Ухвала суду № 87434326, 06.02.2020, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 06.02.2020

Справа № 937/604/20

(1-кс/937/565/20)

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

06 лютого 2020 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Горбачова Ю.В. з секретарем с/з – Луценко П.В.,

розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР розташованого у м. Мелітополі Єрмакова Ю.І., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво, Шевейко Р.І., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження за № 12019080040003949 від 13 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області 23.01.2020 року надійшло клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР розташованого у м. Мелітополі Єрмакова Ю.І., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво, Шевейко Р.І., про надання слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі, Єрмакову Юрію Івановичу, Партиці Ігорю Олександровичу, Лисаку Вадиму Олександровичу, Грицаку Ярославу Ярославовичу, Мілєву Валерію Леонідовичу, Торжинській Анастасії Олександрівні, Маржановському Роману Віталійовичу, Воронцову Андрію Володимировичу, Тетерятнику Богдану Сергійовичу, Кургановій Софії Валеріївні, Москаленко Наталії Юріївні, Дону Олексію Вікторовичу, Черніченку Богдану Віталійовичу, Маханькову Денису Юрійовичу, Тибію Владиславу Валерійовичу, прокурорам групи прокурорів - Шевейку Роману Ігоровичу, Шафоростовій Оксані Олександрівні, Олійнику Олегу Сергійовичу, Сисоєву Максиму Валерійовичу, Драчу Тарасу Васильовичу, Колодяжному Івану Дмитровичу, Гордієнку Тарасу Євгеновичу, Ковалевському Микиті Андрійовичу, Лихач Ярині Олександрівні у кримінальному провадженні № 12019080040003949 від 13.11.2019, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучити (здійснити виїмку) оригінали наступних документів:

- договір № 610 від 22.10.2019 за результатами проведення допорогової закупівлі, згідно рішення комісії з допорогових закупівель протокол № 176 від 08.10.2019 року укладений між ФОП ОСОБА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ГУНП в Запорізькій області код ЄДРПОУ 40108688, з додатками та специфікаціями, документи по виконанню умов договору (рахунки-фактури, накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, документи підтверджуючі якість поставленої продукції, та інші); документи надані ФОП ОСОБА_1 для участі в допороговій закупівлі продукції зазначеній у договорі №610 від 22.10.2019;

- договір № 274 від 07.05.2019, на поставку кондиціонерів «Osaka STV-12НН» у кількості 23 штук, укладений між ФОП ОСОБА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ГУНП в Запорізькій області код ЄДРПОУ 40108688, з додатками та специфікаціями, документи по виконанню умов договору (рахунки-фактури, накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, документи підтверджуючі якість поставленої продукції, та інші); документи надані ФОП ОСОБА_1 для участі в процедурі закупівлі продукції зазначеній у договорі № 274 від 07.05.2019;

- договір №512 від 08.08.2019 укладений між ГУНП в Запорізькій області та ТОВ «Бізнес Абсолют» ЄДРПОУ 40463854, з додатками та специфікаціями, документи по виконанню умов договору (проектно-кошторисну документацію, акти виконаних робіт, акти огляду прихованих робіт відповідальних конструкцій і ділянок мереж інженерно-технічного забезпечення, акти на закриття прихованих робіт, документи щодо авторського нагляду, акти виявлення недоліків, рахунки-фактури, накладні, акти виконаних робіт з монтажу будівельної конструкції, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, документи підтверджуючі якість поставленої продукції, та інші); документи надані ТОВ «Бізнес Абсолют» для участі в процедурі закупівлі;

- документи щодо оголошення, проведення процедури закупівлі, тендерні пропозиції надані учасниками торгів, протоколи засідання комісії з оцінки пропозицій учасників торгів, акцепт та інші документи, на підставі яких проведено процедури закупівлі та укладено договори № 274 від 07.05.2019, №512 від 08.08.2019, № 610 від 22.10.2019;

- завірені належним чином копії наказів про призначення на посади, посадових інструкції працівників Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, які складали та підписували вказані вище документи,-

що мають значення для розслідування кримінального провадження №12019080040003949 від 13.11.2019, та які перебувають в розпорядженні Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, код ЄДРПОУ 40108688, яке здійснює свою діяльність за адресою: вул. О. Матросова 29, м. Запоріжжя, 69057.

Клопотання вмотивовано тим, що Другим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019080040003949 за ч. 2 ст. 191 КК України, щодо факту розтрати грошових коштів службовими особами ГУНП в Запорізькій області під час закупівлі радіаторних конвекторів для обігріву модульного будинку тренінгового центру ГУНП в Запорізькій області, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чубанова, буд. 2-Е.

Працівниками Запорізького Управління ДВБ НП України у встановленому законом порядку отримано відомості про скоєння кримінального правопорушення, відомості про яке зареєстровані в Комунарівському ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області 13.11.2019 року ЕО №27564. Старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області Тимохіним Д.О. 13.11.2019 проведено огляд місця події, за адресою: м.Запоріжжя, вул. Чубанова буд. №2-Е, в ході якого зафіксовано, що у модульному будинку тренінгового центру ГУНП в Запорізькій області встановлено 15 електричних конвекторів розміром 46х42х9,5см. кожний, та 2 електричних конвектора розміром 61х42х9,5 см. кожний. На встановлених конвекторах, по центру кріпилось маркувальне позначення виконане на липкій плівці білого кольору з написом «Electrolux», під час детального огляду встановлено, що під вказаним маркувальним позначенням, на металевому корпусі конвекторів, відображається первинний напис «ergo». Також в ході огляду виявлено 12 картонних коробок (упаковок) конвекторів з написом «ergo», модель НС 2010, та 2 картонні коробки (упаковки) конвекторів з написом «ergo», модель НС 2015.

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що 22.10.2019 згідно рішення комісії ГУНП в Запорізькій області з допорогових закупівель (протокол №176 від 08.10.2019) укладено договір допорогової закупівлі № 610 від 22.10.2019 з ФОП ОСОБА_1 , умовами якого є постачання: радіатори конвекторного типу «ELEСTROLUX», ECH/AG2-1000 EF, у кількості 15 шт., вартістю за 1 одиницю 1 450 грн., загальною вартістю 21 759 грн.; радіатори конвекторного типу «ELEСTROLUX», ECH/AG2-1500 EF, у кількості 2 шт., вартістю за 1 одиницю 1 625 грн., загальною вартістю 3 250 грн. Згідно умов договору місце поставки товару: м.Запоріжжя, вул. Чубанова буд. №2-Е.

Протоколом огляду місця події від 13.11.2019 зафіксовано, що у приміщенні тренінгового центру ГУНП в Запорізькій області фактично встановлені конвектори торгової марки «ergo» модель НС 2010 та модель НС 2015, що не відповідає умовам договору № 610 від 22.10.2019. З метою приховування факту заміни конвекторів марки «ergo», не встановленими слідством особами, було заклеєно фактичну торгову марку виробника, на стрічку з написом«Electrolux».

Тобто службові та матеріально-відповідальні особи ГУНП в Запорізькій області, до посадових обов`язків яких входить підписання актів приймання-передачі товарів, актів виконаних робіт, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, достовірно знаючи про умови укладеного договору № 610 від 22.10.2019, прийняли від ФОП ОСОБА_1 , та встановили конвектори, що не відповідають вимогам п. 1.1 договору.

Також в ході досудового розслідування кримінального провадження, до ТУ ДБР у м. Мелітополі надійшов рапорт заступника начальника відділу Запорізького управління ДВБ НП України Немченко В. від 24.12.2019 року, про те, що 15.04.2019 року ГУНП в Запорізькій області було оголошено процедуру закупівлі 23 кондиціонерів «Osaka STV-12НН», очікуваною вартістю 198 950 грн.. 23.04.2019 згідно протоколу №66, тендерною комісією ГУНП в Запорізькій області було розглянуто пропозиції учасників торгів, за результатами яких переможцем торгів визнано ФОП ОСОБА_1 , з яким укладено договір № 274 від 07.05.2019, на поставку кондиціонерів «Osaka STV-12НН» у кількості 23 штук, на загальну суму 173 004,85грн. За вказаним договором до ГУНП в Запорізькій області ФОП ОСОБА_1 поставлено кондиціонери, які встановлені в приміщеннях ГУНП в Запорізькій області відповідно до розподілу. В ході вибіркової перевірки встановлено, що кондиціонери поставлені ФОП ОСОБА_1 не відповідають технічним умовам договору, та фактично меншої потужності від показників, які було визначено тендерною документацією та укладеним договором № 274 від 07.05.2019.

Під час досудового розслідування кримінального провадження, до ТУ ДБР у м. Мелітополі надійшов рапорт заступника начальника відділу Запорізького управління ДВБ НП України Немченко В. від 24.12.2019 року, про те, що 04.07.2019 року ГУНП в Запорізькій області було оголошено про проведення процедури закупівлі «Конструкції та їх частини (модульної переносної будівлі для розміщення особового складу ГУНП в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 2Е)» очікуваною вартістю 1060000 грн. Згідно протоколу від 24.07.2019 тендерною комісією ГУНП в Запорізькій області було розглянуто пропозиції, які надійшли від учасників торгів, за результатами розгляду яких переможцем торгів визначено ТОВ «Бізнес Абсолют» ЄДРПОУ 40463854. В подальшому службовими особами ГУНП в Запорізькій області з ТОВ «Бізнес Абсолют» укладено договір №512 від 08.08.2019, загальною вартістю 1059992,43 грн.. На виконання умов договору, ТОВ «Бізнес Абсолют» на території тренінгового центру ГУНП в Запорізькій області розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 2Е, проведено монтаж та встановлення модульної переносної будівлі. 24.10.2019 службовими особами ГУНП в Запорізькій області у ТОВ «Бізнес Абсолют» було прийнято виконання робіт та проведено розрахунок відповідно умов договору. За наявною інформацією, монтаж модульної переносної будівлі проведено із порушенням Державних будівельних норм, завищенням обсягу виконаних робіт та кількості і якості матеріалів, які були використані під час його будівництва та проведення оздоблювальних робіт, а саме укріплення каркасу будівлі, даху, стін, підлоги тощо, що є прихованими роботами та повинні були перевірятися замовником під час їх виконання.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що в ГУНП в Запорізькій області, код ЄДРПОУ 40108688, знаходяться документи, згідно яких було проведено процедури закупівлі на підставі яких укладено договори № 274 від 07.05.2019, №512 від 08.08.2019, № 610 від 22.10.2019, та документи підтверджуючі виконання вказаних договорів. На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у розпорядженні Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, код ЄДРПОУ 40108688, яке здійснює свою діяльність за адресою: вул. О. Матросова 29, м.Запоріжжя, 69057, оскільки зазначені документи мають суттєве, доказове значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Також для проведення почеркознавчих експертиз підписів, почерку службових, матеріально-відповідальних осіб які передавали та приймали товарно-матеріальні цінності, необхідні оригінали документів з вільними зразками підпису, почерку службових, матеріально-відповідальних осіб ГУНП в Запорізькій області, ФОП ОСОБА_1 , ТОВ «Бізнес Абсолют».

Крім того, по кримінальному провадженню, з метою підтвердження збитків нанесених діями працівників ГУНП в Запорізькій області, необхідно провести економічну експертизу, для проведення якої необхідні оригінали документів, які перебувають в розпорядженні ГУНП в Запорізькій області.

Згідно із п. 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. 1.3. Для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Згідно із п. 1.3 Науково-методичних рекомендацій…, Вільними зразками є підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку та (або) підпису, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи або виконані після відкриття провадження у справі та є як пов`язаними зі справою, так і не пов`язаними з її обставинами.

Відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, знищення або приховування інформації та документів, існує необхідність розгляду клопотання без виклику представників у володінні яких знаходяться документи, а саме представників ГУНП в Запорізькій області.

Вказані документи перебувають у розпорядженні Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, код ЄДРПОУ 40108688, яке здійснює свою діяльність за адресою: вул. О. Матросова 29, м. Запоріжжя, 69057.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

Розгляд клопотання здійснювався без виклику представників Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, відповідно до ст. 163 ч.2 КПК України, оскільки існують ризики знищення або переховування документів, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю його вилучення, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріали кримінального провадження, досліджені під час розгляду даного клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку) оригіналів, що перебувають у володінні Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, свідчать про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин події, на яку вказує заявник, як на подію злочину, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.159, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР розташованого у м. Мелітополі Єрмакова Ю.І., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво, Шевейко Р.І., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів – задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні - слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, а саме Єрмакову Юрію Івановичу, Партиці Ігорю Олександровичу, Лисаку Вадиму Олександровичу, Грицаку Ярославу Ярославовичу, Мілєву Валерію Леонідовичу, Торжинській Анастасії Олександрівні, Маржановському Роману Віталійовичу, Воронцову Андрію Володимировичу, Тетерятнику Богдану Сергійовичу, Кургановій Софії Валеріївні, Москаленко Наталії Юріївні, Дону Олексію Вікторовичу, Черніченку Богдану Віталійовичу, Маханькову Денису Юрійовичу, Тибію Владиславу Валерійовичу, прокурорам групи прокурорів - Шевейку Роману Ігоровичу, Шафоростовій Оксані Олександрівні, Олійнику Олегу Сергійовичу, Сисоєву Максиму Валерійовичу, Драчу Тарасу Васильовичу, Колодяжному Івану Дмитровичу, Гордієнку Тарасу Євгеновичу, Ковалевському Микиті Андрійовичу, Лихач Ярині Олександрівні у кримінальному провадженні № 12019080040003949 від 13.11.2019, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучити (здійснити виїмку) оригінали наступних документів:

- договір № 610 від 22.10.2019 за результатами проведення допорогової закупівлі, згідно рішення комісії з допорогових закупівель протокол № 176 від 08.10.2019 року укладений між ФОП ОСОБА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ГУНП в Запорізькій області код ЄДРПОУ 40108688, з додатками та специфікаціями, документи по виконанню умов договору (рахунки-фактури, накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, документи підтверджуючі якість поставленої продукції, та інші); документи надані ФОП ОСОБА_1 для участі в допороговій закупівлі продукції зазначеній у договорі №610 від 22.10.2019;

- договір № 274 від 07.05.2019, на поставку кондиціонерів «Osaka STV-12НН» у кількості 23 штук, укладений між ФОП ОСОБА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ГУНП в Запорізькій області код ЄДРПОУ 40108688, з додатками та специфікаціями, документи по виконанню умов договору (рахунки-фактури, накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, документи підтверджуючі якість поставленої продукції, та інші); документи надані ФОП ОСОБА_1 для участі в процедурі закупівлі продукції зазначеній у договорі № 274 від 07.05.2019;

- договір №512 від 08.08.2019 укладений між ГУНП в Запорізькій області та ТОВ «Бізнес Абсолют» ЄДРПОУ 40463854, з додатками та специфікаціями, документи по виконанню умов договору (проектно-кошторисну документацію, акти виконаних робіт, акти огляду прихованих робіт відповідальних конструкцій і ділянок мереж інженерно-технічного забезпечення, акти на закриття прихованих робіт, документи щодо авторського нагляду, акти виявлення недоліків, рахунки-фактури, накладні, акти виконаних робіт з монтажу будівельної конструкції, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, документи підтверджуючі якість поставленої продукції, та інші); документи надані ТОВ «Бізнес Абсолют» для участі в процедурі закупівлі;

- документи щодо оголошення, проведення процедури закупівлі, тендерні пропозиції надані учасниками торгів, протоколи засідання комісії з оцінки пропозицій учасників торгів, акцепт та інші документи, на підставі яких проведено процедури закупівлі та укладено договори № 274 від 07.05.2019, №512 від 08.08.2019, № 610 від 22.10.2019;

- завірені належним чином копії наказів про призначення на посади, посадових інструкції працівників Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, які складали та підписували вказані вище документи,

що які перебувають в розпорядженні Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, код ЄДРПОУ 40108688, яке здійснює свою діяльність за адресою: вул. О. Матросова 29, м.Запоріжжя, 69057.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В. Горбачова