Ухвала суду № 87443584, 07.02.2020, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1327/2020

Справа № 428/680/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2020 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Комплєктова Т.О., за участю секретаря судового засідання Кожем`яки А.В., слідчого 1-го відділення СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Можаєва М.С.,

розглянувши клопотання слідчого 1-го відділення СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Можаєва М.С., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Луговим О.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 22019130000000197 від 02.10.2019 року, –

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання слідчого 1-го відділення СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Можаєва М.С., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Луговим О.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що 06.04.2015 громадянин України ОСОБА_1 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , знаходячись на тимчасово окупованій території Луганської області у м. Луганську, здійснив державну реєстрацію ДП «Луганський холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод» (код ЄДРПОУ 24846227, адреса реєстрації: м. Луганськ, Артемівський р-н, вул. Свердлова, буд. 197/А) в окупаційних органах влади РФ за кодом «Єдиного державного реєстру юридичних осіб ЛНР» - 61107108, а 08.04.2015 - реєстрацію в «Міністерстві доходів і зборів ЛНР», що створило умови до відновлення роботи ДП «Луганський холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод» в інтересах окупаційної влади РФ. Після вказаної перереєстрації підприємства, ОСОБА_1 перестав сплачувати від імені ДП «Луганський холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод» будь-які обов`язкові платежі до Державного бюджету України.

Згідно інформації з ЄДРПОУ, кінцевим бенефіціарним власником ДП «Луганський холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод» є громадянка України ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, через нестачу сировини (молочної пасти, цукру тощо) та обладнання (морозильних камер та холодильників) на тимчасово окупованій території Луганської області, для забезпечення виробничої діяльності ДП «Луганський холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод» (виробництво молочної продукції") ОСОБА_1 вступив у злочинну змову з директором ТОВ «Продовольчі резерви» (адреса реєстрації: невизнана Республіка Південна АДРЕСА_3 м АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_1 ) громадянином України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 та з директором ТОВ «Група НОВО» (адреса реєстрації: РФ, м. Москва, Преснянська набережна, буд. 10С, оф. 533, ІНН НОМЕР_2 ) громадянкою України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , що дозволило організувати протиправне постачання сировини та обладнання з різних країн до ДП «Луганський холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод» через тимчасово неконтрольовану ділянку державного кордону України з РФ, зокрема пункти пропуску (п/п «Должанський-Новошахтинськ», п/п «Ізварине-Донецьк» та інші), рух за якими припинено відповідно до наказу ДФСУ № 385 від 22.12.2014 року.

Підготовкою бухгалтерської документації, ведення інших звітних документів, а також фактичним здійсненням оплати зборів та податків займається головний бухгалтер ДП «Луганський холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженка м. Луганськ, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 .

За результатами здійснення вказаних зовнішньоекономічних операцій ДП «Луганський холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод» регулярно через «Державний банк ЛНР» сплачує митні платежі до «Державного митного комітету ЛНР».

Так, протягом 2015 - 2019 років, за результатами здійснення вказаної зовнішньоекономічної діяльності директор ДІЇ «Луганський холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод» ОСОБА_1 забезпечив сплату до «Державного митного комітету ЛНР» понад 5 млн. рублів митних платежів (зборів).

Відповідно до «ст. 4 Закону ЛНР «Про митні збори», сплачені митні збори до «Державного митного комітету ЛНР» у подальшому перераховуються до «Державного бюджету ЛНР», який фактично є джерелом фінансування окупаційних органів влади РФ на тимчасово окупованій території Луганської області.

У зв`язку з викладеним, з метою встановлення даних, що мають значення для кримінального провадження, виконання завдань кримінального провадження та встановлення всіх важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, а саме до розрахункових рахунків вищевказаних клієнтів АТ КБ «Приватбанк», з можливістю вилучення у копіях інформації в електронному та паперовому вигляді документів зазначених у клопотанні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись при цьому на доводи, викладені у клопотанні, просив суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме отримання доказів злочинної діяльності службових осіб, мають істотне значення для подальшого об`єктивного та всебічного досудового розслідування, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, у зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково та надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні речей і документів з можливістю їх копіювання та вилучення копій.

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів слідчому слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Лєсніченку Ігорю Сергійовичу, оскільки слідчому судді не надано документів, які підтверджують наявність доручень слідчого на вказану особу, або що зазначена особа входять до слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні № 22019130000000197 від 02.10.2019 року.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого 1-го відділення СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Можаєва М.С., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Луговим О.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях: Можаєву Михайлу Сергійовичу, Степанову Антону Андрійовичу, Дуді Степану Степановичу, Василевському Володимиру Валентиновичу, Кременчуцькому Єгору Анатолійовичу, Зубку Інокентію Володимировичу, Ткаченку Євгену Анатолійовичу, Компанійцю Юрію Валерійовичу, Макарову Віктору Юрійовичу, Власенку Олексію Анатолійовичу, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів у електронному та паперовому вигляді з можливістю їх копіювання та вилучення копій, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, а саме до розрахункових рахунків наступних клієнтів АТ КБ «Приватбанк»:

- ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець РФ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП № НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м. Луганськ, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП № НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженка м. Луганськ, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 , РНОКПП № НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Луганськ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , РНОКПП № НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка м. Красний Луч Луганської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , РНОКПП № НОМЕР_7 ,

а також до документів в яких зафіксовано прізвище, ім`я, по батькові вищезазначених осіб, дата та місце народження, адреса реєстрації та фактичного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорту, фотографії клієнтів банку та номери мобільних телефонів.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Т. О. Комплєктова