Ухвала суду № 87429305, 06.02.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 06.02.2020 Справа № 554/762/20

Провадження № 1-кс/554/1859/2020

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Чуванова А.М., при секретарі Колесніченко О.П., за участю прокурорів: Наконечного П.В., Сорокіна І.В., представника власника майна адвоката Костенка В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області Сухина В.В. про арешт майна у кримінальному провадженні №62019170000000240 від 01.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Октябрського районного суду м.Полтави з клопотанням про арешт майна, погодженим прокурором відділу прокуратури Полтавської області Сорокіним І.В., у кримінальному провадженні №62019170000000240 від 01.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Підставами для арешту майна слідчий вказує, що У провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області, перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення в якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019170000000240 від 01.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на території Полтавської області група осіб за попередньою змовою між собою, відкрила на території Полтавської області клуби спортивного покеру «Carre», які розташовані за адресами м. Полтава, вул. Ватутіна буд. 2, м. Полтава, вул. Михайла Грушевського 2Д, м. Кременчук, вул. Першотравнеа 20А та м. Кременчук, вул. Халаменюка, буд. 8 в приміщенні яких, за допомогою покерних столів, гральних карт, та ігрових фішок проводять заборонені Законом ігри, основною умовою яких є внесення гравцями грошових коштів. Тобто вказана група осіб, маючи на меті отримання незаконних прибутків, надають послуги у сфері грального бізнесу в супереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні».

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні » від 15 травня 2009 року №1334-VI, в Україні забороняється гральний бізнес та участь в азартних іграх.

Відповідно до ст. 1 п. 1) гральний бізнес - діяльність, пов`язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера;

П. 2) азартна гра - будь-яка гра, обов`язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, у тому числі через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості;

До азартних ігор не відносяться, зокрема, організація та проведення творчих конкурсів, спортивних змагань тощо, незважаючи на те передбачається чи не передбачається їх умовами грошовий або майновий виграш.

Отже, основною ознакою грального бізнесу являється організація азартних ігор з метою отримання прибутку, обов`язковою умовою участі є внесення гравцем ставки та отримання виграшу.

П. 3) організатори азартних ігор - фізичні та юридичні особи - суб`єкти підприємницької діяльності, що здійснюють діяльність з організації і проведення азартних ігор з метою отримання прибутку;

П. 4) організація і проведення азартних ігор - діяльність організаторів азартних ігор, що здійснюється з метою створення умов для здійснення азартних ігор та видачі виграшів (призів) учасникам азартних ігор;

Відповідно статутних положень громадська організація «Всеукраїнська федерація спортивного покеру» являється неприбутковою організацією фізкультурно-спортивного спрямування, метою її діяльності є не одержання прибутку, а розвиток такого виду спорту як спортивний покер.

Під час досудового розслідування, встановлено, що група осіб за попередньою змовою між собою, з метою отримання прибутку, уклала договори з Громадською організацією «Всеукраїнська федерація спортивного покеру» на відкриття акредитованих клубів спортивного покеру в м. Полтава та м. Кременчук.

В подальшому, протягом 2019 року проводять заборонені Законом «Кеш-Ігри», тобто учасники (гравці) купляють у адміністраторів клубів фішки в еквіваленті грошових коштів 1000 «Фішек» - 1000 гривень, з фішками клієнт сідає за стіл для гри в покер, за яким знаходиться круп`є та інші гравці, після чого круп`є роздає усім гравцям карти та вони починають грати, після закінчення гри, або у будь який час, клієнт-гравець може обміняти фішки у адміністратора клубу на грошові кошти в еквіваленті виграних фішок. Так, під час кожної роздачі (гри) круп`є забирає відсоток (Рейк) з основного банку гравців від 6 до 9 %. Тобто організатори отримують прибуток від гравців, які відвідують вказані гральні заклади.

Згідно з матеріалами досудового розслідування до вказаної протиправної діяльності причетний ОСОБА_1 , який з метою отримання незаконних прибутків, організував надання послуг у сфері грального бізнесу у приміщеннях клубів спортивного покеру «Carre» на території Полтавської області. Для досягнення своєї мети орендував приміщення на підставних осіб, зокрема ФОП ОСОБА_2 , в яких здійснивши ремонт та облаштував їх під клуби спортивного покеру, закупивши гральні карти, фішки, покерні столи. Після чого, через довірених осіб в ГО «Всеукраїнська федерація спортивного покеру» отримав дозволи на відкриття акредитованих клубів спортивного покеру в м. Полтава та м. Кременчук.

