Ухвала суду № 87473006, 05.02.2020, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/255/20

Справа № 754/1055/20

У Х В А Л А

Іменем України

05 лютого 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Колегаєва С.В., при секретарі Брежнєвій В.О., розглянувши клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції Матвієнко Марини Віталіївни, про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000190 від 28.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 200 КК України,

ВСТАНОВИВ:

29 січня 2020 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Воєводи І.А., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури м. Києва Хацковим Д.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом інформацію.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що третім слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019100000000190 від 28.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 200 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Інвест Трейд Галс» (код 41842298) у період з 01.01.2018 по 31.12.2018 року сформували податковий кредит від імпортерів, а саме: ТОВ «Олл Кар» (код 40874203), ТОВ «Лінкорд ЛТД» (код 41343313), ТОВ «Рейд Смарт» (код 41137662) за рахунок придбання транспортних засобів, які фактично в адресу ТОВ «Інвест Трейд Галс» не поставлялись, а були реалізовані фізичним особам на підставі договорів купівлі - продажу без відповідного відображення їх реалізації в податковому обліку. Крім того, згідно відомостей з АІС «Податковий блок», підприємство ТОВ «Інвест Трейд Галс» сформований податковий кредит за результатами вищезазначеної фіктивної фінансово-господарської операції реалізувало в адресу: ТОВ «1 Україна ЛТД» (код 39963064) та ТОВ «Білдкомпані» (код 41327176), про що свідчить проведення безтоварних операцій, що підтверджуються актами документальних перевірок ТОВ «1 Україна ЛТД» та ТОВ «Білдкомпані». Таким чином, ТОВ «Інвест Трейд Галс» шляхом відображення в податковій звітності безтоварних операцій ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах, на суму 4 167 633,33 грн. ПДВ.

Під час проведення перевірки у період з 03.09.2018 по 07.09.2018 ревізором ОСОБА_1 встановлено, що ТОВ «Білдкомпані» здійснювало операції з придбання (спорудження) основних фондів, зменшення розміру незавершених капітальних інвестицій, введення (часткове введення) в експлуатацію об`єктів будівництва в перевіряємих періодах. ТОВ «Білдкомпані» відповідно до договору поставки від 28.05.2018 № 2А укладеного із ТОВ «Інвест Трейд Галс» придбано вантажні автомобілі у кількості 43 штуки.

Підприємство-імпортер ТОВ «Олл Кар» (код 40874203) здійснює імпорт транспортних засобів від нерезидентів з подальшою їх реалізацією фізичним особам - замовникам.

Поруч з цим встановлені автотранспортні засоби марки "MERCEDES-BENZ", модель "SPRINTER", імпортовані підприємством ТОВ «Олл Кар» (код 40874203 ) у період 2017 - 2018 рр., серед яких:

¦у травні 2017 року імпортовано Вантажний автомобiль, марки "MERCEDES-BENZ", модель "SPRINTER 313 CDI", iдентифiкацiйний номер (кузова) - НОМЕР_1 ;

¦у травні 2017 року через Рівненську митницю імпортовано Вантажний автомобiль марки "MERCEDES-BENZ", модель "SPRINTER", рiк виготовлення -2012, рiк введення в експлуатацiю -2012 iдентифiкацiйний номер (шасi) НОМЕР_2 ;

¦у травні 2017 року через Рівненську митницю імпортовано Вантажний автомобiль марки "MERCEDES-BENZ", модель "SPRINTER", рiк виготовлення -2013, рiк введення в експлуатацiю -2013, iдентифiкацiйний номер (кузова)- НОМЕР_3 ;

¦у липні 2017 року імпортовано Вантажний автомобiль марки "MERCEDES-BENZ", модель "SPRINTER", рiк виготовлення -2013, рiк введення в експлуатацiю -2013 iдентифiкацiйний номер (шасi) НОМЕР_4 ;

¦у липні 2017 року через Рівненську митницю імпортовано Вантажний автомобiль, марки "MERCEDES-BENZ", модель "SPRINTER", рiк виготовлення -2013, рiк введення в експлуатацiю -2013, iдентифiкацiйний номер (кузова)- НОМЕР_5 ;

¦у липні 2017 року імпортовано Вантажний автомобiль, марки "MERCEDES-BENZ", модель "SPRINTER", iдентифiкацiйний номер (кузова) - НОМЕР_6 ;

