Ухвала суду № 87450868, 06.02.2020, Солом'янський районний суд міста Києва

760/3063/20

1-кс/760/1237/20

УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

06 лютого 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суд м. Києва Макуха А.А., за участю секретаря - Букаткіній О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Братка Т.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Ковалем Р.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018111030000121 від 23.04.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів ПП «Нічний експрес» (код за ЄДРПОУ 31511336), та розпорядження на їх вилучення (виїмку), які перебувають у володінні зазначеного підприємства, а саме: оригіналів договірної та бухгалтерської документації ПП «Нічний експрес» (код 31511336) щодо здійснення протягом 2017 року фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «СТО Ленд Ровер» (код за ЄДРПОУ 39510099), Військовою частиною А0312 (код за ЄДРПОУ 08186487), ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у т.ч.: договори (угоди) з додатками, податкові, видаткові, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі ТМЦ (виконаних робіт, наданих послуг), доручення (довіреності), документація щодо опломбування вантажів, рахунки-фактури, платіжні доручення та банківські виписки про перерахування коштів, документи, які засвідчують якість (безпечність) товарно-матеріальних цінностей, сертифікати якості на походження товарно-матеріальних цінностей, наказна документація щодо призначення (звільнення) водіїв ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , а також осіб, в службові обов`язки яких у 2017 році входило здійснення опломбування вантажів, документи ділового листування та будь-які інші документи, що підтверджують взаємовідносини між ПП «Нічний експрес» (код 31511336) та ТОВ «СТО Ленд Ровер» (код 39510099), Військовою частиною А0312 (код 08186487), ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Володілець речей і документів повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання. В судове засідання свого представника не направив. Слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за його відсутності.

Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018111030000121 від 23.04.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Зазначає, що 19.10.2018 прокуратурою Київської області винесено постанову про доручення здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №42018111030000121 від 23.04.2018 слідчому управлінню фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області.

Також, обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначив, що група осіб, до складу якої входили ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 - директор ТОВ Ідеал» (код 20017735), ОСОБА_8 - директор ТОВ «СТО Ленд Ровер» (код 39510099), реалізуючи розроблену злочинну схему, привласнила протягом 2017 року бюджетні кошти в особливо великих розмірах при здійсненні фінансово-господарських операцій з військовою частиною А0312 (код 08186487) з постачання регенеративних патронів РП-5М з залученням автотранспортних засобів підприємства-перевізника ПП «Нічний експрес» (код за ЄДРПОУ 31511336) шляхом перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «СТО Ленд Ровер» (код 39510099, розташованого за адресою: місто Київ, Дарницький район, вул. Колекторна, буд. 3-А) грошовиї коштів у розмірі 3 280 000 грн., які в подальшому з метою їх обготівковування та привласнення були перераховані на розрахункові рахунки підконтрольних підприємств ТОВ «Ідеал» (код 20017735) та ТОВ «Проджо» (код 40822003), які мають ознаки фіктивності.

Крім того, слідчий вказує, що під час досудового розслідування кримінального провадження №42018111030000121 від 23.04.2018 встановлено, що на виконання призначення (розпорядження) командира ВЧ А0108 (центральне управління військ РХБ захисту) від 10.02.2017 № 343/4/2/261 щодо зобов`язання В/Ч А0312 здійснити закупівлю регенеративних патронів РП-5 було прийнято рішення (протокол № 13 від 28.02.2017) про проведення відкритих торгів відповідно до закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (із змінами та доповненнями), що було оприлюднено на веб-порталі PROZORRO.

Разом з цим, слідчий зазначає, що за результатами проведених В/Ч А0312 відкритих торгів у березні 2017 р. за участі двох учасників: ТОВ «Євро Інвестінг Буд» (код за ЄДРПОУ 40593409) та ТОВ «Ідеал» (код за ЄДРПОУ 20017735), останнє стало переможцем тендеру щодо поставки регенеративних патронів РП-5М у кількості 400 штук на загальну суму 3295000,00 грн., та між В/Ч А0312 та ТОВ «Ідеал» було укладено договір №18 від 07.04.2017 року.

Таким чином, слідчий зазначає, що 07.07.2017 за вх. № 3080 до В/Ч А0312 надійшов лист начальника управління захисту економіки в Полтавській області Департаменту захисту економіки Національної поліції про те, що під час проведення співробітниками управління моніторингу договорів щодо постачання продукції та виконання робіт за державні кошти було виявлено, що ТОВ «Ідеал» рішенням Адміністративної колегії Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України № 02/57-рш від 09.06.2016 було притягнуто до відповідальності за порушення, передбачене п.4 ч.2 ст. 6 та п.1 ст. 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів).

