Постанова № 87428075, 06.02.2020, Васильківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 362/416/20

Провадження № 1-кс/362/108/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2020 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області Кравченко Л.М., за участі: секретаря судового засідання Кострубіцької Т.М., слідчого – О.С. Міхеєва, розглянувши в залі суду в м. Василькові Київської області клопотання слідчого СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції Міхеєва О.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

24.01.2020 р. слідчий СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області лейтенант поліції Міхеєв О.С. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні службових осіб Комунального підприємства "Комбінат комунальних підприємств м. Василькова" (КП "КПП м. Василькова), місцезнаходження: м. Васильків Київської області, вул. Гоголя, буд. 32, та можливість вилучити у службових осіб Комунального підприємства "Комбінат комунальних підприємств м. Василькова" (КП "КПП м. Василькова):

- договір № 0119/08 від 19.18.2019, укладений між Комунального підприємства "Комбінат комунальних підприємств м. Василькова" (КП "КПП м. Василькова) та ТОВ «Виробничо-будівельна компанія "Елемент"», з додатковими угодами, додатками та календарними графіками виконання робіт;

- акти прийняття виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3 по здійсненню будівельних робіт за договором договір № 0119/08 від 19.18.2019;

- акти огляду прихованих робіт на об`єктах будівельних робіт, які здійснювалися за цим договором;

- договори щодо здійснення технічного та авторського наглядів за будівельними роботами, які здійснювалися за договором № 0119/08 від 19.18.2019;

- акти прийняття послуг технічного та авторського наглядів за договором №0119/08 від 19.18.2019;

- документи на підтвердження закупівлі будівельних матеріалів з наданням сертифікатів якості;

-документація про проведення роботи на об`єктах (дефектні акти, акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, довідки про вартість за формою КБ-3 в, підсумкові відомості ресурсів, договірні ціни, акти на скриті роботи) в повному обсязі.

Клопотання обґрунтовано наступним.

Слідчим відділом Васильківського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020111200000043 від 22.01.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тобто розтрата чужого майна, яке було ввірене особі, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

Вказане провадження розпочато за результатом моніторингу всесвітньої мережі Інтернет, де виявлено публікацію проведення ремонтних робіт на дитячому майданчику "Замок".

Водночас, у вказаній публікації зазначено, що вказані роботи взагалі не проводилися.

В ході здійснення досудового розслідування оглянуто Інтернет сторінку за посиланням" https://spending.gov.ua/new/transactions/search" та в ході огляду даної сторінки встановлено, що 19.08.2019 Комунальним підприємством "Комбінат комунальних послуг м. Василькова" (код ЄДРПОУ 37627469, далі - КП "ККП м. Василькова") укладено з Товариством з обмеженою відповідальністю "Виробничо-будівельна компанія "Елемент" (код ЄДРПОУ 43006299, далі ТОВ "ВБК "Елемент") договір на проведення робіт з капітального ремонту дитячого майданчика "Замок", що на території військового містечка -11 в м. Василькові. Також на даній Інтернет сторінці міститься інформація про підписання вказаними юридичними особами актів приймання-передачі виконаних робіт.

Відповідно до п.п. 98, 99 Загальних умов укладання договорів підряду в капітальному будівництві,затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668 (зі змінами), оплата за виконані роботи проводиться у порядку, визначеному договором підряду. Договором підряду може бути передбачено, що оплата виконаних робіт проводиться після прийняття замовником закінчених робіт (об`єкта будівництва) або поетапно проміжними платежами в міру виконання робіт. У договорі підряду сторони можуть передбачати надання замовником авансу з визначенням порядку його використання. Розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі документів про обсяги виконаних робіт та їх вартість. Документи про виконані роботи та їх вартість складаються і підписуються підрядником та передаються замовнику. Замовник перевіряє ці документи і в разі відсутності зауважень підписує їх. Після підписання документів замовник зобов`язаний оплатити виконані роботи. Порядок подання підрядником документів про обсяги і вартість виконаних робіт, проведення перевірки їх достовірності, підписання та оплати замовником визначається у договорі підряду.

Вимогами п. 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІУ передбачено, що відповідальність за недостовірність відображених даних в актах виконаних робіт несуть особи, які склали та підписали ці документи.

