Ухвала суду № 87436238, 06.02.2020, Південноукраїнський міський суд Миколаївської області (до 25.04.2025 - Южноукраїнський міський суд Миколаївської області)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/244/20

Провадження № 1-кс/486/33/2020

06 лютого 2020 року Южноукраїнський міський суд Миколаївської області

у складі: слідчого судді - Савіна О.І.

при секретарі - Коршак О.В.

за участю: слідчого - Станчевої Є.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Южноукраїнську Миколаївської області клопотання слідчого СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області Станчевої Є.І. погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури Руденко О.В., у кримінальному провадженні внесеному 20.11.2019 року до ЄРДР за № 12019150120000828 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

05.02.2020 року слідчий СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області Станчева Є.І. звернулася до суду з клопотанням про надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи його тим, що слідчим відділенням Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12019150120000828, внесеному 20.11.2019 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням по даному кримінальному провадженню було встановлено, що 19.11.2019 року до Южноукраїнського відділення поліції Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява директора ПП «Укртехсервіс» ОСОБА_1 про те, що в період часу з 20.05.2019 по 28.05.2019 невідома особа заволоділа грошовими коштами підприємства на загальну суму 200 000 грн., які були перераховані з розрахункового рахунку ПП «Укртехсервіс» на розрахунковий рахунок ТОВ «Вірдейл» м. Київ та до теперішнього часу постачання будівельних матеріалів не здійснено. Потерпілий ОСОБА_1 пояснив, що ПП «Укрбудсервіс і Ко», відповідно до укладеного договору з Управлінням освіти Вознесенської міської ради, з квітня 2019 року виконує роботи з будівництва спортивної зали для шкільного закладу в с. Бузьке. Організацією постачання матеріалів для будівництва ПП «Укрбудсервіс і Ко» займається майстер будівельних та монтажних робіт ОСОБА_2 . Так, необхідні для здійснення будівництва будівельні матеріали, а саме: газобетонні блоки 600*300*100 в кількості 4,3 м3 та 600*300*500 в кількості 182 м3. ОСОБА_2 запропонував придбати в м. Києві у ТОВ «Вірдейл», так як він раніше вже мав господарські відносини з його представниками, на що ОСОБА_1 погодився. У зв`язку з цим, ТОВ «Вірдейл» виставило рахунок на оплату за № 89 від 17.05.2019 за постачання газоблоків на загальну суму 292 490.26 грн.. В ході переговорів ОСОБА_2 домовився з представниками товариства, що передплата становитиме 200 000 грн.. А решту суми підприємство сплатить після здійснення постачання.

Відповідно до рахунку ТОВ «Вірдейл» (код ЄРДПОУ 42388879) № 89 від 15.05.2019 на його розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в АБ «Укргазбанк» з рахунку ПП «Укртехсервіс» № НОМЕР_2 в «Ощадбанк», 20.05.2019 було перераховано за будівельні матеріали грошові кошти в сумі 70 000.00 грн. (платіжне доручення № 498 від 20.05.2019); 24.05.2019 на розрахунковий рахунок ТОВ «Вірдейл» в АБ «Укргазбанку» № НОМЕР_1 з рахунку ПП «Укртехсервіс» № НОМЕР_2 в «Ощадбанку» перераховано за будівельні матеріали грошові кошти в сумі 60 000.00 грн. (платіжне доручення № 506 від 24.05.2019); 28.05.2019 на розрахунковий рахунок ТОВ «Вірдейл» в АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_1 з рахунку ПП «Укртехсервіс» № НОМЕР_2 в «Ощадбанку» перераховано за будівельні матеріали грошові кошти в сумі 70 000.00 грн. (платіжне доручення № 507 від 28.05.2019).

З метою встановлення істини по справі та осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить надати групі слідчих СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в ПАТ «АБ Укргазбанк» (МФО 320478), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, а саме: роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період часу з 20.05.2019 по 28.05.2019, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, за рахунком № НОМЕР_1 , відкритим в Публічному Акціонерному товаристві «Акціонерний банк Укргазбанк» (МФО 320478), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період; документів, які надавались особою при відкритті даного рахунку; договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності; фото- та відео-файлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ «АБ Укргазбанк» за вказаним рахунком за наявності, тощо, які зберігаються в ПАТ «АБ Укргазбанк» (МФО 320478), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, з можливістю вилучення копій документів.

В судовому засіданні слідча підтримала клопотання, просила його задовольнити.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно ст.ст. 60 і 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п.5) ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

За правилами ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів кримінального провадження та клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ «Акціонерний банк Украгазбанк», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області Станчевої Є.І. погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури Руденко О.В., у кримінальному провадженні внесеному 20.11.2019 року до ЄРДР за № 12019150120000828 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Южноукраїнського ВП ГУНП, яким згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження, а саме: Станчевій Євгенії Ігорівні, Граненко Роману Олеговичу, Стрельнікову Дмитру Руслановичу, Оксенюк Віті Олександрівні, Островській Олені Костянтинівні, Головацькому Дмитру Сергійовичу, Лисенко Юлії Олександрівні, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в ПАТ «АБ Укргазбанк» (МФО 320478), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період часу з 20.05.2019 по 28.05.2019, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, за рахунком № НОМЕР_1 , відкритим в Публічному Акціонерному товаристві «Акціонерний банк Укргазбанк» (МФО 320478), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

- документів, які надавались особою при відкритті даного рахунку;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;

- фото та відео-файлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ «АБ Укргазбанк» за вказаним рахунком за наявності, та які зберігаються в ПАТ «АБ Укргазбанк» (МФО 320478), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22.

З можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в ПАТ «АБ Укргазбанк» у відділенні вказаного банку, яке розташоване за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 1/1.

Строк дії ухвали до 06 березня 2020 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду О. І. Савін