Ухвала суду № 87450308, 06.02.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5556/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Шевченко Т.В.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурор відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо організованої та транснаціональної злочинності Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів поліції і фіскальної служби та у кримінальних провадженнях організованої злочинності Офісу Генерального прокурора Ковтонюка Павла Анатолійовича про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

06 лютого 2020 року прокурор у кримінальному провадженні - прокурор відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо організованої та транснаціональної злочинності Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів поліції і фіскальної служби та у кримінальних провадженнях організованої злочинності Офісу Генерального прокурора Ковтонюк П.А. звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу ТОВ «Альтернативні енерготехнології ХХІ століття» (ЄДРПОУ: 41078822), які належать ОСОБА_1 (розмір вкладу до статутного капіталу 1 949 188,50 грн.) з часткою 75% та ОСОБА_2 (розмір вкладу до статутного капіталу 649 729,5 грн.) з часткою 25%, встановивши заборонити державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ: 41037901) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно корпоративних прав у вигляді 100% статутного капіталу ТОВ «Альтернативні енерготехнології ХХІ століття» (ЄДРПОУ: 41078822) які належать ОСОБА_1 (розмір вкладу до статутного капіталу 1 949 188,50 грн.) з часткою 75% та ОСОБА_2 (розмір вкладу до статутного капіталу 649 729,5 грн.) з часткою 25 %.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні під № 12019000000000755 відомості про яке 13.08.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні.

Підставою внесення до ЄРДР відомостей про вказане кримінальне правопорушення послугували матеріали Служби безпеки України про заволодіння чужим майном ОСОБА_2 , а саме земельною ділянкою з кадастровим номером 3221884000:33:021:0309, житловим будинком розташованим за адресою: АДРЕСА_1 , та квартирою АДРЕСА_2 , вчинене шляхом обману (шахрайство) вчинене в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 на підставі договору купівлі - продажу від 06.07.2010, являлась власником земельної ділянки з кадастровим номером 3221884000:33:021:0309 та житлового будинку розташованого на вказаній земельній ділянці, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, встановлено, що ОСОБА_2 на підставі договору купівлі - продажу від 12.10.2011 являлась власником квартири АДРЕСА_2 .

17.12.2018 ОСОБА_2 , відповідно до лікарського свідоцтва про смерть № 337 від 18.12.2018 померла.

В липні 2019 року, невстановлені особи з метою заволодіння майном у вигляді земельної ділянки з кадастровим номером 3221884000:33:021:0309, житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та квартири АДРЕСА_2 , шляхом внесення їх до статутного капіталу підконтрольного ТОВ «Альтернативні енерготехнології ХХІ століття» (ЄДРПОУ:41078822), достовірно знаючи, що ОСОБА_2 померла, виготовили підроблений нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 протокол загальних зборів Товариства №10/10 від 10.10.2018 та акт приймання-передачі нерухомого майна б/н від 10.10.2018, до яких внесли завідомо недостовірні відомості, про включення ОСОБА_2 до складу засновників товариства та передачу земельної ділянки з кадастровим номером 3221884000:33:021:0309, житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та квартири АДРЕСА_2 , в статутний капітал ТОВ «Альтернативні енерготехнології ХХІ століття».

Так, відповідно до пункту 2 підробленого протоколу загальних зборів ТОВ «Альтернативні енерготехнології ХХІ століття» (ЄДРПОУ:41078822) №10/10 від 10.10.2018, прийнято рішення про затвердження внесення додаткового вкладу ОСОБА_2 до статутного капіталу Товариства у розмірі 2 583 918 гривень, за рахунок квартири АДРЕСА_2 вартістю 1 162 038 гривень, земельної ділянки з кадастровим номером 3221884000:33:021:0309 та житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , загальною вартістю 1 421 880 гривень, з наданням ОСОБА_2 статусу учасника Товариства.

Пунктом 3 підробленого протоколу загальних зборів ТОВ «Альтернативні енерготехнології ХХІ століття» (ЄДРПОУ:41078822) №10/10 від 10.10.2018, прийнято рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства до 2 598 918 гривень.

13.06.2019 реєстратором КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» (код за ЄДРПОУ: 42298885) ОСОБА_5 на підставі поданого підробленого нотаріально посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 протоколу загальних зборів ТОВ «Альтернативні енерготехнології ХХІ століття» №10/10 від 10.10.2018 та акту приймання-передачі нерухомого майна б/н від 10.10.2018, право власності на квартиру АДРЕСА_2 , зареєстровано за ТОВ «Альтернативні енерготехнології ХХІ століття» (ЄДРПОУ:41078822).

Крім того, 17.07.2019 реєстратором КП «Реєстрація нерухомості» (код за ЄДРПОУ:42011093) ОСОБА_6 на підставі поданого підробленого нотаріально посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 протоколу загальних зборів ТОВ «Альтернативні енерготехнології ХХІ століття» №10/10 від 10.10.2018 та акту приймання-передачі нерухомого майна б/н від 10.10.2018, право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 3221884000:33:021:0309 та житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ТОВ «Альтернативні енерготехнології ХХІ століття» (ЄДРПОУ:41078822).

Разом із цим, 10.10.2019 під час проведення на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у справі №757/48083/19-к від 27.09.2019 тимчасового доступу до речей та документів у приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_9, за адресою: АДРЕСА_3, остання повідомила, що вірність підписів у вказаному протоколі загальних зборів ТОВ «Альтернативні енерготехнології ХХІ століття» №10/10 від 10.10.2018, вона не посвідчувала та такі відомості, у книзі реєстрації нотаріальних дій, відсутні.

Таким чином, невстановлені особи використовуючи заздалегідь підроблені документи та підконтрольне їм ТОВ «Альтернативні енерготехнології ХХІ століття», заволоділи майном ОСОБА_2 .

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб та копії протоколу загальних зборів ТОВ «Альтернативні енерготехнології ХХІ століття» №10/10 від 10.10.2018, статутний капітал вказаного товариства становить 2 598 918 та сформований за рахунок квартири АДРЕСА_2 вартістю 1 162 038 гривень, земельної ділянки з кадастровим номером 3221884000:33:021:0309 та житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , загальною вартістю 1 421 880 гривень, що становить 99,4% статутного капіталу товариства.

Разом із цим, відповідно до витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб від 11.10.2019 та копії протоколу загальних зборів ТОВ «Альтернативні енерготехнології ХХІ століття» №10/10 від 10.10.2018, засновниками вказаного товариства являються ОСОБА_7 (розмір вкладу до статутного капіталу 1 039 567,2 грн.) з часткою 40%, ОСОБА_1 (розмір вкладу до статутного капіталу 909 621,3 грн.) з часткою 35% та ОСОБА_2 (розмір вкладу до статутного капіталу 649 729,5 грн.) з часткою 25%.

Таким чином частки ОСОБА_1 , ОСОБА_7 та ОСОБА_2 в статутному капіталі ТОВ «Альтернативні енерготехнології ХХІ століття», збільшені та на 99,4% сформовані за рахунок квартири АДРЕСА_2 , земельної ділянки з кадастровим номером 3221884000:33:021:0309 та житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , якими незаконно заволоділи.

Під час досудового розслідування за клопотанням сторони обвинувачення, з метою збереження речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва накладено арешт на квартиру АДРЕСА_2 , земельну ділянку з кадастровим номером 3221884000:33:021:0309 та житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом із цим 12.11.2019 ОСОБА_7 будучи засновником ТОВ «Альтернативні енерготехнології ХХІ століття» з часткою 40 % у статутному капіталі Товариства, на підставі договору купівлі-продажу 1/19 від 12.11.2019 відчужив ОСОБА_1 свою частку в розмірі 40%, що становить 1 039 567,20 гривень.

Таким чином, на даний час існують ризики щодо відчуження вказаного майна шляхом відчуження частки та/або часток у статутному капіталі ТОВ «Альтернативні енерготехнології ХХІ століття», яка сформована за рахунок вказаного майна, яким незаконно заволоділи, у зв`язку із чим виникла необхідність у накладенні арешту на корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу ТОВ «Альтернативні енерготехнології ХХІ століття» (ЄДРПОУ:41078822), які належать ОСОБА_1 (розмір вкладу до статутного капіталу 1 949 188,50 грн.) з часткою 75% та ОСОБА_2 (розмір вкладу до статутного капіталу 649 729,5 грн.) з часткою 25%.

Метою арешту вищевказаного майна - є збереження речових доказів та забезпечення спеціальної конфіскації майна.

03.02.2020 постановою органу досудового розслідування корпоративні права визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 12019000000000755 від 13.08.2019.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Арешт майна з метою забезпечення спеціальної конфіскації накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України (ч. 4 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Так, корпоративні права - це сукупність прав учасника юридичної особи, зміст яких визначається її організаційно-правовою формою та установчими документами.

Господарський кодекс визначає корпоративні права як права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

В ході судового розгляду клопотання встановлено, що частки ОСОБА_1 , ОСОБА_7 та ОСОБА_2 в статутному капіталі ТОВ «Альтернативні енерготехнології ХХІ століття», збільшені та на 99,4% сформовані за рахунок квартири АДРЕСА_2 , земельної ділянки з кадастровим номером 3221884000:33:021:0309 та житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , якими незаконно заволоділи.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу ТОВ «Альтернативні енерготехнології ХХІ століття» (ЄДРПОУ: 41078822), які належать ОСОБА_1 (розмір вкладу до статутного капіталу 1 949 188,50 грн.) з часткою 75% та ОСОБА_2 (розмір вкладу до статутного капіталу 649 729,5 грн.) з часткою 25%, встановивши заборону розпорядження вказаним майном, оскільки воно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, набуте кримінально протиправним шляхом, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, відповідає ознакам зазначеним у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України, як таке що одержане внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів та забезпечення спеціальної конфіскації майна.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурор відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо організованої та транснаціональної злочинності Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів поліції і фіскальної служби та у кримінальних провадженнях організованої злочинності Офісу Генерального прокурора Ковтонюка Павла Анатолійовича про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу ТОВ «Альтернативні енерготехнології ХХІ століття» (ЄДРПОУ: 41078822), які належать ОСОБА_1 (розмір вкладу до статутного капіталу 1 949 188,50 грн.) з часткою 75% та ОСОБА_2 (розмір вкладу до статутного капіталу 649 729,5 грн.) з часткою 25%, встановивши заборонити державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ: 41037901) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно корпоративних прав у вигляді 100% статутного капіталу ТОВ «Альтернативні енерготехнології ХХІ століття» (ЄДРПОУ: 41078822) які належать ОСОБА_1 (розмір вкладу до статутного капіталу 1 949 188,50 грн.) з часткою 75% та ОСОБА_2 (розмір вкладу до статутного капіталу 649 729,5 грн.) з часткою 25 %.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя О.В. Батрин