Ухвала суду № 87423629, 04.02.2020, Хорольський районний суд Полтавської області

Справа № 548/1025/18

Провадження №1-кс/548/72/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.02.2020 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області Миркушіна Н.С. за участю секретаря судового засіданняЛистопад В.Л.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області Зінченко Л.В.про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області Зінченко Л.В. звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

В клопотанні вказувалося, що 22.05.2018 року невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 у сумі 25 тис. грн. ., які остання перерахувала на банківську картку (номер не встановлений) невідомої особи, чим завдала останній матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Відомості по даному факту внесені 25.05.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018170330000242.

Кваліфікація даного кримінального правопорушення – ч.1 cт.190 КК України.

Під час досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_1 , яка пояснила, що 22.05.2016 р. на її мобільний телефон із невідомого номера зателефонував невідомий чоловік. Останній повідомив, що сина затримали працівники поліції і його можуть відпустити, якщо ОСОБА_1 перерахує їм грошові кошти в сумі 2000 доларів США. Після цього, ОСОБА_1 через термінал самообслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» перерахувала грошові кошти у сумі 25 000 грн. на рахунок, який їй одночасно диктували. В подальшому ОСОБА_1 зателефонувала синові та виявилося, що останній на роботі і ніхто його не затримував.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримати інформацію про власника та рух коштів по банківському рахунку, а саме № НОМЕР_1 , на який перерахувала грошові кошти ОСОБА_1 етою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2 , фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів.

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочини та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.

Крім цього, слідчийзвертає увагу слідчого судді на те, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, посадовими особами ПАТ КБ «ПриватБанк» і тому на підставі цього прохає вказане клопотання розглянути відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє ПАТ КБ «ПриватБанк», яка містить охоронювану законом таємницю і має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий і звернулася в суд з даним клопотанням.

Слідчий СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області Зінченко Л.В. в судовому засіданні підтримала клопотання та прохала його задовольнити.

Слідчимдоведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника ПАТ КБ «ПриватБанк».

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», та можливість їх вилучити.

Слідчий суддя заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України слідчий суддя,

у х в а л и в :

Задовольнити клопотання слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області Зінченко Л.В.про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Надати слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Зінченко Л.В. (старший групи) або іншому слідчому, який входить до групи слідчих: старшому слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції Полочанська Ю.В., заступнику начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції Гавриленко Л.С., слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції Богатиренко М.М., тимчасовий доступ до всіх документів, як у паперовому так і електронному вигляді, з можливістю їх вилучення, щодо інформації, яка перебуває у володінні Публічне акціонерне товариство «ПриватБанк» (ПАТ КБ «ПриватБанк»), код ЄДРПОУ 14360570, м. Київ, вул. Грушевського, 1, та його територіальні підрозділи (відділення, філії), а саме: інформація про власника банківської картки № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також про здійснення фінансових операцій по даному рахунку НОМЕР_1 ) в період часу з 22.05.2018 по 30.05.2018 року, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів.

Зобов`язати «ПриватБанк» (ПАТ КБ «ПриватБанк»),код ЄДРПОУ 14360570, м. Київ, вул. Грушевського, 1, та його територіальні підрозділи (відділення, філії), розкрити банківську таємницю щодо інформації про власника банківської картки № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку (№ НОМЕР_1 ) в період часу з 22.05.2018 по 30.05.2018 року, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів, та надати дану інформацію у паперовому та електронному вигляді слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції Зінченко Л.В. (старший групи), або іншому слідчому, який входить до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції Полочанській Ю.В., заступнику начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції Гавриленко Л.С., слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції Богатиренко М.М.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали. Перший примірник.

Слідчий суддя Хорольського районного

суду Полтавської області: Н.С.Миркушіна