Ухвала суду № 87479159, 05.02.2020, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/787/20

ун. № 759/2015/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Сенько М.Ф., при секретарі Щербина А.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32020100000000054 від 03.02.2020 року, порушеному за ч. 1 ст. 205-1 КК України,

встановив:

04.02.2020 до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого з особливо важливих справ восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Семезенко Я.О. погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва Дроновим Ю.П. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ «ТРАНС КОМПАНІ ПРОДЖЕКТ» (код ЄДРПОУ 42993057), ТОВ «КАРТРАНС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42993324).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , в червні 2019 року, у денний час, знаходячись на території м. Києва, біля метро «Святошин» по пр. Перемоги, погодився за грошову винагороду в розмірі 1000 грн., документально значитись засновником та директором ТОВ «ТРАНС КОМПАНІ ПРОДЖЕКТ» (код ЄДРПОУ 42993057), ТОВ «КАРТРАНС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42993324). Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих невстановленою особою, ОСОБА_1 діючи з корисливих мотивів, не маючи у дійсності наміру здійснювати господарську діяльність, погодився на таку незаконну пропозицію, та вніс в реєстраційні документи завідомо неправдиві данні після чого, невстановлена особа подала документи державному реєстратору.

Так, в ході досудового розслідування постала необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що містять відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ «КАТРАНС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42993324) та ТОВ «ТРАНС КОМПАНІ ПРОДЖЕКТ» (код ЄДРПОУ 42993057), необхідні для встановлення обставин досудового розслідування, що заключаються у підтвердженні чи спростуванні реальності здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «КАТРАНС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42993324) та ТОВ «ТРАНС КОМПАНІ ПРОДЖЕКТ» (код ЄДРПОУ 42993057) та в підтвердженні чи спростуванні фіктивності підприємства, що має ознаки фіктивності, а саме відносно реальності підписів службових осіб та осіб власників в реєстраційних документах, тому виникла необхідність у вилученні оригіналів реєстраційних та установчих документів ТОВ «КАТРАНС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42993324) та ТОВ «ТРАНС КОМПАНІ ПРОДЖЕКТ» (код ЄДРПОУ 42993057), що перебувають у володінні юридичного Департаменту Маріупольської міської ради.

Слідчий в судове засідання не з`явився, суду надано заяву про розгляд клопотання у його відсутності, тому суд вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 03.02.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №32020100000000054, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.6), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369 - 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого з особливо важливих справ восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Семезенко Я.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому з особливо важливих справ восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Семезенко Яні Олександрівні, дозвіл на проведення тимчасового доступу до реєстраційних та установчих документів які знаходяться у реєстраційній справі ТОВ «КАТРАНС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42993324) та ТОВ «ТРАНС КОМПАНІ ПРОДЖЕКТ» (код ЄДРПОУ 42993057), а саме: рішення про створення підприємства, статуту підприємства та зміни до статуту, реєстраційних карток, наказів про призначення службових осіб, протоколів зборів учасників товариства, довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах, інших документів, що містяться в реєстраційній справі підприємства з можливістю їх вилучення в оригіналах, що перебувають у володінні юридичного Департаменту Маріупольської міської ради. Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних оригіналів документів, клопотання прошу розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 05 березня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М.Ф.Сенько