Ухвала суду № 87438116, 06.02.2020, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/8231/19

Провадження № 1-кс/202/1174/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

06 лютого 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040000000945 від 20 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

06 лютого 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 06 лютого 2020 року.

Згідно з матеріалами клопотання, у період з 2011 року по теперішній час, невстановлені особи, зловживаючи довірою потерпілих, заволодівають грошовими коштами при вчинені фіктивних угод по оформленню нерухомого майна, що більше ніж у 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є великим розміром.

Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка періодично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , спільно з іншими особами, причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з 2011 року по теперішній час, шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами громадян. Так, заволодіння грошовими коштами здійснюється шляхом ознайомлення клієнтів з числа знайомих та друзів ОСОБА_5 , з різними державними програмами по придбанню доступного житла, при отриманні згоди на придбання житла по державній програмі, за допомогою комп`ютерної техніки друкується та виготовляється підроблений пакет документів, від різних державних установ, у яких міститься інформація щодо позитивного розгляду питання з приводу кредитування об`єкту нерухомості у рамках державних програм про доступне житло потерпілим. Надалі ОСОБА_5 та іншим особам, причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, під приводом плати за реєстрацію майна і для забезпечення проведення офіційних платежів, потерпілі (клієнти) регулярно здійснюють перекази грошових коштів на платіжні картки.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 показав про те, що у 2011 році він познайомився з ОСОБА_5 , яка запропонувала йому вступити у закриту державну програму «Фонд сприяння молодіжного кредитування» та на пільгових умовах отримати житло. На дану пропозицію він погодився та ОСОБА_5 надала йому для підпису документи виготовлені від різних державних установ підтверджуючі його участь у вказаній програмі, однак ні копій, ні оригіналів документів йому не передавала. В подальшому ОСОБА_5 провела його до недобудованої будівлі житлового будинку, де у присутності іншої особи показувала варіанти доступного житла. Далі, в період з 2012 року по грудень 2019 року він за вказівкою ОСОБА_5 , регулярно здійснював грошові платежі на банківські картки ОСОБА_5 та інших осіб, які вказувала ОСОБА_5 . Однак, в подальшому дізнався, що ОСОБА_5 таким чином, шахрайським шляхом, отримувала його грошові кошти.

Згідно з документами, наданими свідком для долучення до матеріалів кримінального провадження, а саме повідомлення виконаного від імені начальника відділу реєстрів та контролю МЮУ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України встановлено, що наданий для огляду документ містить текст на ім`я ОСОБА_6 , вихідний номер, підписи та печатку. Крім того, надане інше повідомлення виконане від імені Директора Департаменту житлової політики, яке містить текст на ім`я ОСОБА_6 , вихідний номер, підписи та печатку.

Згідно з листом-відповіддю на запит слідчого з Міністерства розвитку громад та територій України, у системі документообігу Міністерства вихідні документи за номерами, які вказані у листі-повідомленні на ім`я ОСОБА_6 не зареєстровані.

Згідно з протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками потерпілий ОСОБА_6 вказав на фото з зображенням ОСОБА_5 , як на особу, яка назвалася ОСОБА_5 та в період з 2011 року по грудень 2019 року шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , яка в період з 2011 року по теперішній час, спільно з іншими особами, причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, зловживаючи довірою потерпілих, заволодіває грошовими коштами при вчинені фіктивних угод по оформленню нерухомого майна, що більше ніж у 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є великим розміром.

Згідно з відомостям адресно-довідкового підрозділу ГУДМС УДМС України в Дніпропетровській області, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, майна та документів, необхідно провести обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 . Обшук за вказаною адресою необхідно провести для підтвердження факту вчинення нею шахрайських дій, злочинних зв`язків з іншими особами причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, та відшукування речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: мобільних телефонів, сім-карт, документів, блокнотів, чорнових записів, рукописних текстів, бланків документів від різних державних установ, печаток, штампів, банківських карток, комп`ютерної техніки, електронних та оптичних носіїв інформації, документів зі зразками почерку та підпису ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , грошових коштів здобутих злочинним шляхом, а також інших речей і документів, які мають значення у вказаному кримінальному провадженні.

Наведене зумовило слідчого звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

На підставі викладеного, слідчий з урахуванням обставин, які містяться в матеріалах даного кримінального провадження, зазначаючи про те, що інші заходи забезпечення кримінального провадження можуть негативно вплинути на досягнення дієвості даного провадження, просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити. Слідчому судді надала пояснення аналогічні тим, що викладені в клопотанні.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, право власності за адресою: АДРЕСА_1 , не зареєстровано.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , необхідне для отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та у органу досудового розслідування відсутня можливість іншим шляхом виявити зазначені в клопотанні речі та документи, окрім як внаслідок проведення обшуку.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншим членами слідчої групи, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12019040000000945 від 20.11.2019, на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстрована ОСОБА_7 , право приватної власності на яку, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна не зареєстроване, з метою відшукання та вилучення предметів та знарядь вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: мобільних телефонів, сім-карт, документів, блокнотів, чорнових записів, рукописних текстів, бланків документів від різних державних установ, печаток, штампів, банківських карток, комп`ютерної техніки, електронних та оптичних носіїв інформації, документів зі зразками почерку та підпису ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , грошових коштів здобутих злочинним шляхом, а також інших речей і документів, які мають значення у вказаному кримінальному провадженні, і самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Ухвала надає право на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , лише один раз.

Строк виконання ухвали до 05 березня 2020 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1