Ухвала суду № 87436940, 07.02.2020, Роменський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 585/312/20

Номер провадження 1-кс/585/92/20

У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

07 лютого 2020 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області Євтюшенкова В.І., з участю секретаря судового засідання - Петренко Л. П.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області Маркова Д.Д., про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15,

В С Т А Н О В И В:

06 лютого 2020 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 01.02.2020 р. до ЧЧ Роменського ВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що невстановлена особа в період часу з 30.01.2020 по 01.02.2020 під приводом продажу товару, а саме системи електронного нагрівача тютюну «IQOS» через сайт «olx.ua», ID633519752, шахрайським шляхом заволоділа грошами коштами ОСОБА_1 в сумі 606 грн. Після чого, не припинивши свою злочинну діяльність, шляхом обману, невстановлена особа дізнавшись від останньої дані її карткового рахунку в АТ КБ «ПриватБанк», а саме номер банківської картки НОМЕР_1 та паспортних даних, оформила кредит онлайн на ім`я ОСОБА_1 , паспорт № НОМЕР_2 в TOB «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА», код СРДПОУ 38569246 в сумі 2400 грн., чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на суму 3006 грн.

Попередньо проведеною перевіркою встановлено, що 31.01.2020 ОСОБА_1 для придбання системи електронного нагрівача тютюну «IQOS» в продавця на ім`я Максим на сайті olx.ua», ID633519752, попередньо з ним домовившись на придбання вказаного товару, переказала в якості оплати грошові кошти в сумі 606 грн. через систему інтернет-банкінгу «Приват24», одержувачем яких вказала банківський рахунок НОМЕР_3 АТ «ТАСКОМБАНК». Вказаний товар за попередньою домовленістю з продавцем під час листування в системі багатоплатформового месенджера, що дозволяє обмінюватися повідомленнями «Telegram» повинен бути придбаним на сайті «olx.ua» з позначкою послуги «OLX Доставка». Далі, продавець товару повідомив ОСОБА_1 , щоб вона очікувала повідомлення на її мобільний телефон з номером накладної придбання товару, повідомивши при цьому контактні дані, куди повинна була прийти посилка. Але, не дочекавшись повідомлення, за вказівками продавця ОСОБА_1 намагалася зареєструватися в особовому кабінеті на сайті «olx.ua», куди зі слів останнього могла також прийти накладна з номером придбання товару, але зареєструватися в останньої не вийшло. Тоді, знову за вказівками продавця, ОСОБА_1 зайшла на сайт «OLXDostavkaSite Поддержка» та слідувала вказівкам даного сайту, куди остання скинула свої паспортні дані. Після цього їй почали надходити повідомлення з сайту онлайн кредит TOB «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА», код ЄРДПОУ 38569246 на підтвердження проведення операцій, які остання не здійснювала. Тоді, ОСОБА_1 зрозуміла, що її ошукали та зайшовши в систему інтернет-банкінгу «Приват24» побачила, що на її вищевказаний картковий рахунок надійшли грошові кошти в сумі 2400 грн. і відразу були переведені з її картки на карту (даних немає) через платіжну систему Liqpay.ua. ID платежу 1233674093 з комісією.

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що 31.01.2020 р. ОСОБА_1 із рахунку банківської картки AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , виданої на її ім`я, перерахувала кошти в сумі 606 грн. на рахунок банківської картки НОМЕР_3 AT «ТАСКОМБАНК».

Згідно договору № 107783619 від 01.02.2020 p. ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА», код ЄРДПОУ 38569246, місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, літера Б, було оформлено кредит без конкретної споживчої мети на ім`я « ОСОБА_1 » з повним анкетними даними, а саме: паспорт № НОМЕР_2, виданий органом видачі 5924, податковий номер НОМЕР_6 на суму 2400 грн.

Згідно даних виписки з карткового рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 01.02.2020 був здійснений переказ з картки на картку (даних немає) через платіжну систему Liqpay.ua, ID платежу 1233674093 з комісією.

Злочинні дії невідомої особи підтверджуються заявою ОСОБА_1 , випискою з ПАТ КБ «ПриватБанк» по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 .

Встановлено, що потерпіла ОСОБА_1 телефонувала невстановленій особі на ім`я Максим на номера мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 .

Проте, досудовим розслідуванням на даний час не встановлено відомості про особу, яка вчинила шахрайство.