В подальшому вступив у злочинну змову з громадянином ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які мають досвід роботи в гральних закладах та казино, та найняв їх на посади адміністраторів. В функціональні обов`язки яких входить - проведення азартних ігор в покер на грошові кошти так звані «Кеш-ігри». Отримання від гравців (відвідувачів) грошових коштів та видача ігрових фішок, а також сповіщення гравців про проведення азартних ігор. Всіляко сприяти розвиненню гральних закладів, поліпшувати умови перебування гравцями у гральних закладах. Ведення обліку отриманих прибутків гральних закладів, видача заробітної плати круп`є та персоналу гральних закладів. Реєстрація гравців в гральному закладі.

В свою чергу адміністратори з метою розвинення гральних закладів, приймають на роботу осіб - круп`є, які мають досвід роботи в гральних закладах, казино, володіють навичками гри в покер, а саме громадянина ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та інших. В функціональні обов`язки яких входить проведення азартних ігор, роздача карт під час гри в покер, та збирання «Рейків» з кожної роздачі (відсоток від банку гравців 6%, який отримує гральний заклад).

31.01.2020 року старшим слідчим СУ ГУНП в Полтавській області капітаном поліції Сухиною В.В. на підставі ухвали Октябрського районного суду м.Полтава від 31.01.2020 року проведено обшук приміщення клубу спортивного покеру «Carre» за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Грушевського Михайла, буд. 2д, в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи: грошові кошти в загальній сумі 6800 гривень: банкноти номіналом по 500 гривень: ЗФ 8206427; ЛЗ 7862901; СБ 3928301; УИ 0864262; ЛИ 0272561; банкноти номіналом по 200 гривень: СН 1410738; СЕ 9181239; ЗД 6383519; КК 9945776; СБ 0558194; ПЄ 5893006; УЄ 7137243; ПЄ 2265554; ПЕ 4790126; ХЄ 0663080; ЦБ 7443984; ЕИ 3276771; МБ 8968067; ЗГ 1667380; банкноти номіналом по 100 гривень: УМ 6001256; УТ 4789626; УЗ 9617560; УЄ 1406166; УП 4599992; УТ 3118485; УУ 6822040; МЄ 9870227; КП 7640958; КП 8413300; СЖ 3567498; КД 8507664; СБ 4761426; КС 4445679; ГД 7049684, вказані грошові кошти було поміщено до полімерного сейф пакету НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ INZ 1071548, ноутбук марки «DELL» чорного кольору S/N: НОМЕР_1 , (з зарядним пристроєм), планшет чорного кольору марки «lenovo» IMEI1: НОМЕР_2 , сервер марки «@jhua» S/N: НОМЕР_19, гральні фішки чорного кольору з позначенням «100» в кількості 44 одиниці, гральні фішки зеленого кольору з позначенням «25» в кількості 72 одиниці, гральні фішки червоного кольору з позначенням «5» в кількості 165 одиниці, металевий бокс з під столу під умовним позначенням №2 та чотирма металевими ключами з позначенням №1, гральні фішки чорного кольору з позначенням «100» в кількості 36 одиниці, гральні фішки зеленого кольору з позначенням «25» в кількості 119 одиниці, гральні фішки червоного кольору з позначенням «5» в кількості 94 одиниці, металевий бокс з під столу під умовним позначенням №3 та чотирма металевими ключами з позначенням №2, картонна коробка в якій розташовані гральні фішки жовто-блакитного кольору з позначенням «5000», картонна коробка в якій розташовані гральні фішки жовто-блакитного кольору з позначенням «1000», картонна коробка в якій розташовані гральні фішки чорно-помаранчевого кольору з позначенням «100», картонна коробка в якій розташовані гральні фішки зелено-жовтого кольору з позначенням «25», картонна коробка в якій розташовані гральні фішки рожево-білого кольору з позначенням «500», чотири картонні коробки білого кольору в які запаковано ігрові фішки біло-рожевого кольору з позначенням «500», чотири картонні коробки білого кольору в які запаковано ігрові фішки чорно-помаранчевого кольору з позначенням «100», одна картонна коробка білого кольору в які запаковано ігрові фішки помаранчевого кольору з позначенням «25», чотири картонні коробки білого кольору в які запаковано ігрові фішки біло-сірого кольору з позначенням «Сarre 1», прозорий пластиковий контейнер в якому знаходяться: ігрові фішки чорно-білого кольору з позначенням «Carrre 100» в кількості 340 одиниць.; жовтого кольору з позначення «Сarre 1000» в кількості 100 одиниць; рожевого кольору з позначення «Сarre 500» в кількості 149 одиниць, три картонні коробки білого кольору в які запаковано ігрові фішки рожевого кольору з позначенням «Сarre 500», одна картонна коробка білого кольору в які запаковано ігрові фішки жовтого кольору з позначенням «Carre 1000», одна картонна коробка білого кольору в які запаковано ігрові фішки синього кольору з позначенням «Carre 5000», прозорий пластиковий контейнер в якому знаходяться: ігрові фішки жовто-блакитного кольору з позначенням «1000» в кількості 300 одиниць, квитки для розіграшу фуршету скріплені резиновими стрічками, прозорий пластиковий контейнер в якому знаходяться: ігрові фішки зеленого кольору з позначенням «Carre 25» в кількості 192 одиниці; жовтого кольору з позначенням «1000» в кількості 20, синього кольору з позначенням «Carre 5000» в кількості 47, прозорий пластиковий контейнер в якому знаходяться: ігрові фішки жовтого кольору з позначенням «Carre 1000» в кількості 100 одиниці; помаранчевого кольору з позначенням «25000» в кількості 46, зеленого кольору з позначенням «25» в кількості 80; червоного кольору з позначенням «Carre 5» в кількості 15 одиниць; сірого кольору з позначенням «Carre 1» в кількості 10 одиниць, кнопка «діллер» в кількості 5 одиниць, дві картонні коробки з картками «ВСЕУКРАНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ СПОРТИВНОГО ПОКЕРУ», картонна коробка в якій запаковано: карти, блокнот синього кольору з записами, документи з куточка споживача, два металевих бокси з під гральних столів під умовним позначенням №4 та №5, таймера часу в кількості 5 одиниць, ключі на зв`язці в кількості 4 одиниці, мобільний телефон марки iphone 6 IMEI: НОМЕР_3 (КОД 629962) - ОСОБА_10 , мобільний телефон марки SAMSUNG DUOS IMEI1: НОМЕР_4 IMEI2: НОМЕР_5 без пароля - ОСОБА_11 , мобільний телефон марки SAMSUNG J 3 IMEI1: НОМЕР_6 IMEI2: НОМЕР_7 без пароля - ОСОБА_12 , мобільний телефон марки SAMSUNG А 5 IMEI1: НОМЕР_8 IMEI2: НОМЕР_9 з сім картою без пароля - ВЕЛИЧКО, мобільний телефон марки Хiomi Redmi NOT 8 PRO (код 1408) IMEI1: НОМЕР_10 IMEI2: НОМЕР_11 - ОСОБА_13 , мобільний телефон марки HUAWEI IMEI1: НОМЕР_12 IMEI2: НОМЕР_13 - ОСОБА_14 , мобільний телефон марки SAMSUNG GALAXY J 6 IMEI1: НОМЕР_14 IMEI2: НОМЕР_15 - ОСОБА_15 , мобільний телефон марки iphone 6S IMEI: НОМЕР_16 - ОСОБА_16 , мобільний телефон марки MEIZU IMEI1: НОМЕР_17 IMEI2: НОМЕР_18 - ОСОБА_17 , п`ять гральних столів без стійок.

