. Зазначені вище організатори ряду транзитних і фіктивних суб`єктів господарювання також беруть участь у визначенні розмірів можливих витрат фактичних і документально обґрунтованих для наступного виділення з бюджету, а в наступному, використовуючи підконтрольні їм підприємства, створюють документи з метою легалізації виконаних робіт та поставки матеріалів по завищених цінах для капітального ремонту доріг та тротуарів та на виконання будівельно-ремонтних робіт на інших об`єктах, які фактично виконуються не в повному обсязі службовими особами переможця тендерних закупівель із залученням фізичних осіб, яким здійснюють виплати готівкою.

У ході проведення слідчих дій зібрано відомості щодо організації роботи даної групи осіб, їх роль у створенні і функціонуванні незаконної схеми привласнення бюджетних коштів і мінімізації податкових зобов`язань, розподілу функцій, використання офісних та житлових приміщень, транспортних засобів тощо для зберігання документів, паперових та електронних носіїв інформації, печаток, штампів, комп`ютерних та мобільних носіїв інформації, грошових коштів, отриманих протиправним шляхом.

Згідно звітів та зареєстрованих податкових накладних даних сгд реалізація здійснюється одних видів товарів (послуг), а придбання інших. Наприклад, постачання здійснюється асфальтобетонної суміші, різних пристроїв, блоків, електрообладнання, плитки, панелей, моркви та інших овочів свіжих, витяжок, каністр, скла рідкого та багато інших товарів та послуг перевезення щебеню, реконструкції трубопроводів водопостачання, ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок, капітального ремонту заземлюючих пристроїв на підстанціях, технічного консультування по реконструкції тракторної бригади і зерноскладу в Івано-Франківській області, реконструкції котла на ТЕЦ Заплазького, реконструкцію сушарок, пусконалагоджувальних робіт автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного управління на об`єкті АТ "Прикарпаттяобленерго", монтажних робіт з реконструкції трубопроводів, робіт по захисту водоводів на будівельних об`єктах, монтажу (установки) торгівельного обладнання в Рівненській області, робіт по влаштуванню гідроізоляції, оздоблювальних робіт, демонтажних робіт у торгівельних приміщеннях, оренди автокранів, загострення інструментів, ремонту приміщень, доставки фрез, вивозу будівельного мусору та багато іншого.

У свою чергу здійснюється придбання дизельного палива в талонах, сметани, молока, сиру, йогуртів та іншої молочної продукції, арматури, профілів, прокату плоского, серветок, шкребків, губок кухонних, емалі, рукавичок, мисок "Господарочка", наборів для прибирання, килимків вінілових, еліксирів для омолодження шкіри, пральних машин, дверної гарнітури, газу скрапленого, кондиціонерів, цементу, газу скрапленого, шнурів шторних, туфель на підошві з гуми (утеплених натуральним хутром) та іншого взуття, риби та м`яса морожених та іншого.

Схожа ситуація щодо придбання одних видів товарів, а реалізація інших чи надання будівельних робіт, послуг без відповідного штату працівників наявна в інших схемах постачання від зазначених вище, підконтрольних одним особам підприємств.

У ході розслідування встановлено, що зазначені вище суб`єкти господарювання, створені й використовуються лише для видимості проведення фінансово-господарської діяльності, а фактично використовуються для виготовлення підроблених документів, отримання готівкових коштів та ухилення від сплати податків чи привласненні бюджетних коштів.