Враховуючи вищевикладене під час досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію про зв`язок абонентських номерів НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , а саме: вхідні та вихідні дзвінки, дзвінки під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, інформації про ММС, CMC-повідомлення, з`єднання GPRS, з`єднання із мережею «Internet», присвоєних ір-адресів, USSD-запити, маршрутів передавання, із прив`язкою до місцевості абонентів, а саме: розташування базових станцій (ретрансляційних антен), через які здійснювався зв`язок абоненту, номера сектора, азимутів, сотої, відстані до абонента від базової станції (T/A), номеру ІМЕІ мобільного терміналу, а також інформацію про їх співрозмовників (абонентів Б) із зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів та базових станцій (ретрансляційних антен), у зоні покриття яких виходили на зв`язок їх співрозмовники, з можливістю виготовити з них копії.

Отримання вищезазначеної інформації з других джерел є не можливим, так як всі дані, які стосуються абонентів операторів мобільного зв`язку знаходяться безпосередньо у юридичної особи: ПрАТ «ВФ Україна», за адресою: м.Київ, вул.Лейпцизька, 15. Вказана інформація має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити осіб, які вчинили даний злочин, свідків кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Гапоненко М. С. не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує і просить задовольнити (а.с.17).

Представник ПрАТ«ВФ Україна» на розгляд клопотання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлено належним чином, про причини неявки суд не повідомили (а.с.18).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 12020200100000099 від 01.02.2020 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с.3).

До клопотання додано протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 01.02.2020 року (а.с.5), протокол допиту потерпілої ОСОБА_1 (а.с.7-8), копію виписки щодо здійснення операцій АТ КБ «Приватбанк» (а.с.9), копію договору кредитного договору № 107783619 від 01.02.2020 року, укладеного між ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» та ОСОБА_1 з графіком розрахунку (а.с.10-12), копію повідомлення про підтвердження платежу на суму 2378,55 грн. (а. с.13).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, виникла необхідність в отриманні інформації про зв`язок абонентських номерів НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , а саме: вхідні та вихідні дзвінки, дзвінки під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, інформації про ММС, CMC-повідомлення, з`єднання GPRS, з`єднання із мережею «Internet», присвоєних ір-адресів, USSD-запити, маршрутів передавання, із прив`язкою до місцевості абонентів, а саме: розташування базових станцій (ретрансляційних антен), через які здійснювався зв`язок абоненту, номера сектора, азимутів, сотої, відстані до абонента від базової станції (T/A), номеру ІМЕІ мобільного терміналу, а також інформацію про їх співрозмовників (абонентів Б) із зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів та базових станцій (ретрансляційних антен), у зоні покриття яких виходили на зв`язок їх співрозмовники, яка знаходиться безпосередньо у юридичної особи ПрАТ «ВФ Україна» за адресою: м. Київ вул. Лейпцизька, 15.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПрАТ «ВФ Україна», а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області Гапоненко М.С. про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, задовольнити.

Надати слідчим СВ Роменського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області: Гапоненко Марині Сергіївні, Кас`ян Катерині Олександрівні, Литвиновій-Верещак Олександрі Олегівні, Верещаку Ігору Сергійовичу, Ніколенко Віталіні Юріївні, Мисенко Юлії Володимирівні, Заєць Миколі Олександровичу, Маркову Денису Дмитровичу, старшому слідчому СВ Роменського ВП Роменського ВП ГУ НП Лободі Дмитрію Анатолійовичу, заступнику начальника Роменського ВП ГУ НП в Сумській області - Кривуші Олені Олександрівні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що знаходиться в оператора мобільного зв`язк: ПрАТ «ВФ Україна», за адресою: м.Київ, вул. Лейпцизька, 15, в яких міститься інформація про зв`язок абонентських номерів НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , а саме: вхідні та вихідні дзвінки, дзвінки під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, інформації про ММС, СМС-гювідомлення, з`єднання GPRS, з`єднання із мережею «Internet», присвоєних ір-адрес, USSD-запити, маршрутів передавання, із прив`язкою до місцевості абонентів, а саме: розташування базових станцій (ретрансляційних антен), через які здійснювався зв`язок абоненту, номера сектора, азимутів, сотої, відстані до абонента від базової станції (Т/А), номеру ІМЕІ мобільного терміналу, а також інформацію про їх співрозмовників (абонентів Б) із зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів та базових станцій (ретрансляційних антен), у зоні покриття яких виходили на зв`язок їх співрозмовники, з можливістю виготовити з них копії.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ В. І. Євтюшенкова