¦у липні 2017 року через Рівненську митницю імпортовано Вантажний автомобiль, марки "MERCEDES-BENZ", модель "SPRINTER", рiк виготовлення -2013, рiк введення в експлуатацiю -2013, iдентифiкацiйний номер (кузова)- НОМЕР_7 ;

¦у липні 2017 року через Рівненську митницю імпортовано Вантажний автомобiль, марки "MERCEDES BENZ", модель "SPRINTER", рiк виготовлення -2013, рiк введення в експлуатацiю -2013, iдентифiкацiйний номер (кузова)- НОМЕР_8 ;

¦у липні 2017 року імпортовано Вантажний автомобiль, марки "MERCEDES-BENZ", модель "SPRINTER", iдентифiкацiйний номер (кузова) - НОМЕР_9 ;

¦у серпні 2017 року через Рівненську митницю імпортовано Вантажний автомобiль марки "MERSEDES-BENZ", модель "SPRINTER", рiк виготовлення -2012, рiк введення в експлуатацiю -2012, iдентифiкацiйний номер (кузова)- НОМЕР_10 ;

¦у вересні 2017 року через Рівненську митницю імпортовано Вантажний автомобiль марки "MERCEDES-BENZ", модель "SPRINTER", рiк виготовлення -2012, рiк введення в експлуатацiю -2012, iдентифiкацiйний номер (кузова)- НОМЕР_11 ;

¦у вересні 2017 року через Рівненську митницю імпортовано Вантажний автомобiль марки "MERCEDES-BENZ", модель "SPRINTER", рiк виготовлення -2012, рiк введення в експлуатацiю -2012, iдентифiкацiйний номер (кузова)- НОМЕР_12 ;

¦у вересні 2017 року через Рівненську митницю імпортовано Вантажний автомобiль марки "MERCEDES BENZ", модель "SPRINTER", рiк виготовлення -2013, рiк введення в експлуатацiю -2013, iдентифiкацiйний номер (кузова)- НОМЕР_13 ;

¦у жовтні 2017 року через Рівненську митницю імпортовано Вантажний автомобiль марки "MERCEDES-BENZ", модель "SPRINTER", iдентифiкацiйний номер (кузова) - НОМЕР_14 ;

¦у жовтні 2017 року через Рівненську митницю імпортовано Вантажний автомобiль марки "MERCEDES-BENZ", модель "SPRINTER", рiк виготовлення -2012, рiк введення в експлуатацiю -2012, iдентифiкацiйний номер (кузова)- НОМЕР_15 ;

¦у листопаді 2017 року через Рівненську митницю імпортовано Вантажний автомобiль марки "MERCEDES-BENZ", модель "SPRINTER", рiк виготовлення -2013, рiк введення в експлуатацiю -2013, iдентифiкацiйний номер (кузова)- НОМЕР_16 ;

¦у листопаді 2017 року імпортовано Вантажний автомобiль марки "MERCEDES-BENZ", модель "SPRINTER", iдентифiкацiйний номер (кузова) - НОМЕР_17 ;

¦у листопаді 2017 року через Рівненську митницю імпортовано Вантажний автомобiль марки "MERCEDES-BENZ", модель "SPRINTER", рiк виготовлення -2013, рiк введення в експлуатацiю -2013, iдентифiкацiйний номер (кузова)- НОМЕР_18 ;

¦у грудні 2017 року через Рівненську митницю імпортовано Вантажний автомобiль марки "MERCEDES-BENZ", модель "SPRINTER", рiк виготовлення -2012, рiк введення в експлуатацiю -2012, iдентифiкацiйний номер (кузова)- НОМЕР_19 ;

¦у грудні 2017 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: Mercedes Benz, -модель: Sprinter, -рiк виготовлення: 2013, -кузов - НОМЕР_24;

¦у грудні 2017 року через Рівненську митницю імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: MERCEDES-BENZ, -модель: SPRINTER, -календарний рiк виготовлення: 2013, -модельний рiк виготовлення: 2013, -кузов: НОМЕР_25;

¦у грудні 2017 року імпортовано Вантажний автомобiль марки "MERCEDES-BENZ", модель "SPRINTER", iдентифiкацiйний номер (кузова) - НОМЕР_20 ;

