Ухвала суду № 87479082, 03.02.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4135/20-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Ткаченко Ю.М розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві Чередніченко Б.Ю про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві Чередніченко Б.Ю про надання доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 3052299, ЄДРПОУ 14360570) В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Досудовим розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, з заявою звернулася ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , як в своїй заяві повідомила, що 26.06.2019 о 20:59 год., вона на прохання свого онука ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який на той час відбував покарання в ДУ «Бориспільська виправна колонія № 119», за допомогу йому з боку працівника колонії інспектора ОСОБА_3 , в придбанні та перенесенні на територію колонії мобільного телефону, перерахувала на картковий рахунок ОСОБА_3 № НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 6834 грн. 17 коп..

Будучи допитаним в якості свідка, ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повністю підтвердив викладені в заяві ОСОБА_1 відомості. Крім цього, ОСОБА_2 також і підтвердив реквізити картки на які попросив ОСОБА_1 перерахувати грошові кошти, а саме картковий рахунок № НОМЕР_1 який йому безпосередньо надав ОСОБА_3 , та який згідно дублікату чеку йому і належить. Також ОСОБА_2 зазначив, що даний випадок не є поодиноким, та подібні послуги ОСОБА_3 систематично, зловживаючи службовими повноваженнями, за грошову винагороду, надає і іншим засудженим ДУ «Бориспільська виправна колонія № 119».

В подальшому встановлено, що до кримінального може бути причетний інспектор відділу нагляду та безпеки ДУ «Бориспільська виправна колонія № 119» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Костянтинівка Донецької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , (РНКППО НОМЕР_2 ).

В результаті проведення тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 що належить ОСОБА_3 встановлено що на його картку також надсилалися грошові кошти з картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 , який є рідним братом ОСОБА_2 ..

В ході допиту ОСОБА_4 пояснив, що дійсно надсилав грошові кошти на картку № НОМЕР_1 що належить ОСОБА_3 , які 25.06.2019 йому надіслала не знайома йому особа, згідно даних «Приват 24» ОСОБА_5 дані кошти він пересилав на прохання свого брата.

Таким чином, з метою виконання завдання кримінального провадження, встановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність отримати від АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 3052299, ЄДРПОУ 14360570, документів на електронному носії інформації та у друкованому вигляді щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 . З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, у органа досудового розслідування виникла необхідність у отриманні та наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів, а саме документів на електронному носії інформації та у друкованому вигляді щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 3052299, ЄДРПОУ 14360570 за період часу з 01.01.2019 по час внесення клопотання на розгляд, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку) та призначення платежу, договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахункам, інформації на електронному носії інформації, яка свідчить про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі з вищевказаним рахунком по кожній банківській операції. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві Чередніченко Б.Ю про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів слідчому Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у м. Києві Чередніченку Богдану Юрійовичу, групі слідчих у кримінальному провадженні № 62019100000001836 від 02.12.2019, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 3052299, ЄДРПОУ 14360570), а саме: - документів на електронному носії інформації та у друкованому вигляді щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 3052299, ЄДРПОУ 14360570 за період часу з 01.01.2019 по час внесення клопотання на розгляд, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку) та призначення платежу, договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахункам, інформації на електронному носії інформації, яка свідчить про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі з вищевказаними рахунками по кожній банківській операції, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею Службовим особам АТ КБ «ПРИВАТБАНК» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя Остапчук Т.В. Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/4135/20-к Прим.2 - Слідчому Чередніченко Б.Ю Копія: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» Виконавець: Остапчук Т.В. 03.02.2020 р.