Ухвала суду № 87450010, 24.01.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3417/20-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Волкова С.Я., при секретарі - Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Орлова Дмитра Сергійовича, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

24 січня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Волкової С.Я., надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Орлова Дмитра Сергійовича, про тимчасовий доступ до речей і документів.

До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12019230220000290 від 16.05.2019 за фактом шахрайств, вчинених організованою групою в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 4 ст. 190 КК України.

Установлено, що в період часу з 10.05.2019 до 16.05.2019, невстановлені особи діючи в складі організованої групи, під приводом поставки дизельного пального в кількості 30000 літрів від імені ТОВ «АТЛАНТ І ТЕРА» для ТОВ «Світанок», шахрайським способом заволоділи грошима в особливо великих розмірах, завдавши майнової шкоди на суму 656700 грн.

Крім того, в період часу з 16.04.2019 до 20.05.2019, невстановлені особи діючи в складі організованої групи, під приводом поставки мінеральних добрив від імені ТОВ «АТЛАНТ І ТЕРА для ДП«АНТ-КЕР», шахрайським способом заволоділи грошима вказаної юридичної особи, завдавши майнової шкоди на суму 238080 грн.

Окрім того, 05.11.2019 невстановлені особи, діючи у складі організованої групи, під приводом придбання дизельного палива, шахрайським способом заволоділи ним, спричинивши ТОВ «ТД Газтрейд 2004» майнової шкоди на загальну суму 222480 грн.

Допитаний як свідок директор ТОВ «Світанок» ОСОБА_1 показав, що 10.05.2019 до нього із абонентського номеру НОМЕР_1 зателефонувала особа, яка представилась працівником ТОВ «АТЛАНТ І ТЕРА» та запропонувала придбати дизельне паливо. Після досягнення домовленості про покупку дизельного палива у кількості 30000 літрів, 16.05.2019 на територію ТОВ «Світанок» що за адресою смт. Сиваське Новотроїцького р-ну Херсонської області прибув вантажний автомобіль із дизельним паливом. Цього ж дня ТОВ «Світанок» на рахунок ТОВ «АТЛАНТ І ТЕРА» ( НОМЕР_2 АТ КБ «ПриватБанк») перераховані кошти у сумі 656700 грн. за придбання вказаного дизельного палива. Однак в подальшому було встановлено, що доставлене дизельне паливо належить ПП « ОСОБА_2 », хоча фактично між ПП « ОСОБА_2 » та ТОВ «Світанок» будь-яких домовленостей про поставку дизельного палива не виникало, а працівники ПП « ОСОБА_2 » спілкувались і вели перемовини із невідомими особами, які, з метою незаконного заволодіння грошима ТОВ «Світанок», у домовленостях із продавцем представлялися працівниками ТОВ «Світанок». Для вчинення вказаного злочину невстановленими особами використовувався абонентські номери мобільного зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та електронні пошти із адресами: ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_2. Внаслідок шахрайських дій невстановлених осіб, ТОВ «Світанок» спричинено майнової шкоди на загальну суму 656700 грн.

Обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення підтверджуються показаннями свідка ОСОБА_3 , яка є головним бухгалтером ТОВ «Світанок».

Допитаний як свідок менеджер ТОВ «ТД Газтрейд 2004» ОСОБА_4 показав, що 04.11.2019 із абонентського номеру НОМЕР_5 до нього зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_5 та повідомив що є працівником ФГ «КОЗИН-РЕКОРД» і вказаному підприємству необхідно придбати 10000 літрів дизельного палива, яке необхідно доставити до місця фактичного знаходження ФГ «КОЗИН-РЕКОРД» за адресою Рівненська область, Радивилівський район, с. Козин. Після досягнення домовленості між ОСОБА_4 та вказаною невстановленою особою про доставку 10000 л вартістю 222480 грн., із електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 на електронну адресу ОСОБА_4 надіслані скан-копії реєстраційних документів ФГ «КОЗИН РЕКОРД» та заявку на поставку дизельного палива. 05.11.2019 автомобіль «Вольво» із дизельним паливом, належним ТОВ «ТД Газтрейд 2004» прибув до ФГ «КОЗИН-РЕКОРД». Того ж дня о 11 год. 47 хв. із електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 на електронну адресу ОСОБА_4 надіслано скан-копію платіжного доручення про перерахування 05.11.2019 ФГ «КОЗИН РЕКОРД» коштів у сумі 222480 грн. на рахунок ТОВ «ТД Газтрейд 2004», після чого було здійснено розвантаження вказаного дизельного палива. 06.11.2019 встановлений факт ненадходження коштів на рахунок ТОВ «ТД Газтрейд 2004» за поставлене для ФГ «КОЗИН РЕКОРД» дизельне паливо. У телефонній розмові директор ФГ «КОЗИН-РЕКОРД» пояснив працівникам ТОВ «ТД Газтрейд 2004», що кошти за поставлене 05.11.2019 дизельне паливо були перераховані на картковий банківський рахунок НОМЕР_6 , відповідно до домовленості із особою, яка представлялася ОСОБА_5 та називала себе представником продавця дизельного палива. Про те, що поставлене ФГ «КОЗИН-РЕКОРД» дизельне паливо належить ТОВ «ТД Газтрейд 2004» директору ФГ «КОЗИН РЕКОРД» відомо не було , скан-копія надісланого платіжного доручення є підробленою.

Показання свідка ОСОБА_4 щодо обставин вчинення вказаних кримінальних правопорушень підтверджуються показаннями представника потерпілого ТОВ «ТД Газтрейд 2004» - ОСОБА_6.

Допитаний як свідок ОСОБА_7 показав, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетна організована група, члени якої шляхом обману, під приводом поставки дизельного палива та мінеральних добрив, заволодівають грошима підприємств, які займаються сільськогосподарською діяльністю. Для вчинення вказаних кримінальних правопорушень, вказаними особами використовуються банківські рахунки, належні Акціонерному Товариству «Комерційний інвестиційний банк» (АТ «Комінвестбанк») (код ЄДРПОУ 19355562, юридична адреса: м. Ужгород, вул. Гойди, буд. 10), а саме: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які його вчинили, у ході слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства «Комерційний інвестиційний банк» (АТ «Комінвестбанк») (код ЄДРПОУ 19355562, юридична адреса: м. Ужгород, вул. Гойди, буд. 10) з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунків по наступним банківським карткам та рахункам: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а також даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії щодо отримання грошових коштів по вказаним банківським карткам та рахункам з дати оформлення рахунку по дату постановлення ухвали.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12019230220000290 від 16.05.2019 - старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Орлову Дмитру Сергійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Мірковцю Олександру Михайловичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Безукладніковій Ользі Ахмедівні, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Волковій Поліні Геннадіївні, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП Мартиніву Івану Ярославовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Якубовському Денису Юрійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Кондаурову Олександру Сергійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Охотнику Андрію Анатолійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП Ворону Василю Васильовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Никифоренку Юрію Леонідовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Римаренку Івану Миколайовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Дубинській Марині Михайлівні, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Білику Роману Володимировичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Омельченку Олександру Сергійовичу тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного Товариства «Комерційний інвестиційний банк» (АТ «Комінвестбанк») (код ЄДРПОУ 19355562, юридична адреса: м. Ужгород, вул. Гойди, буд. 10) з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме:

Документів щодо відкриття та функціонування рахунків по платіжним карткам та рахункам (з моменту відкриття банківських карток та рахунків, по дату винесення ухвали) за наступними номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 :

- заяви на відкриття рахунків, карток (встановленого зразка);

- належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

- копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками, картками;

- договору, укладеного між зазначеною вище банківської установою та особою щодо відкриття та функціонування рахунків по вказаним вище платіжним картам;

- опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

- інших документів, які надавались особою до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку по вказаним вище платіжним картам.

Роздруківки руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel) по рахункам платіжних карт (з моменту відкриття банківських карток, рахунків по дату винесення ухвали), за наступними номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , із зазначенням наступних відомостей:

- дата та час проведення відповідної операції;

- сума відповідної операції;

- призначення відповідного платежу;

- місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку;

- організаційно - правова форма суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції;

- назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції;

- коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції;

- номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної операції.

Документів щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахункам за платіжними картами (з моменту відкриття банківських карток, рахунків по дату винесення ухвали) з наступними номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.

Копій вхідної та вихідної кореспонденції (з моменту відкриття банківських карток, рахунків по дату винесення ухвали) з наступними номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ) між банківською установою та вказаним вище клієнтами банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Інформацію отриману банком під час обслуговування платіжних карток, рахунків за номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а саме номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії щодо отримання грошових коштів по платіжних картках, рахунків за номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з дати оформлення рахунків по дату постановлення ухвали в копіях.

ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по платіжним карткам, рахункам за номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.Я. Волкова

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/3417/20-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Орлову Д.С.

Слідчий суддя: С.Я. Волкова