¦у січні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: Mercedes Benz, -модель: Sprinter, -рiк виготовлення: 2015, -кузов - НОМЕР_26;

¦у січні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: Mercedes Benz, -модель: Sprinter, -рiк виготовлення: 2013, -кузов - НОМЕР_27;

¦у січні 2018 року через Рівненську митницю імпортовано Вантажний автомобiль марки "MERCEDES-BENZ", модель "SPRINTER", рiк виготовлення -2013, рiк введення в експлуатацiю -2013, iдентифiкацiйний номер (кузова)- НОМЕР_21 ;

¦у лютому 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: MERCEDES-BENZ, -модель: SPRINTER, -календарний рiк виготовлення: 2013, -модельний рiк виготовлення: 2013, -кузов: НОМЕР_28;

¦у лютому 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: Mercedes-Benz, -модель: Sprinter, -рiк виготовлення: 2016, -кузов - НОМЕР_29;

¦у лютому 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: Mercedes-Benz, -модель: Sprinter, -рiк виготовлення: 2013, -кузов - НОМЕР_30;

¦у лютому 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: Mercedes-Benz, -модель: Sprinter, -рiк виготовлення: 2013, -кузов - НОМЕР_31;

¦у березні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: MERCEDES-BENZ, -модель: SPRINTER, -календарний рiк виготовлення: 2013, -модельний рiк виготовлення: 2013, -кузов: НОМЕР_32;

¦у березні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: Mercedes-Benz, -модель: Sprinter, -рiк виготовлення: 2013, -кузов - НОМЕР_33;

¦у березні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: Mercedes-Benz, -модель: Sprinter, -рiк виготовлення: 2014, -кузов - НОМЕР_34;

¦у березні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: Mercedes-Benz, -модель: Sprinter, -рiк виготовлення: 2013, -кузов - НОМЕР_35;

¦у березні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: Mercedes-Benz, -модель: Sprinter, -рiк виготовлення: 2010, -кузов - НОМЕР_36;

¦у березні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: Mercedes-Benz, -модель: Sprinter, -рiк виготовлення: 2010, -кузов - НОМЕР_37;

¦у березні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: Mercedes-Benz, -модель: Sprinter, -рiк виготовлення: 2013, -кузов - НОМЕР_38;

¦у квітні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: Mercedes-Benz, -модель: Sprinter, -рiк виготовлення: 2014, -кузов - НОМЕР_39;

¦у квітні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: Mercedes-Benz, -модель: Sprinter, -рiк виготовлення: 2014, -кузов - НОМЕР_40;

¦у квітні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: MERCEDES-BENZ, -модель: SPRINTER, -календарний рiк виготовлення: 2015, -модельний рiк виготовлення: 2015, -кузов: НОМЕР_41;

¦у квітні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: MERCEDES-BENZ, -модель: SPRINTER, -календарний рiк виготовлення: 2015, -модельний рiк виготовлення: 2015, -кузов: НОМЕР_42;

¦у квітні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: MERCEDES-BENZ, -модель: SPRINTER, -календарний рiк виготовлення: 2013, -модельний рiк виготовлення: 2013, -кузов: НОМЕР_43;

¦у квітні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: MERCEDES-BENZ, -модель: SPRINTER, -календарний рiк виготовлення: 2013, -модельний рiк виготовлення: 2013, -кузов: НОМЕР_44;

¦у квітні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: Mercedes-Benz, -модель: Sprinter, -рiк виготовлення: 2015, -кузов - НОМЕР_45;

¦у квітні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: Mercedes-Benz, -модель: Sprinter, -рiк виготовлення: 2014, -кузов - НОМЕР_46;

¦у квітні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: Mercedes-Benz, -модель: Sprinter, -рiк виготовлення: 2013, -кузов - НОМЕР_47;

¦у квітні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автобус пасажирський,призначений для перевезення людей, бувший у використанні: -марка: Mercedes-Benz Sprinter, -рік виготовлення: 2011, -кузов - НОМЕР_48;

¦у квітні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: MERCEDES-BENZ, -модель: SPRINTER, -календарний рiк виготовлення: 2013, -модельний рiк виготовлення: 2013, -кузов: НОМЕР_49;