У зв`язку з цим 07.07.2017 за вих. № 1/1048 військовою частиною А0312 було надіслано лист директору ТОВ «Ідеал» з проханням надати роз`яснення щодо вказаного обвинувачення та, у разі наявності, документи, які спростовують дану інформацію або підтверджують непричетність ТОВ «Ідеал» до вказаного факту.

Серед іншого, слідчий зазначає, що в результаті не надання до В/Ч А0312 службовими особами ТОВ «Ідеал» інформації та підтверджуючих документів, керівництвом В/Ч А0312, на підставі п. 4 ч. 1 ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі» та відповідно до протоколу засідання тендерного комітету В/Ч А0312 № 57 від 03.08.2017 було розірвано дію договору від 07.04.2017 № 18, та з ТОВ «Ідеал» підписано додаткову угоду № 1 від 03.08.2017 до договору № 18 від 07.04.2017, якою у відповідності до п.7.5 Договору Сторонами припинено виконання взятих на себе зобов`язань без відшкодування збитків.

Крім того встановлено, що 13.04.2017 В/Ч А0312 на виконання умов договору № 18 від 07.04.2017 в УДКСУ у Макіївському районі Полтавської обл. було взято бюджетні зобов`язання на загальну суму 3 295 000,00 грн. (реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів №24 від 13.04.2018), які були зняті 09.08.2017 В/Ч А0312 (реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів №56 від 03.08.2017).

Окрім цього, вказує, що за результатами повторно проведеної В/Ч А0312 процедури закупівлі даних регенеративних патронів РП-5, ТОВ «СТО Ленд Ровер» (код ЄДРПОУ 39510099) стало переможцем тендеру та 03.11.2017 між В/Ч А0312 та ТОВ «СТО Ленд Ровер» укладено договір № 64 про закупівлю товарів за державні кошти -регенеративних патронів РП-5М в кількості 400 шт. на загальну суму 3 280 000 грн.

Згідно акту приймання №58 озброєння РХБз від 15.11.2017, видаткової накладної №28 від 13.11.2017, специфікації - Додатку №1 до договору №64 від 03.11.2017 вартість регенеративного патрону РП-5М склала 8 200 грн. з ПДВ (6 833,33 грн. без ПДВ).

Також, вказує, що за результатами проведення аналізу податкової звітності ТОВ «СТО Ленд Ровер» із використанням інформаційно-аналітичних баз ДФС України встановлено, що підприємство здійснило закупівлю регенеративних патронів РП-5М у ТОВ «Ідеал» згідно податкової накладної № 1 від 26.10.2017 на суму 1 785 960 грн. у кількості 220 шт. та податкової накладної № 1 від 10.11.2017 на суму 1 461 240 грн. у кількості 180 шт.

При цьому, за результатами проведення аналізу податкової звітності ТОВ «Ідеал» (код 20017735) із використанням інформаційно-аналітичних баз ДФС України встановлено відсутність даних про придбання ТОВ «Ідеал» вказаних регенеративних патронів.

Як вказує слідчий, що відповідно до Висновку Експерта КНДІСЕ №7182/19-56 від 19.06.2019 за результатами проведення товарознавчої експертизи майна і техніки військового призначення та озброєння виробником РП-5 є російське підприємство, розташоване у місті Тамбові, а саме АТ «Тамбовбаш».

Водночас, ТОВ «СТО Ленд Ровер» під час процедури закупівлі до в/ч А0312 не було надано документів щодо походження регенеративних патронів, поставку яких вони мали здійснити, у зв`язку з чим є підстави вважати, що службові особи В/Ч А0312 у змові з посадовими особами ТОВ «СТО Ленд Ровер» та ТОВ «Ідеал» здійснено розтрату бюджетних коштів під час проведення процедури закупівлі регенеративних патронів РП-5, та в дійсності дані регенеративні патрони РП-5М до в/ч А0312 в кількості 400 шт. не поставлялись.

Окрім цього, вказує, що допитаний 20.12.2019 як свідок ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 показав, що з 23.05.2002 по теперішній час займає посаду першого заступника директора ПП «Нічний експрес» (код за ЄДРПОУ 31511336, зареєстрованого платником податків в ДПІ у Солом`янському районі м. Києва, юридична адреса та фактичне місце знаходження: м. Київ, вул. Уманська, буд. 6-Ф).

Основним видом діяльності підприємства є надання послуг з перевезення вантажів, для здійснення яких ми використовуємо як власні та орендовані транспортні засоби, а також укладаємо угоди з перевізниками на надання транспортних послуг. Підприємство має регіональні представництва - пункти приймання та видачі вантажу у 77 містах України.

ОСОБА_9 підтвердив, що дійсно 14.11.2017 року ПП «Нічний експрес» надало згідно Вантажної декларації - Товарно-транспортної накладної №3415106.48580 від 14.11.2017 послуги з перевезення вантажу, як зазначено у цій декларації «витратні матеріали» для ТОВ «СТО Ленд Ровер».

Окремо угода, як вказує слідчий, між ПП «Нічний експрес» та ТОВ «СТО ЛендРовер» не укладалась, оскільки відповідно до положень Цивільного та господарського законодавства України вантажна декларація є формою разової угоди на перевезення вантажів.

Відповідно до зазначеної Вантажної декларації - Товарно-транспортної накладної №3415106.48580 від 14.11.2017 ПП «Нічний експрес» надало послуги з перевезення вантажу - «витратні матеріали» для відправника ТОВ «СТО Лендровер» з міста Бориспіль в адресу Одержувача В/Ч А0312 за адресою: Полтава, Селещина, вул. Центральна - 1, загальна вартість наданих послуг послуг склала 4 306,94 грн., яка сплачена у повному обсязі. Законність та належний порядок оформлення зазначеної угоди також підтверджуються наданими копіями: Акт-реєстр ОУ -134316 наданих послуг за листопад 2017 р., податкова накладна №126492 від 14.11.2017 року.

Таким чином договірні зобов`язання ПП «Нічний експрес» та ТОВ «СТО Лендровер» виконані у повному обсязі, кредиторська, дебіторська заборгованість відсутні.

Як зазначив слідчий, що з приводу здійснення порядку перевезення він пояснив, що 14 листопада 2017 ПП «Нічний експрес» отримав вантаж на складі відправника - ТОВ «СТО Лендровер» у місті Бориспіль за адресою: вул. Київська, буд. 45 (салон Land Rover Київ Аеропорт), який було завантажено та перевезено на автомобілі марки «MAN» державний номер НОМЕР_2 , що належить ПП «Нічний експрес» (водій ОСОБА_3 ), на пункт приймання та видачі вантажів ПП «Нічний експрес» у місті Борисполі за адресою: вул. Броварська, буд.2, де було оформлено вантажну декларація (товарно-транспортну накладну).

Далі у цей же день зазначений товар було перевезено на цьому ж автомобілі «MAN» д/н НОМЕР_2 на київський склад ПП «Нічний експрес» за адресю: м. Київ вул. Уманська, буд. 6-Ф, де його було перевантажено у вантажний автомобіль марки «RENAULT» державний номер НОМЕР_3 , водій ОСОБА_2 та на цьому автотранспортному засобі доставлено у місто Полтаву у склад - пунк приймання - видачі вантажу ПП «Нічний експрес» за адресою: м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, буд. 51, де вантаж було передано перевізнику ФОП ОСОБА_1 , з яким було укладено відповідний Договір перевезення. В свою чергу ФОП ОСОБА_1 здійснив доставку зазначеного товару на власними силами, при цьому на саме якому автомобілі йому не відомо, це може пояснити сам ОСОБА_1 .

Слідчий вказував, що допитаний 23.12.2019 як свідок водій ПП «Нічний експрес» ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , підтвердив, що здійснював 14 листопада 2017 року перевезення вантажу на керованому ним вантажному автомобілі «RENAULT» державний номер НОМЕР_3 , за маршрутом: місто Київ - місто Полтава у склад - пункт приймання - видачі вантажу ПП «Нічний експрес» за адресою: м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, буд. 51, проте який саме товар він перевозив йому не відомо, питання завантаження-розвантаження, перевірки, перерахування товару не входить в його обов`язки.

23.12.2019 складено протокол пред`явлення ОСОБА_2 предметів для впізнання за фотознімками, тари - ящиків з метою впізнання тари товару, який перевозився 14 листопада 2017 року за маршрутом: м. Київ - м. Полтава на керованому ним вантажному автомобілі марки «RENAULT» державний номер НОМЕР_3 , який знаходиться на балансі ПП «Нічний експрес» (код 31511336), під час якого він заявив, що жоден з знімків тари-ящиків пред`явлених йому для впізнання він не може впізнати, про те що він перевозив 14 листопада 2017 року на керованому ним автомобілі марки «РЕНО» д/н НОМЕР_3 за маршрутом: м. Київ- м. Полтава регенеративні патрони РП-5М йому нічого не відомо.

Крім цього, зазначав, що 17.12.2019 складено та вручено директору ПП «Нічний експрес» ОСОБА_10 вимогу вих.№30556/10/10-36-23-02 щодо надання завірених належним чином копій договірної та бухгалтерської документації ПП «Нічний експрес» (код 31511336) щодо здійснення протягом 2017 року фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «СТО Ленд Ровер» (код 39510099), Військовою частиною А0312 (код 08186487), у т.ч.: договори (угоди) з додатками, податкові, видаткові, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі ТМЦ (виконаних робіт, наданих послуг), копії рахунків-фактур, платіжних доручень та банківські виписки про перерахування коштів, документи, які засвідчують якість (безпечність) товарно-матеріальних цінностей, сертифікати якості на походження товарно-матеріальних цінностей, документи ділового листування та будь-які інші документи, що підтверджують взаємовідносини між ПП «Нічний експрес» (код 31511336) та ТОВ «СТО Ленд Ровер» (код 39510099), Військовою частиною А0312 (код 08186487).

Проте, як вказує слідчий, в порушення вимог ст.ст. 93, 40 ч. 5 КПК України, якими передбачено, що слідчий здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від підприємств, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей; підприємства, службові особи, інші фізичні особи зобов`язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення слідчого, вимогу слідчого вих. №30556/10/10-36-23-02 від 17.12.2019 було проігноровано та не виконано службовими особами приватного підприємства «Нічний експрес» якими зазначену у вимозі документацію було надано не у повному обсязі.

Слідчий стверджував, що 42018111030000121 від 23.04.2018 виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПП «Нічний експрес» (код 31511336), а саме: оригіналів договірної та бухгалтерської документації ПП «Нічний експрес» (код 31511336) щодо здійснення протягом 2017 року фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «СТО Ленд Ровер» (код за ЄДРПОУ 39510099), Військовою частиною А0312 (код за ЄДРПОУ 08186487), ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у т.ч.: договори (угоди) з додатками, податкові, видаткові, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі ТМЦ (виконаних робіт, наданих послуг), доручення (довіреності), документація щодо опломбування вантажів, рахунки-фактури, платіжні доручення та банківські виписки про перерахування коштів, документи, які засвідчують якість (безпечність) товарно-матеріальних цінностей, сертифікати якості на походження товарно-матеріальних цінностей, наказна документація щодо призначення (звільнення) водіїв ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , а також осіб, в службові обов`язки яких у 2017 році входило здійснення опломбування вантажів, документи ділового листування та будь-які інші документи, що підтверджують взаємовідносини між ПП «Нічний експрес» (код 31511336) та ТОВ «СТО Ленд Ровер» (код 39510099), Військовою частиною А0312 (код 08186487), ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Наголошував, що в зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Дані документи знаходяться тільки у ПП «Нічний експрес» (код 31511336), тому існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Наполягав, що саме вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, використанні під час проведення податкових та інших перевірок, для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків, а саме для проведення відповідних судово-почеркознавчих, технічних та трасологічних експертиз відповідності підписів виконаних від імені службових осіб Військової частини А0312 (код за ЄДРПОУ 08186487) та підприємств-контрагентів військової частини, включаючи ПП «Нічний експрес» (код за ЄДРПОУ 31511336).

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПП «Нічний експрес» (код за ЄДРПОУ 31511336).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити комерційну таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність частково задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області Братку Тарасу Олександровичу, Фурсі Олександрі Олексіївні, Сергійку Олександру Васильовичу, Коцюбко Катерині Валеріївні, Бабич Анні Віталіївні, Ломовцеву Максиму Сергійовичу, Федоровій Анастасії Ігорівні, Сікалу Сергію Михайловичу, Корніцькому Дмитру Юрійовичу, Сидоржевському Олександру Миколайовичу, слідчим слідчої групи, та особам які будуть діяти виключно за дорученням (постановою) слідчого, тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів ПП «Нічний експрес» (код за ЄДРПОУ 31511336), та розпорядження на їх вилучення (виїмку), які перебувають у володінні зазначеного підприємства, а саме:

- оригіналів договірної та бухгалтерської документації ПП «Нічний експрес» (код 31511336) щодо здійснення протягом 2017 року фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «СТО Ленд Ровер» (код за ЄДРПОУ 39510099), Військовою частиною А0312 (код за ЄДРПОУ 08186487), ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у т.ч.: договори (угоди) з додатками, податкові, видаткові, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі ТМЦ (виконаних робіт, наданих послуг), доручення (довіреності), документація щодо опломбування вантажів, рахунки-фактури, платіжні доручення та банківські виписки про перерахування коштів, документи, які засвідчують якість (безпечність) товарно-матеріальних цінностей, сертифікати якості на походження товарно-матеріальних цінностей, наказна документація щодо призначення (звільнення) водіїв ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , а також осіб, в службові обов`язки яких у 2017 році входило здійснення опломбування вантажів, документи ділового листування та будь-які інші документи, що підтверджують взаємовідносини між ПП «Нічний експрес» (код 31511336) та ТОВ «СТО Ленд Ровер» (код 39510099), Військовою частиною А0312 (код 08186487), ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха