Ухвала суду № 87478977, 06.02.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5378/20-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Винник С.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

05.02.2020 старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Шевченко Д.В., звернулась до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання представник органу досудового розслідування не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві за процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування кримінальне провадження № 42019000000002328 відомості про яке 01.11.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий у клопотання вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що ліквідатор банкрута ПрАТ «Бліц-Інформ» ОСОБА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, вчинив замах на розтрату заставленого майна, чим спричиняє збитки державі.

Зі змісту клопотання вбачається, що органом досудового розслідування встановлено, що між, Акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк України», яке згідно з положеннями п.п. 1, 9 Статуту АТ «Укрексімбанк», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.2000 № 1250, є державним банком, сто відсотків акцій якого належить державі (далі - Банк) та Приватним акціонерним товариством «Бліц-Інформ», ідентифікаційний код 20050164, (далі - ПрАТ «Бліц-Інформ» або позичальник або боржник або банкрут) в якості позичальника було укладено дванадцять кредитних договорів № 27105К27 від 16.12.2005, № 27106К4 від 01.02.2006, № 27106К21 від 26.07.2006, № 27107К8 від 15.06.2007, № 27107К9 від 19.06.2007, № 27107К11 від 03.07.2007, № 27108К7 від 27.03.2008, № 27108К8 від 27.03.2008, № 27108К11 від 22.04.2008, № 27109К1 від 08.01.2009, № 27109К8 від 07.07.2009, № 27112V1 від 05.01.2012, в рамках яких позичальнику були надані кредитні кошти та станом на 01.10.2019 заборгованість ПрАТ «Бліц-Інформ» перед Банком за кредитом, процентами та комісією за вказаними кредитними договорами становить еквівалент 1 278 748 523,77 грн.

В клопотанні вказано, що у забезпечення виконання зобов`язань позичальника за вказаними кредитними договорами були укладені два іпотечні договори та тринадцять договорів застави, за умовами яких в іпотеку та заставу Банку позичальником були передані: майновий комплекс за адресою: м. Київ, вул. Мурманська, 7; піонерський табір «Сонячний» за адресою: м. Київ, вул. Промениста, 1; обладнання; транспортні засоби; товари в обороті.

Ухвалою господарського суду м. Києва від 13.03.2019 відкрито провадження у справі № 910/2592/19 про банкрутство Приватного акціонерного товариства «Бліц-Інформ» (ідентифікаційний код 20050164) за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Украгрофрут».

Ухвалами господарського суду м. Києва від 29.05.2019 та від 28.08.2019 у справі № 910/2592/19 визнано АТ «Укрексімбанк» забезпеченим кредитором ПрАТ «Бліц-Інформ» на загальну суму 1 773 854 193,00 грн.

Постановою господарського суду м. Києва від 19.06.2019 у справі № 910/2595/19 ПрАТ «Бліц-Інформ» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру; ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого ОСОБА_1 .

Слідчий зазначає, що наразі, в ході ліквідаційної процедури у справі про банкрутство ПрАТ «Бліц-Інформ» ліквідатором банкрута замовлено, а організатором аукціону Товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» було організовано та проведено декілька аукціонів з продажу майна боржника, до якого входить і майно, яке перебуває в заставі/іпотеці АТ «Укрексімбанк».

Відповідно до тексту клопотання, умовами другого повторного аукціону, призначеного на 18.11.2019, передбачено, що до продажу ліквідатором боржника запропоновано усі активи ПрАТ «Бліц-Інформ», які включені до складу єдиного Лоту № 1

Орган досудового розслідування вказує, що при визначені початкової вартості майна банкрута у складі Лоту № 1 ліквідатор ОСОБА_1 керувався інформацією, наведеною в звітах про незалежну оцінку вартості майна від 16.09.2019, складених ТОВ «Юридична компанія «ЮРСФЕРА».

