Ухвала суду № 87438467, 06.02.2020, Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/8261/19

№ 1-кс/183/221/20

06 лютого 2020 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області Крохмалюк І.П., розглянувши клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Міщенко А.В., погоджене прокурором Новомосковської місцевої прокуратури Донець Г.О., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 18.07.2019 року за № 12019050690000701 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Міщенко А.В., погоджене з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури Донець Г.О. про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.07.2019 року до Волноваського ВП Мар`янівського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , яка повідомила, що 16.07.2019 року її чоловік, ОСОБА_2 перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Баварія-Авто», розташованого за адресою: пл. Герої, 8, м. Новомосковськ Дніпропетровської області, через АТ «АБ» Радабанк» котрий знаходиться по вул. Гетьманська, 26 в Новомосковську Дніпропетровської області, здійснив переказ грошових коштів в сумі 200.000 гривень на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 ТОВ "Баварія-Авто" за купівлю автомобіля. Після цього контактні особи вказаної фірми припинили виходити на зв`язок.

Однак продавець свої зобов`язання не виконав, автомобіль не продав, грошові кошти до теперішнього часу не повернув, чим спричинив ОСОБА_1 матеріальну шкоду.

Згідно з постановою Мар`янівського відділу Волноваської місцевої прокуратури 15.08.2019 року визначена підслідність у кримінальному провадженні від 18.07.2019 року за № 12019050690000701 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за Новомосковським ВП ГУНП в Дніпропетровській області.

В зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність встановити факт перерахування на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 ТОВ «Баварія-Авто», який здійснювався через АТ «АБ» Радабанк», грошових коштів, з метою доведення у подальшому факту шахрайства з боку продавця.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року інформація, яка містить банківську таємницю розкривається банками на підставі рішення суду.

Забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документації Дніпропетровського АТ «АБ» Радабанк» (ЄДРПОУ 21322127), фактично розташованого за адресою: вул. Володимира Мономаха, 5, м. Дніпро, а саме роздруковану на паперових носіях інформацію щодо руху грошових коштів за 16.07.2019 року щодо перерахунку грошових коштів в сумі 200.000 гривень на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 ТОВ «Баварія-Авто», що може бути використана саме як доказ факту шахрайства.

Тимчасовий доступ до зазначеного документу, що перебуває у володінні відділенні АТ «АБ» Радабанк» (ЄДРПОУ 21322127), фактично розташованого за адресою: вул. Володимира Мономаха, 5, м. Дніпро, та має значення для:

- швидкого та повного проведення досудового розслідування;

- встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні;

- встановлення кола осіб, які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Враховуючи те, що іншим способом ніж отримання тимчасового доступу до документів АТ «АБ» Радабанк» (ЄДРПОУ 21322127) неможливо отримати інформацію про осіб, які причетні до скоєння вищезазначеного злочину для всебічного, повного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ «АБ» Радабанк».

На підставі викладеного та враховуючи, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження, а відомості, що містяться в зазначених документах, можуть використані, як доказ, слідчий звернулася з клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надавши заяву про розгляд клопотання в їх відсутність.

Представник АТ «АБ» Радабанк» в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до таких висновків.

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказування, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, остання довела слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так слідчий вважає, що неотримання доступу до документів, які містять в собі докази, які в подальшому можуть бути використанні у кримінальному провадженні, призведе до неможливості іншим способом отримати докази, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл слідчому Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Міщенко Альбіні Вікторівні та прокуророві Новомосковської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Донець Ганні Олександрівні на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні головного офісу АТ «АБ» Радабанк», фактично розташованого за адресою: вул. Володимира Мономаха, 5, м. Дніпро, з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, а саме:

- документів про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 за 16.07.2019 рік, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів.

Строк дії ухвали до 21.02.2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.П. Крохмалюк