Таким чином, на даний момент органу досудового розслідування для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадження, встановлення осіб, якими підписувалися та з метою перевірки обсягів та якості фактично виконаних будівельних робіт за вказаним договорам необхідно призначити та провести судову будівельно-технічну експертизу та судову почеркознавчу експертизи. Так, для можливості проведення даної судової експертизи з метою встановлення відповідності обсягів фактично виконаних будівельних робіт тим відомостям, які були внесені до фінансово-звітної документації, та встановлення осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у володінні службових осіб Комунального підприємства "Комбінат комунальних підприємств м. Василькова" (КП "КПП м. Василькова), а саме до договору № 0119/08 від 19.18.2019 з додатковими угодами, додатками та календарними графіками виконання робіт, актів прийняття виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В. довідок про вартість виконання будівельних робіт та витрати за формою КБ-3, актів огляду прихованих робіт на об`єктах будівельних робіт, договорів на здійснення авторського та технічного нагляду за будівельними роботами, актів прийняття послуг авторського та технічного нагляду за цими будівельними роботами та до декларацій про початок виконання будівельних робіт і декларацій про готовність об`єкта до експлуатації по вказаним об`єктам будівництва.

Дана документація, котра зберігається у Комунальному підприємстві "Комбінат комунальних підприємств м. Василькова" (КП "КПП м. Василькова), має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні та без її отримання в копіях неможливо провести судову будівельно-технічну експертизу у даному кримінальному провадженні, а також встановити вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Крім того, на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у ідентифікації авторів підписів, які містяться у договорі № 0119/08 від 19.18.2019, дефектному акті від 08.11.2019 на капітальний ремонт дитячого майданчика «Замок» та акті приймання виконаних будівельних робіт за цим договором.

Основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису.

Для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно- вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Відповідно до ч. 1 ст. 245 КПК України, у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої призначена слідчим суддею.

Згідно ч. 2 ст. 245 КПК України, порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Речі та документи, які зазначені в даному клопотанні, не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Також, враховуючи, що вказана документація знаходиться у володінні службових осіб Комунального підприємства "Комбінат комунальних підприємств м. Василькова" (КП "КПП м. Василькова), котрі можуть бути зацікавленими у результатах досудового розслідування та причетними до вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, то в такому разі орган досудового розслідування приходить до висновку, що повідомлення вказаних осіб щодо розгляду цього клопотання про тимчасовий доступ до документів може створити реальну загрозу зміни або знищення документів, можливість тимчасового доступу до яких може бути надана слідчим суддею, внаслідок чого вказане клопотання, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, може бути розглянуте слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слухання справи вирішено проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні службових осіб Комунального підприємства "Комбінат комунальних підприємств м. Василькова", задоволення клопотання має істотне значення для розслідування кримінального провадження, з досягнення дієвості цього кримінального провадження, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, тому слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення шляхом надання слідчому тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162–164, 309, 369–372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції Міхеєву Олександру Сергійовичу, старшому слідчому СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області капітану поліції Волинцю Владиславу Сергійовичу, слідчому СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області капітану поліції Заїці Дмитру Віталійовичу, слідчому СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції Яценко Валерії Валеріївні, старшому слідчому СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області майору поліції Слобоженку Роману Сергійовичу, слідчому СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції Полюховичу Івану Андрійовичу,заступнику начальника СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області майору поліції Дмитрову Миколі Валерійовичу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні службових осіб Комунального підприємства "Комбінат комунальних підприємств м. Василькова" (КП "КПП м. Василькова), місцезнаходження: м. Васильків Київської області, вул. Гоголя, буд. 32, та можливість вилучити у службових осіб Комунального підприємства "Комбінат комунальних підприємств м. Василькова" (КП "КПП м. Василькова):

- договір №0119/08 від 19.18.2019, укладений між Комунального підприємства "Комбінат комунальних підприємств м. Василькова" (КП "КПП м. Василькова) та ТОВ «Виробничо-будівельна компанія "Елемент"», з додатковими угодами, додатками та календарними графіками виконання робіт;

- акти прийняття виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3 по здійсненню будівельних робіт за договором договір № 0119/08 від 19.18.2019;

- акти огляду прихованих робіт на об`єктах будівельних робіт, які здійснювалися за цим договором;

- договори щодо здійснення технічного та авторського наглядів за будівельними роботами, які здійснювалися за договором № 0119/08 від 19.18.2019;

- акти прийняття послуг технічного та авторського наглядів за договором №0119/08 від 19.18.2019;

- документи на підтвердження закупівлі будівельних матеріалів з наданням сертифікатів якості;

-документація про проведення роботи на об`єктах (дефектні акти, акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, довідки про вартість за формою КБ-3 в, підсумкові відомості ресурсів, договірні ціни, акти на скриті роботи) в повному обсязі.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кравченко Л.М.