Постанова № 87436103, 05.02.2020, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/8568/19

Провадження № 1-кс/487/1007/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.02.2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва Притуляк І.О., за участю секретаря судового засідання Янковець Г.А., слідчого Поповича С.М. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури Ляховченко Івана Анатолійовича у кримінальному провадженні №42019160000000651 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які мають охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

29.01.2020 року прокурор першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури Ляховченко Іван Анатолійович з звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому просив надати слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, які входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження: Поповичу С.М., Твердохлібенку М.В., Попазогло В.С., Коблову С.С., Гарановському О.В., Ротарь А.М., Шупарському О.О., Васильєву А.О., Балаєнку М.С., Іваннікову Є.В., Мотряк І.О., Козюрі С.О., Бурлаченку Д.В., Алесіну О.В., Шведчиков К.К., а також прокурорам прокуратури Одеської області, що входять до складу групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні: Світлицькому О.О., Ляховченку І.А., Гаркушину І.А., Дорошенку О.В., Захарчуку С.П., Карачебану А.О., Семенюку М.В., Ткач С.С., Лобода Р.Г., Федосєєву С.П., Чернецькому Ю.А., Атаманюку Я.В., Бойчуку М.М., Брезіцькому В.С., Данилко А.С., Крикливому Р.М., Лященку А.В., Морванюк Ю.О., Полубок Д.Ю., Шпаченко С.М., Попову І.О. та оперативним співробітникам Управління служби безпеки України в Одеській області Ліцовському Т.Я., Колонтаєвському Є.В., Балакану О.Г., дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ГУ Державної казначейської служби України в Одеській області код ЄДРПОУ 37607526, розташованої за адресою: м. Одеса, вулиця Садова, будинок 1- А , а саме:

- оригіналів документів юридичних з КП «Теплопостачання міста Одеси» (код ЄДРПОУ 38123932) за поточним рахунком № НОМЕР_1 , укомплектованих згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, печаток, договорів на відкриття рахунків, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунками і інших документів, що містяться у справі);

- оригіналів виписок про рух коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 КП «Теплопостачання міста Одеси» за період з дати відкриття рахунків до моменту винесення ухвали із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх ідентифікаційних кодів, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій, чеків тощо), а також сум залишку коштів на рахунках в результаті проведення кожної фінансової операції;

- оригіналів документів на видачу та одержання готівкою грошових коштів з поточного рахунку № НОМЕР_1 КП «Теплопостачання міста Одеси» за період з 01.01.2018 до моменту винесення ухвали (заяв, квитанцій, чеків тощо).

- документів, що стали підставою для безспірного списання з рахунку КП «Теплопостачання міста Одеси» №35432073034441 за КВЕВ 2610, що відкрито в ГУ ДКСУ в Одеській області коштів на користь ТОВ «Фінансова компанія «Юг Капітал» на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 321842 на загальну суму 194 486 733, 46 грн. (наказів, ухвал суду, постанов, листів, тощо) та додатків до них.

- документів, що стали підставою для переведення на рахунок КП «Теплопостачання міста Одеси» №35432073034441 за КВЕВ 2610, які в подальшому списано на користь ТОВ «Фінансова компанія «Юг Капітал» та додатків до них;

- листів ПАТ «КБ «Надра» та відповіді на них з додатками щодо виконання наказу Господарського суду Одеської області по справі № 916/1787/16 в період з 01.01.2017 по 25.04.2018.

Клопотання прокурор обґрунтовує тим, що Слідчими ТУ ДБР розташованого у м. Миколаєві під процесуальним керівництвом управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019160000000651, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Одеської міської ради розтратили бюджетні кошти, а посадові особи ТОВ ФК «Юг Капітал» привласнили шляхом незаконного виділення ОМР з бюджету м. Одеси грошових коштів з метою погашення боргових зобов`язань перед ПАТ КБ «Надра» відповідно до кредитних договорів, що виникли з боку КП «Теплопосточання міста Одеси», що призвело до нанесення збитків бюджету міста Одеси в особливо великих розмірах.

Враховуючи, що у ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» ( МФО 300120), перебувають відомості та документи стосовно клієнта банку ТОВ «Фінансова компанія «Юг Капітал» (код ЄДРПОУ 38123932) відносно відкриття, функціонування та обслуговування вищезазначених поточних рахунків, які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: документи щодо відкриття рахунків і руху грошових коштів за ними, картки зі зразками підписів, а також документи, що підтверджують факти зарахування, зняття та перерахування грошових коштів. Вказані документи і відомості, які в них містяться, необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів..

Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав, просив задовольнити в повному обсязі.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчими ТУ ДБР розташованого у м. Миколаєві під процесуальним керівництвом управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019160000000651, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням Одеської міської ради від 15.07.2005 № 4217-ІV надана згода на отримання КП «Одесатеплоенерго» від ВАТ КБ «Надра» кредитної лінії на суму 20 300 000 грн., терміном на 2 роки з кредитною ставкою 19% річних (кредитний договір № 05/07/2005/980-К/З64 від 25.07.2005).

Рішенням ОМР від 15.07.2005 № 4216-ІУ надана згода на отримання КП «Одесатеплокомуненерго» від ПАТ КБ «Надра» кредитної лінії на суму 12 500 000 грн., терміном на 2 роки з кредитною ставкою 19% річних (кредитний договір № 05/07/2005/980-К/363 від 25.07.2005).

У подальшому рішенням ОМР від 29.09.2006 № 318-У КП «Одесатеплоенерго», КП «Одесатеплокомуненерго» реорганізовано, шляхом створення КП «Теплопостачання міста Одеси» з передачею усіх прав та обов`язків.

Так, у зв`язку з ліквідацією ПАТ «КБ «Надра» у 2017 році, кредитний борг КП «ТМО» виставлено на відкриті торги (аукціон) Дирекцією фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Листом №1-5-6480 від 05.10.2017ПАТ «КБ «Надра» повідомлено КП «Теплопостачання міста Одеси», про те, що право вимоги буде виставлено на торги, які відбудуться 17, 31 жовтня та 14, 28 листопада 2017 року. У свою чергу директор КП «Теплопостачання міста Одеси» ОСОБА_1 листом №02/01-01-820 від 12.10.2017 проінформував першого заступника міського голови ОСОБА_2 про дати проведення торгів, проведення яких без участі Одеської міської ради може в подальшому негативно вплинути на майновий стан територіальної громади міста.

Незважаючи на вказані листи, службові особи ОМР у торгах 06.04.2018 участі не прийняли. За результатами торгів визначено переможця ТОВ ФК «Юг Капітал», яке у подальшому викупило кредитний борг за 82 020 000 грн.

Після викупу кредитного боргу ТОВ ФК «Юг Капітал» звернулося з листом на адресу ОМР щодо необхідності погашення КП «ТМО» своїх боргових зобов`язань на суму 309 169 564, 69 грн. відповідно до кредитних договорів № 05/07/2005/980-К/363 та № 05/07/2005/980-К/364 від 25.07.2005.

На підставі вказаного листа, ОМР погоджено розмір заборгованості, що підлягає сплаті ТОВ ФК «Юг Капітал» у сумі 194 486 733, 46 грн. та рішенням № 3462-VII від 18.07.2018 затверджено виділення з бюджету коштів з відповідним графіком погашення.

Згідно інформації УСБУ в Одеські області ТОВ ФК «Юг Капітал» підконтрольне посадовим особам ОМР, які умисно не викупили боргові зобов`язання КП «ТМО», з метою подальшого заволодіння коштами міського бюджету.

У результаті дій службових осіб Одеської міської ради імовірно спричинено збитки територіальної громаді міста Одеси у сумі 112 466 733,46? грн. (194 486 733, 46 - 82 020 000).

В ході проведення обшуку в комунальному підприємстві «Теплопостачання міста Одеси» за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 2Б вилучено листи державного казначейства в Одеській області що з рахунку КП «Теплопостачання міста Одеси» №35432073034441 за КВЕВ 2610, що відкрито в ГУ ДКСУ в Одеській області проведено безспірне списання коштів на користь ТОВ «Фінансова компанія «Юг Капітал» на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 321842 на загальну суму 194 486 733, 46 грн.

Враховуючи, що у володінні ГУ Державної казначейської служби України в Одеській області код ЄДРПОУ 37607526 перебувають документи, а саме: документи, що стали підставою для надходження грошових коштів на рахунок КП «Теплопостачання міста Одеси», списання грошових коштів з КП «Теплопостачання міста Одеси» на користь ТОВ «Фінансова компанія «Юг Капітал», повідомлень щодо проведення примусового списання коштів, тощо, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та містять вільні зразки підписів виконавців вказаних запитів та звернень, які необхідні у якості порівняльного матеріалу при проведенні почеркознавчих і технічних експертиз документів, у органу досудового слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ГУ Державної казначейської служби України в Одеській області код ЄДРПОУ 37607526.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до розділу 1 п.1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури Ляховченко Івана Анатолійовича про тимчасовий доступ до документів – задовольнити.

Надати слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, які входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження: Поповичу С.М., Твердохлібенку М.В., Попазогло В.С., Коблову С.С., Гарановському О.В., Ротарь А.М., Шупарському О.О., Васильєву А.О., Балаєнку М.С., Іваннікову Є.В., Мотряк І.О., Козюрі С.О., Бурлаченку Д.В., Алесіну О.В., Шведчиков К.К., а також прокурорам прокуратури Одеської області, що входять до складу групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні: Світлицькому О.О., Ляховченку І.А., Гаркушину І.А., Дорошенку О.В., Захарчуку С.П., Карачебану А.О., Семенюку М.В., Ткач С.С., Лобода Р.Г., Федосєєву С.П., Чернецькому Ю.А., Атаманюку Я.В., Бойчуку М.М., Брезіцькому В.С., Данилко А.С., Крикливому Р.М., Лященку А.В., Морванюк Ю.О., Полубок Д.Ю., Шпаченко С.М., Попову І.О. та оперативним співробітникам Управління служби безпеки України в Одеській області Ліцовському Т.Я., Колонтаєвському Є.В., Балакану О.Г., дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ГУ Державної казначейської служби України в Одеській області код ЄДРПОУ 37607526, розташованої за адресою: м. Одеса, вулиця Садова, будинок 1- А , а саме:

- оригіналів документів юридичних з КП «Теплопостачання міста Одеси» (код ЄДРПОУ 38123932) за поточним рахунком № НОМЕР_1 , укомплектованих згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, печаток, договорів на відкриття рахунків, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунками і інших документів, що містяться у справі);

- оригіналів виписок про рух коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 КП «Теплопостачання міста Одеси» за період з дати відкриття рахунків до моменту винесення ухвали із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх ідентифікаційних кодів, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій, чеків тощо), а також сум залишку коштів на рахунках в результаті проведення кожної фінансової операції;

- оригіналів документів на видачу та одержання готівкою грошових коштів з поточного рахунку № НОМЕР_1 КП «Теплопостачання міста Одеси» за період з 01.01.2018 до моменту винесення ухвали (заяв, квитанцій, чеків тощо).

- документів, що стали підставою для безспірного списання з рахунку КП «Теплопостачання міста Одеси» №35432073034441 за КВЕВ 2610, що відкрито в ГУ ДКСУ в Одеській області коштів на користь ТОВ «Фінансова компанія «Юг Капітал» на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 321842 на загальну суму 194 486 733, 46 грн. (наказів, ухвал суду, постанов, листів, тощо) та додатків до них.

- документів, що стали підставою для переведення на рахунок КП «Теплопостачання міста Одеси» №35432073034441 за КВЕВ 2610, які в подальшому списано на користь ТОВ «Фінансова компанія «Юг Капітал» та додатків до них;

- листів ПАТ «КБ «Надра» та відповіді на них з додатками щодо виконання наказу Господарського суду Одеської області по справі № 916/1787/16 в період з 01.01.2017 по 25.04.2018 .

Ухвала дійсна до 05.03.2020 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам ГУ Державної казначейської служби України в Одеській області, положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.О. Притуляк