Ухвала суду № 87424971, 30.01.2020, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/12959/18

Провадження № 1-кс/234/524/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2020 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Сухоручко Ю.О.,

при секретарі Харькової Т.С.,

за участю слідчого Храменко С.Ю.,

розглянув у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Храменко С.Ю., погодженого прокурором Краматорської місцевої прокуратури Гончаренко М.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» у м. Краматорську, що розташований за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, 16.

Клопотання надійшло до суду 20.01.2020 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 12013050390001381 від 01.04.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 358 ч. 1, ст. 364 ч. 1, 357 ч.1 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого, суд,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 12013050390001381 від 01.04.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 358 ч. 1, ст. 364 ч. 1, 357 ч.1 КК України.

Із клопотання вбачається, що провадженні слідчого відділу Краматорського ВП ГУ НП в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013050390001381 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 364 КК України за заявою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про вчинення кримінальних правопорушень посадовими особами КО «ЖБК» та ЖБК «НКМЗ – 2».

Досудовим розслідуванням встановлено що 28.03.2013 року знаходячись у приміщенні Краматорського міського суду від КО «ЖБК» у якості доказів до справи №2/234/795/13 було надано документ - Витяг з протоколу №2 зборів членів уповноважених ЖБК «НКМЗ-2» від 19.08.2010 року, який містить факт підробки.

За вказаним фактом Краматорським МВ ГУМВС України в Донецькій області внесено відомості до ЄРДР за №12013050390001381 від 01.04.2013 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Окрім того, 14.02.2014 року до ЧЧ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області від начальника СДСБЕЗ Краматорського МВ Яремко В. Ю. надійшов рапорт про те, що в ході вивчення матеріалів ЄО № 698 від 23.01.2014 за заявою ОСОБА_1 , виявлено факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 КК України, а саме підроблення Протоколу загальних зборів ЖБК «НКМЗ – 2» від 09.04.2013 року головою даного кооперативу гр-ном ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За вказаним фактом Краматорським МВ ГУМВС України в Донецькій області внесено відомості до ЄРДР за № 12014050390000364 від 14.02.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Також, 25.04.2014 року прокуратурою м. Краматорська під час перевірки доводів ОСОБА_1 про скоєння посадовими особами ЖБК «НКМЗ - 2» кримінальних правопорушень в частині незаконного виведення з кооперативної власності будинку № 63 по вул. Соціалістична м. Краматорська, порушення вимог чинного законодавства України під час надання житлово-комунальних послуг КП «ЖЕК-7», порушення Закону України «Про кооперацію», а також незаконного виведення квартир з житлового фонду, встановлені відомості які можуть свідчити про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364 КК України.

За вказаним фактом прокуратурою м. Краматорська внесено відомості до ЄРДР за № 42014050390000059 від 25.04.2014 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

В ході розслідування зазначених кримінальних проваджень, 15.06.2015 року прийнято рішення про їх об`єднання.

Встановлено, що згідно заяви ОСОБА_1 , службова особа - голова ЖБК «НКМ3-2» ОСОБА_2 сфальшував протокол загальних зборів власників будинку по АДРЕСА_1 . Користуючись незнанням законодавства учасників зборів, ввів їх в оману та був обраний головою зборів, після чого, як голова зборів, підписав протокол, однак підсумки голосування загальних зборів підроблено, так як на зборах було всього 26 чоловік. Окрім того, згідно заяви ОСОБА_1 , ОСОБА_2 не переоформив будинок у власність ЖБК «НКМЗ-2», на підставі протесту прокурора та рішення сесії депутатів міської ради, по Акту-передачі, від обслуговуючої організації КO «ЖБК», який незаконно був власником будинку на протязі 23-х років.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що згідно копії рішення Краматорської міської ради Народних депутатів від 06.01.1988, право власності на житловий будинок по вул. Соціалістичній АДРЕСА_1 передано до КП «ЖЕК-7».

15.09.2011 року прокурор м. Краматорська Овчаренко С. І. надіслав на ім`я Краматорського міського голови ОСОБА_3 протест на рішення від 06.01.1988 року «Про оформлення права власності на житлові будинки» з проханням скасувати вказане рішення, так як воно суперечить вимогам законодавства України.

Відповідно до рішення Краматорської міської ради від 05.10.2011 протест прокурора щодо скасування рішення в частині передання у власність житлового будинку по вул АДРЕСА_1 - задоволено, перелік адрес ЖЕК № 7 з додатку № 1 пункту 1 даного рішення – виключено.

Згідно даних КП «БТІ» від 07.02.2012 право власності на кооперативний будинок розташований по вул. Соціалістичній, 63 в Реєстрі прав власності не зареєстровано, у зв`язку з чим дані щодо власника зазначеного будинку відсутні.

Згідно Статуту ЖБК «НКМЗ-2» від 07.07.2007 року, п.1.5. «Кооператив є власником будинку, що знаходиться за адресою, м АДРЕСА_2 Краматорськ АДРЕСА_1 » .

Відповідно до ст. 19 ЗУ «Про кооперацію» від 10.07.2003 року, кооператив є власником будівель, споруд, грошових та майнових внесків його членів, виготовленої продукції, доходів, одержаних від її реалізації та провадження іншої передбаченої статутом діяльності, а також іншого майна, придбаного на підставах, не заборонених законом.

Відповідно до ст. 37 ЗУ «Про кооперацію», власність кооперативних організацій є недоторканною, перебуває під захистом держави і охороняється законом.

Згідно відповіді, наданої 29.12.2009 року від КП «ЖЕК» мешканцям будинку № 63 по вул. Соціалістичній, КП «ЖЕК» ніколи не являвся та не являється володільцем або балансоутримувачем будинку АДРЕСА_1 , як і будь – яких його елементів.

Згідно відповіді, наданої 14.05.2016 року від КО «ЖБК» на запит слідчого, житловий будинок за адресою: вул. В. Стуса (стара назва вул. Соціалістична), 63, є власністю Житлово – будівельного кооперативу «НКМЗ – 2».

Відповідно до довідки наданої з Донецької ОДА на ім`я ОСОБА_1 від 04.05.2016 року – житловий будинок АДРЕСА_1 , був збудований за рахунок членів ЖБК «НКМЗ – 2» та введено в експлуатацію в 1965 році. Балансоутримувачем вказаного житлового будинку є ЖБК «НКМЗ – 2», виконавчий комітет не є власником будинку.

Отже, відповідно до діючого законодавства України власність кооперативу, зокрема власність ЖБК «НКМЗ – 2», а саме, будинок, розташований по вул. В. Стуса (стара назва вул. Соціалістична), 63 – є недоторканою. Будинок, побудований за кошти кооперативу належить виключно вказаному кооперативу та доводити цей факт немає підстав.

Згідно копії витягу із протоколу №2 загальних зборів уповноважених членів ЖБК «НКМЗ-2» від 19.08.2010 під головуванням ОСОБА_4 , прийнято рішення про подання до правління кооперативного об`єднання «ЖБК» заявку про прийняття ЖБК «НКМЗ – 2» до складу об`єднання, а також надано право голові ЖБК «НКМЗ – 2» ОСОБА_4 представляти інтереси кооперативу в об`єднанні.

Згідно копії витягу із протоколу № 4 загальних зборів голів житлово – будівельних кооперативів м. Краматорська, членів кооперативного об`єднання «ЖБК» від 12.11.2010 року вирішено прийняти у члени КО «ЖБК» житлово – будівельний кооператив «НКМЗ – 2», розташований по вул. Соціалістичній, 63, в м. Краматорську Донецької області.

Згідно Статуту КО «ЖБК», воно створено з метою злагодженого управління нерухомим майном та створення сприятливих умов для діяльності кооперативів, що входять до його складу та їх членів, та утворено згідно ЗУ «Про кооперацію» від 10.07.2003.

01.03.2010 року між КО «ЖБК» в особі директора ОСОБА_5 та ЖБК «НКМЗ – 2» в особі голови ОСОБА_4 , був укладений договір про надання КО «ЖБК» послуг з утримання будинку та прибудинкової території у будинку АДРЕСА_1 , а ЖБК «НКМЗ – 2» своєчасної оплати цих послуг за встановленим тарифом у строки та на умовах, передбачених цим договором.

В ході досудового розслідування встановлено, що у КО «ЖБК» (код ЄДРПОУ 36863410) відкриті рахунки у ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 335548, р/р НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 .

Так в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні:

- Виписок на паперових і магнітних носіях, що містять зведення про рух грошових коштів по вище вказаних рахунках які відкриті за КО «ЖБК» (ЄРДПОУ 36863410), за період з 2007 року по теперішній час (з обов`язковою вказівкою дати операції, повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів (у тому числі коди ЄРДПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків), суми грошових коштів, призначення платежів).

- Платіжних документів, підтверджуючих подальший рух грошових коштів по прибутково-видаткових операціях по рахунках, які відкриті за КО «ЖБК» (ЄРДПОУ 36863410), за період з 2007 року по теперішній час (чеки, ордери, векселі, реєстри і тому подібне), а також документи, підтверджуючі зняття з рахунків готівкових грошових коштів (чеки, платіжні доручення, векселі, доручення і інші документи).

- Усі документи, які надавалися для відкриття та обслуговування рахунків, які відкриті за КО «ЖБК» (ЄРДПОУ 36863410), за період з 2007 року по теперішній час

Вказаною інформацією володіє центральний офіс ПАТ КБ «ПриватБанк» в м. Краматорську, що розташований за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, 16.

Отримані відомості можуть бути використані під час досудового розслідування як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Аналіз зазначених документів має суттєве значення для встановлення важливих для слідства обставин, а саме: визначення суб`єктивної та об`єктивної сторони злочину.

Вказані документи, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, але містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості, що становлять банківську таємницю. Вказані відомості можливо використати як докази під час здійснення кримінального провадження. Іншими способами довести можливе вчинення посадовими особами ЖБК «НКМЗ-2», КО «ЖБК» (попередні найменування КП «ЖЕК-7», ЖЕК «Асоціація») та ЖБК «Дружба» злочинів неможливо.

Керуючись ст. 163 ч. 2 КК України з метою виключення ризику загрози, зміни або знищення документів, щодо яких подано клопотання про тимчасовий доступ, прошу розглянути вказане клопотання без виклику представників центрального офісу ПАТ КБ «ПриватБанк» в м. Краматорську.

Відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Положенням ч. 2 ст. 9 КПК України, передбачають, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що до зазначеної документації необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з метою вилучення належним чином завірених копії документів у посадових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк» в м. Краматорську, що розташований за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, 16.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, суд дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що СВ Краматорським ВП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013050390001381 від 01.04.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 358 ч. 1, ст. 364 ч. 1, 357 ч.1 КК України.

В обґрунтуванні клопотання зазначено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні виписок на паперових і магнітних носіях, що містять зведення про рух грошових коштів по вище вказаних рахунках які відкриті за КО «ЖБК» (ЄРДПОУ 36863410), за період з 2007 року по теперішній час, платіжних документів, підтверджуючих подальший рух грошових коштів по прибутково-видаткових операціях по рахунках, які відкриті за КО «ЖБК» (ЄРДПОУ 36863410), за період з 2007 року по теперішній час, усі документи, які надавалися для відкриття та обслуговування рахунків, які відкриті за КО «ЖБК» (ЄРДПОУ 36863410), за період з 2007 року по теперішній час.

Вказані відомості можливо використати як докази під час здійснення кримінального провадження, та можливе вчинення посадовими особами ЖБК «НКМЗ-2», КО «ЖБК» (попередні найменування КП «ЖЕК-7», ЖЕК «Асоціація») та ЖБК «Дружба» злочинів.

У відповідності до ч.2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Судом беззаперечно встановлено, що слідчим не виконані п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України, зокрема слідчим не вказано значення витребуваних документів та які обставини у кримінальному провадженні необхідно встановити за допомогою вищевказаних документів. Також слідчим не доведено та не підтверджено у судовому засіданні обґрунтування доступу до вищевказаних платіжних документів за період з 2007 року по теперішній час.

Відповідно до вимог п. 2, 3 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

З урахуванням зазначеного, суд прийшов до висновку про відмову у наданні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» в м. Краматорську, що розташований за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, 16.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Храменко С.Ю., погодженого прокурором Краматорської місцевої прокуратури Гончаренко М.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» у м. Краматорську - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Краматорського

міського суду Ю.О. Сухоручко