Ухвала суду № 87432662, 05.02.2020, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/21433/19

Провадження № 1-кс/234/752/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 лютого 2020 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Сухоручко Ю.О.,

за участю секретаря судового засідання Харькової Т.С.,

за участю слідчого Орловського А.І.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого другого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанта податкової міліції Орловського А.І., яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Булгаковим О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 29.01.2020 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 32019050000000073 від 18.12.2019 року, за ознаками ч. 1 ст. 204 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 32019050000000073 від 18.12.2019 року, за ознаками ч. 1 ст. 204 КК України, відповідає вимогам ст.ст.162, 160 КПК України.

Із клопотання слідчого вбачається, що 18.12.2019 співробітниками відділу ПНОПТ оперативного управління ГУ ДФС у Донецькій області спільно з працівниками ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях в районі логістичної компанії «Делівері», розташованої за адресою: Донецька область, м.Дружківка, вул. Чайковського, 12 виявлено автомобіль марки «Renault» державний номерний знак НОМЕР_1 з напівпричепом НОМЕР_2 , у ході огляду якого виявлено та вилучено тютюнові вироби «Marlboro» без марок акцизного податку у загальній кількості 291 500 пачок, які зберігались та транспортувались з метою подальшого збуту.

Вищезазначені дії невстановлених осіб попередньо кваліфіковані за ч. 1 ст. 204 КК України, а саме незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконного виготовлення тютюнових виробів, санкція якої передбачає накладення штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Органом досудового розслідування є другий відділ розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області, який є структурним підрозділом ГУ ДФС у Донецькій області (ЄДРПОУ 39406028) з місцем дислокації за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, бульвар Машинобудівників, 22, тобто територіальна підсудність органу досудового розслідування є Краматорський міський суд Донецької області.

18.12.2019 у період з 08 години 15 хвилин до 09 години 30 хвилин проведено огляд автомобіля марки «Renault» моделі «Premium» державний номерний знак НОМЕР_1 та напівпричепу марки «SCHMITZ» державний номерний знак НОМЕР_2 , у ході якого виявлено та вилучено Тютюнові вироби «Marlboro» з ознаками фальсифікації у загальній кількості 291 500 пачок.

19 грудня 2019 року слідчим суддею Краматорського міського суду Донецької області Сухоручко Ю.О. було винесено ухвалу про проведення обшуку транспортного засобу марки «Renault», моделі «Premium», д.н.з. НОМЕР_1 , та напівпричіпу марки «SCMITZ», д.н.з. НОМЕР_2 , та арешту тютюнових виробів без марок акцизного податку у кількості 291 тисяча 500 пачок.

Проведеним тимчасовим доступом до документів, які перебували в розпорядженні працівників ТОВ «Делівері» встановлено, що згідно квитанцій на приймання вантажу незаконно виготовлені тютюнові вироби оформлялись як фурнітура. В квитанціях вказано, що відправником та отримувачем товару є ОСОБА_1 та вказано контактний номер телефону НОМЕР_3 .

Допитаний в якості свідка працівник ТОВ «Делівері» м. Костянтинівка - ОСОБА_2 , повідомив, що 16.12.2019 чоловік на автомобілі Газель, д.н.з. не запам`ятав, доставив до відділення вказаний товар, зазначивши що це мебельна фурнітура. Вказані піддони чоловік привозив близько 6 разів. Після цього він зважив товар та оформив його з кінцевим місцем доставки - м. Київ.

Таким чином, у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що номер телефону зазначений в квитанціях про отримання вантажу (в нашому випадку незаконно виготовлених тютюнових виробів) використовувався особою, яка маю відношення до транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів, з`єднання по вказаному номеру можуть допомогти встановити і інших осіб, які можуть володіти відомостями про походження та транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів.

На теперішній час у досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію про власників номерів мобільних телефонів НОМЕР_3 а також інформацію про факти з`єднання з іншими абонентами, часу здійснення дзвінків, тривалості дзвінків, належності власників номерів мобільних телефонів абонентів «Б», місцезнаходження (базову станцію) в момент здійснення дзвінків у період з 15.12.2019 по 20.12.2019, яка становить охоронювану законом таємницю і знаходяться у оператора телекомунікації ПрАТ «Київстар» розташованого за адресою: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53.

Зазначені документи необхідно вилучити у оператора телекомунікації ПрАТ «Київстар», з метою встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні, зокрема для ідентифікації власника вказаного телефонного номеру, його зв`язків та подальшого проведення слідчих (розшукових) дій.

Відомості, що містяться в документах, використовуватимуться під час досудового розслідування як докази взаємозв`язку власника телефонного номеру НОМЕР_3 з іншими невстановленими особами, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Оскільки інформація про власника телефонного номеру НОМЕР_3 , та інформація про факти з`єднання з ним інших абонентів містить охоронювану законом таємницю і знаходиться лише у володінні оператора телекомунікації ПрАТ «Київстар» розташованого за адресою: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, тому іншими способами, як тимчасовим доступом з дозволу слідчого судді, неможливо довести обставини взаємозв`язку абонентів, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів та можливих доказів щодо власників вказаних телефонних номерів та їх зв`язків, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» розташованого за адресою: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПрАТ «Київстар» - у володінні яких знаходиться інформація.

Підставою вважати реальну загрозу зміни або знищення предметів, інформації та документів є те, що у разі судового розгляду клопотання за участю осіб, які володіють такими документами, відомості про намір їх вилучення стануть відомі власнику вказаного телефонного номеру або його зв`язкам, що дасть їм можливість зміни або знищення відповідних предметів, документів та телефонного номеру.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

У своєму клопотанні слідчий просив суд здійснити розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику осіб, у володінні яких перебуває інформація, проте, слідчим не наведено обставин, при яких існує реальна загроза змінення або знищення такої інформації представниками ПрАТ «Київстар» відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України.

Представник ПрАТ «Київстар» в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання був повідомлений належним чином.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, суд дійшов до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим другого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 32019050000000073 від 18.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що є достатні підстави вважати, що інформація про власника телефонного номеру НОМЕР_3 , та інформація про факти з`єднання з ним інших абонентів перебуває у володінні оператора телекомунікації ПрАТ «Київстар» розташованого за адресою: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Статтею 39 ЗУ «Про телекомунікації» встановлено, що оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, крім того, зазначена інформація, що міститься в цих документах, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до приписів ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Враховуючи, що у матеріалах достатньо підстав вважати, що вище вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого другого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанта податкової міліції Орловського А.І., яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Булгаковим О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшим слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області Орловському Артуру Ігоровичу, Кононенко Владиславу Юрійовичу, Колікову Миколі Миколайовичу, Курганській Шаміран Яківні, Бондаренко Євгенії Володимирівні дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які знаходяться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» розташованого за адресою: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, до документів, що свідчать про належність номеру мобільного телефону НОМЕР_3 певній особі, в тому числі абонентських договорів, інформації (на паперовому та електронному носіях) про факти з`єднання або відправки текстових (SMS) повідомлень абонентів з номеру та на номер НОМЕР_3 з іншими абонентами, із зазначенням часу здійснення дзвінків, їх тривалість, належність власників номерів мобільних телефонів абонентів «Б», місцезнаходження (базову станцію), азимутів та координат точок зіткнення в момент здійснення дзвінків, змісту текстових повідомлень, IMEI мобільних терміналів за період з 15.1 2.2019 по 20.12.2019 року.

Строк дії ухвали встановити до 05.03.2020 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи №1-кс/234/752/20, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського

міського суду Ю.О. Сухоручко