Основні суми витрат даної групи суб`єктів господарювання, складаються з витрат на документальне оформлення придбання великої кількості товарів, які далі ніде не реалізовуються, відомості щодо їх залишків, зберігання, переміщення відсутні. У ході проведення слідчих дій встановлено, що фактично ці товари були реалізовані іншими суб`єктами господарювання за готівку, яка далі була за "мінусом" відсотків передана організаторам ТОВ «Акцеденс», ТОВ «Татор», ТОВ «Дартон», ТОВ «Грізлі Груп», ТОВ «Оламос», ТОВ «Алеман ЛТД», ТОВ «Дор-Фарба Україна», ТОВ «АСХ», ТОВ «Каскор Груп», ТОВ «Кашерфін», ТОВ «Лінарт», ТОВ «Ловренж», ТОВ «Кондор ЛТД», ТОВ «Еніо Груп», ТОВ «Алата», ТОВ «Адейла Девелопмент», ТОВ «Мережка Груп», ТОВ «Рокі Дніпро», ТОВ «Шліц», ТОВ «Голд Торг Проект», ТОВ «Версус ЛТД», ТОВ «Орландо Центр ЛТД», ТОВ «Па-Муль», ТОВ «Дікс Консалт», ТОВ «Вест-Юніон», ТОВ «Балізет», ТОВ «Хіт Енд Річ», ТОВ «Марей Груп», ТОВ «Юніверсал Білд», ТОВ «Імперіал Систем», ТОВ «Мекка-інвест», ТОВ «Мега Прайм», ТОВ «Тор Фест», ТОВ «Геліос Прайд», ТОВ «Дональт Центр», ТОВ «Корет Тайм», ТОВ «Меділен», ТОВ «Жадейра», ТОВ «Сітронік», ТОВ «ЕСПІНА», ТОВ «ІНТРА-ЮА», ТОВ «СЕПТОКЛІН», ТОВ «АВТ ЦЕНТР» ТОВ «АЛАТИРЬ-ІД», ТОВ «АЛКОМА», ТОВ «АНІ ЛАЙН», ТОВ «БАРИБАЛ ГРУП», ТОВ «БЕРКОНІ», ТОВ «БІВО», ТОВ «БОНАБО ГРУП», ТОВ «Будівельно монтажна компанія Сінергія», ТОВ «БУДМАР ГРУП», ТОВ «КАРІОТІ», ТОВ «КЛАСАТА ГРУП», ТОВ «КОНСАЛТИНГ ОРТ», ТОВ «КТ ІНТЕРМЕДІА», ТОВ «МАНІТА ГРУП», ТОВ «МАРІНЕ ГРУП», ТОВ «МУЛБЕРІ», ТОВ «НЕБЕСНА КРАМНИЦЯ», ТОВ «НОРІСКОМ», ТОВ «ОПЕРЕЙТІНГ», ТОВ «ОРБУД», ТОВ «П.М. ГРУП Україна», ТОВ «ПАНАРІУМ ЛТД», ТОВ «ПРОВСТАН», ТОВ «ПРОДАКОН», ТОВ «РЕМАВТОТОРГ», ТОВ «САМПАР», ТОВ «СКАНДІЯ ГРУП», ТОВ «ТК БАМБЛБІ», ТОВ «ХІМТЕКТОРГ», ТОВ «ХОТОРГ», ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ АВТО», ТОВ «ЯРБУД», ТОВ «ЯРБУД-СЕРВІС», ТОВ «НТК Груп», інших.

Таким чином, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що враховуючи ознаки фіктивності названих вище підприємств, замовники товарів (послуг), у тому числі переможець тендерних закупівель, здійснили безтоварні операції, безпідставно сформували податковий кредит ПДВ і витрати, що призвело до розкрадання бюджетних коштів, несплати податків.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що звітність ряду підконтрольних організаторам підприємств, реєстрацію податкових накладних та ведення банківських рахунків здійснюється громадянкою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ід.н. НОМЕР_1 .

Згідно даних Міністерства юстиції України та Інформаційних ресурсів ГУ ДПС у м. Києві ОСОБА_4 (ід.н. НОМЕР_1 ) значиться директором, головним бухгалтером і засновником ТОВ "ЕНІО ГРУП" (41298512), ТОВ "СКАНДІЯ ГРУП" (42513189) та головним бухгалтером і засновником ТОВ "МАРІНЕ ГРУП" (42327025) та ТОВ "ТК БАМБЛБІ" (42935867), кількість працюючих на яких 1 особа.

