Ухвала суду № 87458691, 06.02.2020, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/1211/20

Провадження № 1-кс/201/587/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Демидова С.О., за участю секретаря судового засідання Мунтян А.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС 4-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Тіщенко А.Л. за погодженням прокурора відділу про прокуратури Дніпропетровської області Меладзе І.Т. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 32018041660000047 від 19.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205-1, ч. 9 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого з ОВС 4-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Тіщенко А.Л. за погодженням прокурора відділу про прокуратури Дніпропетровської області Меладзе І.Т. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 32018041660000047 від 19.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205-1, ч. 9 ст. 209 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у період 2017-2018 років невстановлені особи, діючи за попередньою змовою в групі осіб, здійснили легалізацію (відмивання) грошових коштів в особливо великому розмірі, одержаних злочинним шляхом, а саме набули грошові кошти у розмірі 125 518 100,0 грн. з рахунків ТОВ "Константа Сервис", ТОВ "Сінто Груп", ПП "Міріал Прайм", ТОВ "Пос Торг", ТОВ "Калпепер", ТОВ "Гуна Пром" та ТОВ Компанія "Прайд Дніпропетровськ", одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

У період 2017-2018 років невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, використали підроблені документи на переказ (грошові чеки та заяви на видачу готівки) при отриманні грошових коштів з рахунків ТОВ "Константа Сервис", ТОВ "Сінто Груп", ПП "Міріал Прайм", ТОВ "Пос Торг", ТОВ "Калпепер", ТОВ "Гуна Пром" та ТОВ "Компанія "Прайд Дніпропетровськ".

Вищевказані операції пов`язані, в основному, із зарахуванням безготівкових коштів у якості оплати за металобрухт, оплати за сільськогосподарську продукцію, перерахуванням коштів у якості оплати за металобрухт та зняттям готівкових коштів довіреними особами.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_1 використала завідомо підроблений паспорт громадянина України, за наступних обставин.

У період з 14.12.2017 по 05.03.2018 (більш точного часу слідством не встановлено) ОСОБА_1 , перебуваючи у приміщенні структурного підрозділу АТ «БМ Банк» у м. Дніпро при отриманні грошових коштів готівкою з рахунку ТОВ "КАЛПЕПЕР" (ЄРДПОУ 40681374), на підставі грошових чеків: МА 9178266 від 22.12.2017; МА 9178294 від 22.01.2018; МА 9178281 від 15.12.2017; МА 9178280 від 14.12.2017; МА 9178282 від 19.12.2017; МА 9178287 від 05.01.2018; МА 9178279 від 21.12.2017; МА 9178278 від 08.02.2018; МА 9178300 від 06.02.2018; МА 9178299 від 02.02.2018; МА 9178381 від 13.02.2018; МА 9178283 від 20.12.2017; МА 9178293 від 24.01.2018; МА 9178366 від 05.03.2018; МА 9178292 від 10.01.2018; МА 9178282 від 01.03.2018; МА 9178288 від 03.01.2018 для посвідчення власної особи з метою уникнення ідентифікації використала завідомо підроблений за невстановлених слідством обставин офіційний документ – паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (раніше втрачений ОСОБА_2 ) із вклеєними фотокартками самої ОСОБА_1 замість фотокарток ОСОБА_2 .

Також, досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_1 використала завідомо підроблений паспорт громадянина України, за наступних обставин.

У період з 05.07.2018 по 04.09.2018 (більш точного часу слідством не встановлено) ОСОБА_1 , перебуваючи у приміщенні структурного підрозділу АТ «Мотор - Банк» у м. Дніпро при отриманні грошових коштів готівкою з рахунку ТОВ "ГУНА-ПРОМ" (ЄРДПОУ 40120333), на підставі грошових чеків: МА 9178266 від 22.12.2017; МА 9178294 від 22.01.2018; МА 9178281 від 15.12.2017; МА 9178280 від 14.12.2017; МА 9178282 від 19.12.2017; МА 9178287 від 05.01.2018; МА 9178279 від 21.12.2017; МА 9178278 від 08.02.2018; МА 9178300 від 06.02.2018; МА 9178299 від 02.02.2018; МА 9178381 від 13.02.2018; МА 9178283 від 20.12.2017; МА 9178293 від 24.01.2018; МА 9178366 від 05.03.2018; МА 9178292 від 10.01.2018; МА 9178282 від 01.03.2018; МА 9178288 від 03.01.2018 для посвідчення власної особи з метою уникнення ідентифікації використала завідомо підроблений за невстановлених слідством обставин офіційний документ – паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (раніше втрачений ОСОБА_2 ) із вклеєними фотокартками самої ОСОБА_1 замість фотокарток ОСОБА_2 .

Також, досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа використала завідомо підроблений паспорт громадянина України, за наступних обставин.

У період з 23.10.2017 по 19.03.2018 (більш точного часу слідством не встановлено) невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у приміщенні структурного підрозділу ПАТ «КБ «Земельний капітал» у м. Дніпро при отриманні грошових коштів готівкою з рахунку ТОВ "КОМПАНІЯ ПРАЙД ДНІПРОПЕТРОВСЬК" (ЄРДПОУ 39838256), на підставі заяв на видачу готівки: 02/04 від 23.10.2017; 02/04 від 02.11.2017; 04-3 від 04.11.2017; 02/03 від 09.11.2017; 02/05 від 02.11.2017; 02/01 від 14.11.2017; 02/01 від 22.11.2017; 04-3 від 24.11.2017; 02/05 від 29.11.2017; 02/06 від 30.11.2017; 02/10 від 01.12.2017; 02/05 від 05.12.2017; 02/01 від 06.12.2017; 02/06 від 07.12.2017; 02/02 від 12.12.2017; 02/04 від 19.12.2017; 02/04 від 26.12.2017; 02/03 від 04.01.2018; 02/02 від 09.01.2018; 02/01 від 12.01.2018; 02/04 від 16.01.2018; 04-3 від 19.01.2018; 04-2 від 24.01.2018; 02/10 від 30.01.2018; 02/04 від 05.02.2018; 02/02 від 12.02.2018; 02/02 від 20.02.2018; 02/03 від 23.02.2018; 02/06 від 28.02.2018; 02/12 від 07.03.2018; 04-1 від 14.03.2018; 02/01 від 19.03.2018 для посвідчення власної особи з метою уникнення ідентифікації використала завідомо підроблений за невстановлених слідством обставин офіційний документ – паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (який визнано недійсним).

Наразі, слідством встановлено, що реєстраційні справи ТОВ "КОМПАНІЯ ПРАЙД ДНІПРОПЕТРОВСЬК" (ЄРДПОУ 39838256); ТОВ "КАЛПЕПЕР" (ЄРДПОУ 40681374); ТОВ "ГУНА-ПРОМ" (ЄРДПОУ 40120333) фактично знаходиться у володінні посадових осіб відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, б. 58.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у посадових осіб відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, б. 58.

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відносно ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів прізвище.

З урахуванням викладеного відповідно ст. 36 КПК України та ст. 40 КПК України дозвіл на проведення тимчасового доступу може бути наданий лише слідчому (прокурору), який подав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, у даному випадку – с слідчому з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Тіщенку Андрію Леонідовичу.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Тіщенку Андрію Леонідовичу. дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у посадових осіб відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, б. 58, оригіналів реєстраційних справ ТОВ "КОМПАНІЯ ПРАЙД ДНІПРОПЕТРОВСЬК" (ЄРДПОУ 39838256); ТОВ "КАЛПЕПЕР" (ЄРДПОУ 40681374); ТОВ "ГУНА-ПРОМ" (ЄРДПОУ 40120333), а саме: статуту, установчих договорів (із змінами та доповненнями), заяв про реєстрацію, реєстраційних карток, протоколів зборів засновників, свідоцтв про державну реєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, свідоцтв про перереєстрацію, наказів про призначення керівників підприємства, та інших наявних документів реєстраційних справ ТОВ "КОМПАНІЯ ПРАЙД ДНІПРОПЕТРОВСЬК" (ЄРДПОУ 39838256); ТОВ "КАЛПЕПЕР" (ЄРДПОУ 40681374); ТОВ "ГУНА-ПРОМ" (ЄРДПОУ 40120333).

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.О. Демидова