Постанова № 87430186, 06.02.2020, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/1244/20

Провадження № 1-кс/947/724/20

УХВАЛА

Іменем України

06.02.2020 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Тонконоженко М.М., за участю секретаря Чебан О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області Дмитрієнка А.С., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Богомоловим Ю.Ю. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 07.12.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019160000001105 про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч.5 КК України, за фактом зловживання своїм службовим становищем посадовими особами ПАТ «СПЕЦАВТОМАТИКА» код ЄДРПОУ 00226885, ПП «СПЕЦПОЖСЕРВІС» код ЄДРПОУ 36155020, ПП «Міська охорона» код ЄДРПОУ 42085123 та посадовими особами Управління обласної ради з майнових відносин, у період 2019 року під час укладення, виконання та підписання актів ф. КБ-2в та довідок ф. КБ-3 на виконання Капітального ремонту систем протипожежного захисту, чим спричинили збитків бюджету у особливо великому розмірі.

Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування, згідно відомостей про платежі казначейства, встановлено, що Управління обласної ради з майнових відносин на підставі платіжних доручень перерахувало грошові кошти за виконані роботи, з рахунку № НОМЕР_1 в ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса МФО 828011, на рахунок ПП «Міська охорона» № 26004054209925 IBAN UA843287040000026004054209925 в Южне ГРУ «Приватбанк» МФО 328704.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ, до інформації про рух коштів у вигляді роздруківки руху коштів на паперовому носії та в електронному вигляді із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань ІМФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку, інформації про місце, час, спосіб та фото- відео матеріали зняття коштів з рахунку № НОМЕР_2 IBAN НОМЕР_3 в Южне ГРУ «Приватбанк» МФО 328704, відкритий на ПП «Міська охорона», за період часу з 17.05.2019 потеперішній час, що перебуває у володінні АТ КБ «ПриватБанк» код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, 1Д, та у філії «Южне Головне регіональне управління» Акціонерного товариства Комерційного Банку «ПриватБанк», оскільки вказані відомості мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників банку, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк» код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, 1Д, та у філії «Южне Головне регіональне управління» Акціонерного товариства Комерційного Банку «ПриватБанк», та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, без виклику у судове засідання представника банку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області Дмитрієнка А.С. – задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ «ПриватБанк» код ЄДРПОУ 14360570, та філії «Южне Головне регіональне управління» Акціонерного товариства Комерційного Банку «ПриватБанк», розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції Дмитрієнко Андрію Сергійовичу, слідчимСУ ГУНП в Одеській області Шпитко Олегу Вікторовичу, Землянову Артему Ігоровичу, Жданюку Олександру Володимировичу, Ноздрачову Олександру Вікторовичу, Хачатуряну Михайлу Атанесовичу, Богдановій Євгенії Миколаївні, Балабану Максиму Миколайовичу, Донченко Маргариті Валентинівні, Івановій Інні Юріївні, Паєвській Ользі Анатоліївні до інформації про рух коштів у вигляді роздруківки руху коштів на паперовому носії та в електронному вигляді із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань ІМФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку, інформації про місце, час, спосіб та фото- відео матеріали зняття коштів з рахунку:№ НОМЕР_2 IBAN НОМЕР_3 в Южне ГРУ «Приватбанк» МФО 328704, відкритий на ПП «Міська охорона», за період часу з 17.05.2019 потеперішній час, що перебуває у володінні АТ КБ «ПриватБанк» код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, 1Д, та у філії «Южне Головне регіональне управління» Акціонерного товариства Комерційного Банку «ПриватБанк».

Попередити посадових осіб АТ КБ «ПриватБанк» та філії ЮГРУ АТ КБ «ПриватБанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тонконоженко М. М.