Ухвала суду № 87475439, 10.02.2020, Борщівський районний суд Тернопільської області

Справа № 594/193/20

Провадження № 1-кс/594/24/2020

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2020 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області Чир П.В.

за участю: секретаря судового засідання Козій Я.Ю.

слідчого СВ Борщівського відділення поліції

Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області Спольського В.Є.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотанням слідчого СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області Спольського В.Є., погоджене із начальником Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури Тернопільської області Бенедюком А.М., подане в межах кримінального провадження №12020210050000027, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні слідчий СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП України в Тернопільській області Спольський В.Є. просить надати йому та слідчим СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області Щуру І.Я., Сапріянчуку О.В. Калинчуку В.С. тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Державний ощадний банк України», який знаходиться за юридичною адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, код ЄДРПОУ 00032129, із можливістю їх вилучення та яка містить банківську таємницю, а саме: - інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням усіх реквізитів на який в період із 24 січня 2020 року по 30 січня 2020 року було перераховано грошові кошти у загальній сумі 50700 грн; - інформація (виписка) про операції, які були проведені на користь клієнта по рахунку № НОМЕР_1 з 00.05 год. 24 січня 2020 року по даний час, зокрема грошових коштів у сумі 50700 грн; - інформація про місце та час зняття грошових коштів, зокрема грошових коштів у сумі 50700 грн; - повні анкетних дані, з фото-відео особи, яка отримала цей переказ, зокрема грошових коштів у сумі 50700 грн, а у разі його перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить.

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №12020210050000027, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 лютого2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Представник АТ «Державний ощадний банк України», у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.

Слідчий в судовому засіданні довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження.

31 січня 2020 року до Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області звернувся ОСОБА_1 , про те, що в період з 24 січня 2020 року по 30 січня 2020 року невідома особа, діючи умисно, шляхом обману, шахрайським способом заволоділа його коштами, загальною сумою - 50700 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, було внесено слідчим СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області Спольським В.Є. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020210050000027 від 01.02.2020 року.

Слідчий в клопотанні зазначає, що в ході досудового слідства встановлено, що в період з 24 січня 2020 року по 30 січня 2020 року, невстановлена слідством особа жіночої статі, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, неодноразово телефонувала на мобільний телефон ОСОБА_1 , жителя с.Нивра Борщівського району та повідомляла, щоб повернути кошти за придбані в період 2015-2016 року лікарські препарати, йому необхідно оформити медичне страхування та інші документи, при цьому потрібно оплатити їх оформлення. Увійшовши в довіру до ОСОБА_1 , невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами останнього на загальну суму 50700 грн, які ОСОБА_1 , за вказаний період, перевів через термінал «Ощадбанку» на банківський розрахунковий рахунок картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , який йому вказала невстановлена особа.

Слідчий доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановлення осіб які його вчинили, а також такі можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ «Державний ощадний банк України»; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого злочину та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати слідчим СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області Спольському В.Є.,Калинчуку В.Є., Щуру І.Я. Сапріянчуку О.В.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області Спольському Володимиру Євстаховичу, Калинчуку Володимиру Степановичу, Щуру Ігорю Ярославовичу, Сапріянчуку Олександру Васильовичу, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Державний ощадний банк України», юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, код ЄДРПОУ 00032129, із можливістю їх вилучення та які містять банківську таємницю, а саме:

- інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням усіх реквізитів на який в період із 24 січня 2020 року по 30 січня 2020 року було перераховано грошові кошти у загальній сумі 50700 грн;

- інформація (виписка) про операції, які були проведені на користь клієнта по рахунку № НОМЕР_1 з 00.05 год. 24 січня 2020 року по 06 лютого 2020 року, зокрема грошових коштів у сумі 50700 грн;

- інформація про місце та час зняття грошових коштів, зокрема грошових коштів у сумі 50700 грн;

- повні анкетних дані, з фото-відео особи, яка отримала цей переказ, зокрема грошових коштів у сумі 50700 грн, а у разі його перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Чир П.В.