01.02.2020 року старшим слідчим СУ ГУНП в Полтавській області капітаном поліції Лиховидом Р.І. на підставі ухвали Октябрського районного суду м.Полтава від 31.01.2020 року проведено обшук в кв. АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи: чорнові записи на 11 аркушах розміру А4, чорнові записи на 1 аркуші із блокноту.

Підставою для арешту вказаного вище майна являється забезпечення збереження речових доказів, оскільки майно могло зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, може бути використано, як доказ факту чи обставин вчинення кримінального правопорушення, що відповідає вимогам ст. 98 КПК України.

Документи, та майно вилучені в ході обшуків відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, вони є матеріальними об`єктами, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно накласти арешт шляхом заборони на використання, розпорядження майном, а саме на вищезазначені документи та майно.

На підставі викладеного слідчий просить накласти арешт на майно вилучене під час огляду.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання про арешт майна, просив задовольнити.

Представник власника майна - адвокат Костенко В.О. в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання. Вказав, що підстави для арешту майна відсутні, просив відмовити у задоволенні вимог клопотання у повному обсязі.

Суд, заслухавши учасників справи, дослідивши надані докази, приходить до наступного.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч.11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1ст. 173 КПК України).

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019170000000240 від 01.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 31.01.2020 року було надано дозвіл на проведення обшуку у приміщенні клубу спортивного покеру «Carre» за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Грушевського Михайла, буд. 2Д, яке перебуває у власності ФОП ОСОБА_18 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, які містять в собі відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: столів для гри в покер, гральних карток, ігрових фішок для гри в покер, чорнових записів щодо ведення обліку проданих та отриманих фішок гравцям, чорнових записів видачі заробітної плати та інших бухгалтерських документів щодо перерахування грошових коштів на карткові рахунки організаторів грального бізнесу, комп`ютерної техніки, планшетів, мобільних телефонів за допомогою яких здійснюється переписка та організація незаконного грального бізнесу, грошових коштів отриманих від незаконної діяльності, серверів на яких зберігається відеозаписи з камер відео спостереження та документи щодо оренди (суборенди) приміщень в яких розташовані гральні заклади (а.с. 63-64).

31.01.2020 року старшим слідчим СУ ГУНП в Полтавській області Сухина В.В. було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого вилучено: грошові кошти в загальній сумі 6800 гривень: банкноти номіналом по 500 гривень: ЗФ 8206427; ЛЗ 7862901; СБ 3928301; УИ 0864262; ЛИ 0272561; банкноти номіналом по 200 гривень: СН 1410738; СЕ 9181239; ЗД 6383519; КК 9945776; СБ 0558194; ПЄ 5893006; УЄ 7137243; ПЄ 2265554; ПЕ 4790126; ХЄ 0663080; ЦБ 7443984; ЕИ 3276771; МБ 8968067; ЗГ 1667380; банкноти номіналом по 100 гривень: УМ 6001256; УТ 4789626; УЗ 9617560; УЄ 1406166; УП 4599992; УТ 3118485; УУ 6822040; МЄ 9870227; КП 7640958; КП 8413300; СЖ 3567498; КД 8507664; СБ 4761426; КС 4445679; ГД 7049684, вказані грошові кошти було поміщено до полімерного сейф пакету НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ INZ 1071548, ноутбук марки «DELL» чорного кольору S/N: НОМЕР_1 , (з зарядним пристроєм), планшет чорного кольору марки «lenovo» IMEI1: НОМЕР_2 , сервер марки «@jhua» S/N: НОМЕР_19, гральні фішки чорного кольору з позначенням «100» в кількості 44 одиниці, гральні фішки зеленого кольору з позначенням «25» в кількості 72 одиниці, гральні фішки червоного кольору з позначенням «5» в кількості 165 одиниці, металевий бокс з під столу