Ухвала суду № 87423384, 04.02.2020, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/1442/20

Провадження №1-кс/522/2045/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.02.2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М., за участю секретаря Гулям У.Х., розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області Холостенко О.О., погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 Прудким О.В. про надання тимчасового доступу, -

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області Холостенко О.О. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 Прудким О.В., який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 22а.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України у кримінальному провадженні №12019160500006816 від 29.12.2019.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.12.2019 до Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява гр. ОСОБА_1 , в якій він просить вжити заходи до невстановленої особи, яка використовуючи підроблену довіреність від імені заявника заволоділа грошовими коштами в розмірі 4 328 доларів США. ЖЕО№ 67625 від 28.12.2019 р.

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_1 повідомив, що 27.12.2019 року о 16:49 год. невідома особа, яка представилась як гр. ОСОБА_2 по довіреності (яку зі слів заявника він не видавав) у відділені Приват Банку, який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 1 з його картки Приват Банку № НОМЕР_1 , зняв грошові кошти в розмірі 4 328 доларів США. Потерпілий ОСОБА_1 також повідомив, що на гр. ОСОБА_2 в той же день (27.12.2019 року) була оформлена картка банку Приват Банк № НОМЕР_2 .

На підставі наведеного, з метою виявлення відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та їх фіксації, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 22а.

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених відомостей.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, розгляд клопотання просить здійснити за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України у кримінальному провадженні №12019160500006816 від 29.12.2019.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 22а, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області Холостенко О.О. про надання тимчасового доступу – задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Приморського ВП в м. Одеса ГУНП України в Одеській області старшому лейтенанту поліції Холостенко Олександру Олександровичу, або працівникам відділу кримінальної поліції Приморського ВП в м. Одесі за його дорученням, у порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570, за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 22а,а саме:

- документи про рух коштів по банківській картці Приват Банку № НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та картку банку Приват Банк № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_2 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів, з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримані кошти), за період обслуговування з 16:40 години 27.12.2019 року по теперішній час, у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

- інформацію щодо адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з банківських карток Приват Банку № НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та з картки банку Приват Банк № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_2 з 27.12.2019 року по теперішній час, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- фото-, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківських карток Приват Банку № НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та з картки банку Приват Банк № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_2 з 27.12.2019 року по теперішній час;

- у разі якщо з банківської картки Приват Банку № НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та з картки банку Приват Банк № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_2 , за період обслуговування з 16:40 години з 27.12.2019 року по теперішній час, здійснювалось зняття коштів, здійснювалася зміна мобільного телефону, поштової адреси, до яких прив`язана банківська картка, надати інформацію (анкетні дані, номера телефонів, адреси, де проводилась дана операція) щодо особи (осіб), які проводили дані операції;

- надати оригінали або завірені належним чином копії документів, які підтверджують особу ОСОБА_2 та довіреність, яку 27.12.2019 року він надав у відділені Приват Банку, який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 1 під час оформлення картки Приват Банку № НОМЕР_2 (та номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка) та зняття грошових коштів з банківської картки Приват Банку № НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

04.02.2020