З тексту клопотання слідує, що в 2018 році, до порушення провадження у справі про банкрутство ПрАТ «Бліц-Інформ», боржником відчужено 7 транспортних засобів FIAT DOBLO, які перебували в заставі АТ «Укрексімбанк» на підставі Договору застави № 27107Z109 від 15.06.2007.

Проте, відповідно до змісту клопотання, вказані транспортні засоби були оцінені ТОВ «Юридична компанія «ЮРСФЕРА» у звіті про незалежну оцінку вартості майна від 16.09.2019, а також згідно з оголошенням про проведення другого повторного аукціону з продажу майна ПрАТ «Бліц-Інформ», виставлені ліквідатором банкрута на продаж у складі Лоту № 1.

Тобто, як зазначає слідчий, всупереч п. 56 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440, оцінка вище перелічених семи транспортних засобів FIAT DOBLO здійснена суб`єктом оціночної діяльності без особистого огляду об`єкта оцінки, а ліквідатор, в свою чергу, на даний час здійснює продаж майна, яке не належить боржнику, принаймні, яким він не володіє та до якого не має доступу.

До того ж, як зазначається слідчим у клопотанні, оцінка вбудованого приміщення загальною площею 259,7 кв.м за адресою: м. Донецьк, вул. Стадіонна, 10 також здійснювалась ТОВ «Юридична компанія «ЮРСФЕРА» без особистого огляду об`єкта оцінки та без доказів відсутності факту знищення або руйнування такого майна.

Відповідно до клопотання, АТ «Укрексімбанк», зокрема, вважає, що продаж його заставного майна окремо від іншого майна боржника може бути реалізовано за значно більшою сумою, ніж разом з іншим майном.

Слідством встановлено перелік майна, яке належить на праві власності Приватному акціонерному товариству «Бліц-Інформ» (ідентифікаційний код: 20050164) та перебуває в заставі / іпотеці АТ «Укрексімбанк» за Іпотечними договорами № 27107Z113 від 19.06.2007 та № 27112Z3 від 05.03.2012; Договорами застави № 27106Z7 від 01.02.2006; № 27106Z10 від 01.02.2006; № 27107Z109 від 15.06.2007; № 27107Z128 від 03.07.2007; № 27107Z129 від 03.07.2007; № 27107Z130 від 03.07.2007; № 27108Z37 від 27.03.2008; № 27108Z154 від 29.10.2008; № 27108Z155 від 29.10.2008; № 27109Z14 від 30.03.2009; № 27109Z35 від 07.07.2009; № 27112Z2 від 05.03.2012.

В ході досудового розслідування вказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Крім того, 07.11.2019 АТ «Укрексімбанк» звернулось до ГПУ з позовною заявою про визнання цивільним позивачем та відшкодування майнової шкоди.

14.11.2019 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. було винесено ухвалу про арешт майна банкрута ПрАТ «Бліц-Інформ», а саме на заставне майно АТ «Укрексимбанк».

17.11.2019 на офіційному сайті Вищого господарського суду України було опубліковано оголошення про другий повторний аукціон з продажу майна ПрАТ «Бліц-Інформ», в складі Лот №1: Усі види майнових активів ПрАТ «Бліц-інформ». Початкова вартість майна - 495886376,50 гривень, без ПДВ. Оцінка щодо вартості майна ПрАТ «Бліц-Інформ», в складі Лот №1 визначалась ТОВ «Юридична компанія «ЮРСФЕРА».

18.11.2019 на офіційному сайті Вищого господарського суду України було опубліковано оголошення, що другий повторний аукціон проведений товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» з продажу майна ПрАТ «Бліц-Інформ», в складі Лот №1, відбувся о 12:00 годині 18.11.2019 року. Результат аукціону: початкова вартість майна - 495886376,50 гривень, без ПДВ; вартість продажу - 49588637,20, без ПДВ; переможець аукціону: ТОВ «ПАЛП МІЛЛ ПРІНТ».