під умовним позначенням №2 та чотирма металевими ключами з позначенням №1, гральні фішки чорного кольору з позначенням «100» в кількості 36 одиниці, гральні фішки зеленого кольору з позначенням «25» в кількості 119 одиниці, гральні фішки червоного кольору з позначенням «5» в кількості 94 одиниці, металевий бокс з під столу під умовним позначенням №3 та чотирма металевими ключами з позначенням №2, картонна коробка в якій розташовані гральні фішки жовто-блакитного кольору з позначенням «5000», картонна коробка в якій розташовані гральні фішки жовто-блакитного кольору з позначенням «1000», картонна коробка в якій розташовані гральні фішки чорно-помаранчевого кольору з позначенням «100», картонна коробка в якій розташовані гральні фішки зелено-жовтого кольору з позначенням «25», картонна коробка в якій розташовані гральні фішки рожево-білого кольору з позначенням «500», чотири картонні коробки білого кольору в які запаковано ігрові фішки біло-рожевого кольору з позначенням «500», чотири картонні коробки білого кольору в які запаковано ігрові фішки чорно-помаранчевого кольору з позначенням «100», одна картонна коробка білого кольору в які запаковано ігрові фішки помаранчевого кольору з позначенням «25», чотири картонні коробки білого кольору в які запаковано ігрові фішки біло-сірого кольору з позначенням «Сarre 1», прозорий пластиковий контейнер в якому знаходяться: ігрові фішки чорно-білого кольору з позначенням «Carrre 100» в кількості 340 одиниць.; жовтого кольору з позначення «Сarre 1000» в кількості 100 одиниць; рожевого кольору з позначення «Сarre 500» в кількості 149 одиниць, три картонні коробки білого кольору в які запаковано ігрові фішки рожевого кольору з позначенням «Сarre 500», одна картонна коробка білого кольору в які запаковано ігрові фішки жовтого кольору з позначенням «Carre 1000», одна картонна коробка білого кольору в які запаковано ігрові фішки синього кольору з позначенням «Carre 5000», прозорий пластиковий контейнер в якому знаходяться: ігрові фішки жовто-блакитного кольору з позначенням «1000» в кількості 300 одиниць, квитки для розіграшу фуршету скріплені резиновими стрічками, прозорий пластиковий контейнер в якому знаходяться: ігрові фішки зеленого кольору з позначенням «Carre 25» в кількості 192 одиниці; жовтого кольору з позначенням «1000» в кількості 20, синього кольору з позначенням «Carre 5000» в кількості 47, прозорий пластиковий контейнер в якому знаходяться: ігрові фішки жовтого кольору з позначенням «Carre 1000» в кількості 100 одиниці; помаранчевого кольору з позначенням «25000» в кількості 46, зеленого кольору з позначенням «25» в кількості 80; червоного кольору з позначенням «Carre 5» в кількості 15 одиниць; сірого кольору з позначенням «Carre 1» в кількості 10 одиниць, кнопка «діллер» в кількості 5 одиниць, дві картонні коробки з картками «ВСЕУКРАНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ СПОРТИВНОГО ПОКЕРУ», картонна коробка в якій запаковано: карти, блокнот синього кольору з записами, документи з куточка споживача, два металевих бокси з під гральних столів під умовним позначенням №4 та №5, таймера часу в кількості 5 одиниць, ключі на зв`язці в кількості 4 одиниці, мобільний телефон марки iphone 6 IMEI: НОМЕР_3 (КОД 629962) - ОСОБА_10 , мобільний телефон марки SAMSUNG DUOS IMEI1: НОМЕР_4 IMEI2: НОМЕР_5 без пароля - ОСОБА_11 , мобільний телефон марки SAMSUNG J 3 IMEI1: НОМЕР_6 IMEI2: НОМЕР_7 без пароля - ОСОБА_12 , мобільний телефон марки SAMSUNG А 5 IMEI1: НОМЕР_8 IMEI2: НОМЕР_9 з сім картою без пароля - ВЕЛИЧКО, мобільний телефон марки Хiomi Redmi NOT 8 PRO (код 1408) IMEI1: НОМЕР_10 IMEI2: НОМЕР_11 - ОСОБА_13 , мобільний телефон марки HUAWEI IMEI1: НОМЕР_12 IMEI2: НОМЕР_13 - ОСОБА_14 , мобільний телефон марки SAMSUNG GALAXY J 6 IMEI1: НОМЕР_14 IMEI2: НОМЕР_15 - ОСОБА_15 , мобільний телефон марки iphone 6S IMEI: НОМЕР_16 - ОСОБА_16 , мобільний телефон марки MEIZU IMEI1: НОМЕР_17 IMEI2: НОМЕР_18 - ОСОБА_17 , п`ять гральних столів без стійок (а.с. 42-45).

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 31.01.2020 року було надано дозвіл на проведення обшуку в кв. АДРЕСА_1 , яка перебуває у приватній власності ОСОБА_19 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, які містять в собі відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме:столів для гри в покер, гральних карток, ігрових фішок для гри в покер, чорнових записів щодо ведення обліку проданих та отриманих фішок гравцям, чорнових записів видачі заробітної плати та інших бухгалтерських документів щодо перерахування грошових коштів на карткові рахунки організаторів грального бізнесу, комп`ютерної техніки, планшетів, мобільних телефонів за допомогою яких здійснюється переписка та організація незаконного грального бізнесу, грошових коштів отриманих від незаконної діяльності, серверів на яких зберігається відеозаписи з камер відео спостереження та документи щодо оренди (суборенди) приміщень в яких розташовані гральні заклади. (а.с. 46-47).

01.02.2020 року старшим слідчим СУ ГУНП в Полтавській області Лиховид Р.І. було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено: чорнові записи на 11 аркушах розміру А4, чорнові записи на 1 аркуші із блокноту (а.с. 48-49).

Прокурором доведено, що вищевказане окреме майно, вилучене під час обшуків від 31.01.2020 року та 01.02.2020 року має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Вилучене, відповідно до протоколів обшуку, окреме майно підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

Постановою слідчого від 01.02.2020 року вказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №62019170000000240 від 01.04.2019 року.

Тому, слід накласти арешт на речі та документи вилучені в ході обшуку у приміщенні клубу спортивного покеру «Carre» за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Грушевського Михайла, буд. 2д, а саме: ноутбук марки «DELL» чорного кольору S/N: НОМЕР_1 , (з зарядним пристроєм), планшет чорного кольору марки «lenovo» IMEI1: НОМЕР_2 , сервер марки «@jhua» S/N: НОМЕР_19, гральні фішки чорного кольору з позначенням «100» в кількості 44 одиниці, гральні фішки зеленого кольору з позначенням «25» в кількості 72 одиниці, гральні фішки червоного кольору з позначенням «5» в кількості 165 одиниці, металевий бокс з під столу під умовним позначенням №2 та чотирма металевими ключами з позначенням №1, гральні фішки чорного кольору з позначенням «100» в кількості 36 одиниці, гральні фішки зеленого кольору з позначенням «25» в кількості 119 одиниці, гральні фішки червоного кольору з позначенням «5» в кількості 94 одиниці, металевий бокс з під столу під умовним позначенням №3 та чотирма металевими ключами з позначенням №2, картонна коробка в якій розташовані гральні фішки жовто-блакитного кольору з позначенням «5000», картонна коробка в якій розташовані гральні фішки жовто-блакитного кольору з позначенням «1000», картонна коробка в якій розташовані гральні фішки чорно-помаранчевого кольору з позначенням «100», картонна коробка в якій розташовані гральні фішки зелено-жовтого кольору з позначенням «25», картонна коробка в якій розташовані гральні фішки рожево-білого кольору з позначенням «500», чотири картонні коробки білого кольору в які запаковано ігрові фішки біло-рожевого кольору з позначенням «500», чотири картонні коробки білого кольору в які запаковано ігрові фішки чорно-помаранчевого кольору з позначенням «100», одна картонна коробка білого кольору в які запаковано ігрові фішки помаранчевого кольору з позначенням «25», чотири картонні коробки білого кольору в які запаковано ігрові фішки біло-сірого кольору з позначенням «Сarre 1», прозорий пластиковий контейнер в якому знаходяться: ігрові фішки чорно-білого кольору з позначенням «Carrre 100» в кількості 340 одиниць.; жовтого кольору з позначення «Сarre 1000» в кількості 100 одиниць; рожевого кольору з позначення «Сarre 500» в кількості 149 одиниць, три картонні коробки білого кольору в які запаковано ігрові фішки рожевого кольору з позначенням «Сarre 500», одна картонна коробка білого кольору в які запаковано ігрові фішки жовтого кольору з позначенням «Carre 1000», одна картонна коробка білого кольору в які запаковано ігрові фішки синього кольору з позначенням «Carre 5000», прозорий пластиковий контейнер в якому знаходяться: ігрові фішки жовто-блакитного кольору з позначенням «1000» в кількості 300 одиниць, квитки для розіграшу фуршету скріплені резиновими стрічками, прозорий пластиковий контейнер в якому знаходяться: ігрові фішки зеленого кольору з позначенням «Carre 25» в кількості 192 одиниці; жовтого кольору з позначенням «1000» в кількості 20, синього кольору з позначенням «Carre 5000» в кількості 47, прозорий пластиковий контейнер в якому знаходяться: ігрові фішки жовтого кольору з позначенням «Carre 1000» в кількості 100 одиниці; помаранчевого кольору з позначенням «25000» в кількості 46, зеленого кольору з позначенням «25» в кількості 80; червоного кольору з позначенням «Carre 5» в кількості 15 одиниць; сірого кольору з позначенням «Carre 1» в кількості 10 одиниць, кнопка «діллер» в кількості 5 одиниць, дві картонні коробки з картками «ВСЕУКРАНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ СПОРТИВНОГО ПОКЕРУ», картонна коробка в якій запаковано: карти, блокнот синього кольору з записами, документи з куточка споживача, два металевих бокси з під гральних столів під умовним позначенням №4 та №5, таймера часу в кількості 5 одиниць, ключі на зв`язці в кількості 4 одиниці, мобільний телефон марки iphone 6 IMEI: НОМЕР_3 (КОД 629962) - ОСОБА_10 , мобільний телефон марки SAMSUNG DUOS IMEI1: НОМЕР_4 IMEI2: НОМЕР_5 без пароля - ОСОБА_11 , мобільний телефон марки SAMSUNG J 3 IMEI1: НОМЕР_6 IMEI2: НОМЕР_7 без пароля - ОСОБА_12 , мобільний телефон марки SAMSUNG А 5 IMEI1: НОМЕР_8 IMEI2: НОМЕР_9 з сім картою без пароля - ВЕЛИЧКО, мобільний телефон марки Хiomi Redmi NOT 8 PRO (код 1408) IMEI1: НОМЕР_10 IMEI2: НОМЕР_11 - ОСОБА_13 , мобільний телефон марки HUAWEI IMEI1: НОМЕР_12 IMEI2: НОМЕР_13 - ОСОБА_14 , мобільний телефон марки SAMSUNG GALAXY J 6 IMEI1: НОМЕР_14 IMEI2: НОМЕР_15 - ОСОБА_15 , мобільний телефон марки iphone 6S IMEI: НОМЕР_16 - ОСОБА_16 , мобільний телефон марки MEIZU IMEI1: НОМЕР_17 IMEI2: НОМЕР_18 - ОСОБА_17 , п`ять гральних столів без стійок, з позбавленням розпорядження та користування, до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку. Накласти арешт на речі та документи вилучені за адресою: АДРЕСА_1 , а саме чорнові записи на 11 аркушах розміру А4; чорнові записи на 1 аркуші із блокноту, до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

На даному етапі досудового розслідування його потреби виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що у відповідності до ст. 174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

Проте, суд вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню не в повному обсязі, виходячи з наступного.

Так, в частині вимог клопотання про накладення арешту на грошові кошти в загальній сумі 6800 гривень: Банкноти номіналом по 500 гривень: ЗФ 8206427; ЛЗ 7862901; СБ 3928301; УИ 0864262; ЛИ 0272561; Банкноти номіналом по 200 гривень: СН 1410738; СЕ 9181239; ЗД 6383519; КК 9945776; СБ 0558194; ПЄ 5893006; УЄ 7137243; ПЄ 2265554; ПЕ 4790126; ХЄ 0663080; ЦБ 7443984; ЕИ 3276771; МБ 8968067; ЗГ 1667380; Банкноти номіналом по 100 гривень: УМ 6001256; УТ 4789626; УЗ 9617560; УЄ 1406166; УП 4599992; УТ 3118485; УУ 6822040; МЄ 9870227; КП 7640958; КП 8413300; СЖ 3567498; КД 8507664; СБ 4761426; КС 4445679; ГД 7049684, слід відмовити, оскільки прокурором не доведено, що вони є речовими доказами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Прокурором не надано доказів приналежності грошових коштів, причетності їх володільця до скоєння кримінального правопорушення, тоді як, згідно матеріалів клопотання підозра нікому не вручена. Отже, суд позбавлений можливості оцінити розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту коштів для їх власника.

Постанова слідчого від 01.02.2020 року про визнання речовими доказами грошових коштів, вилучених 31.01.2020 року, не містить будь - якого обґрунтування тієї обставини, що зазначені грошові кошти були набуті кримінально протиправним шляхом або отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, як і не містить обґрунтування відповідності зазначених грошових коштів вимогам ст. 98 КПК України.

Стороною обвинувачення не було доведено необхідності накладення арешту на грошові кошти, а також не наведено ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

Враховуючи зазначене, а також те, що за матеріалами, які додані до клопотання слідчого, відсутні докази, що вилучені за адресою: АДРЕСА_2 , грошові кошти, набуті кримінально протиправним шляхом або є предметом кримінального правопорушення, то існування правової підстави для арешту з метою забезпечення збереження речових доказів взагалі спростовується.

Слідчий суддя вважає, що у даному кримінальному провадженні прокурор не довів необхідності у накладенні арешту на вищевказані грошові кошти, тому у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.2,7,132,98,167,170-173,309,372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області Сухина В.В. про арешт майна у кримінальному провадженні №62019170000000240 від 01.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на речі та документи вилучені в ході обшуку у приміщенні клубу спортивного покеру «Carre» за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Грушевського Михайла, буд. 2д, а саме: ноутбук марки «DELL» чорного кольору S/N: НОМЕР_1 , (з зарядним пристроєм), планшет чорного кольору марки «lenovo» IMEI1: НОМЕР_2 , сервер марки «@jhua» S/N: НОМЕР_19, гральні фішки чорного кольору з позначенням «100» в кількості 44 одиниці, гральні фішки зеленого кольору з позначенням «25» в кількості 72 одиниці, гральні фішки червоного кольору з позначенням «5» в кількості 165 одиниці, металевий бокс з під столу під умовним позначенням №2 та чотирма металевими ключами з позначенням №1, гральні фішки чорного кольору з позначенням «100» в кількості 36 одиниці, гральні фішки зеленого кольору з позначенням «25» в кількості 119 одиниці, гральні фішки червоного кольору з позначенням «5» в кількості 94 одиниці, металевий бокс з під столу під умовним позначенням №3 та чотирма металевими ключами з позначенням №2, картонна коробка в якій розташовані гральні фішки жовто-блакитного кольору з позначенням «5000», картонна коробка в якій розташовані гральні фішки жовто-блакитного кольору з позначенням «1000», картонна коробка в якій розташовані гральні фішки чорно-помаранчевого кольору з позначенням «100», картонна коробка в якій розташовані гральні фішки зелено-жовтого кольору з позначенням «25», картонна коробка в якій розташовані гральні фішки рожево-білого кольору з позначенням «500», чотири картонні коробки білого кольору в які запаковано ігрові фішки біло-рожевого кольору з позначенням «500», чотири картонні коробки білого кольору в які запаковано ігрові фішки чорно-помаранчевого кольору з позначенням «100», одна картонна коробка білого кольору в які запаковано ігрові фішки помаранчевого кольору з позначенням «25», чотири картонні коробки білого кольору в які запаковано ігрові фішки біло-сірого кольору з позначенням «Сarre 1», прозорий пластиковий контейнер в якому знаходяться: ігрові фішки чорно-білого кольору з позначенням «Carrre 100» в кількості 340 одиниць.; жовтого кольору з позначення «Сarre 1000» в кількості 100 одиниць; рожевого кольору з позначення «Сarre 500» в кількості 149 одиниць, три картонні коробки білого кольору в які запаковано ігрові фішки рожевого кольору з позначенням «Сarre 500», одна картонна коробка білого кольору в які запаковано ігрові фішки жовтого кольору з позначенням «Carre 1000», одна картонна коробка білого кольору в які запаковано ігрові фішки синього кольору з позначенням «Carre 5000», прозорий пластиковий контейнер в якому знаходяться: ігрові фішки жовто-блакитного кольору з позначенням «1000» в кількості 300 одиниць, квитки для розіграшу фуршету скріплені резиновими стрічками, прозорий пластиковий контейнер в якому знаходяться: ігрові фішки зеленого кольору з позначенням «Carre 25» в кількості 192 одиниці; жовтого кольору з позначенням «1000» в кількості 20, синього кольору з позначенням «Carre 5000» в кількості 47, прозорий пластиковий контейнер в якому знаходяться: ігрові фішки жовтого кольору з позначенням «Carre 1000» в кількості 100 одиниці; помаранчевого кольору з позначенням «25000» в кількості 46, зеленого кольору з позначенням «25» в кількості 80; червоного кольору з позначенням «Carre 5» в кількості 15 одиниць; сірого кольору з позначенням «Carre 1» в кількості 10 одиниць, кнопка «діллер» в кількості 5 одиниць, дві картонні коробки з картками «ВСЕУКРАНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ СПОРТИВНОГО ПОКЕРУ», картонна коробка в якій запаковано: карти, блокнот синього кольору з записами, документи з куточка споживача, два металевих бокси з під гральних столів під умовним позначенням №4 та №5, таймера часу в кількості 5 одиниць, ключі на зв`язці в кількості 4 одиниці, мобільний телефон марки iphone 6 IMEI: НОМЕР_3 (КОД 629962) - ОСОБА_10 , мобільний телефон марки SAMSUNG DUOS IMEI1: НОМЕР_4 IMEI2: НОМЕР_5 без пароля - ОСОБА_11 , мобільний телефон марки SAMSUNG J 3 IMEI1: НОМЕР_6 IMEI2: НОМЕР_7 без пароля - ОСОБА_12 , мобільний телефон марки SAMSUNG А 5 IMEI1: НОМЕР_8 IMEI2: НОМЕР_9 з сім картою без пароля - ВЕЛИЧКО, мобільний телефон марки Хiomi Redmi NOT 8 PRO (код 1408) IMEI1: НОМЕР_10 IMEI2: НОМЕР_11 - ОСОБА_13 , мобільний телефон марки HUAWEI IMEI1: НОМЕР_12 IMEI2: НОМЕР_13 - ОСОБА_14 , мобільний телефон марки SAMSUNG GALAXY J 6 IMEI1: НОМЕР_14 IMEI2: НОМЕР_15 - ОСОБА_15 , мобільний телефон марки iphone 6S IMEI: НОМЕР_16 - ОСОБА_16 , мобільний телефон марки MEIZU IMEI1: НОМЕР_17 IMEI2: НОМЕР_18 - ОСОБА_17 , п`ять гральних столів без стійок, з позбавленням розпорядження та користування, до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на речі та документи вилучені за адресою: АДРЕСА_1 , а саме чорнові записи на 11 аркушах розміру А4; чорнові записи на 1 аркуші із блокноту, до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Виконання зазначеної ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання, крім випадків, встановлених КПК України.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя: А.М. Чуванова