Ухвала суду № 87441856, 06.02.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/1790/20

Провадження № 1-кс/686/1926/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Баєв С.М., з участю секретаря судового засідання Чабанюк І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Першогослідчого відділу(Відділз розслідуваннязлочинів усфері службовоїдіяльності такорупції)Слідчого УправлінняТериторіального управлінняДержавного бюророзслідувань ум.Хмельницькому СеверинаІ.О.,погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 42019060000000060,

ВСТАНОВИВ:

06 лютого 2020 року слідчий Першого слідчого відділу (Відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Слідчого Управління Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому Северин І.О., звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Житомирської області Янчук Ю.В., про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Житомирського обласного управлінні лісового та мисливського господарстваза адресою м. Житомир, вул. Хлібна, буд.41.

В обґрунтуванняданого клопотанняслідчим зазначено,що слідчим Управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019060000000060, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України відносно групи осіб з ознаками організованості та з корумпованими зв`язками до складу якої входять керівники комерційних структур, службові особи державних підприємств лісової галузі, які мають статус правоохоронного органу та службові особи Житомирської митниці ДФС (реорганізовано, шляхом приєднання до Київської митниці Держмитслужби), члени вказаної групи за попередньою змовою між собою налагодили схему розкрадання державних лісових ресурсів на території лісових господарств Житомирської області, шляхом проведення незаконних порубок лісу, переробки деревини з подальшим експортування її за межі України.

Суть схеми полягає в наступному: витрати підприємств складаються з витрат на закупівлю готових (порізаних) у фізичних осіб-підприємців пиломатеріалів, піддонів, дров колотих та деревного вугілля. При цьому фактично не показують виплат вказаним фізичним особам доходів, не звітують про забруднення навколишнього середовища, не подають будь якої іншої інформації. Прибуток при такій схемі може перевищувати 100% собівартості. Але користуючись нормою ст. 135.5 Податкового кодексу України, підприємства протягом року до податкових органів не звітують, а до подачі звітності припиняють діяльність

Лісоматеріали з яких виробляється дана експортна продукція мають сумнівне або незаконне походження: тобто отримані за рахунок рубок без дозволів, санітарних рубок, а також пересортиці сировини при відпуску з лісгоспів під виглядом дров паливних або технологічної сировини, які відпускаються лісгоспами поза аукціонами, які передбачені для реалізації лісу - кругляку.

Одним з найбільших експортерів, який задіяний в даній злочинній схемі є ТОВ "Юро Ламбер" (код ЄДРПОУ 34909065, Житомирська обл., Черняхівський район, смт.Черняхів, вул. Індустріальна, буд. 35а), протягом січня жовтня 2019 року експортувало лісопродукцію до країн Європейського союзу на суму 166,7 млн. грн.

Службові особи ТОВ "Юро Ламбер" для легалізації незаконно отриманої деревини використовують афілійованих фізичних осіб - підприємців неплатників ПДВ, а саме: ФОП ОСОБА_1 (іпн. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_2 (іпн. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_10 ) та ін.

Також, в схемі постачання незаконно отриманої деревини задіяно підконтрольне підприємство ТОВ«Юро ламберт трейд» (код 35684849), яке також зареєстроване за адресом: Житомирська обл., Черняхівський район, смт.Черняхів, вул. Індустріальна, буд. 35а.

В подальшому ТОВ "Юро Ламбер" експортує незаконно отриману лісопродукція (легалізовану через неплатників ПДВ) на адресу нерезидента "Ролле Б.В." (Нідерланди, м. Схейндел 5482 VR , вул. Дюйнвег, 3), яка до листопада 2018 року являлась засновником ТОВ "Юро Ламбер".

Для здійснення експорту вказаної вище лісопродукції, виготовленої з незаконно здобутої деревини, службові особи ТОВ "Юро Ламбер", вносять завідома недостовірні відомості до офіційних документів про походження деревини з метою отримання в Житомирському обласному управлінні лісомисливського господарства сертифікатів про походження лісо продукції та виготовлених з них лісоматеріалів та пиломатеріалів.

У свою чергу посадові особи Житомирської митниці ДФС (реорганізовано, шляхом приєднання до Київської митниці Держмитслужби), зловживаючи службовим становищем, з корисливих мотивів, в супереч інтересам держави надають ТОВ "Юро Ламбер" незаконні переваги, шляхом не проведення належного митного контролю при митному оформлені товарів, чим спричиняють збиток державі в особливо великих розмірах.

Також встановлено, що службові особи ГУ ДФС у Житомирській області (перебуває у стані ліквідації) та ГУ ДПС у Житомирській області зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно за попередньою змовою з посадовими особами підконтрольних СГД-експортерів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе особисто та в інтересах третіх осіб, зокрема службових осіб ТОВ "Юро Ламбер", під час здійснення службових повноважень з контролю податкових зобов`язань з ПДВ за результатами експортних операцій вносять недостовірні відомості до актів податкових та камеральних перевірок, на підставі яких відбувається неправомірне бюджетне відшкодування вказаним вище суб`єктам, чим завдають тяжких наслідків державним інтересам.

Згідно матеріалів оперативного підрозділу, а саме рапорту встановлено, що сертифікати про походження лісо продукції та виготовлених з них лісоматеріалів та пиломатеріалів для здійснення експортних операцій ТОВ "Юро Ламбер", які видавались протягом 2019 року, а також документи, які стали підставою для видачі таких сертифікатів, як докази у кримінальному провадженні, перебувають у володінні Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства за адресою м. Житомир, вулиця Хлібна буд. 41.

З урахуванням викладеного, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, предметів, речей та документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства за адресою м. Житомир, вулиця Хлібна буд.41, з метою вилучення оригіналів сертифікатів про походження лісо продукції та виготовлених з них лісоматеріалів та пиломатеріалів для здійснення експортних операцій ТОВ "Юро Ламбер", які видавались протягом 2019 року, а також документів, які стали підставою для видачі таких сертифікатів.

Вилучення оригіналів вказаних сертифікатів та документів, які стали підставою для видачі таких сертифікатів необхідно для подальшого проведення відповідних експертиз.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу (Відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Слідчого Управління Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому Северина Іллі Олексійовича задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Слідчого Управління Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому Северину Іллі Олексійовичу, Мазуру Вадиму Вікторовичу, Карашецькому Володимиру Зеновійовичу, Кучеру Дмитру Андрійовичу, Шевлюзі Миколі Ігоровичу, Позняк Тетяні Радиславівні, Логіну Роману Іллічу, Захарцю Олександру Володимировичу, Ковалю Ігорю Анатолійовичу, Горбаченку Павлу Анатолійовичу, Шершелюку Андрію Юрійовичу, Савці Вікторії Володимирівні на тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарстваза адресою м. Житомир, вул. Хлібна, буд.41,а саме оригіналів сертифікатів про походження лісо продукції та виготовлених з них лісоматеріалів та пиломатеріалів для здійснення експортних операцій ТОВ "Юро Ламбер"(код ЄДРПОУ 34909065), які видавались протягом 2019 року, а також документів, які стали підставою для видачі таких сертифікатів.

Службовим особам Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарстваза адресою м. Житомир, вул. Хлібна, буд.41 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 06 березня 2020 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду