Ухвала суду № 87425023, 05.02.2020, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/925/20

Провадження 1-кс/263/866/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2020 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Папаценко П.І., при секретарі Шамбедан К.О., за участю прокурора Борисевича М.В., розглянувши у судовому засіданні матеріали клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Лимарєва Є.О., про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 42019050000000029 від 18.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Лимарєв Є.О., під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 42019050000000029 від 18.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що посадові особи ДП «Укрзалізниця» та РФ «Донецька залізниця», інших регіональних філій, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою, у тому числі, із представниками приватних комерційних структур, організували протиправну схему постачання контрафактного енергетичного обладнання для потреб залізниці.

Так, ОСОБА_1 , який є керівником та засновником ТОВ «Слов`янський електротехнічний завод» (надалі – ТОВ «СЕЗ» ЄДРПОУ 37470196) – підприємства-виробника електротехнічних приладів та механізмів для залізничного транспорту, протягом 2014-2019 років використовуючи підконтрольні йому та його оточенню юридичні особи – ТОВ «Промислові інновації України» (надалі – ТОВ «ПІУ» ЄДРПОУ 38801073), ТОВ «НПО» «Укрізолятор» (ЄДРПОУ 40069932), ТОВ «МТК Рейл Вей» (ЄДРПОУ 40056614), ТОВ «Івіса Груп» (ЄДРПОУ 40028220), ТОВ «Українські мережеві комунікації» (ЄДРПОУ 38672156), ТОВ «Компанія Легіон-Енерго» (ЄДРПОУ 39481173), ТОВ «УКРМЕРЕЖКОНТАКТ» (ЄДРПОУ 40268246), ТОВ «Адамат ЛТД» (ЄДРПОУ 41793436), будучи обізнаним про введення заборони на ввезення на територію України товарів, що походять з Російської Федерації, зокрема, «обладнання для залізниць або трамвайних колій», організував протиправну схему постачання та продажу на адресу ДП «Укрзалізниця» та РФ «Донецька залізниця», інших регіональних філій, нових, та вживаних під виглядом нових, товарів відповідного призначення, виробниками яких є «ООО «Симферопольский электротехнический завод» (м. Сімферополь, тимчасово окупована територія АРК).

З метою уникнення підстав для застосування заборони ввезення товарів відповідного призначення, ОСОБА_1 та підконтрольними йому особами організовано заходи щодо надання таким товарам ознак їх виготовлення на потужностях ТОВ «Слов`янський електротехнічний завод».

20 січня 2020 року у період часу з 10 год. 20 хв. до 16. год. 03 хв. по вказаному кримінальному провадженні старшим слідчим СУ ГУ НП в Донецькій області, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя (провадження №1-кс/263/620/2020 справа № 263/398/20 від «14» січня 2020 року), проведено обшук будівлі відокремленого підрозділу служби МТЗ – «Знам`янський територіальний відділ МТЗ» Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Українська залізниця», що розташований за адресою: Кіровоградська область, м. Знам`янка, вулиця Віктора Голого, будинок 152, під час якого виявлено та вилучено документи: копію договору поставки № ОД/НХ-18-512 НЮ від 11.06.2018, на 5 арк.; копію специфікації № 1, додаток № 1 до договору № ДО/НХ-18-512 НЮ від 11.06.2018, на 1 арк.; копію графіку поставки, додаток № 2 до договору № ДО/НХ-18-512 НЮ від 11.06.2018, на 1 арк.; копію паспорту КС 036.00.000 ПС, на 2 арк.; копію декларації постачальника про відповідність (згідно з ISO/IEC 17050-1), на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № 08-008264 від 14.08.2018, на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № 08-008265 від 14.08.2018, на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № 08-008266 від 14.08.2018, на 1 арк.; копію картки складського обліку № НОМЕР_1 001 31.22.40.00, на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № 500643 від 22.08.2018, на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № 500648 від 22.08.2018, на 1 арк.; ригінал видаткової накладної № 500657 від 27.08.2018, на 3-х арк.; оригінал видаткової накладної № 500673 від 30.08.2018, на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № 500674 від 30.08.2018, на 1 арк.; копію картки складського обліку № НОМЕР_2 002 31.22.45.00, на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № 500670 від 30.08.2018, на 1 арк.; оригінал повідомлення № 332 від 31.08.2018, на 1 арк.; оригінал повідомлення № 333 від 31.08.2018, на 1 арк.; оригінал повідомлення № 334 від 31.08.2018, на 1 арк.; копію договору поставки № ОД/НХ-19-38 НЮ від 14.03.2019, на 5 арк.; копію специфікації № 1, додаток № 1 до договору № ОД/НХ-19-38 НЮ від 14.03.2019, на 1 арк.; копію сертифікату якості № ЦЗВ-07/2019 від 07.08.2019, на 1 арк.; копію сертифікату відповідності № 27.12.10-90.00, на 1 арк.; копію декларації постачальника про відповідність (згідно з ISO/IEC 17050-1), на 1 арк.; копію паспорту № 20-0819/1 на партію продукції, на 1 арк.; копію сертифікату відповідності № UA.С.187.0016-18, на 1 арк.; копію додатку № 1 до сертифіката відповідності № UA.С.187.0016-18, на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № 05-002745 від 14.05.2019, на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № 05-002747 від 14.05.2019, на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № 05-003021 від 30.05.2019, на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № 05-003022 від 25.06.2019, на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № 08-004444 від 29.08.2019, на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № 08-005000 від 29.08.2019, на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № 08-004446 від 29.08.2019, на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № 08-00461 від 29.08.2019, на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № 08-004999 від 29.08.2019, на 1 арк.; копію картки складського обліку № НОМЕР_3 004 31.22.45.00, на 1 арк.; копію картки складського обліку № НОМЕР_4 006 31.22.40.00, на 1 арк.; копію картки складського обліку № НОМЕР_5 006 31.22.45.00, на 1 арк.; копію картки складського обліку № НОМЕР_6 10 31.22.45.00, на 1 арк.; копію картки складського обліку № НОМЕР_7 009 31.22.45.00, на 1 арк.; копію картки складського обліку № НОМЕР_8 011 31.22.45.00, на 1 арк.; копію картки складського обліку № НОМЕР_9 005 31.22.40.00, на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № 500340 від 03.09.2019, на 1 арк.; копію картки складського обліку № НОМЕР_10 004 31.22.45.00, на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № 500219 від 21.05.2019, на 1 арк.; копію картки складського обліку № НОМЕР_11 01 31.22.40.00, на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № 500240 від 06.06.2019, на 1 арк.; копію картки складського обліку № НОМЕР_12 006 31.22.40.00, на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № 500361 від 24.09.2019, на 1 арк.; копію картки складського обліку № НОМЕР_10 005 31.22.45.00, на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № 500222 від 23.05.2019, на 1 арк.; копію картки складського обліку № НОМЕР_13 006 31.22.40.00, на 1 арк.; копію картки складського обліку № НОМЕР_3 003 31.22.45.00, на 1 арк.; копію картки складського обліку № НОМЕР_6 009 31.22.45.00, на 1 арк.; копію картки складського обліку № НОМЕР_14 007 31.22.45.00, на 1 арк.; копію картки складського обліку № НОМЕР_15 011 31.22.45.00, на 1 арк.; копію картки складського обліку № НОМЕР_8 010 31.22.45.00, на 1 арк.; копію картки складського обліку № НОМЕР_9 004 31.22.40.00, на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № 500358 від 24.09.2019, на 2 арк.; копію картки складського обліку № НОМЕР_13 005 31.22.40.00, на 1 арк.; копію картки складського обліку № НОМЕР_5 005 31.22.45.00, на 1 арк.; копію картки складського обліку № НОМЕР_16 002 31.22.45.00, на 1 арк.; копію картки складського обліку № НОМЕР_15 012 31.22.45.00, на 1 арк.; копію картки складського обліку № НОМЕР_3 002 31.22.45.00, на 1 арк.; копію картки складського обліку № НОМЕР_7 010 31.22.45.00, на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № 500349 від 10.09.2019, на 2 арк.; копію картки складського обліку № НОМЕР_11 002 31.22.40.00, на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № 500305 від 03.07.2019, на 1 арк.; оригінал повідомлення № 827 від 31.05.2019, на 1 арк.; оригінал повідомлення № 825 від 31.05.2019, на 1 арк.; оригінал повідомлення № 871 від 27.06.2019, на 1 арк.; оригінал повідомлення № 926 від 31.07.2019, на 1 арк.; оригінал повідомлення № 1024 від 30.09.2019, на 1 арк.; оригінал повідомлення № 1023 від 30.09.2019, на 1 арк.; оригінал повідомлення № 1021 від 30.09.2019, на 1 арк.

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вилучені під час обшуку речі та документи використані як засоби та знаряддя вчинення злочину та зберегли на собі його сліди, та, як наслідок, можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Повернення вказаного вище тимчасово вилученого майна, що є речовими доказами по кримінальному провадженню, особі, в якої вони були вилучені, або іншим зацікавленим особам, може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення використання, перетворення, пересування вилучених речей та документів, що унеможливить подальше розслідування даного кримінального провадження та не дозволить встановити об`єктивну істину. У зв`язку з вищевикладеним метою арешту майна в даному випадку є збереження речових доказів.

Підставами, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт вилученого майна, є можливе знищення вилучених предметів, що може перешкодити розслідуванню по кримінальному провадженню.

Таким чином, забезпечити збереження речових доказів, а саме вказаного вище вилученого майна, іншим способом, ніж накладення на нього арешту не виявляється можливим. Крім того, застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження обґрунтовується необхідністю проведення судово-економічної та інших експертиз та подальшого використання їх у якості доказів по кримінальному провадженню.

Прокурор у судовому засідання клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Представник АТ «Укрзалізниця» в судове засідання не з`явився, при цьому від нього надійшла заява в якій просив провести розгляд клопотання прокурора без їх участі та не заперечував проти накладення арешту на майно.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

На підставі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, оскільки вилучені оригінали та копії документів, визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні № 42019050000000029 від 18.01.2019 року, тому клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Лимарєва Є.О., про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 42019050000000029 від 18.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України – задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 20 січня 2020 року, у період часу з 10 год. 20 хв. до 16. год. 03 хв., під час проведення обшуку будівлі відокремленого підрозділу служби МТЗ – «Знам`янський територіальний відділ МТЗ» Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Українська залізниця», що розташований за адресою: Кіровоградська область, м. Знам`янка, вулиця Віктора Голого, будинок 152, документи: копію договору поставки № ОД/НХ-18-512 НЮ від 11.06.2018, на 5 арк.; копію специфікації № 1, додаток № 1 до договору № ДО/НХ-18-512 НЮ від 11.06.2018, на 1 арк.; копію графіку поставки, додаток № 2 до договору № ДО/НХ-18-512 НЮ від 11.06.2018, на 1 арк.; копію паспорту КС 036.00.000 ПС, на 2 арк.; копію декларації постачальника про відповідність (згідно з ISO/IEC 17050-1), на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № 08-008264 від 14.08.2018, на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № 08-008265 від 14.08.2018, на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № 08-008266 від 14.08.2018, на 1 арк.; копію картки складського обліку № НОМЕР_1 001 31.22.40.00, на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № 500643 від 22.08.2018, на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № 500648 від 22.08.2018, на 1 арк.; ригінал видаткової накладної № 500657 від 27.08.2018, на 3-х арк.; оригінал видаткової накладної № 500673 від 30.08.2018, на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № 500674 від 30.08.2018, на 1 арк.; копію картки складського обліку № НОМЕР_2 002 31.22.45.00, на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № 500670 від 30.08.2018, на 1 арк.; оригінал повідомлення № 332 від 31.08.2018, на 1 арк.; оригінал повідомлення № 333 від 31.08.2018, на 1 арк.; оригінал повідомлення № 334 від 31.08.2018, на 1 арк.; копію договору поставки № ОД/НХ-19-38 НЮ від 14.03.2019, на 5 арк.; копію специфікації № 1, додаток № 1 до договору № ОД/НХ-19-38 НЮ від 14.03.2019, на 1 арк.; копію сертифікату якості № ЦЗВ-07/2019 від 07.08.2019, на 1 арк.; копію сертифікату відповідності № 27.12.10-90.00, на 1 арк.; копію декларації постачальника про відповідність (згідно з ISO/IEC 17050-1), на 1 арк.; копію паспорту № 20-0819/1 на партію продукції, на 1 арк.; копію сертифікату відповідності № UA.С.187.0016-18, на 1 арк.; копію додатку № 1 до сертифіката відповідності № UA.С.187.0016-18, на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № 05-002745 від 14.05.2019, на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № 05-002747 від 14.05.2019, на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № 05-003021 від 30.05.2019, на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № 05-003022 від 25.06.2019, на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № 08-004444 від 29.08.2019, на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № 08-005000 від 29.08.2019, на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № 08-004446 від 29.08.2019, на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № 08-00461 від 29.08.2019, на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № 08-004999 від 29.08.2019, на 1 арк.; копію картки складського обліку № НОМЕР_3 004 31.22.45.00, на 1 арк.; копію картки складського обліку № НОМЕР_4 006 31.22.40.00, на 1 арк.; копію картки складського обліку № НОМЕР_5 006 31.22.45.00, на 1 арк.; копію картки складського обліку № НОМЕР_6 10 31.22.45.00, на 1 арк.; копію картки складського обліку № НОМЕР_7 009 31.22.45.00, на 1 арк.; копію картки складського обліку № НОМЕР_8 011 31.22.45.00, на 1 арк.; копію картки складського обліку № НОМЕР_9 005 31.22.40.00, на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № 500340 від 03.09.2019, на 1 арк.; копію картки складського обліку № НОМЕР_10 004 31.22.45.00, на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № 500219 від 21.05.2019, на 1 арк.; копію картки складського обліку № НОМЕР_11 01 31.22.40.00, на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № 500240 від 06.06.2019, на 1 арк.; копію картки складського обліку № НОМЕР_12 006 31.22.40.00, на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № 500361 від 24.09.2019, на 1 арк.; копію картки складського обліку № НОМЕР_10 005 31.22.45.00, на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № 500222 від 23.05.2019, на 1 арк.; копію картки складського обліку № НОМЕР_13 006 31.22.40.00, на 1 арк.; копію картки складського обліку № НОМЕР_3 003 31.22.45.00, на 1 арк.; копію картки складського обліку № НОМЕР_6 009 31.22.45.00, на 1 арк.; копію картки складського обліку № НОМЕР_14 007 31.22.45.00, на 1 арк.; копію картки складського обліку № НОМЕР_15 011 31.22.45.00, на 1 арк.; копію картки складського обліку № НОМЕР_8 010 31.22.45.00, на 1 арк.; копію картки складського обліку № НОМЕР_9 004 31.22.40.00, на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № 500358 від 24.09.2019, на 2 арк.; копію картки складського обліку № НОМЕР_13 005 31.22.40.00, на 1 арк.; копію картки складського обліку № НОМЕР_5 005 31.22.45.00, на 1 арк.; копію картки складського обліку № НОМЕР_16 002 31.22.45.00, на 1 арк.; копію картки складського обліку № НОМЕР_15 012 31.22.45.00, на 1 арк.; копію картки складського обліку № НОМЕР_3 002 31.22.45.00, на 1 арк.; копію картки складського обліку № НОМЕР_7 010 31.22.45.00, на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № 500349 від 10.09.2019, на 2 арк.; копію картки складського обліку № НОМЕР_11 002 31.22.40.00, на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № 500305 від 03.07.2019, на 1 арк.; оригінал повідомлення № 827 від 31.05.2019, на 1 арк.; оригінал повідомлення № 825 від 31.05.2019, на 1 арк.; оригінал повідомлення № 871 від 27.06.2019, на 1 арк.; оригінал повідомлення № 926 від 31.07.2019, на 1 арк.; оригінал повідомлення № 1024 від 30.09.2019, на 1 арк.; оригінал повідомлення № 1023 від 30.09.2019, на 1 арк.; оригінал повідомлення № 1021 від 30.09.2019, на 1 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Донецького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя П.І.Папаценко