Крім того, слідчий вказує, що під час проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію щодо кредитних справ по дванадцяти договорам № 27105К27 від 16.12.2005, № 27106К4 від 01.02.2006, № 27106К21 від 26.07.2006, № 27107К8 від 15.06.2007, № 27107К9 від 19.06.2007, № 27107К11 від 03.07.2007, № 27108К7 від 27.03.2008, № 27108К8 від 27.03.2008, № 27108К11 від 22.04.2008, № 27109К1 від 08.01.2009, № 27109К8 від 07.07.2009, № 27112V1 від 05.01.2012, укладеними між Акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк України» (ЄРДПОУ 00032112), та Приватним акціонерним товариством «Бліц-Інформ», (ЄРДПОУ 20050164), що має безпосереднє значення для досудового розслідування, оскільки зазначена інформація та документи, можуть бути використанні у якості доказів за кримінальним провадженням

Виходячи з матеріалів клопотання, вказаною інформацією володіє АТ «Державний експортно-імпортний банк України», юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127.

Так в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що всі відповідні відомості та документи, що до яких в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ «Державний експортно-імпортний банк України» (скорочене найменування АТ «Укрексімбанк») та отримати вищезазначені документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів, не можливо.

Також слідчий зазначив, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів неможливо встановити факт отримання кредиту та в подальшому виникнення кредитної заборгованості у Приватного акціонерного товариства «Бліц-Інформ», (ЄРДПОУ 20050164), суми спричинених збитків в результаті скоєння кримінального правопорушення, а також інші данні які мають суттєве значення для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення в повному обсязі, а отже безпосередньо осіб які вчинили кримінальне правопорушення, не можливо притягнути до відповідальності.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в м. Києві Шевченко Дар`ї Валеріївні, слідчим групи слідчих та/або прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42019000000002328 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Державний експортно-імпортний банк України», юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127, з можливістю ознайомлення та вилучення їх оригіналів, а саме:

- усіх документів, що знаходяться у кредитній справі ПрАТ «Бліц-Інформ», (ЄРДПОУ 20050164), в тому числі, але не виключно, генеральної кредитної, усіх інших кредитних договорів, угод, додатків та змін до них, договорів застав, договорів іпотек, державних актів про право власності на земельні ділянки, кредитних заявок позичальників, повідомлень про умови кредитування, свідоцтв про реєстрацію СПД, балансів СПД, договорів поруки, актів огляду заставного майна, експертних висновків їх вартості, технічних паспортів на майно, що передане в заставу, технічних паспортів на заставне майно, висновків щодо перевірки фінансового стану позичальників та поручителів, дозволів на видачу кредитів, рішень кредитного комітету та висновків усіх інших структурних підрозділів банку, витягів з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, витягів з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, витягів з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, розпоряджень бухгалтерії про відкриття кредитних рахунків та рахунків для обліку нарахованих процентів, розпоряджень банку на видачу коштів, видаткових ордерів, відомостей стосовно кредитного інспектора по справі та інших документів, що містяться в кредитній справі клієнта згідно регламенту видачі кредитів банку;

- усіх документів, що стосуються проведення реструктуризації в рамках кредитних договорів укладених з ПрАТ «Бліц-Інформ», (ЄРДПОУ 20050164);

- роздруківок банківських виписок по усіх рахунках ПрАТ «Бліц-Інформ», (ЄРДПОУ 20050164) в національній та іноземній валютах за період з моменту відкриття по теперішній час, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперовому та електронному (у форматі блокнот та у форматі таблиць Excel ) вигляді;

- звітів про оцінку майна, звітів експертних грошових оцінок земельних ділянок, в тому числі висновків про оцінку майнових прав, з усіма додатками до них, на підставі яких встановлено вартість майна, яке передавалось в заставу для забезпечення виконання зобов`язань ПрАТ «Бліц-Інформ», (ЄРДПОУ 20050164) по кредитних договорах із АТ «Укрексімбанк» ,

- державних актів про право власності на земельні ділянки та технічних паспортів на нерухоме майно, що передане в заставу для забезпечення виконання зобов`язань в рамках кредитних договорів;

