Ухвала суду № 87436721, 07.02.2020, Роменський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 585/312/20

Номер провадження 1-кс/585/97/20

У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

07 лютого 2020 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області Євтюшенкова В. І., з участю секретаря судового засідання - Петренко Л. П.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області Гапоненко М. С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які є власністю Акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50,

В С Т А Н О В И В:

07 лютого 2020 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 01.02.2020 р. до ЧЧ Роменського ВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа в період часу з 30.01.2020 р. по

01.02.2020 р. під приводом продажу товару, а саме системи електронного нагрівача тютюну «IQOS» через сайт «olx.ua», ID633519752, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 в сумі 606 грн. Після чого, не припинивши свою злочинну діяльність, шляхом обману, невстановлена особа дізнавшись від останньої дані її карткового рахунку в АТ КБ «ПриватБанк», а саме: номер банківської картки НОМЕР_1 та паспортних даних, оформила кредит онлайн на ім`я « ОСОБА_1 , паспорт № НОМЕР_2 » в TOB «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА», код ЄДРПОУ 38569246 в сумі 2400 грн., чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на суму 3006 грн.

Попередньо проведеною перевіркою встановлено, що 31.01.2020 р. ОСОБА_1 для придбання системи електронного нагрівача тютюну «IQOS» в продавця на ім`я Максим на сайті olx.ua», ID633519752, попередньо з ним домовившись на придбання вказаного товару, переказала в якості оплати грошові кошти в сумі 606 грн. через систему інтернет-банкінгу «Приват24», одержувачем яких вказала банківський рахунок НОМЕР_3 АТ «ТАСКОМБАНК». Вказаний товар за попередньою домовленістю з продавцем під час листування в системі багатоплатформового месенжера, що дозволяє обмінюватися повідомленнями «Telegram» повинен бути придбаним на сайті «olx.ua» з позначкою послуги «OLX Доставка». Далі, продавець товару повідомив ОСОБА_1 , щоб вона очікувала повідомлення на її мобільний телефон з номером накладної придбання товару, повідомивши при цьому контактні дані, куди повинна була прийти посилка. Але, не дочекавшись повідомлення, за вказівками продавця ОСОБА_1 намагалася зареєструватися в особовому кабінеті на сайті «olx.ua», куди зі слів останнього могла також прийти накладна з номером придбання товару, але зареєструватися в останньої не вийшло. Тоді, знову за вказівками продавця, ОСОБА_1 зайшла на сайт «OLXDostavkaSite Поддержка» та слідувала вказівкам даного сайту, куди остання скинула свої паспортні дані. Після цього їй почали надходити повідомлення з сайту онлайн кредит TOB «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА», код ЄРДПОУ 38569246 на підтвердження проведення операцій, які остання не здійснювала. Тоді, ОСОБА_1 зрозуміла, що її ошукали та зайшовши в систему інтернет-банкінгу «Приват24» побачила, що на її вищевказаний картковий рахунок надійшли грошові кошти в сумі 2400 грн. і відразу були переведені з її картки на карту (даних немає) через платіжну систему Liqpay.ua. ID платежу 1233674093 з комісією.

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що 31.01.2020 р. ОСОБА_1 з рахунку банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , виданої на її ім`я, перерахувала кошти в сумі 606 грн. на рахунок банківської картки НОМЕР_3 АТ «ТАСКОМБАНК».

Згідно договору № 107783619 від 01.02.2020 р. ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА», код ЄРДПОУ 38569246, місцезнаходженням 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, літера Б. було оформлено кредит без конкретної споживчої мети на ім`я ОСОБА_1 з повним анкетними даними, а саме: паспорт номер 000539766, виданий органом видачі 5924, податковий номер 3700203986 на суму 2400 грн.

Згідно даних виписки з карткового рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 01.02.2020 був здійснений переказ з картки на картку (даних немає) через платіжну систему Liqpay.ua, ID платежу 1233674093 з комісією.

Злочинні дії невідомої особи підтверджуються заявою ОСОБА_1 , випискою з ПАТ КБ «ПриватБанк» по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів АТ КБ «ПриватБанк», а саме до:

- анкети клієнта банку - власника рахунку банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ «Приватбанк», за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- банківської виписки (роздруківки руху коштів) щодо операцій в період з 30.01.2020 р. по час дії ухвали по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ «Приватбанк» (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу);

- документів, що містять інформацію про час, місце та вид операцій за допомогою яких 01.02.2020 р. були переведені грошові кошти в сумі 2400 грн. на рахунок банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 та їх подальший переказ з банківської картки КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 за допомогою платіжної системи Liqpav.ua; інформацію про їх подальше зняття; про ір-адреси та mас-адреси обладнання, які використовувались користувачем 01.02.2020 р. при доступі до системи «Приват24» та «Liqpay» у глобальні мережі інтернет при здійсненні операцій по вказаному банківському рахунку;

- копій паспорта та ідентифікаційного коду власника рахунку, на який здійснено переказ коштів в сумі 2400 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_1 , заяви на отримання платіжної картки, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, анкети клієнта банку, фотознімків виготовлених під час видачі банківської картки;

- документів з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім`я цієї ж особи (на рахунок якої 01.02.2020 р. здійснено переказ коштів в сумі 2400 грн. з карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 ), строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті з них у період з 30.01.2020 р. по час дії ухвали, даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дії, пов`язаних з незаконним заволодінням коштів з рахунків інших осіб, з використанням таких платіжних карток, банківських рахунків, або ж особи, на ім`я якої вони видані; даних про клієнтів АТ КБ «ПриватБанк» у яких в січні 2020 року рахувались фінансовими номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

-інших документів, що можуть мати значення для встановлення істини в кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, можливістю ознайомитися з ними та виготовити з них копії.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які є власністю АТ КБ «ПриватБанк» (юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) з можливістю здійснення тимчасового доступу у Сумській філії АТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: 49094, м. Суми майдан Незалежності, 3/1, а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження.

Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, особу (осіб), яка заволоділа коштами ОСОБА_1 не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів АТ КБ «ПриватБанк», у яких може міститися інформація, що має значення для кримінального провадження.

У судове засідання слідчий СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Гапоненко М.С. не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.14).

Представник АТ КБ «Приватбанк» на розгляд клопотання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлено належним чином, про причини неявки суд не повідомили (а.с.18).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 12020200100000099 від 02.02.2020 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с.3).

До клопотання додано протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 01.02.2020 року (а.с.5), протокол допиту потерпілої ОСОБА_1 (а.с.7-8), копію виписки щодо здійснення операцій АТ КБ «Приватбанк» (а.с.9), копію договору кредитного договору № 107783619 від 01.02.2020 року, укладеного між ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» та ОСОБА_1 з графіком розрахунку (а.с.10-12), копію повідомлення про підтвердження платежу на суму 2378,55 грн. (а.с.13).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Роменського ВП Гапоненко М. С. доведено, що зазначені у клопотанні документи, які є власністю АТ КБ «Приватбанк», мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, вказаних у клопотанні, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити копії.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області Гапоненко М.С. про тимчасовий доступ до документів, які є власністю Акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Роменського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області: Гапоненко Марині Сергіївні, Кас`ян Катерині Олександрівні, Литвиновій-Верещак Олександрі Олегівні, Верещаку Ігору Сергійовичу, Ніколенко Віталіні Юріївні, Мисенко Юлії Володимирівні, Заєць Миколі Олександровичу, Маркову Денису Дмитровичу, старшому слідчому СВ Роменського ВП Роменського ВП ГУ НП Лободі Дмитрію Анатолійовичу, заступнику начальника Роменського ВП ГУ НП в Сумській області - Кривуші Олені Олександрівні, на тимчасовий доступ до документів, що є власністю АТ КБ «ПриватБанк» (юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме до:

- анкети клієнта банку - власника рахунку банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ «Приватбанк», за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- банківської виписки (роздруківки руху коштів) щодо операцій в період з 30.01.2020 р. по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ «Приватбанк» (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу);

- документів, що містять інформацію про час, місце та вид операцій, за допомогою яких 01.02.2020 р. були переведені грошові кошти в сумі 2400 грн. на рахунок банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 та їх подальший переказ з банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 за допомогою платіжної системи «Liqрау»; інформацію про їх подальше зняття; про ір-адреси та mac-адреси обладнання, які використовувались користувачем 01.02.2020 р. при доступі до системи «Приват24» та «Liqрау» у глобальні мережі інтернет при здійсненні операцій по вказаному банківському рахунку;

- копій паспорта та ідентифікаційного коду власника рахунку на який 01.02.2020 р. здійснено переказ коштів в сум 2400 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_1 , заяви на отримання платіжної картки, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, анкети клієнта банку, фотознімків виготовлених під час видачі банківської картки;

- документів з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім`я цієї ж особи (на рахунок якої 01.02.2020 р. здійснено переказ коштів в сумі 2400 грн. з карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 ), строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті з них у період з 30.01.2020 р. по час дії ухвали, даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дії, пов`язаних з незаконним заволодінням коштів з рахунків інших осіб, з використанням таких платіжних карток, банківських рахунків, або ж особи, на ім`я якої вони видані; даних про клієнтів АТ КБ «ПриватБанк» », у яких в січні 2020 року рахувались фінансовими номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- інших документів, що можуть мати значення для встановлення істини в кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, можливістю ознайомитися з ними та виготовити з них копії з можливістю виконати даний тимчасовий доступ у Сумській філії АТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: 49094, м. Суми, майдан Незалежності, 3/1.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ В. І. Євтюшенкова