Ухвала суду № 87430255, 07.02.2020, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/28435/19

Провадження № 1-кс/947/1222/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.02.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі судового засідання Цвігун А.В., розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Ніколайчука І.І., яке погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області Муравйовим П.Г., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №12019160000000987 від 22.10.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 263 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 16 жовтня 2019 року до відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області з УСР ГУНП в Одеській області надійшли матеріали щодо можливих неправомірних дій службових осіб Одеської філії ДП «АМПУ», які шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ «Український морський та портовий сервіс» заволоділи грошовими коштами державного бюджету підчас проведення тендерних закупівель у 2017 – 2019 роках за предметом закупівлі «Послуги щодо забезпечення водолазних та промірних робіт катером».

Встановлено, що у період часу з 2017 по 2019 рік, з метою забезпечення потреб водолазної служби ОФ ДП «АМПУ» проведено три тендерні закупівлі, а саме: 27 січня 2017 року на предмет закупівлі «Послуги щодо оренди та лізингу водних транспортних засобів за кодом ДК 016 – 2010 – 77.34.1 (за кодом ДК 021:2015 – 60651000 – 6 Прокат суден із екіпажем) (Послуги щодо забезпечення водолазних та промірних робіт катером) на суму 912 340 гривень без ПДВ; 14 серпня 2017 року на предмет закупівлі «Послуги щодо забезпечення водолазних та промірних робіт катером» на суму 1 398 670 гривень без ПДВ; 12 липня 2019 року на предмет закупівлі «Прокат водного транспортного устаткування з екіпажем» за кодом ДК 021:2015 – 6065000 – 9 (Послуги щодо забезпечення водолазних та промірних робіт катером) на суму 2 677 567 гривень без ПДВ. Учасниками перелічених закупівель виступали два суб`єкти господарської діяльності, а саме: ТОВ «Український морський та портовий сервіс» (ЄДРПОУ 37549632) та ТОВ «Арована – Тур» (ЄДРПОУ 33081076), при цьому в усіх трьох конкурсах переможцем визнано ТОВ «Український морський та портовий сервіс», таким чином отримавши замовлення на загальну суму 4 988 577 гривень без ПДВ.

Відповідно до вимог п. 7 ч. 1ст. 17 ЗУ «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року № 922 – VIII: «Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов`язаний відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, якщо: тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов`язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) тендерного комітету, уповноваженою особою (особами) замовника».

Вищевказані закупівлі проведено з метою задоволення технічних потреб водолазної служби ОФ ДП «АМПУ», керівником якої є Тесцов – ОСОБА_1 . В тендерній документації із закупівлі послуг Тесцов – ОСОБА_1 вказаний як посадова особа замовника,уповноважена здійснювати зв`язок з учасниками із спеціальних питань щодо предмета закупівлі.

Засновником та керівником ТОВ «Український морський та портовий сервіс» (ЄДРПОУ 37549632) з 22 лютого 2011 року є ОСОБА_2 , який в поданих на конкурсні торги документах вказав, що ніякого зв`язку з членами тендерної комісії або посадовими особами ОФ ДП «АМПУ» немає.

Відповідно до поданої на початку 2019 року Тесцов – ОСОБА_1 декларації про майно і доходи за 2018 рік, його дочка – ОСОБА_3 володіє нежитловим приміщенням площею 83,7 кв.м. Відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_3 володіє нежитловим приміщенням за адресою: АДРЕСА_1 , в якому розташований магазин «Глибина», де здійснюється продаж професійного спорядження для дайверів (водолазів). При цьому встановлено, що у вказаному приміщені здійснює підприємницьку діяльність ФОП ОСОБА_3 , а продавцем-консультантом та інструктором з дайвінгу працює ОСОБА_2 , тобто директор ТОВ «Український морський та портовий сервіс».

Наведені відомості свідчать про можливу причетність Тесцов – ОСОБА_1 до організації виграшу у тендерних закупівлях підконтрольного йому суб`єкту господарської діяльності, з метою заволодіння грошовими коштами державного бюджету шляхом зловживання своїм службовим становищем.

В ході перевірки можливої причетності посадової особи водолазної служби ОФ ДП «АМПУ» до вищевказаного кримінального правопорушення, співробітниками УСР ГУНП в Одеській області підтверджений соціальний зв`язок та трудові взаємовідносини між ОСОБА_4 – ОСОБА_1 , який фактично керує господарською діяльність магазину «Глибина» та ОСОБА_2 , який працює у ньому продавцем.

21 листопада 2019 року слідчими проведено ряд обшуків за адресою фактичного мешкання ОСОБА_4 – ОСОБА_1 – домоволодінні, розташованому на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер 5110136900:42:017:0015, за адресою розташування магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » – нежитловому приміщенні, розташованому у будинку АДРЕСА_3 , а також адміністративній будівлі водолазної служби ОФ ДП «АМПУ», розміщеній за адресою: м. Одеса, вул. Приморська, 6, Морський вокзал, Яхтовий комплекс, офіс 5, в ході яких відомості щодо взаємозв`язку начальника водолазної служби ОФ ДП «АМПУ» Тесцов – ОСОБА_1 та ТОВ «Український морський та портовий сервіс» (ЄДРПОУ 37549632) знайшли своє підтвердження.

Наразі виникла необхідність у проведенні судово – економічної експертизи щодо обчислення обсягів робіт, фактично виконаних за договорами, укладеними між ОФ ДП «АМПУ» та ТОВ «Український морський та портовий сервіс», з метою встановлення матеріальної шкоди, спричиненої в результаті злочинних дій посадових осіб вищевказаного суб`єкту господарської діяльності та філії державного підприємства.

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів з можливістю виготовлення копій документів щодо виконання робіт за договорами № НОМЕР_1 – В – ОДА – 17 від 22 лютого 2017 року, № 2072 – В – ОДФ – 17 від 08 вересня 2017 року, № 2637 – В – ОДФ – 19 від 05 серпня 2019 року про закупівлю послуг, укладеними між ОФ ДП «АМПУ» та ТОВ «Український морський та портовий сервіс», які зберігаються у вказаного суб`єкту господарської діяльності.

Вказане клопотання сторона обвинувачення просить розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, у зв`язку з тим, що до вчинення кримінального правопорушення ймовірно мають відношення посадові особи ОФ ДП «АМПУ» та ТОВ «Український морський та портовий сервіс», тому наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, разом з цим від слідчого надійшла заява, в якій останній просив розгляд клопотання здійснювати за його відсутності.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З долучених до клопотання матеріалів вбачається наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 263 КК України.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходження ТОВ «Український морський та портовий сервіс»: м. Одеса, Люстдорфська дорога, будинок 56, корпус А, квартира 20.

Так, відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази.

Крім того, вказані документи необхідні для проведення судово-економічної експертизи, з метою встановлення матеріальної шкоди. Відтак, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

У зв`язку з тим, що документи, які перебувають у володінні ТОВ «Український морський та портовий сервіс», є необхідними для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації, для проведення судово-економічної експертизи, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання сторони обвинувачення.

З метою запобігання зміні або знищенню зазначених у клопотанні документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Ніколайчука І.І., яке погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області Муравйовим П.Г., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №12019160000000987 від 22.10.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 263 КК України – задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Одеській області капітану поліції Ніколайчуку Іллі Ігоровичу та слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитись із оригіналами та виготовити копії документів щодо виконання робіт за договорами № 1313 – В – ОДА – 17 від 22 лютого 2017 року, № 2072 – В – ОДФ – 17 від 08 вересня 2017 року, № 2637 – В – ОДФ – 19 від 05 серпня 2019 року про закупівлю послуг, укладеними між ОФ ДП «АМПУ» та ТОВ «Український морський та портовий сервіс», зокрема:

- актів приймання – передачі виконаних робіт(інших документів, що містять відомості щодо обсягів виконаних за договорами робіт);

- судових журналів морських суден «МГК Юпітер» (MGK JUPITER) № SRU002168, MMSI 272145100 та «Фідонісі» (FIDONISI) № SRU000256, MMSI НОМЕР_2 за період часу з 22 лютого 2017 по теперішній час;

- документів, що містять відомості щодо руху, стоянок, тимчасового перебування морських суден «МГК Юпітер» (MGK JUPITER) № SRU002168, MMSI 272145100 та «Фідонісі» (FIDONISI) № SRU000256, НОМЕР_3 за період часу з 22 лютого 2017 року по теперішній час;

- документів щодо сплати (перерахування) грошових коштів ОФ ДП «АМПУ» на розрахункові рахунки ТОВ «Український морський та портовий сервіс» в рамках виконання договорів;

- переписки між ОФ ДП «АМПУ» та ТОВ «Український морський та портовий сервіс» яка мала місце в рамках виконання зобов`язань за договорами;

- документів, що містять відомості щодо працівників ТОВ «Український морський та портовий сервіс», які виконували роботи в рамках виконання зобов`язань за договорами,

які зберігаються у ТОВ «Український морський та портовий сервіс», місцезнаходження юридичної особи: м. Одеса, Люстдорфська дорога, будинок 56, корпус А, квартира 20.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ТОВ «Український морський та портовий сервіс», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.