¦у травні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: MERCEDES-BENZ, -модель: SPRINTER, -календарний рiк виготовлення: 2013, -модельний рiк виготовлення: 2013, -кузов: НОМЕР_50;

¦у травні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: Mercedes-Benz, -модель: Sprinter, -рiк виготовлення: 2013, -кузов - НОМЕР_51;

¦у травні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: MERCEDES-BENZ, -модель: SPRINTER, -календарний рiк виготовлення: 2014, -модельний рiк виготовлення: 2014, -кузов: НОМЕР_52;

¦у травні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: MERCEDES-BENZ, -модель: SPRINTER 313 CDI, -календарний рiк виготовлення: 2013, -модельний рiк виготовлення: 2013, -кузов: НОМЕР_53;

¦у травні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: MERCEDES-BENZ, -модель: SPRINTER 316 CDI, -календарний рiк виготовлення: 2014, -модельний рiк виготовлення: 2014, -кузов: НОМЕР_54;

¦у травні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: Mercedes-Benz, -модель: Sprinter, -рiк виготовлення: 2015, -кузов - НОМЕР_55;

¦у травні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: MERCEDES-BENZ, -модель: SPRINTER 313 CDI, -календарний рiк виготовлення: 2013, -модельний рiк виготовлення: 2013, -кузов: НОМЕР_56;

¦у травні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: MERCEDES-BENZ, -модель: SPRINTER, -календарний рiк виготовлення: 2013, -модельний рiк виготовлення: 2013, -кузов: НОМЕР_57;

¦у травні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: Mercedes-Benz, -модель: Sprinter, -рiк виготовлення: 2013, -кузов - НОМЕР_58;

¦у травні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: Mercedes-Benz, -модель: Sprinter, -рiк виготовлення: 2013, -кузов - НОМЕР_59;

¦у травні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: Mercedes-Benz, -модель: Sprinter, -рiк виготовлення: 2013, -кузов - НОМЕР_60;

¦у травні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: MERCEDES-BENZ, -модель: SPRINTER, -календарний рiк виготовлення: 2013, -модельний рiк виготовлення: 2013, -кузов: НОМЕР_61;

¦у травні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: Mercedes-Benz, -модель: Sprinter, -рiк виготовлення: 2013, -кузов - НОМЕР_62;

¦у червні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: MERCEDES-BENZ, -модель: SPRINTER 210 CDI, -календарний рiк виготовлення: 2015, -модельний рiк виготовлення: 2015, -кузов: НОМЕР_63;

¦у червні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: Mercedes-Benz, -модель: Sprinter, -рiк виготовлення: 2013 -кузов - НОМЕР_64;

¦у червні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: MERCEDES-BENZ, -модель: SPRINTER 313 CDI, -календарний рiк виготовлення: 2012, -модельний рiк виготовлення: 2012, -кузов: НОМЕР_65;

¦у червні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: Mercedes-Benz, -модель: Sprinter, -рiк виготовлення: 2014 -кузов - НОМЕР_66;

¦у червні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автобус пасажирський,призначений для перевезення людей, бувший у використанні: -марка: Mercedes-Benz Sprinter, -рік виготовлення: 2011, -кузов - НОМЕР_67;

¦у червні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: Mercedes-Benz, -модель: Sprinter, -рiк виготовлення: 2014 -кузов - НОМЕР_68;

¦у червні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: Mercedes-Benz, -модель: Sprinter, -рiк виготовлення: 2013 -кузов - НОМЕР_69;

¦у червні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: Mercedes-Benz, -модель: Sprinter, -рiк виготовлення: 2013 -кузов - НОМЕР_70;

¦у червні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: Mercedes-Benz, -модель: Sprinter, -рiк виготовлення: 2011 -кузов - НОМЕР_71;

¦у червні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: Mercedes-Benz, -модель: Sprinter, -рiк виготовлення: 2015 -кузов - НОМЕР_72;

¦у червні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: Mercedes-Benz, -модель: Sprinter, -рiк виготовлення: 2014 -кузов - НОМЕР_73;

¦у червні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: Mercedes-Benz, -модель: Sprinter, -рiк виготовлення: 2013 -кузов - НОМЕР_74;

¦у липні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: Mercedes-Benz, -модель: Sprinter, -рiк виготовлення: 2013 -кузов - НОМЕР_75;

¦у липні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автобус пасажирський,призначений для перевезення людей, бувший у використанні: -марка: Mercedes-Benz Sprinter, -рік виготовлення: 2012, -кузов - НОМЕР_76;

¦у липні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: Mercedes-Benz, -модель: Sprinter, -рiк виготовлення: 2014, -кузов - НОМЕР_77;

¦у липні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: Mercedes-Benz, -модель: Sprinter, -рiк виготовлення: 2015 -кузов - НОМЕР_78;

¦у липні 2018 року через Рівненську митницю імпортовано Вантажний автомобiль марки "MERCEDES-BENZ", модель "SPRINTER", рiк виготовлення -2012, рiк введення в експлуатацiю -2012, iдентифiкацiйний номер (кузова)- НОМЕР_22 ;

¦у липні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: Mercedes-Benz, -модель: Sprinter, -рiк виготовлення: 2013 -кузов - НОМЕР_79;

¦у липні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: Mercedes-Benz, -модель: Sprinter, -рiк виготовлення: 2013 -кузов - НОМЕР_80;

¦у липні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автобус пасажирський,призначений для перевезення людей, бувший у використанні: -марка: Mercedes-Benz Sprinter, -рік виготовлення: 2010, -кузов - НОМЕР_81;

¦у липні 2018 року через Рівненську митницю імпортовано Автобус пасажирський марки "MERCEDES BENZ", модель "SPRINTER", рік виготовлення -2012, рік введення в експлуатацію -2012, ідентифікаційний номер (кузова)-НОМЕР_82;

¦у серпні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: Mercedes-Benz, -модель: Sprinter, -рiк виготовлення: 2012 -кузов - НОМЕР_83;

¦у серпні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: Mercedes-Benz, -модель: Sprinter, -рiк виготовлення: 2013 -кузов - НОМЕР_84;

¦у серпні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: MERCEDES-BENZ, -модель: SPRINTER 316 CDI, -календарний рiк виготовлення: 2014, -модельний рiк виготовлення: 2014, -кузов: НОМЕР_85;

¦у серпні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Вантажний автомобiль марки "MERCEDES-BENZ", модель "SPRINTER", рiк виготовлення -2013, рiк введення в експлуатацiю -2013, iдентифiкацiйний номер (кузова)- НОМЕР_23 ;

¦у серпні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: Mercedes-Benz, -модель: Sprinter, -рiк виготовлення: 2013 -кузов - НОМЕР_86;

¦у серпні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автобус призначений для перевезення пасажирів по дорогах загального користуваня, бувший у використанні: - марка: MERCEDES-BENZ; - модель: SPRINTER; - календарний рік виготовлення: 2011; - модельний рік виготовлення: 2011; - кузов: НОМЕР_87;

¦у серпні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автобус пасажирський,призначений для перевезення людей, бувший у використанні: -марка: Mercedes-Benz Sprinter, -рік виготовлення: 2011, -кузов - НОМЕР_88;

¦у серпні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: Mercedes-Benz, -модель: Sprinter, -рiк виготовлення: 2012 -кузов - НОМЕР_89;

¦у січні 2019 року через Ягодинську митницю імпортовано Автомобіль вантажний б/в,призначенийдля перевезення вантажів по дорогахзагального користування:-марка: Mercedes-Benz, -модель: Sprinter-рік виготовлення: 2015, -кузов - НОМЕР_90;

¦у січні 2019 року Ягодинську митницю імпортовано Автомобіль вантажний б/в,призначенийдля перевезення вантажів по дорогахзагального користування:-марка: Mercedes-Benz, -модель: Sprinter-рік виготовлення: 2015, -кузов - НОМЕР_91.

Встановлено, ТОВ «Олл Кар» відобразило реалізацію товару Вантажний автомобіль, марки марки марки «MERCEDES-BENZ» моделі «SPRINTER» на адресу ТОВ «Інвест Трейд Галс» у кількості 9 шт. на суму 760 800 грн. ПДВ, без поставки товару та відображення ідентифікаційних номерів (шасі) автомобілів.

На теперішній день з метою встановлення фактичних покупців імпортованих автотранспортних засобів, для ідентифікації автомобілів які було документально реалізовано на підприємство ТОВ «Інвест Трейд Галс» (код 41842298) без поставки товару та відображення ідентифікаційних номерів (шасі) автомобілів, а також для встановлення винних у кримінальному правопорушення осіб та притягнення винних до відповідальності, а також для швидкого, повного та неупередженого розслідування виникла необхідність в приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів, які стали підставами для державної реєстрації (перереєстрації) вказаних вище імпортованих автотранспортних засобів, а саме: документів на підставі яких було здійснено реєстрації, перереєстрації та зняття з обліку (довіреності, договори купівлі-продажу, договори дарування, договори міни (або інші документи на підставі яких відбувався перехід права власності), свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, висновки експертних досліджень, акти прийому-передачі автомобілів, копії документів, посвідчуючих особу власника транспортного засобу, заяви, квитанції та інші документи, які укладались щодо реєстраційних дій) зазначених транспортних засобів, з моменту їх постановлення на облік в територіальних сервісних центрах МВС України по дату оголошення ухвали.

Вказані документи знаходяться в уповноважених осіб територіальних (регіональних) сервісних центрах МВС України, які усі підпорядковані Головному сервісному центру МВС України, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Лук`янівська, 62.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні Головного сервісного центру МВС України. Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та вилучити їх з метою проведення у подальшому криміналістичних досліджень.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Матвієнко Марини Віталіївни про тимчасовий доступ до документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000190 від 28.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 200 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 3-го СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Матвієнко Марині Віталіївні тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні уповноважених осіб Головного сервісного центру МВС України, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Лук`янівська, 62, а саме: документів на підставі яких було здійснено реєстрації, перереєстрації та зняття з обліку (довіреності, договори купівлі-продажу, договори дарування, договори міни (або інші документи на підставі яких відбувався перехід права власності), свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, висновки експертних досліджень, акти прийому-передачі автомобілів, копії документів, посвідчуючих особу власника транспортного засобу, заяви, квитанції та інші документи, які укладались щодо реєстраційних дій наступних транспортних засобів:

Вантажних автомобілів марки марки «MERCEDES-BENZ» модель «SPRINTER» з наступними iдентифiкацiйними номерами (кузова):

НОМЕР_1 ; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4; НОМЕР_5; НОМЕР_6; НОМЕР_7; НОМЕР_8; НОМЕР_9; НОМЕР_10; НОМЕР_11; НОМЕР_12; НОМЕР_13; НОМЕР_14; НОМЕР_15; НОМЕР_16; НОМЕР_17; НОМЕР_18; НОМЕР_19; НОМЕР_24; НОМЕР_25; НОМЕР_20; НОМЕР_26; НОМЕР_27; НОМЕР_21; НОМЕР_28; НОМЕР_29; НОМЕР_30; НОМЕР_31; НОМЕР_32; НОМЕР_33; НОМЕР_34; НОМЕР_35; НОМЕР_36; НОМЕР_37; НОМЕР_38; НОМЕР_39; НОМЕР_40; НОМЕР_41; НОМЕР_42; НОМЕР_43; НОМЕР_44; НОМЕР_45; НОМЕР_46; НОМЕР_47; НОМЕР_48; НОМЕР_49; НОМЕР_50; НОМЕР_51; НОМЕР_52; НОМЕР_53; НОМЕР_54; НОМЕР_55; НОМЕР_56; НОМЕР_57; НОМЕР_58; НОМЕР_59; НОМЕР_60; НОМЕР_61; НОМЕР_62; НОМЕР_63; НОМЕР_64; НОМЕР_65; НОМЕР_66; НОМЕР_67; НОМЕР_68; НОМЕР_69; НОМЕР_70; НОМЕР_71; НОМЕР_72; НОМЕР_73; НОМЕР_74; НОМЕР_75; НОМЕР_76; НОМЕР_77; НОМЕР_78; НОМЕР_22; НОМЕР_79; НОМЕР_80; НОМЕР_81; НОМЕР_82; НОМЕР_83; НОМЕР_84; НОМЕР_85; НОМЕР_23; НОМЕР_86; НОМЕР_87; НОМЕР_88; НОМЕР_89; НОМЕР_90; НОМЕР_91.

Зобов`язати уповноважених осіб Головного сервісного центру МВС України не розголошувати відомості досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32019100000000190.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому з ОВС 3-го СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Матвієнко М.В.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: