YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Херсонська область

/

Херсонський міський суд Херсонської області

Ухвала суду № 87463097, 07.02.2020, Херсонський міський суд Херсонської області

Дата ухвалення

07.02.2020

Номер справи

766/2743/19

Номер документу

87463097

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа №766/2743/19

н/п 1-кс/766/1374/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

07.02.2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря Головчиної А.В.,розглянувши клопотання заступника начальника ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі Руснака О.Б., погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області Лафіруком А.А., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати дозвіл ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (МФО 300465) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнтів ПП "Делонікс" (код за ЄДР 40843463), ПП "Гербер" (код за ЄДР 40843568) та надати копії документів, які перебувають у володінні ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (МФО 300465) та містять вказані вище відомості заступнику начальника ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції Руснаку Олегу Борисовичу, старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції Свєтлову Івану Сергійовичу, старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції Легкому Дмитру Володимировичу, або особі за дорученням слідчого, для їх вилучення (здійснення їх виїмки) в філії Херсонське обласне управління АТ «Ощадбанк» м.Херсон (МФО 352457) за адресою м.Херсон, вул.Суворова, 26, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), які належать ПП "Гербер" (код за ЄДР 40843568), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), які належать ПП "Делонікс" (код за ЄДР 40843463), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків.

- документи юридичних справ ПП "Делонікс" (код за ЄДР 40843463), ПП "Гербер" (код за ЄДР 40843568), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- угоди та іншіх документи, на підставі яких ПП "Делонікс" (код за ЄДР 40843463), ПП "Гербер" (код за ЄДР 40843568), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ПП "Делонікс" (код за ЄДР 40843463), ПП "Гербер" (код за ЄДР 40843568) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (МФО 300465), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки, платіжні доручення по рахункам № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), які належать ПП "Гербер" (код за ЄДР 40843568), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), які належать ПП "Делонікс" (код за ЄДР 40843463), за весь період обслуговування останніх.

- заяви на замовлення готівкових коштів, видача яких відбувалась з розрахункових рахунків № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), які належать ПП "Гербер" (код за ЄДР 40843568), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), які належать ПП "Делонікс" (код за ЄДР 40843463), за весь період обслуговування вказаних рахунків;

- довіреностей на отримання готівкових коштів, видача яких відбувалась з розрахункових рахунків № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), які належать ПП "Гербер" (код за ЄДР 40843568), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), які належать ПП "Делонікс" (код за ЄДР 40843463) за весь період обслуговування вказаних рахунків;

- документів, що подавались представниками ПП "Делонікс" (код за ЄДР 40843463), ПП "Гербер" (код за ЄДР 40843568), в підтвердження проведення операцій для проведення яких здійснювалось замовлення готівкових коштів та отримання (зняття) готівки з рахунків № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), які належать ПП "Гербер" (код за ЄДР 40843568), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), які належать ПП "Делонікс" (код за ЄДР 40843463) за весь період обслуговування вказаних рахунків;

-записи із камер відеоспостереження приміщень ТВБВ №10021/057 філії Херсонське обласне управління АТ «Ощадбанк» м.Херсон за адресою м.Херсон, пр.200 років Херсону, 2 на яких зафіксовано осіб, які знімали грошові кошти з розрахункових рахунків № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), які належать ПП "Гербер" (код за ЄДР 40843568), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), які належать ПП "Делонікс" (код за ЄДР 40843463) за весь період обслуговування вказаних рахунків;

-фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з рахунків № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), які належать ПП "Гербер" (код за ЄДР 40843568), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), які належать ПП "Делонікс" (код за ЄДР 40843463), як через каси приміщень ТВБВ №10021/057 філії Херсонське обласне управління АТ «Ощадбанк» м.Херсон за адресою м.Херсон, пр.200 років Херсону, 2 так і використовуючи банкомати та які були зафіксовані камерами відео спостереження за весь період обслуговування вказаних рахунків.

Розгляд клопотання провести без представників банківської установи, у зв`язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019230000000006 внесеному до ЄРДР за фактом організації ОСОБА_1 , за попередньою змовою групою осіб, внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей, а також умисного подання для проведеннятакої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості для проведення державної реєстрації ПП "Делоникс" (код за ЄДР 40843463), ПП "Гербер" (код за ЄДР 40843568), ПП "Сайгон таун" (код за ЄДР 40836435), ПП "Винчи" (код за ЄДР 40836524), ПП "Астет" (код за ЄДР 41883051), МКП «ВТФ «Еліта-сервіс» (код за ЄДР 21307719), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27, ч.2 ст.205-1 КК України.

В рамках зазначеного кримінального провадження встановлено, що до організації внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації вищевказаних юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб причетний ОСОБА_1 , який організував реєстрацію наступних СГД:

ПП "Сайгон таун" (код за ЄДР 40836435), ПП "Винчи" (код за ЄДР 40836524), засновником та керівником яких є ОСОБА_2 . Вироком Голосіївського районного суду м.Києва (суддя Бондаренко Г.В., справа №752/2448/19, провадження №1-кп/752/1155/19) за результатами розгляду кримінального провадження №32019100110000011 ОСОБА_2 визнано винуватим у пред`явленому обвинуваченні за ч.5 ст.27, ч.1ст.205 КК України.

ПП "Делоникс" (код за ЄДР 40843463), ПП "Гербер" (код за ЄДР 40843568) засновником та керівником яких є ОСОБА_3 . 04.11.18 вироком Оболонського районного суду м.Києва (суддя Жежера О.В., справа №756/11286/18, провадження №1-кп/756/11785/18) за результатами розгляду кримінального провадження №320178100110000075 ОСОБА_3 визнано винуватим у пред`явленому обвинуваченні за ч.5 ст.27, ч.1ст.205 КК України.

МКП «ВТФ «Еліта-Сервіс» (код ЄДРПОУ 21307719) засновником та керівником якого є ОСОБА_4 , 29.10.2019 року. Вироком Херсонського міського суду Херсонської області (суддя Смирнов Г.С, справа №766/70688/19) за результатами розгляду кримінального провадження №32019230000000058 ОСОБА_4 визнано винуватим у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України.

ПП "Астет" (код за ЄДР 41883051) засновником та керівником якого є ОСОБА_5 . 15.11.2019 року вироком Херсонського міського суду Херсонської області (суддя Зубов О.С., справа №766/10699/19, н.п. 1-кп/766/2142/19) за результатами розгляду кримінального провадження №32019230000000057 ОСОБА_5 визнано винуватим у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України.

Допитані ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 підтверджують, що за попередньою змовою з останніми ОСОБА_1 організував внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисно подав для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості для проведення державної реєстрації ПП "Делоникс" (код за ЄДР 40843463), ПП "Гербер" (код за ЄДР 40843568), ПП "Сайгон таун" (код за ЄДР 40836435), ПП "Винчи" (код за ЄДР 40836524), ПП "Астет" (код за ЄДР 41883051), МКП «ВТФ «Еліта-Сервіс» (код ЄДРПОУ 21307719).

Встановлено, що при здійсненні діяльності вищеперераховані СГД використовували розрахункові рахунки відкриті в ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (МФО 300465), а саме: № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), які належать ПП "Гербер" (код за ЄДР 40843568), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), які належать ПП "Делонікс" (код за ЄДР 40843463).

Встановлено, що протягом періоду обслуговування вищевказаних рахунків зазначених СГД здійснювалось зняття готівки з останніх у відділеннях та через банкомати ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (МФО 300465).

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (МФО 300465) та містять охоронювану законом банківську таємницю, що вказані вище. Зазначені документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів ПП "Делонікс" (код за ЄДР 40843463), ПП "Гербер" (код за ЄДР 40843568), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківського рахунку та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та інше, дослідження яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019230000000006 внесеному до ЄРДР за фактом організації ОСОБА_1 , за попередньою змовою групою осіб, внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей, а також умисного подання для проведеннятакої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості для проведення державної реєстрації ПП "Делоникс" (код за ЄДР 40843463), ПП "Гербер" (код за ЄДР 40843568), ПП "Сайгон таун" (код за ЄДР 40836435), ПП "Винчи" (код за ЄДР 40836524), ПП "Астет" (код за ЄДР 41883051), МКП «ВТФ «Еліта-сервіс» (код за ЄДР 21307719), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27, ч.2 ст.205-1 КК України.