Ухвала суду № 87424648, 27.12.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/23364/19

Провадження по справі № 1-кс/752/11772/19

У Х В А Л А

27.12.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г., за участю секретаря судового засідання Веременко Т.В. в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12019100000001215 від 06.11.2019, за підозрою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 369 КК України та ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 369КК України, клопотання подане старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітаном поліції Столяром І.М. погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Вулом Д.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Національного банку України, з вилученням належно завірених копій, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції Столяра І.М. погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Вулом Д.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Національного банку України.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019100000001215 від 06.11.2019, за підозрою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 369 КК України та ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності службових осіб Національного банку України з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції Столяр І.М. подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Національного банку України, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань в межах кримінального провадження №12019100000001215 від 06.11.2019 року, внесено повідомлення про те, що 07.11.2019 року приблизно о 17 год. 50 хв. ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та іншими невстановленими особами, вчинила замах на заволодіння шляхом обману коштами ОСОБА_4 в особливо великих розмірах.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_2, підбурила ОСОБА_4 до незакінченого замаху на надання неправомірної вигоди службовим особам Національного банку України за прийняття позитивного рішення про видачу ТОВ «Преміум Фінанс» Генеральної ліцензії на здійснення валютно-обмінних операцій, та отримала від нього грошові кошти в сумі 15 тис. доларів США, які ОСОБА_1 нікому наміру передавати не мала, а шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 привласнила їх для власних потреб.

При розслідуванні даного злочину зметою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, перевірки даних, підтвердження причетності осіб до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Національного банку України, а саме документів, поданих ТОВ «Преміум Фінанс» для переоформлення Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій (діяльність з обміну валют) на ліцензію на здійснення валютних операцій (торгівля валютними цінностями в готівковій формі), документів, що свідчать про прийняття цих документів Національним банком України, визначення виконавця, прийняття рішення про відмову чи задоволення в переоформленні та видачі ліцензії, документів, що свідчать про наявність та повноваження структурного підрозділу Національного банку України та його посадових осіб, уповноважених на розгляд документів суб`єктів господарювання на видачу чи переоформлення ліцензії на здійснення валютних операцій (торгівля валютними цінностями в готівковій формі) інших документів, що містять відомості для встановлення об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення.

За правилами ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду, а згідно листа Національного банку України № 18-316/15460 від 01.10.2013 «Про надання інформації» відомості, які стосуються клієнта та його операцій, якими володіє банк, в тому числі і відомості стосовно того чи являється особа клієнтом банку, становлять банківську таємницю.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні Національного банку України.

За результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінніНаціонального банку України, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінніНаціонального банку України, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотанняподане старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітаном поліції Столяром І.М. погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Вулом Д.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Національного банку України, з вилученням належно завірених копій, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у м. Києві Столяру Івану Миколайовичу на тимчасовий доступ до документів, з метою знайомитися з ними та зробити вилучення їх копії, а також до електронних інформаційних систем або їх частин, з метою зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення, які перебувають у володінні Національного банку України, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9, а саме:

-копій всіх пакетів документів, поданих в 2019 році ТОВ «Преміум Фінанс», код ЄДРПОУ 39727881 до Національного банку України для переоформлення Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій (діяльність з обміну валют) на ліцензію на здійснення валютних операцій (торгівля валютними цінностями в готівковій формі);

-документів, що підтверджують прийняття Національним банком України від ТОВ «Преміум Фінанс», код ЄДРПОУ 39727881 пакетів документів для переоформлення Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій (діяльність з обміну валют) на ліцензію на здійснення валютних операцій (торгівля валютними цінностями в готівковій формі);

-документів, що підтверджують визначення виконавців, відповідальних за розгляд пакетів документів, поданих в 2019 році ТОВ «Преміум Фінанс», код ЄДРПОУ 39727881 до Національного банку України для переоформлення Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій (діяльність з обміну валют) на ліцензію на здійснення валютних операцій (торгівля валютними цінностями в готівковій формі), в тому числі резолютивних листів, розпоряджень, доручень тощо;

-документів (посадових інструкцій, тощо), що визначають службові права та обов`язки посадових осіб працівників Національного банку України, відповідальних за розгляд пакетів документів, поданих в 2019 році ТОВ «Преміум Фінанс», код ЄДРПОУ 39727881 до Національного банку України для переоформлення Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій (діяльність з обміну валют) на ліцензію на здійснення валютних операцій (торгівля валютними цінностями в готівковій формі);

-рішень Правління Національного банку України про відмову чи задоволення в переоформленні ТОВ «Преміум Фінанс» Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій (діяльність з обміну валют) та видачі ліцензії на здійснення валютних операцій (торгівля валютними цінностями в готівковій формі);

-положень, інших внутрішніх нормативних документів, які регулюють діяльність Департаменту ліцензування Національного банку України, його структурних підрозділів, інших структурних підрозділів Національного банку України, до повноважень яких відноситься розгляд документів, поданих суб`єктами господарювання до Національного банку України для оформлення/переоформлення Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій (торгівля валютними цінностями в готівковій формі);

-внутрішніх положень, інших нормативних документів Національного банку України, що регулюють порядок розгляду документів, поданих суб`єктами господарювання до Національного банку України для оформлення/переоформлення Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій (торгівля валютними цінностями в готівковій формі);

-документів та інформації про здійснення контрольно-пропускного режиму та фіксацію дати та часу входу до приміщення та виходу з приміщення Національного банку України головного юрисконсульта відділу судового захисту регулярних функцій управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту Національного банку України ОСОБА_1 в період з 01.11.2019 по 09.11.2019;

-документів, що свідчать про звільнення ОСОБА_1 з посади головного юрисконсульта відділу судового захисту регулярних функцій управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту Національного банку України, переведення її на іншу посаду в Національному банку України.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк