Ухвала суду № 87445493, 07.02.2020, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/413/20

Провадження №1-кс/712/401/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2020 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого-судді Троян Т.Є.

за участю секретаря Ліпатової Н.Г.

прокурора Завгороднього О.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури Завгороднього О.О. про накладення арешту в кримінальному провадженні № 42013250010000165, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.04.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Черкаської місцевої прокуратури Завгородній О.О. 15 січня 2020 року звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2007-2008 років ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 уклали договори дольової участі на будівництво підземного гаражу за адресою АДРЕСА_1 , за умовами якого сплатили ОСОБА_5 грошові кошти в якості оплати на будівництво. Проте остання гараж не збудувала, при цьому отримані від заявників грошові кошти привласнила та використала на власні потреби.

30 квітня 2013 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013250010000165 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.

08 серпня 2013 року до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , 1952 р.н., про те, що 29.08.2007 він уклав з директором ПП «Вербена - ТП» ОСОБА_5 договір дольової участі у будівництві підземного гаражу № 34, що за адресою: м. Черкаси, вул. Г. Дніпра, 53/ АДРЕСА_2 , сплативши на рахунок ПП «Вербена -ТП» грошові кошти в сумі 76 700 грн. В подальшому, ПП «Вербена -ТП» в особі ОСОБА_5 зазначене незакінчене будівництво продало ТОВ «Корпорація Райагробуд», що призвело до завдання матеріального збитку на вищевказану суму.

09 серпня 2013 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013250010002641 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

09 серпня 2013 року до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_7 , 1963 р.н., про те, що 03.07.2008 він уклав з директором ПП «Вербена - ТП» ОСОБА_8 договір дольової участі у будівництві підземного гаражу № 43, що за адресою: м. Черкаси, вул. Г. Дніпра, 53/ АДРЕСА_2 , сплативши власниці ПП «Вербена -ТП» ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 69 000 грн. В подальшому заявник дізнався, що ще в 2007 році ПП «Вербена - ТП» в особі ОСОБА_5 продало зазначене будівництво ТОВ «Корпорація Райагробуд». Внаслідок вищевказаних обставин заявнику було завдано матеріального збитку.

09 серпня 2013 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013250010002642 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

08 серпня 2013 року до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_9 , 1956 р.н., про те, що 27.08.2007 р. він уклав з директором ПП «Вербена - ТП» ОСОБА_5 договір дольової участі у будівництві підземного гаражу № 37, що за адресою: м. Черкаси, вул. Г. Дніпра, 53/1, сплативши на рахунок ІІП «Вербена -ТП» грошові кошти в сумі 76500 грн. В подальшому, ПП «Вербена -ТП» в особі ОСОБА_10 зазначене незакінчене будівництво продало ТОВ «Корпорація Райагробуд». Внаслідок вищевказаних обставин заявнику було завдано матеріального збитку на вищевказану суму.

09 серпня 2013 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 12013250010002643 за ознаками кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України.

12 серпня 2013 року до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_11 , 1962 р.н., про те, що 28.06.2005 він уклав з директором ПП «Вербена - ТП» ОСОБА_5 договір дольової участі у будівництві підземного гаражу № 1, що за адресою: м. Черкаси, вул. Г. Дніпра, 53/ АДРЕСА_2 , сплативши на рахунок ПП «Вербена -ТП» грошові кошти в сумі 38 955 грн. В подальшому ПП «Вербена -ТП» в особі ОСОБА_10 . зазначене незакінчене будівництво продало ТОВ «Корпорація Райагробуд». Внаслідок вищевказаних обставин заявнику було завдано матеріального збитку на вищевказану суму.

13 серпня 2013 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013250010002680 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

03 вересня 2013 року прокурором прокуратури м. Черкаси Овсієнком Б.В. кримінальні провадження № 42013250010000165, № 12013250050002641, № 12013250050002642, № 12013250050002643 та № 12013250050002680 об`єднані та присвоєно єдиний № 42013250010000165.

До Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшли матеріали кримінальної справи № 0210900150 по факту шахрайський дій, вчинених засновником та керівником ПП «Вербена - ТП» ОСОБА_5 відносно ТОВ «Гонсалвеш Вашконелош Інтернаціонал Україна» під час будівництва та реалізації підземних гаражів за адресою АДРЕСА_1 , в результаті чого вказаному товариству завдано матеріальних збитків.

18 березня 2015 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015250050000954 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Кримінальні провадження №42013250010000165 та №12015250050000954 об`єднані в одне провадження та присвоєно єдиний № 42013250010000165.

05 лютого 2019 року кримінальні провадження № 12013250050002910, № 12013250050002680, № 12013250050002643, № 12013250050002642, № 12013250050002641, № 42013250010000165 виділено в окреме кримінальне провадження під № 12019251010000585.

Постановою прокурора від 24.07.2019 кримінальні провадження № 42013250010000165 та № 12019251010000585 об`єднані в одне провадження та присвоєно єдиний номер № 42013250010000165.

Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що директор ПП «Вербена ТП» ОСОБА_5 протягом 2005-207 років уклала договори дольової участі на будівництво підземних гаражів по АДРЕСА_3 1 з фізичними особами, від яких отримувала грошові кошти. Станом на вересень 2007 року було збудовано лише частину 1-ї черги гаражів, після чого ОСОБА_5 подала дві довідки від 05.09.2007 до підприємства «Черкаське обласне бюро технічної інвентаризації» про освоєння коштів 1-ї черги будівництва на суму 700010 грн. та 2-ї черги будівництва на суму 118950,00 грн. і отримала витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно для представлення нотаріусу для подальшого укладання угоди купівлі-продажу. Кошти дольовиків на будівництво гаражів використані були частково. В подальшому, ОСОБА_5 19.09.2007, без погодження з пайовиками, на підставі договору купівлі-продажу продала ТОВ «Корпорація Райагробуд» в особі директора ОСОБА_12 об`єкт незавершеного будівництва підземних гаражів за адресою: м АДРЕСА_4 Черкаси, вул АДРЕСА_4 Героїв АДРЕСА_3 , 53/1 за 818 960 грн.

Незважаючи на те, що з 2007 року до грудня 2008 року будівництво підземних гаражів майже не проводилось, 08.12.208 ТОВ «Корпорація Райагробуд» отримує витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно з оцінкою ринкової вартості об`єкта незавершеного будівництва підземних гаражів у сумі 2704 тис. грн. для надання нотаріусу для подальшого розірвання договору купівлі-продажу від 19.09.2007. На підставі договору розірвання від 09.12.2008 ПП «Вербена ТП» зобов`язана виплатити ТОВ «Корпорація Райагробуд» грошові кошти в сумі 2921520,00 грн.

В подальшому, на підставі договору розірвання від 10.04.2009, посвідченого нотаріусом Плахою Т.І., об`єкт незавершене будівництво гаражів, розташованих за адресою: м. Черкаси, вул. Героїв Дніпра, 53/1 відчужено згідно договору купівлі-продажу № 2205 від 29.07.2009 приватному підприємству «Ліпона» в особі директора ОСОБА_13 за 2921520 грн. без погодженні із пайовиками.

На даний час будівництво підземних гаражів за адресою: м. Черкаси, вул.. Героїв Дніпра, 53/1 не здійснюється, грошові кошти дольовикам не повернуті та власник вказаного об`єкту ПП «Ліпона» не виконує зобов`язання забудовника перед пайовиками.

Згідно офіційного сайту Державної архітектурно-будівельної інспекції України в січні 2018 року ПП «Ліпона» зареєстровано декларацію ЧК 0101802330829 початок будівельних робіт – будівництво житлово-громадського комплексу по вул. Г.Дніпра, 53/1 в м. Черкаси.

Постановою слідчого в даному кримінальному провадженні об`єкт незавершеного будівництва гаражів по вул. Г.Дніпра, 53/1 в м. Черкаси визнано речовим доказом.

Таким чином, з метою недопущення можливості вчинення щодо вказаного нерухомого майна протиправних дій та його подальшого збереження з метою недопущення знищення речового доказу, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане вище нерухоме майно на незавершене будівництво, розташоване за адресою м. Черкаси, вул. Героїв Дніпра, 53/1.

У судовому засіданні прокурор Завгородній О.О. клопотання повністю підтримав та просив його задоволити.

Представник ПП "Ліпона" в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, із заявами до суду не звертався.

Заслухавши доводи прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

У відповідності до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Як вбачається зі змісту клопотання прокурора, будь-яких даних на обґрунтування законності підстав накладення арешту на майно, які б відповідали меті та завданням арешту та свідчили про наявність ризиків, передбачених абзацом 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, воно не містить.

Матеріали клопотання не містять даних щодо повідомлення про підозру, що виключає можливість накладення арешту із підстав, передбачених п.4 ч.2 ст.170 КПК України.

При цьому, необхідно звернути увагу на те, що накладення арешту на майно на підставі наведених у клопотанні підстав порушить «справедливий баланс» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основних прав людини та юридичної особи.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Оцінюючи дотримання права кожної фізичної та юридичної особи на мирне володіння своїм майном, декларованого ч.1 ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, слідчий суддя зважає на те, що накладення арешту у даному кримінальному провадженні буде становити втручання у право власності, однак таке втручання на даним час не може вважатись таким, що здійснене у відповідності до передбаченої законом правової процедури.

Беручи до уваги викладене, слідчий суддя доходить виснновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 131-132, 167, 170-173, 369-372, 376 КПК України, суддя слідчий,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури Завгороднього О.О. про накладення арешту в кримінальному провадженні № 42013250010000165, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.04.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 4 ст. 190 КК України – відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали проголошений 07 лютого 2020 року о 12:45 год.

Слідчий суддя Троян Т.Є.