Ухвала суду № 87431802, 08.02.2020, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/3130/20

Провадження 1-кс/127/1544/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції Череваня Дениса Андрійовича, про тимчасовий доступ до речей та документів відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Управління з питань реєстрації Хмельницької міської ради: м. Хмельницький, вул. Соборна, 16, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Черевань Д.А. звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020020000000031 від 21.01.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що під час будівництва житлово-будівельних комплексів «Європейський квартал» та «Клубний дім» у місті Вінниця, невстановлені особи, діючи за попередньою змовою та зловживаючи довірою заволоділи грошовими коштами громадян, які були передані ними в якості оплати за майбутні квартири.

Крім того, на час внесення відомостей встановлено, що у ході будівництва ЖК "Європейський квартал" та "Клубний дім" у м. Вінниця службові особи зазначених кооперативів за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, зловживаючи службовим становищем, здійснили привласнення ввіреного майна вкладників у особливо великих розмірах.

Так, проведеними у ході розслідування слідчими діями встановлено, що на земельних ділянках з кадастровими номерами 0510100000:03:023:0133 площею 4.0644 га, 0510137000:03:023:0055 площею 0.8447 га, 0510137000:03:023:0052 площею 0.6169 га приблизно з кінця 2014 року по теперішній час здійснюється будівництво житлових комплексів «Європейський квартал» та «Клубний дім».

Підставою для початку будівництва стало укладення між Виконавчим комітетом Вінницької міської ради в особі заступника міського голови ОСОБА_1 , ТОВ «БМУ-2-ЛТД» в особі директора ОСОБА_2 , ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «НЕАЛ» в особі директора ОСОБА_3 (за дорученням від ПП «Інтертек-С) та ТОВ «Рендінвест» в особі директора ОСОБА_4 договору про комплексну забудову території.

Так, відповідно до зазначеного договору кожна зі сторін за покладених на неї договором обов`язків мала виконати свої зобов`язання, а саме: вчинити комплекс заходів спрямованих на реалізацію Проекту комплексної забудови території, обмеженої вулицями: Д.Нечая, Щорса (Костя Широцького), Покришкіна – об`єктами житлового, громадського, інженерно-транспортного, соціального призначення та благоустрою з врахуванням приватних та громадських потреб.

Крім того, між ТОВ «Рендінвест» в особі директора ОСОБА_4 та ЖБК «Новобудова», «Новобудова-2», «Новобудова-3», «Новобудова-4», «Новобудова-5», «Новобудова-6», «Новобудова-7», «Новобудова-8», в особі голови ОСОБА_5 укладено договір про спільну забудову земельної ділянки.

Станом на теперішній час частина будинків у житлових комплексах «Європейський квартал» та «Клубний дім» не здані в експлуатацію, відсутні підключені інженерні комунікації, будівельні та опоряджувальні роботи необхідні для завершення будівництва комплексу не проводяться.

Відповідно до заяв голів житлово-будівельних кооперативів, останні жодного відношення до будівництва не мають, кошти які надходили від учасників кооперативів – вкладників, майбутніх власників квартир, вони не отримували.

Підсумовуючи викладене, з метою підтвердження повноважень кожної із сторін при укладені правочинів з будівництва вище вказаних житлових комплексів необхідно ознайомитись з реєстраційними документами Житлово-будівельного кооперативу «Новобудова-6» (ЄДРПОУ 39464179).

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб – ЖБК «Новобудова-6» зареєстровано за адресою: м. Хмельницький, вул. Володимирська, 109, місце зберігання реєстраційної справи – Управління з питань реєстрації Хмельницької міської ради, відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

Місце знаходження відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Управління з питань реєстрації Хмельницької міської ради – м. Хмельницький, вул. Соборна, 16.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Управління з питань реєстрації Хмельницької міської ради, а саме: до документів реєстраційної справи Житлово-будівельного кооперативу «Новобудова-6» (ЄДРПОУ 39464179), тому як відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення, виявлення винних у його вчиненні осіб, проведення почеркознавчих та техніко-криміналістичних експертиз, а також за їх допомогою можливо встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Управління з питань реєстрації Хмельницької міської ради: м. Хмельницький, вул. Соборна, 16.

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Управління з питань реєстрації Хмельницької міської ради: м. Хмельницький, вул. Соборна, 16, а також, що по провадженню призначено експертизу.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції Череваня Дениса Андрійовича – задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області Череваню Денису Андрійовичу, та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженні на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Управління з питань реєстрації Хмельницької міської ради: м. Хмельницький, вул. Соборна, 16, а саме: документів реєстраційної справи Житлово-будівельного кооперативу «Новобудова-6» (ЄДРПОУ 39464179), а також до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців для отримання в електронному вигляді сформованих сканованих копій документів та заяв, що стали підставою для вчинення реєстраційних дій по реєстрації даного кооперативу.

В іншій частині клопотання слідчого – відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя