Ухвала суду № 87446031, 30.12.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/25061/19

Провадження по справі № 1-кс/752/11520/19

У Х В А Л А

30.12.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г., за участю секретаря судового засідання Веременко Т.В. в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання внесене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо розкрадання державних коштів Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України Лодочниковим Дмитром Олександровичем в межах кримінального провадження № 42019000000002231 від 21.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо розкрадання державних коштів Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України Лодочникова Дмитра Олександровича в межах кримінального провадження № 42019000000002231 від 21.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів

В обґрунтування заявлених вимог, прокурор зазначив, що прокурорами Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42019000000002231 від 21.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Звертаючись з зазначеним клопотанням прокурор просив розглянути його за відсутності представниківДержавної податкової інспекції у Голосіївському районі ГУ ДПС у м. Києві, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо розкрадання державних коштів Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України Лодочников Д.О. подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Голосіївському районі ГУ ДПС у м. Києві, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а правилами ч.4 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах і документах належить в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Встановлено, що постановою про створення групи слідчих прийнятою заступником начальника ГУ НП у м. Києві місцерозташування органу досудового розслідвання у кримінальному провадженні № 2019000000002231 від 21.10.2019 року визначено за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 114, що знаходиться у Голосіївському районі міста Києва.

За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань в межах кримінального провадження № 42019000000002231 від 21.10.2019 рокувнесено повідомлення про те, що з метою заволодіння коштами державного підприємства у період з 2017-2018 на підставі укладених договорів, посадові особи державного підприємства перерахували кошти на загальну суму 363 150 819 грн., на рахунки ТОВ «Максмед Інтернешнл» за постачання товарів/послуг за завищеними цінами, яке у свою чергу перерахувало 251 993 260 грн. на рахунки ТОВ "Аверо-Трейд" придбаня вказаних товарів/послуг, яке у свою чергу через зазначені підпримємства здійснило постачання на суму 199 800 589 грн. на рахунки ПрАТ " Дружківський завод металевих виробів", чим завдало державі збитків в особливо великому розмірі.

При розслідуванні даного злочину в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у Державній податковій інспекції у Голосіївському районі ГУ ДПС у м. Києві з метою перевірки даних, щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом в діях службових осіб ТОВ «Максмед Інтернешнл» (код 36259618).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Державній податковій інспекції у Голосіївському районі ГУ ДПС у м. Києві, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні Державній податковій інспекції у Голосіївському районі ГУ ДПС у м. Києві, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання внесене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо розкрадання державних коштів Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України Лодочниковим Дмитром Олександровичем в межах кримінального провадження № 42019000000002231 від 21.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, з їх вилученням, задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо розкрадання державних коштів Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України Лодочникову Дмитру Олександровичу, прокурорам групи прокурорів у межах кримінального провадження № 42019000000002231 від 21.10.2019 року або оперативним працівникам за дорученням слідчого/прокурора, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у Державній податковій інспекції у Голосіївському районі ГУ ДПС у м. Києві за адресою: м.Київ, Голосіївський район, вулиця Жилянська, будинок 23, з можливістю вилучення належно завірених копій наступних документів:

-актів перевірок ТОВ «Максмед Інтернешнл» (код 36259618) та усіх інших документів, складених у зв`язку з їх проведенням за період з 01.01.2014 по теперішний час;

-наявних в ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДПС у м. Києві матеріалів (податкова звітність, первинні фінансово-господарські документи тощо), що використовувались під час проведення податкових перевірок ТОВ «Максмед Інтернешнл» (код 36259618);

-перелік рахунків (відкритих та закритих), які були відкриті в установах банків ТОВ «Максмед Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 36259618) за період з 01.01.2014 по цей час;

-ІР-адреси, з яких службові особи ТОВ «Максмед Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 36259618) подають (подавали) свою звітність;

-актів знищення або утилізації документів, пов`язаних з роботою ТОВ «Максмед Інтернешнл».

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк