Ухвала суду № 87450295, 29.01.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4155/20-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2020 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Григоренко І.В.,

при секретарі: Зайцевій Ю.О.,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції Кулабухова Антоніна Юріївна про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12019090010003562 від 25.10.2019 року,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції Кулабухова Антоніна Юріївна звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Державного підприємства «Національні інформаційні системи», за адресою м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявцева, 41.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12019090010003562 від 25.10.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 4 ст. 358, ст. 356, ч. 4 ст. 190 КК України за фактами підроблення, шахрайства та використання офіційних документів з метою внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ «Торговий Сервіс», в ході якого встановлено, що відповідно до Витягу з державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Торговий Сервіс» (код 31790495) 24.10.2019 року проводилось реєстратором ОСОБА_1 , без відповідних рішень засновників та установчих документів.

Відтак, з метою встановлення обставин справи, зокрема встановлення підтвердження про проведення незаконних реєстраційних дій державного реєстратора ОСОБА_1 необхідно одержати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Державного підприємства «Національні інформаційні системи», юридична адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявцева, 41.

В судове засідання слідчий не з`явився про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відтак, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно ст. 27 ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12019090010003562 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 4 ст. 358, ст. 356, ч. 4 ст. 190 КК України за фактами підроблення, шахрайства та використання офіційних документів з метою внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ «Торговий Сервіс».

В ході досудового розслідування встановлено, що державним реєстратором Кіровоградської області внесено зміни до ЄДР стосовно ТОВ «Торговий Сервіс», відповідно до яких директором підприємства є інша особа, а саме ОСОБА_2 , яка є єдиним вкладником в статутний фонд товариства в сумі 18 000 000, 00 гривень, місцезнаходженням підприємства стала адреса у місті Дніпро, Дніпропетровської області.

Так, відповідно до Витягу з державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Торговий Сервіс» (код 31790495) 24.10.2019 року проводилось реєстратором ОСОБА_1 , без відповідних рішень засновників та установчих документів, за № 11191070021004010 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» і за № 11191070021004010 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи».

За таких обставин, з метою встановлення обставин справи, зокрема встановлення підтвердження про проведення незаконних реєстраційних дій державного реєстратора ОСОБА_1 необхідно одержати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Державного підприємства «Національні інформаційні системи» за адресою м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявцева, 41.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, перебувають у володінні компанії Національного агентства з питань запобігання корупції, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії (в друкованому та електронному вигляді) є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу. При цьому слідчий суддя роз`яснює, що орган досудового розслідування не позбавлений можливості після ознайомлення з копіями вилучених документів, суддя, за наявності правових підстав ініціювати питання про вилучення оригіналів необхідних документів.

Отже, в частині вилучення оригіналів документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції Кулабухова Антоніна Юріївна про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12019090010003562 від 25.10.2019 року, - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи: старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Лучинській Лідії Русланівні, Кулабуховій Антоніні Юріївні, Бирку Василю Анатолійовичу, Катинському Олексію Ярославовичу, Чередник Ільмірі Анваровні, Шереметі Сергію Петровичу на тимчасовий доступ до речей і документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії (в друкованому та електронному вигляді), які перебувають у володінні Державного підприємства «Національні інформаційні системи», за адресою м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявцева, 41., а саме інформації про всі входи в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, державним реєстратором ОСОБА_1 , із зазначенням ІР-адреси користувача, дати та часу входження (вчинення будь-яких дій) в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, характеристики кваліфікованого електронного підпису із зазначенням відкритого сертифікату вказаного підпису у період з 01.10.2019 року по 24.10.2019 року, а також ідентифікуючі дані пристроїв з яких здійснювались будь-які реєстраційні дії ТОВ «Торговий Сервіс» код ЄДРПОУ 31790495.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. Григоренко

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 - справа № 757/4155/20-к

Прим. 2 - Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції Кулабухова Антоніна Юріївна

Копія - Державне підприємство «Національні інформаційні системи»

29.01.2020 року