Ухвала суду № 87466579, 10.02.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 10.02.2020 Справа № 554/613/20

Єдиний унікальний номер справи: №554/613/20

Провадження № 1-кс/554/1722/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 лютого 2020 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді Бугрія В.М. за участю секретаря судового засідання – Сорока Ю.Г., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Анзеля А.В., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019170040003465 від 03.12.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12019170040003465 від 03.12.2019 року за ч. 1 ст. 190 КК України, розпочатого за повідомлення про те, що 25.09.2019 року невідома особа шляхом обману під приводом надання послуг зі встановлення вікон заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 у сумі 9720 грн., чим завдала матеріального збитку.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_2 25.09.2019 року, перебуваючи за адресою: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика АДРЕСА_1 , уклала письмовий договір на поставку та встановлення вікон із металопластикової конструкції із ФОП ОСОБА_3 ( код НОМЕР_1 ).

Встановлено, що ОСОБА_3 при проведенні розрахунків із окремими особами, яким він пропонував свої послуги, користувався платіжним терміналом з платіжною системою АТ КБ "ПРИВАТБАНК". Згідно інформації, яка міститься в укладених від імені ОСОБА_3 договорах, на його ім`я було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

У зв`язку із вказаним з метою підтвердження фактів отримання ОСОБА_3 грошових коштів від осіб, яким він пропонував свої послуги, виникла необхідність в отриманні інформації про всі рахунки (поточні, кредитні, депозитні та ін.), відкриті в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (Код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса м. Київ вул. Грушевського, 1Д) на ім`я:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ;

Фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 , код НОМЕР_1 ,

та про рух грошових коштів по ним за період часу з 17.09.2019 року і по теперішній час.

Зазначена інформація перебуває у розпорядженні АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (Код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса м. Київ вул. Грушевського, 1Д)

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Анзелю Андрію Володимировичу тимчасовий доступ до інформації про всі рахунки (поточні, кредитні, депозитні та ін.), відкриті в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (Код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса м. Київ вул. Грушевського, 1Д) на ім`я:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ;

Фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 , код НОМЕР_1 ,

та про рух грошових коштів по ним за період часу з 17.09.2019 року і по теперішній час.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (Код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса м. Київ вул. Грушевського, 1Д) надати слідчому Анзелю Андрію Володимировичу зазначену вище інформацію в електронному та друкованому вигляді.

Зобов`язати відповідальних осіб АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (Код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса м. Київ вул. Грушевського, 1Д) надати тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю її вилучення.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (Код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса м. Київ вул. Грушевського, 1Д) надіслати запрошувану інформацію до територіального відділу/відділення АТ КБ "ПРИВАТБАНК" в м. Полтава (вул. Соборності, 70, м. Полтава) для здійснення ознайомлення з нею та вилучення у передбаченому процесуальним законодавством порядку.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя В.М.Бугрій