Ухвала суду № 87437218, 03.02.2020, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/700/20

(1-кс/199/109/20)

УХВАЛА

іменем України

2020 року лютого місяця 03 дня м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про проведення огляду по кримінальному провадженню №12020040630000128 від 23.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про проведення огляду по кримінальному провадженню №12020040630000128 від 23.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтованотим,що 22.01.2020 до Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло звернення директора ТОВ «СТРЮЧОК ПАК», щодо шахрайських дій з боку службових осіб ТОВ «ТГЛ Україна», які діючи за попередньою змовою, шляхом шахрайства заволоділи майном, що належить заявнику.

Допитаний в ході досудового розслідування потерпілий - директор ТОВ «СТРЮЧОК ПАК» ОСОБА_4 повідомив, що 12.03.19 між ТОВ «СТРЮЧОК ПАК» та ТОВ «ТГЛ Україна» було укладено договір послуг по декларуванню та оформленню вантажів № 10:54 та договір транспортного експедирування.

28.05.2019 співробітником ТОВ«ТГЛ Україна» ОСОБА_5 в рамках виконання договору № 10:54 від 12.03.2019, в якості декларанта Одеській митниці ДФС для митного оформлення в режимі імпорту, надана митна декларація на товар «станок ZXL-C700», вартістю 21800 доларів США, який повинен бути направлений на адресу ТОВ «СТРЮЧОК ПАК» з Китаю морським транспортом в контейнері MRKU6076856.

Вказаній митній декларації присвоєний реєстраційний №UA500170/2019/012758. Того ж дня 28.05.2019 товар за нею був оформлений у митному відношенні та випущений у вільний обіг, що підтверджується проставленням в гр. D/J митної декларації відмітки особистої номерної печатки Одеської митниці ДФС № 625/500. Контейнер MRKU6076856 із вказаним товаром мав бути доставлений ТОВ «ТГЛ Україна» (як експедитором за договором №12042019) до м. Дніпра за вказаною ТОВ «СТРЮЧОК ПАК» адресою м.Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, 156.

29.05.2019 ТОВ «ТГЛ Україна» повідомило, що у зв`язку з тим, що 27.05.2019 у відношенні її співробітника ОСОБА_5 . Одеською митницею ДФС складений протокол про порушення митних правил № 1358/50000/19 за ознаками ст. 485 Митного кодексу України, за наслідками його дій під час декларування вищевказаного товару «станок ZXL-C700», вони передадуть контейнер MRKU6076856 лише за умови, що ТОВСТРЮЧОК ПАК» сплатить ТОВ «ТГЛ Україна» 141506 грн. 52 коп. в якості «штрафу та оплати витрат на правову допомогу».

29.05.2019 о 12 годині 14 хвилин з адреси електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшов проект додаткової угоди до договору № 10:54 (з митного оформлення) від 12.03.2019, в якому були прописані умови сплати вказаної суми в 141 506, 52 грн. Також ТОВ «ТГЛ Україна» повідомили, що 29.05.2019 контейнер MRKU6076856 був доставлений вантажним автомобілем DAF, державний номерний знак НОМЕР_1 , під управлінням водія ОСОБА_6 , на територію філії ПАТ«Судноплавна компанія «УКРРІЧФЛОТ» Дніпровський річковий порт», за адресою: м. Дніпро, вул.Амур-Гавань 11.

30.05.2019 від ТОВ «ТГЛ Україна» засобами електронного зв`язку надійшло повідомлення про те, що у випадку несплати 141 506, 52 грн., станок ZXL-C700 не буде доставлений та переданий власнику ТОВ «СТРЮЧОК ПАК».

31.05.2019 та 03.06.2019 ТОВ «СТРЮЧОК ПАК» сплатили на користь ТОВ «ТГЛ Україна» грошові кошти в сумі 31616 грн. 33 коп. за надані послуги з митного оформлення та експедирування, суми яких були визначені у виставлених ТОВ«ТГЛ Україна» рахунках: № СФ-10036 від 13.05.2019; № СФ-10366 від 31.05.2019; № СФ-10367 від 31.05.2019; № СФ-10377 від 03.06.2019.

Листом від 03.06.2019 представник ТОВ «СТРЮЧОК ПАК» повідомив ТОВ «ТГЛ Україна», що всі виставлені рахунки оплачені та вимагав негайно доставити контейнер MRKU6076856 за вказаною адресою у м. Дніпрі.

04.06.2019 на адресу електронної пошти представника ТОВ «СТРЮЧОК ПАК» надійшов лист від ТОВ «ТГЛ Україна», в якому міститься вимога сплатити 111 506, 52 грн. та 2400доларів США для повернення власності ТОВ «СТРЮЧОК ПАК». Фактично, ТОВ«ТГЛ Україна» 29.05.2019 після розміщення на території порту в м. Дніпрі контейнеру MRKU6076856 заволоділо ним та його вмістом через можливість розпорядження ним та відсутністю доступу власника товару на територію порту.

Також від представника ПАТ «Судноплавна компанія «УКРРІЧФЛОТ» «Дніпровський річковий порт» 12.12.2019 потерпілому стало відомо, що 30.10.2019 контейнер, в якому перевозилась належна ТОВ «СТРЮЧОК ПАК» багатофункціональна машина, для виготовлення сумок з нетканих матеріалів ZXL-C700, було відправлено на склад за адресою: м. Дніпро, вулиця Каспійська, 2-А.

Згідно довідки, отриманої з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відомості щодо права власності на нерухомість, розташовану за адресою: м. Дніпро, вул. Каспійська, 2-А, відсутні.

Таким чином, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що посадові особи ТОВ «ТГЛ Україна» за попередньою змовою заволоділи майном потерпілого шляхом обману, а саме багатофункціональною машиною для виготовлення сумок з нетканих матеріалів ZXL-C700 з гідравлічним пресом.

На підставі викладеного порушується питання надання дозволу на проведення огляду контейнера MRKU6076856, що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Каспійська, 2-А, з можливістю виявлення та вилучення багатофункціональної машини для виготовлення сумок з нетканих матеріалів ZXL-C700 з гідравлічним пресом, що належить ТОВ «СТРЮЧОК ПАК», з метою отримання доступу до вказаної машини, її вилучення, визнання речовим доказом та долучення до матеріалів кримінального провадження, оскільки існує ризик знищення, або пошкодження такого речового доказу.

В судове засідання прокурор не з`явився, надавши заяву щодо слухання клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити, посилаючись на обставини викладені у ньому та надані матеріали.

Вивчивши подане клопотання та надані до клопотання матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення огляду, вважаю клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 93 КПК України встановлено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст.237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Що стосується клопотання в частині вилучення багатофункціональної машини для виготовлення сумок з нетканих матеріалів ZXL-С700 з гідравлічним пресом, то слідчий суддя вважає необхідним відмовити у задоволенні клопотання, оскільки із загальновідомого доступу до сайту Судова влада України, відомо, що рішенням Господарського суду Одеської області від 16 грудня 2019 року у справі №916/2132/19, зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністюТГЛ Україна(65082, м. Одеса, вул. Сабанєєв міст, буд. 5/7, кв. 6; код ЄДРПОУ 34930385) припинити притримання багатофункціональної машини для виготовлення сумок з нетканих матеріалів ZXL-C700 з гідравлічним пресом для перфорації (4100 кг) загальною вартістю 21800 дол. США, що на день митного оформлення еквівалентно 573899,00 грн., придбаного згідно контракту №NM-1718-1 від 17.12.2018, що перебуває в філії ПАТСудноплавна компаніяУкррічфлотДніпровський річковий портв контейнері MRKU6076856, доставленого згідно коносаменту №MRFB 19032337, та є власністю ТОВСтрючок ПАК(код ЄДРПОУ 34930385), а також доставити його за адресою: проспект Богдана Хмельницького, 156, м. Дніпро.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235, 237, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про проведення огляду по кримінальному провадженню №12020040630000128 від 23.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Амур-Нижньодніпровського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , іншому слідчому визначеному відповідною постановою про створення слідчої групи або співробітнику оперативного підрозділу, визначених відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст.36, 40, 41КПК України, дозвіл на проведення огляду контейнера MRKU6076856, що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Каспійська, 2А, з можливістю виявлення багатофункціональної машини для виготовлення сумок з нетканих матеріалів ZXL-С700 з гідравлічним пресом.

В задоволенні клопотання в частині вилучення багатофункціональної машини для виготовлення сумок з нетканих матеріалів ZXL-С700 з гідравлічним пресом відмовити.

Ухвала набирає чинності негайно та надає право проникнення до приміщення лише один раз.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

03.02.2020