У ході допиту свідка 30.01.2020 ОСОБА_4 не змогла пригадати всіх підприємств, де значиться директором, головним бухгалтером і засновником, у тому числі не знала щодо причетності її до реєстрації та діяльності ТОВ "ТК БАМБЛБІ" (42935867). Щодо діяльності ТОВ "ЕНІО ГРУП", ТОВ "СКАНДІЯ ГРУП", ТОВ "МАРІНЕ ГРУП" свідок показала, що дані підприємства надавали бухгалтерські послуги.

Але фактично, згідно звітів та зареєстрованих податкових накладних, було встановлено, що ТОВ "ЕНІО ГРУП", ТОВ "СКАНДІЯ ГРУП", ТОВ "МАРІНЕ ГРУП", ТОВ "ТК БАМБЛБІ" відобразили реалізацію різних послуг (в тому числі проектів, конструкторської документації, будівельно-монтажних робіт, оренди екскаваторів, порізки ДСП, організації дослідження ринку виробів медичного призначення і транспортно-експедиційних послуг, підготовки товарів до реалізації, юридичних, розміщення рекламних банерів в мережі Інтернет, дослідження кон`юктури ринку, консультаційних з питань бухгалтерського обліку та оподаткування та інших) і різноманітних товарів (в тому числі комбікорм для лабораторних тварин, електричних інструментів, генераторів, насосів, пісок річковий, труби, шини, щебеню, свинини, овочів та фруктів та іншого).

Згідно звітів та зареєстрованих податкових накладних, було встановлено, що по ТОВ "ЕНІО ГРУП", ТОВ "СКАНДІЯ ГРУП", ТОВ "МАРІНЕ ГРУП", ТОВ "ТК БАМБЛБІ" відображено придбання різноманітних товарів, основна маса яких не реалізовувалася взагалі, або реалізація яких здійснена в незначній кількості, у тому числі фруктів та овочів, яєць свіжих, масла, сметани, сиру та інших молочних продуктів, риби і м`яса морожених, блоків та модулів живлення, амортизаторів до легкових автомобілів, газу скрапленого. Крім цього наявні випадки, коли реалізація здійснюється у більшій кількості ніж придбано.

Згідно звітів та зареєстрованих податкових накладних відсутні витрати на зберігання, перевезення тощо.

На питання щодо наявності і зберігання придбаних і не реалізованих товарів, основна маса яких має визначені терміни зберігання, свідок ОСОБА_4 нічого не пояснила, скориставшись ст. 63 Конституції України.

Щодо знаходження документів та печаток ТОВ "ЕНІО ГРУП", ТОВ "СКАНДІЯ ГРУП", ТОВ "МАРІНЕ ГРУП", ТОВ "ТК БАМБЛБІ" свідок ОСОБА_4 надала показання, щодо зберігання їх за адресою, де відсутні можливості їх зберігання, а саме за адресою, де масово зареєстровані підприємства й приймається лише поштова кореспонденція.

Проведеними процесуальними діями встановлено, що ТОВ "СКАНДІЯ ГРУП" (42513189) отримано реєстрацію податкових накладних від ТОВ "Інноваційні дистриб`юторські системи" (37361242), ТОВ "РАЙЗ ЕМПАЄР" (42692110), ТОВ "СПЕЦРЕНТА" (42190973) та зареєстровано податкові накладні для ТОВ "ЖИЛПРОМБУД-ПЛЮС" (35660970), ТОВ "ТИВИ ЛЮКС" (38358466), ПП "Біомодельсервіс" (30180459), ПП "ДЖЕРЕЛО ЧИСТОТИ" (32903721), ТОВ "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ" (33500111), ПП "УКРАЇНСЬКЕ ЕЛЕКТРО-ТЕХНІЧНЕ ТОВАРИСТВО" (36312084), ТОВ "Грант кар`єр" (39634195), ТОВ "ТРАСТ ГРУП ЛТД" (40048197), ТОВ "ГРУПА ПРІУС" (41972539).