- усіх наданих службовими особами ТОВ ПрАТ «Бліц-Інформ», (ЄРДПОУ 20050164) документів, на підставі яких між ПрАТ «Бліц-Інформ», (ЄРДПОУ 20050164) та АТ «Укрексімбанк» підписані кредитні договори;

- усіх службових записок, аналітичних довідок, рішень, протоколів та інших внутрішніх документів АТ «Укрексімбанк» щодо погодження та прийняття структурними підрозділами АТ «Укрексімбанк» рішень про видачу кредиту ПрАТ «Бліц-Інформ», (ЄРДПОУ 20050164);

- роздруківок регістрів бухгалтерського обліку, які відображають: видачу кредитних коштів ПрАТ «Бліц-Інформ», (ЄРДПОУ 20050164), з розшифровкою платежів (назви, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, призначення та дати платежів, номерів платіжних документів); повернення кредитних коштів зазначеними юридичними особами; вартість активів (майна) у підприємства, наданого в заставу за кредитними правочинами із ПрАТ «Бліц-Інформ», (ЄРДПОУ 20050164); відрахувань до страхового резерву за кредитними правочинами із ПрАТ «Бліц-Інформ», (ЄРДПОУ 20050164);

- бухгалтерської довідки про наявну заборгованість ПрАТ «Бліц-Інформ», (ЄРДПОУ 20050164) за кредитними правочинами;

- бухгалтерської довідки про вартість активів (майна) у підприємства, наданого в заставу за кредитними правочинами із ПрАТ «Бліц-Інформ», (ЄРДПОУ 20050164);

- юридичної та депозитної справи ПрАТ «Бліц-Інформ», (ЄРДПОУ 20050164), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного суб`єкта господарювання, документів які надавались в ході обслуговування рахунків;

- договорів про банківське обслуговування ПрАТ «Бліц-Інформ», (ЄРДПОУ 20050164), в режимі віддаленого доступу клієнт-банк , а також документів які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

- документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ПрАТ «Бліц-Інформ», (ЄРДПОУ 20050164) в системі клієнт-банк ;

- документів щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності ПрАТ «Бліц-Інформ», (ЄРДПОУ 20050164), (договорів з нерезидентами, ВМД, актів та інших документів, що підтверджують здійснення експорту (імпорту) продукції, виконання робіт (надання або отримання послуг), здійснення експорту прав інтелектуальної власності, та інших документів, що необхідні АТ «Укрексімбанк» для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними операціями;

- роздруківок виписок АТ «Укрексімбанк» з журналу експортно-імпортних операцій за операціями ПрАТ «Бліц-Інформ», (ЄРДПОУ 20050164), із зазначенням даних, встановлених Інструкцією про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями, затвердженої Постановою Правління НБУ N 136 від 24.03.1999;

- документальних матеріалів (реєстрів електронних копій ВМД та інших документів), що стали підставою для поставлення/зняття з контролю операцій ПрАТ «Бліц-Інформ», (ЄРДПОУ 20050164) по контрактам з нерезидентами;

- договорів-доручень, векселів, які пред`являлися для погашення та перерахування грошових коштів, актів пред`явлення векселів до сплати та інших документів, відповідно до яких здійснювалось зарахування/списання грошових коштів на рахунки ПрАТ «Бліц-Інформ», (ЄРДПОУ 20050164) (розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, цінних паперів, договорів, контрактів тощо);

- всіх наявних SWIFT-повідомлень по рахунках ПрАТ «Бліц-Інформ», (ЄРДПОУ 20050164);

- документів щодо проведення співробітниками банку фінансового моніторингу банківських операцій по рахунках компанії ПрАТ «Бліц-Інформ», (ЄРДПОУ 20050164), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів;

- документів щодо здійснення ПрАТ «Бліц-Інформ», (ЄРДПОУ 20050164) операцій з цінними паперами, зокрема: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, а також іншу інформацію, яка має доказове значення у кримінальному провадженні.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя І.В. Литвинова