Так, в ході досудового розслідування постала необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ "СКАНДІЯ ГРУП" (42513189) з ТОВ "Інноваційні дистриб`юторські системи" (37361242), ТОВ "РАЙЗ ЕМПАЄР" (42692110), ТОВ "СПЕЦРЕНТА" (42190973), ТОВ "ЖИЛПРОМБУД-ПЛЮС" (35660970), ТОВ "ТИВИ ЛЮКС" (38358466), ПП "Біомодельсервіс" (30180459), ПП "ДЖЕРЕЛО ЧИСТОТИ" (32903721), ТОВ "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ" (33500111), ПП "УКРАЇНСЬКЕ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНЕ ТОВАРИСТВО" (36312084), ТОВ "Грант кар`єр" (39634195), ТОВ "ТРАСТ ГРУП ЛТД" (40048197), ТОВ "ГРУПА ПРІУС" (41972539), що знаходяться у володінні ТОВ "СКАНДІЯ ГРУП" (42513189) та вилученні їх оригіналів.

Оригінали зазначених фінансово-господарських документів необхідно вилучити у ТОВ "СКАНДІЯ ГРУП" (42513189), оскільки вони необхідні для використання під час проведення ревізій, інвентаризацій, податкових та інших перевірок, експертного дослідження, а також для встановлення особи, яка підписувала дані документи у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, суду надано заяву про розгляд клопотання у його відсутності, тому суд вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого.

Представник ТОВ "СКАНДІЯ ГРУП", у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК УКраїни.

У відповідності до положень ст.26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності прокурора, який не з`явився, оскільки його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 25.09.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №42019101080000141.

В даний час у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ТОВ "СКАНДІЯ ГРУП", оскільки дані документи можуть мати значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019110000000061 від 27.02.2019 року для встановлення об`єктивної істини у справі.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 4 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому п.19 ч.1 ст.3 КПК України визначено, що стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий у встановлених законом випадках.

Оперативні співробітники ОУ ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 не є стороною кримінального провадження, тому немає достатніх правових підстав для надання права таким посадовим особам у тимчасовому доступі до речей і документів, в зв`язку з чим у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Керуючись ст.ст.159,162,163,164,166,369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області Жиряди О.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської обл. Іванчуком А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019110000000061 від 27.02.2019 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області Жиряді Олександру Володимировичу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ "СКАНДІЯ ГРУП" (42513189), які відображають фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ "СКАНДІЯ ГРУП" (42513189) та ТОВ "Інноваційні дистриб`юторські системи" (37361242), ТОВ "РАЙЗ ЕМПАЄР" (42692110), ТОВ "СПЕЦРЕНТА" (42190973), ТОВ "ЖИЛПРОМБУД-ПЛЮС" (35660970), ТОВ "ТИВИ ЛЮКС" (38358466), ПП "Біомодельсервіс" (30180459), ПП "ДЖЕРЕЛО ЧИСТОТИ" (32903721), ТОВ "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ" (33500111), ПП "УКРАЇНСЬКЕ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНЕ ТОВАРИСТВО" (36312084), ТОВ "Грант кар`єр" (39634195), ТОВ "ТРАСТ ГРУП ЛТД" (40048197), ТОВ "ГРУПА ПРІУС" (41972539) за весь період фінансово-господарських взаємовідносин та надати дозвіл на вилучення зазначених речей та копій документів в друкованому та електронному вигляді, а саме: документів фінансово-господарської діяльності; документів податкової звітності; бухгалтерської звітності; товарно-транспортних накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; актів прийому-передачі; доручень; актів виконаних робіт; актів взаємозвірки; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями); журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі); документів за результатами проведення інвентаризацій; карток складського обліку; журналів складського обліку; журналів входу-виходу осіб на територію офісних, торгівельних та складських приміщень; журнал обліку в`їзду-виїзду транспорту на територію офісних, торгівельних та складських приміщень; штатного розпису працівників підприємства; договорів оренди/суборенди нежилих приміщень, рухомого майна, транспортних засобів; договорів зберігання, актів приймання-передачі майна на відповідальне зберігання/з відповідального зберігання, документів, які свідчать по подальшу реалізацію/використання придбаних товарів чи щодо походження/придбання реалізованих товарів тощо.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Величко